Aflevering 63 | 26 feb t/m 1 mrt. 2024

[Rapport ‘Blind voor mens en recht’ van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/rapport-blind-voor-mens-en-recht-van-de-parlementaire-enqutecommissie-fraudebeleid-en-dienstverlening "Title")

[Strafbeschikking voor dodelijk arbeidsongeval tijdens boswerkzaamheden](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/strafbeschikking-voor-dodelijk-arbeidsongeval-tijdens-boswerkzaamheden "Title")

[OM eist celstraf tegen directrice Drentse zorginstelling](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/om-eist-celstraf-tegen-directrice-drentse-zorginstelling "Title")

[Europese antiwitwasautoriteit AMLA komt in Frankfurt](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/europese-antiwitwasautoriteit-amla-komt-in-frankfurt "Title")

[NVWA-IOD houdt verkoper van producten met beschermde planten en dieren aan](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/nvwa-iod-houdt-verkoper-van-producten-met-beschermde-planten-en-dieren-aan "Title")

[Politiek akkoord bereikt over richtlijnvoorstel ter bestrijding van verontreiniging vanaf schepen](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/politiek-akkoord-bereikt-over-richtlijnvoorstel-ter-bestrijding-van-verontreiniging-vanaf-schepen "Title")

[13e sanctiepakket aangenomen](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/13e-sanctiepakket-aangenomen "Title")

[Advies AG aan Hoge Raad: veroordelingen wegens grootschalige beleggingsfraude (piramidespel) met investeringsproducten van Quality Investments kunnen in stand blijven](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/advies-ag-aan-hoge-raad-veroordelingen-wegens-grootschalige-beleggingsfraude-piramidespel-met-investeringsproducten-van-quality-investments-kunnen-in-stand-blijven "Title")

[Vordering ex art. 126nda Sv: ook rechtspersoon hoeft niet mee te werken aan vordering indien de rechtspersoon verdachte is en zich daarmee zou blootstellen aan gevaar van strafrechtelijke vervolging](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/vordering-ex-art-126nda-sv-ook-rechtspersoon-hoeft-niet-mee-te-werken-aan-vordering-indien-de-rechtspersoon-verdachte-is-en-zich-daarmee-zou-blootstellen-aan-gevaar-van-strafrechtelijke-vervolging "Title")

[Toepassing art. 9a Sr bij overtreding Meststoffenwet nu de exploitatie van het Bedrijf plaatsvond onder lastige omstandigheden waarop Verdachte niet altijd invloed had of kon hebben](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/toepassing-art-9a-sr-bij-overtreding-meststoffenwet-nu-de-exploitatie-van-het-bedrijf-plaatsvond-onder-lastige-omstandigheden-waarop-verdachte-niet-altijd-invloed-had-of-kon-hebben "Title")

[Zorgverlener strafrechtelijk vervolgd (ECLI:NL:RBZWB:2024:358)](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/zorgverlener-strafrechtelijk-vervolgd "Title")

[Vereisten voor het (als pleger) “voorhanden hebben” van voorwerp (art. 46 Sr) (ECLI:NL:HR:2024:193)](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/vereisten-voor-het-als-pleger-voorhanden-hebben-van-voorwerp-art-46-sr "Title")

Aflevering 62 | 12 t/m 23 feb. 2024

[Huis voor Klokkenluiders Jaarplan 2024](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/huis-voor-klokkenluiders-jaarplan-2024 "Title")

[Strafbeschikking voor dodelijk arbeidsongeval tijdens boswerkzaamheden](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/strafbeschikking-voor-dodelijk-arbeidsongeval-tijdens-boswerkzaamheden "Title")

[Celstraf en boete voor ambtelijke corruptie bij gevangenis Sittard](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/celstraf-en-boete-voor-ambtelijke-corruptie-bij-gevangenis-sittard "Title")

[Servers neergehaald van ‘s werelds grootste ransomware groepering](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/servers-neergehaald-van-s-werelds-grootste-ransomware-groepering "Title")

[Taakstraf en boetes voor bouwbedrijf en vooraanstaande bestuurder](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/taakstraf-en-boetes-voor-bouwbedrijf-en-vooraanstaande-bestuurder "Title")

[OM vervolgt 3 verdachten voor fraude met gelden van stichtingen](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/om-vervolgt-3-verdachten-voor-fraude-met-gelden-van-stichtingen "Title")

[Internationaal gerenommeerde interieur designer krijgt taakstraf en 250.000 euro boete voor witwassen](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/internationaal-gerenommeerde-interieur-designer-krijgt-taakstraf-en-250000-euro-boete-voor-witwassen "Title")

[Voorkomen dat gegevens van slachtoffers zonder noodzaak ter kennis komen van verdachten en anderen](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/voorkomen-dat-gegevens-van-slachtoffers-zonder-noodzaak-ter-kennis-komen-van-verdachten-en-anderen "Title")

[Planning modernisering Sanctiewet](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/planning-modernisering-sanctiewet "Title")

[Wat als handtekening advocaat ontbreekt op schriftelijke volmacht aan griffiemedewerker om beroep in cassatie in te stellen? (ECLI:NL:HR:2024:91)](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/wat-als-handtekening-advocaat-ontbreekt-op-schriftelijke-volmacht-aan-griffiemedewerker-om-beroep-in-cassatie-in-te-stellen "Title")

[Tot 5 jaar gevangenisstraf voor witwassen van tientallen miljoenen euro's](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/tot-5-jaar-gevangenisstraf-voor-witwassen-van-tientallen-miljoenen-euros "Title")

[Eerste zaak die aan HR is voorgelegd na beantwoording prejudiciële vragen over EncroChat-data blijft in stand (ECLI:NL:HR:2024:192)](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/eerste-zaak-die-aan-hr-is-voorgelegd-na-beantwoording-prejudicile-vragen-over-encrochat-data-blijft-in-stand "Title")

[Openbaarmaking veroordeling niet mogelijk bij veroordeling voor valsheid in geschrifte (ECLI:NL:RBMNE:2024:254)](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/openbaarmaking-veroordeling-niet-mogelijk-bij-veroordeling-voor-valsheid-in-geschrifte "Title")

[Vrijspraak handelen in strijd met Arbeidsomstandighedenwet (ECLI:NL:GHARL:2024:695)](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/vrijspraak-handelen-in-strijd-met-arbeidsomstandighedenwet "Title")

[Afwijzing schadevergoeding na ‘technische’ vrijspraak en onschuldpresumptie](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/afwijzing-schadevergoeding-na-technische-vrijspraak-amp-onschuldpresumptie "Title")

[Producent industriële verpakkingen voor gevaarlijke stoffen veroordeeld tot hogere dan gevorderde geldboete vanwege geringe signaalwerking (ECLI:NL:GHAMS:2024:244)](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/producent-industrile-verpakkingen-voor-gevaarlijke-stoffen-veroordeeld-tot-hogere-dan-gevorderde-geldboete-vanwege-geringe-signaalwerking "Title")

[Veroordelingen voor ponzi-fraude na melding van notariskantoor bij FIU](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/veroordelingen-voor-ponzi-fraude-na-melding-van-notariskantoor-bij-fiu "Title")

Aflevering 61 | 5 feb. t/m 9 feb. 2024

[Corruption Perceptions Index 2023: Nederland boekt nieuw diepterecord](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/corruption-perceptions-index-2023-nederland-boekt-nieuw-diepterecord "Title")

[Ontnemingsschikkingen en procesafspraken in groot witwasonderzoek](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/ontnemingsschikkingen-en-procesafspraken-in-groot-witwasonderzoek "Title")

[AFM Agenda 2024 en Strategie 2023-2026](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/afm-agenda-2024-amp-strategie-2023-2026 "Title")

[AFM Agenda 2024 en Strategie 2023-2026](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/afm-agenda-2024-amp-strategie-2023-2026 "Title")

[Opsporingsdienst ILT-IOD: fraude bij aanvragen vaarbevoegdheidsbewijzen](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/opsporingsdienst-ilt-iod-fraude-bij-aanvragen-vaarbevoegdheidsbewijzen "Title")

[Procesafspraken in milieuzaak](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/procesafspraken-in-milieuzaak "Title")

[Van controle naar opsporing: Mocht toezichthouder controlebevoegdheden uitoefenen, ondanks dat er al een vermoeden was van een strafbaar feit? (ECLI:NL:GHAMS:2024:245)](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/van-controle-naar-opsporing-mocht-toezichthouder-controlebevoegdheden-uitoefenen-ondanks-dat-er-al-een-vermoeden-was-van-een-strafbaar-feit "Title")

[Maximale duur van gijzeling als één strafzaak heeft geleid tot twee ontnemingsuitspraken (ECLI:NL:HR:2024:42)](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/maximale-duur-van-gijzeling-als-n-strafzaak-heeft-geleid-tot-twee-ontnemingsuitspraken "Title")

[Vier jaar gevangenisstraf voor grootverbruiker Genesis Market (ECLI:NL:RBROT:2024:699)](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/vier-jaar-gevangenisstraf-voor-grootverbruiker-genesis-market "Title")

[Oud-boekhouder uit Apeldoorn schuldig bevonden aan valsheid in geschrift](https://joyce-boonstra-hhh5.squarespace.com/home/oud-boekhouder-uit-apeldoorn-schuldig-bevonden-aan-valsheid-in-geschrift "Title")

[Fraude met kassasysteem levert veroordeling op voor het in valse of vervalste vorm het voor raadpleging beschikbaar stellen van boeken, bescheiden of andere (inhoud van) gegevensdragers (ECLI:NL:RBROT:2023:12648)](https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/fraude-met-kassasysteem-levert-veroordeling-op-voor-het-in-valse-of-vervalste-vorm-het-voor-raadpleging-beschikbaar-stellen-van-boeken-bescheiden-of-andere-inhoud-van-gegevensdragers "Title")

Aflevering 31 | 24 apr. t/m 5 mei 2023

Uitspraak hoger beroep kort geding Stibbe vs. De Staat: Hof stelt prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over verschoningsrecht. Voorlopige maatregel: selectie / filtering aan RC

PG bij de Hoge Raad start toezichtonderzoek OM op het gebied van getuigenbescherming

Aanhoudingen vanwege belastingfraude

OM legt geldboetes en taakstraffen op aan leverancier biodieselproducenten

Europol: The impact of Large Language Models on Law Enforcement

AFM vraagt aandacht voor transactiemonitoring

OM eist 150.000 euro boete voor onzorgvuldig gebruik van staalslakken

Publicatie voorstel voor Voorstel richtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van corruptie

Procesafspraken tussen OM en bedrijf geaccepteerd, vervolging heeft geen maatschappelijke prioriteit (ECLI:NL:RBOVE:2023:1243)

Hoge Raad: gerechten moeten aan derden informatie verstrekken over aanhangige civiele procedures (ECLI:NL:HR:2023:658)

Man uit Cuijk veroordeeld voor niet voldoen aan administratieplicht (ECLI:NL:RBGEL:2023:2262)

Rb herhaalt: enkele niet voldoen aan administratieplicht is niet zonder meer toereikend als bewijs voor ‘bedrieglijke verkorting’

Hoe moet in Mulderzaken worden omgegaan met verzoeken om belastende getuigen (ambtenaar die de sanctie heeft opgelegd) te horen? (ECLI:NL:GHARL:2023:3210)

Conclusie AG: document is niet pas in de bedrijfsadministratie opgenomen wanneer deze aan de Belastingdienst is verstrekt (ECLI:NL:PHR:2023:405)

Veroordeling voor feitelijk leiding geven aan het doen van onjuiste belastingaangiften (ECLI:NL:RBOVE:2023:1411)

Aflevering 25 | 13 t/m 17 feb. 2023

Box/Stibbe-zaak: Hof overweegt prejudiciële vragen te stellen aan Hoge Raad over verschoningsrecht

NOvA: Voorgestelde werkwijze OM biedt onvoldoende bescherming aan het verschoningsrecht

Transactie 150.000 euro voor betrokken accountantskantoor bij (eerdere getransigeerde) niet-ambtelijke omkoping door Econosto Mideast, Econosto en ERIKS

Boete voor Travelex vanwege het te laat melden van ongebruikelijke transacties

OM eist celstraf van 40 maanden tegen bitcoinfraudeur

Maximale taakstraf en forse geldboete voor corruptie en fraude bij bouw scholen in Leidschendam-Voorburg (ECLI:NL:RBDHA:2023:1228)

Vrijspraak sociale zekerheidsfraude: geen gefingeerde arbeidsovereenkomsten, maar toevallige samenloop van omstandigheden (ECLI:NL:RBOBR:2023:350)

Ontneming na beleggingsfraude. Afwijzing vordering: voordeel toegerekend aan natuurlijk persoon en niet aan de BV. (ECLI:NL:RBAMS:2022:8228)

Veroordeling beheerder Bijlmer Sportcentrum na overlijden in zwembad, vrijspraak locatiemanager en receptioniste (ECLI:NL:RBAMS:2023:269)

Veroordeling voor handelingen strijdig met CITES: overwegingen over zelfstandig opzetvereiste bij feitelijk leidinggeven (ECLI:NL:GHSHE:2023:393)

Veroordeling rechtspersoon die samen met gemeente Tilburg jarenlang deelnemers aan re-integratieproject verf van treinen heeft laten schuren, waarbij chroom-6 is vrijgekomen (ECLI:NL:RBROT:2023:601)

[Conclusie AG Wattel over begrippen ‘overtreder’ en ‘functioneel daderschap’ in straf- en bestuursrecht] (https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/conclusie-ag-wattel-over-begrippen-overtreder-en-functioneel-daderschap-in-straf-en-bestuursrecht "Title")

Aflevering 23 | 30 jan. t/m 3 feb. 2023

Corruption Perceptions Index: Nederland krijgt laagste score ooit

Publicatie WODC onderzoek naar zelfonderzoek en zelfmelding door bedrijven gepland voor Q1

OM eist gevangenisstraffen tegen Haagse oud-wethouders en ondernemers vanwege omkoping en corruptie

DNB legt aan Coinbase boete op voor zonder de wettelijk vereiste registratie aanbieden van cryptodiensten in Nederland

Straffen geëist voor illegaal aanbieden online kansspelen

OM eist geldboete tegen wasserij na dodelijk arbeidsongeval

Miljoenenfraude met kwitanties en donaties bij Islamitische Universiteit Europa: OM eist tot 36 maanden celstraf

Nieuw EU-kader voor elektronisch bewijs: Raad bevestigt akkoord met Europees Parlement over betere grensoverschrijdende toegang tot e-bewijs

Geldboete van € 35.000 vanwege btw-fraude

Ontneming van ruim 24 miljoen euro na illegaal aanbieden van online gokspellen in Nederland

Conclusie AG over juridisch kader medeplegen en (gewoonte)witwassen: onderscheid tussen het gronddelict en gewoontewitwassen, samenwerkingsopzet (ECLI:NL:PHR:2023:53)

Verduistering: wanneer is sprake van (strafverzwarende) in persoonlijke dienstbetrekking dan wel tegen geldelijke vergoeding onder zich houden? (ECLI:NL:RBZWB:2022:7945)

OM ontvankelijk in vervolging gemeente: beheer riolering geen exclusieve bestuurstaak en dus komt geen strafrechtelijke immuniteit toe (ECLI:NL:GHARL:2023:281)

HR schetst kader beklag ex art. 552a Sv over ‘hoogst onwaarschijnlijk’-maatstaf, proportionaliteit en subsidiariteit voortzetting beslag, hernieuwd beklag en inrichting stelsel van rechtsmiddelen (ECLI:NL:HR:2023:128))

Aflevering 19 | 19 t/m 23 dec. 2022

Europese Unie neemt negende sanctiepakket aan tegen Rusland

Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur per 1 januari in werking

Wet bescherming klokkenluiders aangenomen door Tweede Kamer

Europese Commissie brengt aanbeveling uit over de procedurele rechten van verdachten en beklaagden die in voorlopige hechtenis zitten

Het OM seponeert onderzoek naar failliete Amsterdam Trade Bank N.V.

OM eist geldboete van 150.000 euro tegen Tata Steel IJmuiden B.V.

Aandacht FIOD voor sanctie-ontwijking

Boete van AP voor Politie voor ontbreken risicoanalyse camera-auto’s Rotterdam

OM eist celstraffen, taakstraffen en geldboetes tegen belastingfraudeurs en autobedrijven

Belastingfraude: mag bij straftoemeting rekening gehouden worden met belastingaangiften die niet in de tenlastelegging zijn opgenomen? (ECLI:NL:HR:2022:1900)

EY veroordeeld tot geldboete EUR 240.000 wegens niet-naleving Wwft (ECLI:NL:RBAMS:2022:7570)

Geen beroep op gelijkheidsbeginsel bij mededeling die is gedaan aan ander dan verdachte (ECLI:NL:RBMNE:2022:5242)

Gevangenisstraffen, taakstraffen en geldboetes voor grootschalige mestfraude

Veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan het gebruik maken van valse / vervalste Transaction Confirmations en oplichting van de Gasunie Transport Services (ECLI:NL:RBROT:2022:10768)

Vrijspraak na dodelijk arbeidsongeval: Interpretatie ‘werkgever’ in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet (ECLI:NL:GHAMS:2022:3476)

Veroordeling feitelijk leidinggeven aan medeplegen van handelen in strijd met Houtverordening, niet voldoen aan zorgvuldigheidseisen om de import van illegaal gekapt hout te voorkomen (ECLI:NL:RBAMS:2022:7442)

De eerste prejudiciële vragen in straf¬zaken gaan over EncroChat

EU-Hof: recht van beklaagde om bij zijn terechtzitting aanwezig te zijn omvat ook het recht om daaraan deel te nemen (C-348/21)

Aflevering 18 | 12 t/m 16 dec. 2022

Geldboetes tot ruim 3 ton geëist tegen gemeente en bedrijf voor overtreden arbeidsom-standighedenwet

Europese hoofdaanklager verzoekt om opheffing van de immuniteit van twee leden van het Europees Parlement

Brief AP over implementatie Klokkenluidersrichtlijn: AP kan door gebrek aan middelen geen volwaardige uitvoering geven aan de richtlijn

Strafrechtelijk onderzoek gestart tegen Tweede Kamerlid](hhttps://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/strafrechtelijk-onderzoek-gestart-tegen-tweede-kamerlid "Title")

Openbaar Ministerie seponeert belastingfraudezaak tegen Afrojack

Nieuw actieplan overheid en ondernemers tegen criminaliteit

Politiële samenwerking: Raadsvoorzitterschap en Parlement bereiken akkoord over richt-lijn ter verbetering van de informatieuitwisseling

Europese Raad eens over ‘AML Rulebook’

Europese Commissie doet voorstel voor het moderniseren en fraudebestendig maken van het btw-stelsel van de EU

Lidstaten tegen strenge EU-regels om milieudelicten te bestraffen

Aanhoudende klachten over sepotcodes Openbaar Ministerie

Belastingfraude met verbouwing eigen woning

HvJ EU: Bestrijding agressieve fiscale planning is niet taak advocaat, kennisgevingsplicht in strijd met recht op eerbiediging van de communicatie met cliënt (C-694/20)

Voorwaardelijke gevangenisstraf en taakstraf voor verdachte van valsheid in geschrift

Valsheid in geschrift begaan door een rechtspersoon: opzettelijk onjuist en onvolledig aangifte doen bij de belastingdienst (ECLI:NL:RBAMS:2022:7179)

Veroordeling oud-bestuurder van projectontwikkelaar Eurocommerce (ECLI:NL:GHARL:2022:10319)

Aflevering 8 | 3 t/m 7 okt. 2022

Aanhouding in onderzoek naar overtreding sanctiewetgeving

Jaar gevangenisstraf geëist wegens stelen klantgegevens Nuts Groep

Justis boekt opnieuw successen in onderzoeken naar faillissementen

OM eist celstraffen tegen twee broers wegens faillissementsfraude en witwassen

Europese Unie neemt achtste sanctiepakket aan tegen Rusland

Europese Commissie presenteert wetgevingsvoorstel om met dwangarbeid vervaardigde producten van de EU-markt te weren

EHRM: Verplicht verstrekken bankafschriften aan Belastingdienst niet in strijd met verbod op zelfincriminatie

Hof: Het enkele voegen van vervalste geschriften in administratie levert geen gebruikmaken daarvan op (ECLI:NL:GHDHA:2022:1868)

HR: bij vraag of OM terecht heeft geoordeeld dat voldaan is aan criteria in Aanwijzing sociale zekerheidsfraude, moet worden uitgegaan van gegevens die t.t.v. vervolgingsbeslissing bekend waren (ECLI:NL:HR:2022:1123)

HR herhaalt wijze waarop raadsman zich dient te stellen: ook indien parketnummer ontbreekt heeft dit niet tot gevolg dat raadsman met stelbrief aan OM kan volstaan (ECLI:NL:HR:2022:1318)

Informeel verschoningsrecht ziet op advisering, niet op feitelijke gegevens (ECLI:NL:RBGEL:2022:5481)

Faillissementsfraude: Ben je gehouden aan de oproep van de curator tot het verstrekken van inlichtingen te voldoen wanneer je op datum faillissement geen bestuurder meer was? (ECLI:NL:RBROT:2022:8009)

Beklag tegen beslag gegrond wegens nemo tenetur (ECLI:NL:RBOBR:2022:3989)

Aflevering 2 | 22 t/m 26 aug. 2022

Tuchtrechtuitspraak over de rol van de onafhankelijk advocaat-onderzoeker (ECLI:NL:TADRAMS:2022:140)

Opnieuw beslag bij voormalig bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie

Ontnemingsschikking voor omvangrijke handel in producten van beschermde dier- en plantensoorten

Inzet wettelijke hackbevoegdheid: Keyplayer internationaal kinderpornonetwerk vast

Strafbeschikking voor automobielbedrijf uit Rotterdam voor witwassen en valsheid

Geldboete voor bedrijf na dodelijk arbeidsongeval

Taakstraf voor verduistering en valsheid in geschrifte bij Waterschap

Beoordeling FATF Nederland in aanpak witwassen: gaat de goede kant op, maar moet nog beter

ACM beboet eigenaar webwinkel voor belemmeren onderzoek

Kabinet wil aanvullende maatregelen om dividendstripping beter aan te pakken

Beleidsevaluatie anti-omkopingsbeleid voor exportkredietverzekeringen

Opvragen politiegegevens standaard bij VOG voor specifieke beroepen

Rechtbank Amsterdam en Maastricht University doen aanbevelingen om problemen met EAB’s te verhelpen

Uitspraak HvJ EU over recht van verdachten op vertolking, vertaling en informatie in strafprocedures (C-242/22 PPU)

HR: niet aan strafrechter om te beoordelen of in art. 272 Sr bedoelde geheimhoudingsplicht terecht aan verdachte is opgelegd (ECLI:NL:HR:2022:1073)

Politieambtenaar veroordeeld voor corruptie

Hof: OM ontvankelijk in Rotterdamse strafzaak over computercriminaliteit. Internetprovider mag vervolgd worden. (ECLI:NL:GHDHA:2022:1550 en ECLI:NL:GHDHA:2022:1551)

HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. voorwaardelijk opzet (ECLI:NL:HR:2022:982)

Ontneming: HR herhaalt overwegingen m.b.t. opleggen hoofdelijke betalingsverplichting bij ‘gemeenschappelijk voordeel’ (ECLI:NL:HR:2022:993)

Veroordelingen voor faciliteren illegale hennepteelt vanuit groothandel in Nieuwegein

Zeven maanden geëist tegen van corruptie verdachte oud-ambtenaar

Aflevering 33 | 25 apr. t/m 6 mei 2022

Een zorgelijk gebrek aan daadkracht: Onderzoek naar de effectiviteit van zorgfraudebestrijding

Jaarbericht OM 2021

Lichte toename aantal strafrechtelijke onderzoeken Functioneel Parket

Eerste gezamenlijke onderzoeksteam met EOM

Strafbeschikking voor constructiebedrijf na dodelijk ongeval

Promotieonderzoek naar besluitvorming van toezichthouders

Europees Parlement dringt aan op inspanningen tegen corruptie

Rechtbank schorst bestuurders Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA)

Beslag gelegd op ruim 11,5 miljoen euro in strafrechtelijk onderzoek naar Stichting Hulptroepen Alliantie

Openbaar Ministerie gaat voetballer Beugelsdijk niet vervolgen voor matchfixing

Strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van aangiften rondom The Voice Of Holland

Wetsvoorstel wijziging Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen bij de Tweede Kamer ingediend

AP kritisch over voorstel afpakken 'criminele' goederen van mensen die niet veroordeeld zijn

Crypto-activa: nieuwe regels om illegale stromen in de EU een halt toe te roepen

Algemene Rekenkamer start onderzoek naar de uitvoering van EU-regelgeving in Nederland

Akkoord over Wet digitale diensten: wat offline illegaal is, moet ook online illegaal worden

Motie om meer geld vrij te maken voor het versterken van omgevingsdiensten en ILT

Vordering tot vernietiging transactie in NS-zaak wegens bedrog/dwaling afgewezen: Burgerlijk Wetboek niet rechtstreeks op de strafrechtelijke overeenkomst toepasbaar (ECLI:NL:RBDHA:2022:3650)

Vrijspraak vanwege ontbreken bewijs voor ambtelijke corruptie (ECLI:NL:GHDHA:2022:425)

Afwijzing beklag ex art. 12 Sv: geen vervolging voor schending ambtsgeheim na aangifte van landelijk coördinerend officier van justitie Rijksrecherche (ECLI:NL:GHDHA:2022:668)

Veroordeling voormalig advocaat-generaal voor fraude (ECLI:NL:GHDHA:2022:666)

Rechtbank staat procesafspraken tussen OM en verdediging niet toe: inzetten voor uitzonderlijke gevallen (oude zaken en/of complexe en omvangrijke zaken)(ECLI:NL:RBOVE:2022:1071)

Rechtbank veroordeelt Sesamstraatkartel tot jarenlange gevangenisstraffen

HvJ EU oordeelt over reikwijdte AVG voor verzoeken belastingdienst (C-175/20)

Kan bij Nederlandse rechter worden geklaagd over inbeslagneming van servers in Frankrijk? (ECLI:NL:HR:2022:612)

Conclusie over ne bis in idem en hetzelfde feit (voorhanden hebben van geldbedrag dat uit misdrijf afkomstig is en niet voldoen aan aangifteplicht) (ECLI:NL:PHR:2022:355)

Verzoek ex artikel 530 Sv: Kostenpost correspondentie bovenmatig vanwege stelselmatig opvragen stand van zaken(ECLI:NL:RBAMS:2022:2067)

Aflevering 31 | 11 t/m 15 apr. 2022

Boete Robeco vanwege nalatigheden bij voorkomen witwassen

Vervolging bedrijf voor opslaan gevaarlijke stof & oplegging voorlopige maatregel

Groothandelaar groente en fruit wast wit

OM eist werkstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf na ernstig arbeidsongeval

Groninger vastgoedondernemer bestraft wegens valsheid in geschrifte

OM eist 12 maanden gevangenisstraf tegen voormalig bestuurder Skihut

Nieuwe Aanwijzing om-strafbeschikking

Hof gaat niet mee met procesafspraken in fraudezaak (ECLI:NL:GHARL:2022:2541, ECLI:NL:GHARL:2022:2524 en ECLI:NL:GHARL:2022:2523)

Cassatie in het belang van de wet over toegang tot verkeers- en locatiegegevens (ECLI:NL:HR:2022:477)

Beslag ex art. 94a Sv: wanneer is sprake van een misdrijf waarvoor een geldboete van de 5e categorie kan worden opgelegd? (ECLI:NL:HR:2022:507)

OM niet-ontvankelijk in vervolging voor sociale zekerheidsfraude nu nadeelbedrag onduidelijk is (ECLI:NL:GHSHE:2022:1047)

Vergoeding advocaatkosten: moet onder het begrip raadsman tevens worden verstaan een gemachtigde?

Tot 2 jaar cel voor mondkapjesfraude, zogenaamd uit naam van Ali B.

Conclusie AG over samenloop van verbeurdverklaring en ontnemingsmaatregel (ECLI:NL:PHR:2022:324)

Kan er opnieuw conservatoir beslag worden gelegd op een auto, na het terugkopen na de eerste inbeslagneming? (ECLI:NL:PHR:2022:266)

Conclusie AG over profijtontneming & aftrek van (vaste) kosten (ECLI:NL:PHR:2022:121)

Conclusie AG over oplichting en ontbreken van wederrechtelijkheid (ECLI:NL:PHR:2022:317)

Aflevering 30 | 4 t/m 8 apr. 2022

Beantwoording kamervragen over procesafspraken: Geen nadere wettelijke grondslag nodig

Antwoorden op Kamervragen over Kaderwetevaluaties AFM en DNB over 2016-2020

Kamerbrief onderzoeken naar de effectiviteit anti-witwasbeleid

Stef Blok benoemd tot Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving

Financieel Expertise Centrum (FEC) Jaarverslag 2021

DNB start onderzoek naar naleving sanctieregelgeving en meldplicht

Systematisch grote bedragen terugvragen leidt tot onderzoek naar fraude met omzetbelasting

Strafbeschikking voor bouwbedrijf na overlijden kleuter op bouwplaats

Opsporing zorgfraude onthult criminele netwerken

Screening wethouders niet op tijd geregeld

EU-organen moeten hun paraatheid op het gebied van cyberbeveiliging opvoeren

Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma

Eerste arrest over procesafspraken in hoger beroep ("arrestafspraken") (ECLI:NL:GHDHA:2022:410)

120 uur taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf voor dood door koolmonoxidevergiftiging (ECLI:NL:RBDHA:2022:2500)

Veroordeling zoutwinningsbedrijf na bodemverontreiniging (ECLI:NL:RBOVE:2022:824)

Kermisexploitant en leidinggevende veroordeeld voor ongeluk met attractie waarbij vader en zoon gewond raakten

Schending onschuldpresumptie: Veroordeling door dezelfde rechters die plea-bargain overeenkomsten van medeverdachten goedkeurden (ECLI:CE:ECHR:2021:1125JUD006370319)

Vervolging voor witwassen na melding Belastingdienst van inkeerverzoek aan FIU

HR over afzien van oproepen getuige op de grond dat het onaannemelijk is dat deze binnen aanvaardbare termijn ter terechtzitting zal verschijnen (art. 288 Sv) (ECLI:NL:HR:2022:466)

Strafrechtelijke immuniteit waterschap? (ECLI:NL:GHARL:2022:2331)

Aflevering 24 | 14 feb. t/m 25 feb. 2022

Pleitnota's Stibbe in kort geding tegen OM en Fiod

Pleitnota Openbaar Ministerie kort geding verschoningsrecht

Kamervragen over procesafspraken tussen verdachten en Openbaar Ministerie

Fraude met accijns en btw

OM eist 300.000 euro voor opzettelijk negeren van veiligheidsmaatregelen door chemiebedrijf

Luxe bestaan in Dubai terwijl in Nederland gevangenisstraffen worden geëist

OM beëindigt civiel onderzoek naar Viruswaarheid

Nederland ontvangt ingebrekestelling voor niet (tijdig) implementeren Klokkenluiders Richtlijn

De Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) komt eraan

Europese Commissie publiceert voorstel voor corporate sustainability due diligence richtlijn

Wetsvoorstel Innovatiewet Strafvordering aangenomen door Tweede Kamer

Consultatie Corporate Governance Code

Rechtspraak kritisch op wetsvoorstel versterking aanpak ondermijnende criminaliteit

HR over de beoordeling en onderbouwing van verzoeken tot het horen van getuigen in ontnemingszaken (ECLI:NL:HR:2022:147)

Verzoek ex art. 530 Sv: Cliënt betaalt bij veroordeling minder dan de Staat bij vrijspraak, geen gronden van billijkheid vergoeding tegen hoge tarief (ECLI:NL:RBDHA:2021:15623)

Afwijzing verzoek schadevergoeding art. 530 Sv: verzoeker heeft zich in vroeg stadium voor advies tot advocaat gewend, maar gemaakte kosten zijn niet door toedoen van de Staat veroorzaakt (ECLI:NL:RBNHO:2022:827)

Schending nemo tenetur: verdachte moest onder dwang gevorderde gegevens aanleveren in het kader van verdenking van overtreding van de Wet milieubeheer (ECLI:NL:GHARL:2022:1214)

Privépersoon kan worden aangesproken voor onjuiste aangifte omzetbelasting van eenmanszaak (ECLI:NL:GHAMS:2021:4296)

HR: Geen voorwaardelijke opzet bij ‘had moeten weten’ (ECLI:NL:HR:2022:124)

Advies AG bij HvJ-EU over publieke toegang tot informatie over UBO's

Vrijspraak: Notarisafrekeningen irrelevant voor vraag of aangiften omzetbelasting juist zijn gedaan (ECLI:NL:GHSHE:2022:385)

Rb zet vraagtekens bij onafhankelijkheid van door Jones Day verricht onderzoek: Feitenonderzoek naar CEO-fraude diende tevens als onderbouwing voor bestuurdersaansprakelijkheid en ontslag

HR herhaalt overwegingen m.b.t. doorbreking van het verschoningsrecht en de procedure van art. 98 Sv (ECLI:NL:HR:2022:223)

Twee AG's schrijven gezamenlijk een conclusie vanwege complexe civielrechtelijke vragen in een strafzaak (ECLI:NL:PHR:2022:166)

Onderzoek naar aard en ontwikkelingen van financieel economische criminaliteit

Aflevering 21 | 24 t/m 28 jan. 2022

Advies AG aan Hoge Raad: verschoningsrecht buitenlandse advocaten in dienstbetrekking werkzaam bij Shell mag niet afhankelijk worden gemaakt van naleving regelgeving van de NOvA (ECLI:NL:PHR:2022:62)

Transparency International Corruption Perceptions Index: Corruptiebestrijding stagneert wereldwijd

Jaarbericht FIOD 2021: Financieel en fiscaal rechercheren in een digitale, internationale wereld

NVWA-IOD onderzoekt documentenfraude bij export kippenvlees

Openbaar Ministerie pakt subsidiefraude aan

NVWA-IOD en politie houden vijf verdachten van internationale mestfraude aan

Advies Afdeling over Wetsvoorstel verplicht stellen van een vertrouwenspersoon: verplichting voor alle werkgevers (met name in midden- en kleinbedrijf) niet noodzakelijk

Vergoeding advocaatkosten: begrijpelijkerwijze bijstand door financieel-economisch strafrechtelijke en hoogstaande rechtshulp, maar geen vergoeding van alle uren (ECLI:NL:GHAMS:2022:37)

AP: afscherming persoonsgegevens in Kadaster en Handelsregister nodig tegen doxing

Uitspraak in drietal verzekeringsfraudezaken over ontvankelijkheid OM

Onderzoek Dorado: veroordeling voor beleggingsfraude (ECLI:NL:GHAMS:2022:85)

Kunnen de personen die WhatsApp-gesprekken met de verdachte hebben gevoerd als belastende getuigen in de zin van art. 6 lid 3 sub d EVRM worden aangemerkt? (ECLI:NL:PHR:2022:17)

HR: Valsheid in geschrifte ondanks dat verdachte na verzenden document heeft laten weten dat hij abusievelijk het verkeerde document had verzonden. Conclusie AG anders. (ECLI:NL:HR:2022:34)

Aflevering 18 | 20 t/m 24 dec. 2021

Onderzoek naar fraude met omzetbelasting

Celstraf geëist voor illegale bitcoinhandelaar

Update Wet bescherming klokkenluiders (Wbk)

Publicatie concept leidraden door Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst

Hoge Raad zet streep door publicatie foto van veroordeelde bij uitspraak op Rechtspraak.nl (ECLI:NL:HR:2021:1888)

EHRM neemt schending ne bis in idem beginsel aan na naheffing en strafrechtelijke veroordeling n.a.v. onregelmatigheden in belastingaangiften (Bragi Guðmundur Kristjánsson t. IJsland)

HR over verplichting van de Staat tot het bieden van rechtsherstel als het EHRM in een uitspraak een schending van een verdragsregel heeft vastgesteld (ECLI:NL:HR:2021:1884)

Gevangenisstraf voor nafta diefstal en bodemverontreiniging (ECLI:NL:RBOBR:2021:6478)

HvJ-EU: hogere nationale rechter kan lagere rechter niet belemmeren om prejudiciële vragen aan het EU-Hof te stellen (C-564/19 (IS))

Veroordeling ambtenaar gemeente Amsterdam voor passieve ambtelijke omkoping, betrokkenheid bij fraude met gehandicaptenparkeervergunningen (ECLI:NL:RBAMS:2021:7250)

Vrijspraak actieve omkoping vanwege ontbreken oogmerk (ECLI:NL:RBAMS:2021:7261)

Rb: Fiscale boete én taakstraf voor vergrijp over verschillende periodes mag (ECLI:NL:RBZWB:2021:6302)

Wanneer is beslag gelegd ‘krachtens de wet’ (art. 198 Sr)? (ECLI:NL:HR:2021:1878)

HR herhaalt relevante overwegingen m.b.t. beoordelingskader overschrijding redelijke termijn en vraag welk rechtsgevolg daaraan dient te worden verbonden (ECLI:NL:HR:2021:1875)

Aflevering 10 | 25 t/m 29 okt. 2021

Fraudemonitor van het Openbaar Ministerie 2019-2020

AFM: Meeste beleggingsinstellingen nemen maatregelen tegen crimineel geld, transactiemonitoring verdient extra aandacht

AP: Fraudehelpdesk mag geen strafrechtelijke gegevens verwerken

Serious Crime Taskforce leidt tot structurele samenwerking

OM eist gevangenisstraffen in corruptiezaak: portfoliomanager private equity verdacht voor miljoenen te zijn omgekocht

OM vervolgt oud-medewerker Rijkswaterstaat voor omvangrijke fraude

EOM onderbemand

Pandora Papers: Europees Parlement wil snelle aanpak belastingfraude

Betere bescherming privacy aandeelhouders in UBO-register

CBb herroept door DNB opgelegde boetes wegens wegens strijd met lex-certa beginsel

OM niet-ontvankelijk: Partijen hebben - nadat de zaak reeds onder de rechter was - onderhandeld over buitenwettelijke afdoening, waarna OvJ medewerking daaraan heeft ingetrokken (ECLI:NL:RBDHA:2021:10955)

Beklag ex art. 12 Sv over niet-vervolging van (demissionair) minister-president en (demissionair) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor ambtsmisdrijven (ECLI:NL:HR:2021:1554)

Oud-officier van justitie krijgt taakstraf voor verduisteren geld van stichting (ECLI:NL:RBOBR:2021:5608)

Hof: Indien onderzoek aan digitale gegevensdrager min of meer compleet beeld geeft van de gebruiker, dan moet worden bepaald of er beperkingen aan het onderzoek worden verbonden (ECLI:NL:GHDHA:2021:1872)

Vrijspraak btw-carrouselfraude: ‘had moeten weten’ onvoldoende voor bewijs van voorwaardelijk opzet (ECLI:NL:GHAMS:2019:5126)

Aflevering 9 | 18 t/m 22 okt. 2021

Onderzoek naar toezicht in aanloop naar ongevallen bij BRZO-bedrijven: Vaak toeval dat inspecteur onveilige situatie ziet

Aanhouding in onderzoek naar oplichting en witwassen met cryptocurrency

Gevangenisstraf geëist tegen frauderende advocaat voor verduistering nalatenschap

Aanhouding wegens verdenking van faillissementsfraude

Consultatie Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens

Antwoorden op kamervragen over de kosten van het witwasbeleid van banken

Internetconsultatie voor wetsvoorstel transparantie over inkomsten digitale platformen gestart

HR herhaalt overwegingen m.b.t. onschuldpresumptie bij ontneming uit soortgelijke feiten en m.b.t. bewijsrechtelijke regels in ontnemingsprocedures (ECLI:NL:HR:2021:1498)

Handelaar in levensverzekeringen bestraft voor faillissementsfraude

Handelaar in levensverzekeringen bestraft voor faillissementsfraude (ECLI:NL:RBOVE:2021:3796 en ECLI:NL:RBOVE:2021:3798)

Uitkeringsfraude: Conclusie AG over medeplegen, opzet, kwaliteit en inlichtingenplicht (ECLI:NL:PHR:2021:916)

Veroordeling voor overtreding van de Sanctiewet na levering van aceton aan een persoon in Syrië zonder voorafgaande vergunning (ECLI:NL:RBROT:2021:10001 en ECLI:NL:RBROT:2021:10000)

Vordering benadeelde partij: HR herhaalt overwegingen m.b.t. begroting van proceskosten, taak van strafrechter, ontbreken van motiveringsplicht en te hanteren maatstaf (ECLI:NL:HR:2021:1443)

HvJ-EU: geen toetsing van de juridische kwalificatie die een autoriteit van een andere lidstaat aan een strafbaar feit heeft gegeven (C-136/20)