Gevolgen AML-pakket voor Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen: bepalingen uit wetsvoorstel kunnen in huidige vorm niet gehandhaafd worden

Op 24 april 2024 is het pakket met Europese wetgevende voorstellen op het terrein van het voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering (AML-pakket) aangenomen door het Europees Parlement. De minister van Financiën heeft de Kamer geïnformeerd over de gevolgen van het AML-pakket voor de bepalingen uit het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Het AML-pakket heeft, nadat deze regelgeving van toepassing wordt, gevolgen voor alle vier de maatregelen uit het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. Geen van deze bepalingen uit het wetsvoorstel zal in de huidige vorm gehandhaafd kunnen worden als het AML-pakket in het voorjaar van 2027 van toepassing wordt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vacature: Strategisch Adviseur Milieu (Openbaar Ministerie)

Als strategisch adviseur Milieu vertegenwoordig je de parketleiding van het Functioneel Parket op het het strategisch belangrijke domein: de bestrijding van zware milieu criminaliteit. Je speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van het milieudomein, waarvoor je alle interne en externe invloeden op het domein Milieu samen brengt in de strategie voor het domein milieu. Je voorziet de parketleiding, gevraagd en ongevraagd, van strategisch advies over de volle breedte van de bestrijding van milieucriminaliteit. Je werkt daarbij agenderend en adviseert over de te stellen prioriteiten. Tevens opereer je op strategisch niveau in het bestuurlijke netwerk van onze opsporingspartners en relevante departementen en zorg je voor een optimale positionering van het FP binnen dit netwerk.

Read More
,
Print Friendly and PDF ^

Belastingdienst versterkt weerbaarheid tegen ondermijning

De Belastingdienst gaat meer doen om de organisatie weerbaarder te maken tegen criminele ondermijning. Bijvoorbeeld door het oprichten van een eigen veiligheidsbureau, het verder verbeteren van de gebruikersregistratie - logging - van applicaties die door medewerkers van verschillende dienstonderdelen worden gebruikt en door het versterken van de screenen van eigen en extern personeel. Dat staat in de Kamerbrief over dit onderwerp van staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit & Belastingdienst) die vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd. In de brief wordt ook ingegaan op het aan de Kamer toegezegde onderzoeksrapport over het verbeteren van de weerbaarheid binnen de dienst door KPMG.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Transactie overeengekomen met scheepseigenaar voor overtreding EVOA

Het Seatrade-concern en twee bestuurders betalen het Openbaar Ministerie ter buitengerechtelijke afdoening een bedrag  van in totaal 2.650.000 euro voor het overbrengen van vier schepen naar respectievelijk India, Bangladesh en Turkije, zonder dat daarbij de voorschriften uit de EVOA in acht zijn genomen. Daarnaast treft het OM een schikking van 3.000.000 euro met de reder. Dit is het bedrag dat de reder volgens het OM met de overbrengingen zou hebben verdiend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag AIVD 2023

Welke dreigingen onderzocht de AIVD het afgelopen jaar? En wat hebben ze ertegen gedaan? Deze week presenteerden ze hun jaarverslag over 2023. Daarin belicht de AIVD hun onderzoeken naar jihadistisch terrorisme, criminele ondermijning van de democratische rechtsorde, en de dreigingen die uitgaan van China. Ook schrijven ze over Ruslands oorlog in Oekraïne, extremisme, en de vraag van mensen en organisaties hoe ze weerbaarder kunnen worden tegen dreigingen, en meer.

Read More
Print Friendly and PDF ^