Witwassen
Gerechtshof Den Haag 21 oktober 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:2233
Gerechtshof Den Haag spreekt een vrouw vrij van witwassen van ruim 229.000 euro, aangetroffen in een kluis. De verdachte verklaart dat het om spaargeld gaat, opgebouwd vanaf 2004. Het hof acht haar verklaring concreet en verifieerbaar. Uit financieel onderzoek blijkt dat zij dit bedrag daadwerkelijk van haar bankrekeningen heeft opgenomen. Bewijs dat het geld uit misdrijf afkomstig is, ontbreekt. Ook voor twee andere contante bedragen volgt vrijspraak.
Op 4 november 2025 voerden internationale opsporingsdiensten een gecoördineerde actie uit onder de codenaam “Operatie Chargeback” tegen drie grote fraude- en witwasnetwerken. Deze actie, geleid door de Duitse Landeszentralstelle Cybercrime (Openbaar Ministerie Koblenz) en het Bundeskriminalamt (BKA) met steun van Europol en Eurojust, was het resultaat van een onderzoek dat sinds eind 2020 liep. Tijdens de actie werden in totaal meer dan 60 locaties in o.a. Duitsland, Italië, Luxemburg, Spanje, Nederland, de VS en Singapore doorzocht en 18 verdachten aangehouden. Onder de arrestanten bevinden zich sleutelfiguren uit de fraude-netwerken én enkele insiders van betalingsbedrijven. Zo zijn vijf leidinggevenden of compliance-medewerkers van vier grote Duitse betaaldienstverleners gearresteerd. Volgens Eurojust zijn de aangehouden personen van diverse nationaliteiten, waaronder Duitse, Britse, Nederlandse, Oostenrijkse en Canadese.
Het Openbaar Ministerie legt TMF Management B.V. een strafbeschikking op vanwege het niet naleven van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Het bedrijf heeft twee ongebruikelijke transacties niet onverwijld gemeld en moet daarom een geldboete van 130.500 euro betalen.
Rechtbank Limburg 29 oktober 2025, ECLI:NL:RBLIM:2025:10650
De rechtbank spreekt een vrouw vrij van oplichting via sociale media wegens het ontbreken van strafrechtelijke oplichtingsmiddelen. Zij heeft zich wel schuldig gemaakt aan witwassen van 1.899 euro, afkomstig van een frauduleuze overboeking. Hiervoor legt de rechtbank een taakstraf van tachtig uur op en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Reclasseringstoezicht wordt opgelegd. De dertien benadeelde partijen zijn niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen. Een schadevergoedingsmaatregel wordt afgewezen.
Het ministerie van Financiën heeft een brochure gepubliceerd voor politiek prominente personen (PEP’s), zoals Kamerleden, met uitleg over de bijzondere regels die voor hen gelden bij onderzoek door poortwachters zoals banken en notarissen. Deze regels komen voort uit internationale anti-witwasnormen en zijn bedoeld om corruptie en misbruik van invloedrijke functies te voorkomen. PEP’s en hun naaste familieleden of zakelijke partners kunnen te maken krijgen met extra vragen over hun vermogen en transacties. Alleen het feit dat iemand PEP is, mag geen reden zijn om een klant te weigeren. De brochure bevat een overzicht van functies die in Nederland als PEP worden beschouwd en informatie over klachtenmogelijkheden. De minister heeft verzocht de brochure onder Kamerleden te verspreiden en op de griffie beschikbaar te houden.
