Afroomboete bij witwassen: grenzen en motiveringsvereisten verduidelijkt

/

Hoge Raad 13 februari 2026, ECLI:NL:HR:2026:179

De verdachte wordt door het hof veroordeeld wegens witwassen ex artikel 420bis lid 1 onder b Sr, bestaande uit het langdurig profiteren van een met crimineel vermogen verbouwde woning. Het hof legt een taakstraf en een geldboete van 50000 euro op, waarbij de boete mede strekt tot afroming van het behaalde voordeel. In cassatie wordt onder meer geklaagd dat een dergelijke ‘afroomboete’ niet is toegestaan naast een mogelijke ontnemingsprocedure. De Hoge Raad oordeelt dat de feitenrechter de hoogte van een geldboete mede mag afstemmen op het wederrechtelijk verkregen voordeel, mits de motivering voldoende inzicht biedt en dubbele ontneming wordt voorkomen. De ontnemingsrechter moet bij latere vaststelling van een betalingsverplichting rekening houden met een dergelijke boete. Het cassatieberoep wordt verworpen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Strafeisen tot 14 maanden cel voor poging verkoop niet-bestaande olie

/

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week gevangenisstraffen tot 14 maanden cel tegen vier verdachten in de leeftijd van 38 tot 62 jaar, uit Zevenhuizen, Vlaardingen, Zwartsluis en Hellevoetsluis. Ze worden verdacht van poging tot grootschalige fraude met olieopslag op het haventerrein. Volgens het OM hebben de verdachten bewust, planmatig en gedurende langere tijd oliehandelaren proberen op te lichten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Valse omgevingsvergunning bij subsidieaanvraag leidt tot veroordeling van zowel vennootschap als feitelijk leidinggever

/

Rechtbank Overijssel 29 januari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:394 en ECLI:NL:RBOVE:2026:395

Een agrarisch adviesbureau en haar feitelijk leidinggever worden veroordeeld voor het gebruik van een vervalste omgevingsvergunning. Op 26 juni 2019 wordt een document ingediend bij de RVO dat valselijk is gedateerd op 3 april 2019 om alsnog subsidie te verkrijgen. De rechtbank oordeelt dat sprake is van opzet en oogmerk tot misleiding. Beide verdachten worden vrijgesproken van het tweede feit wegens gebrek aan bewijs. Een beroep op rechtsdwaling wordt verworpen: er was geen sprake van gezaghebbend advies. Beide verdachten krijgen een geheel voorwaardelijke geldboete van 5.000 euro met een proeftijd van twee jaar.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AMLA stelt eerste drie ontwerp-RTS open voor consultatie

/

AMLA opent consultatie voor drie cruciale ontwerp-RTS die de compliance-praktijk van alle verplichte entiteiten ingrijpend veranderen. De eerste RTS definieert wanneer een zakelijke relatie begint - met strenge 3-transacties-drempel voor crypto en wisselkantoren. De tweede RTS stelt harde eisen aan cliëntenonderzoek: eIDAS-verificatie wordt standaard, PEP-screening vereist automatisering, en complexe eigendomsstructuren krijgen aparte behandeling. De derde RTS harmoniseert handhaving EU-breed met een 4-categorieënsysteem waarbij categorie 3-4 automatisch tot geldboetes kan leiden. Deadline handhaving: 9 maart 2026. Deadline zakelijke relaties en CDD: 8 mei 2026. Voor notarissen, accountants, crypto-dienstverleners, banken en alle andere verplichte entiteiten is dit hét moment om invloed uit te oefenen op regelgeving die vanaf 2027 rechtstreeks geldt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak adviseert in strafrechtelijke afvalstoffenzaak tegen de NAM

/

De rechtbank Overijssel sprak de NAM vrij in een omvangrijke strafzaak over (gevaarlijke) afvalstoffen, ondanks een strafeis van €20 miljoen en zeven zittingsdagen (ECLI:NL:RBOVE:2025:6116). Centraal stond de vraag of afvalstromen uit aardgaswinning als gevaarlijk moesten worden aangemerkt op grond van de Kaderrichtlijn Afvalstoffen, de Wet milieubeheer en de Europese afvalstoffenlijst. De rechtbank schakelde de STAB in als deskundige, die oordeelde dat een gemengde stroom van productiewater en verontreinigd hemelwater als aparte stroom moest worden beoordeeld.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^