AMLA stelt eerste drie ontwerp-RTS open voor consultatie

/

AMLA opent consultatie voor drie cruciale ontwerp-RTS die de compliance-praktijk van alle verplichte entiteiten ingrijpend veranderen. De eerste RTS definieert wanneer een zakelijke relatie begint - met strenge 3-transacties-drempel voor crypto en wisselkantoren. De tweede RTS stelt harde eisen aan cliëntenonderzoek: eIDAS-verificatie wordt standaard, PEP-screening vereist automatisering, en complexe eigendomsstructuren krijgen aparte behandeling. De derde RTS harmoniseert handhaving EU-breed met een 4-categorieënsysteem waarbij categorie 3-4 automatisch tot geldboetes kan leiden. Deadline handhaving: 9 maart 2026. Deadline zakelijke relaties en CDD: 8 mei 2026. Voor notarissen, accountants, crypto-dienstverleners, banken en alle andere verplichte entiteiten is dit hét moment om invloed uit te oefenen op regelgeving die vanaf 2027 rechtstreeks geldt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

De lange arm van de Wet Bibob

/

De Wet Bibob is uitgegroeid tot een breed toegepast bestuursrechtelijk instrument met ingrijpende gevolgen voor ondernemers en instellingen. Het toepassingsbereik is de afgelopen jaren sterk verruimd, onder meer naar vastgoed, subsidies en alle overheidsopdrachten. Bibob-onderzoek richt zich niet alleen op de aanvrager, maar ook op diens zakelijke omgeving, financiers en samenwerkingsverbanden. Een negatieve Bibob-beoordeling kan leiden tot een domino-effect van vergunningweigering, reputatieschade en civielrechtelijke gevolgen. De bewijspositie van betrokkenen is kwetsbaar door het gebruik van gesloten bronnen en beperkte inzage. Voor de praktijk is vroegtijdige preventie en strategische voorbereiding essentieel bij Bibob-risico’s.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

De stand van zaken rond het nieuwe Wetboek van Strafvordering

/

De herziening van het Wetboek van Strafvordering behoort tot de grootste wetgevingsoperaties binnen het Nederlandse strafrecht van de afgelopen decennia. Het huidige wetboek dateert in de kern uit 1926 en is sindsdien vele malen gewijzigd, aangevuld en uitgebreid. Die gelaagde ontwikkeling heeft geleid tot een complex en gefragmenteerd geheel. Met het nieuwe Wetboek van Strafvordering beoogt de wetgever te komen tot een systematisch, toekomstbestendig en beter toegankelijk strafprocesrecht. Eind 2025 en begin 2026 zijn daarin opnieuw belangrijke stappen gezet.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken door de Eerste Kamer

/

Dit wetsvoorstel wijzigt in het Wetboek van Strafrecht de regeling voor de gelijktijdige berechting van meerdere strafbare feiten. De zogenaamde meerdaadse samenloop. Meerdaadse samenloop in strafzaken zijn strafzaken waarbij één persoon meerdere, afzonderlijke strafbare feiten heeft gepleegd en daarvoor tegelijkertijd terechtstaat.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Nederland gaat schaduwvloot harder aanpakken

/

De Nederlandse overheid wil schepen uit de Russische schaduwvloot die onder valse vlag door de Nederlandse Exclusieve Economische Zone (EEZ) varen harder aanpakken. Het moet mogelijk worden dit soort schepen systematisch te inspecteren, te escorteren naar een ankerplaats en in het uiterste geval in beslag te nemen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^