Forse ontnemingsvordering in zaak bestuurder zorginstelling ZSV

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft in de rechtbank in Rotterdam geëist dat de bestuurder van de zorginstelling ZSV en zijn partner in totaal 1.945.393 euro betalen aan de schatkist. De zorginstelling regelde zorg en huisvesting voor gehandicapten. De bestuurder werd in december 2017 veroordeeld voor stelselmatige fraude met zorggelden van de instelling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rabobank moet witwassen harder aanpakken

Rabobank moet van De Nederlandsche Bank (DNB) verbeteringen doorvoeren bij zijn antiwitwasbeleid. Volgens topman Wiebe Draijer hoeft de coöperatieve bank niet alle klanten nogmaals door te lichten. Wel moet het concern bij sommige klanten beter onderbouwen waarom ze in een bepaalde risicocategorie zijn ingedeeld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Drie Rotterdamse goudhandelaren verdacht van belastingfraude

De FIOD en politie hebben op 15 augustus drie bedrijfspanden in Rotterdam en drie woningen in Breda en Ridderkerk doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar belastingfraude. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Onderzoek naar lekken privacygevoelige gegevens

De politiechef van eenheid Amsterdam heeft na afstemming met de hoofdofficier van justitie besloten een onderzoek in te laten stellen naar het lekken van privacygevoelige informatie naar Telegraaf-journalist John van den Heuvel. Het onderzoek zal worden verricht door het bureau Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK) van de eenheid Amsterdam.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Belastingdienst zet het Europese correctiemechanisme van “wist of behoorde te weten” te snel in

Bij de Belastingdienst wordt ingezet op het onderzoeken van Nederlandse ondernemers die deel uitmaken van een keten van leveringen waarbij btw-fraude zich in een andere EU-lidstaat zou hebben afgespeeld. Sinds de uitspraak van het Hof van Justitie op 18 december 2014 (Italmoda) is het voor de inspecteur namelijk mogelijk om in grens overschrijdende btw-fraude de aanspraak op het recht van aftrek, vrijstelling (bij intracommunautaire leveringen) of teruggaaf te weigeren.

Read More
Print Friendly and PDF ^