Witwassen
De Eerste Kamer heeft dinsdag 10 juni een wetsvoorstel aangenomen om witwassen aan te pakken. De Wet plan van aanpak witwassen gaat concreet om een verbod op transacties vanaf € 3.000 in contanten. Het verbod moet gaan gelden voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren in goederen. De fracties van OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, CDA, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS stemden voor het wetsvoorstel van minister Heinen van Financiën, de fracties van SGP, PVV, FVD, JA21 en Fractie-Kemperman stemden tegen.
Gerechtshof Den Haag 8 april 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1013
Een voormalig bestuurder van een stichting wordt veroordeeld voor verduistering, witwassen, valsheid in geschrifte en diefstal. Hij eigent zich grote bedragen toe die bestemd waren voor sociale woningbouw in Zuid-Afrika. De verdachte heeft volledige schadevergoeding betaald en zijn schuld erkend. Wegens ernstige gezondheidsproblemen en forse termijnoverschrijding worden procesafspraken gevolgd. Het hof legt 31 dagen gevangenisstraf (reeds uitgezeten), 12 maanden voorwaardelijke celstraf, een boete van 100.000 euro en een beroepsverbod van 4 jaar op.
Eind februari kondigde het Openbaar Ministerie een nieuwe koers voor de strafbeschikking aan. Het Openbaar Ministerie gaat de mogelijkheden die de strafbeschikking biedt optimaal benutten door minder te dagvaarden en meer strafbeschikkingen op te leggen, zodat alleen die zaken bij de strafrechter terechtkomen waarin dat gelet op de ernst van het strafbare feit noodzakelijk is. De nieuwe koerswijziging heeft heel veel stof doen opwaaien. In deze bijdrage wordt de aangekondigde koerswijziging bezien in het licht van het doel van de wetgever bij de invoering van de strafbeschikking, de praktijk van de strafbeschikking tot nu toe en enkele toekomstige wijzigingen van de regeling van de strafbeschikking.
De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) publiceerde onlangs haar jaarverslag over 2024. De publicatie biedt een uitgebreid overzicht van de prestaties, ontwikkelingen en prioriteiten van de dienst in een tijd waarin financiële en fiscale criminaliteit steeds complexer, internationaler en digitaler wordt. In deze blog vatten we de belangrijkste bevindingen samen en maken we – waar mogelijk – een vergelijking met het voorgaande jaar.
Rechtbank Rotterdam 3 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4903 en ECLI:NL:RBROT:2025:4899
De rechtbank Rotterdam spreekt twee B.V.’s vrij van witwassen van ruim 20 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie vermoedde dat het geld uit misdrijf afkomstig was en via offshore-structuren in vastgoed werd geïnvesteerd. De rechtbank acht dit niet wettig en overtuigend bewezen. De verdachten gaven plausibele verklaringen over legale herkomst, ondersteund met documentatie. Slechte internationale rechtshulprelaties belemmerden nader onderzoek. Daardoor blijft redelijke twijfel bestaan over de criminele herkomst van het geld.
