Witwassen

Rechtbank Noord-Holland 24 september 2026, ECLI:NL:RBNHO:2026:13175

De rechtbank Noord-Holland veroordeelt een in 1983 geboren verdachte wegens witwassen en medeplegen van het gebruik van valse geschriften. Bij een douanecontrole op Schiphol op 22 augustus 2018 worden in zijn broekspijp € 76.320 en in zijn portemonnee $ 2.272 aangetroffen, terwijl hij een Hublot-horloge met een taxatiewaarde van € 7.000 draagt. De rechtbank toetst de herkomst aan het beoordelingsschema van de Hoge Raad en acht de verklaring over pokerwinsten en voetbalweddenschappen niet concreet en niet verifieerbaar. Het tweede feit betreft valse arbeidsovereenkomsten, salarisstroken en werkgeversverklaringen die aan een hypotheekadviseur en een bank zijn verstrekt; voor de schenkingsovereenkomst volgt vrijspraak. De rechtbank stelt vast dat de redelijke termijn met ruim vijf jaar is overschreden en legt een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden op met een proeftijd van één jaar. De geldbedragen en het horloge worden verbeurd verklaard en een personenauto met een verborgen bergruimte wordt onttrokken aan het verkeer.

De Europese Autoriteit voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (AMLA) heeft op 1 oktober 2026 drie sets definitieve technische standaarden afgerond en aangeboden aan de Europese Commissie. De standaarden gaan over cliëntenonderzoek, over de criteria voor zakelijke relaties, occasionele transacties en onderling samenhangende transacties, en over groepsbrede minimumeisen voor beheersmaatregelen. De grondslag ligt in artikel 28 lid 1, artikel 19 lid 9 en de artikelen 16 lid 4 en 17 lid 3 van de Anti-Money Laundering Regulation (AMLR). Na vaststelling en publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie zijn de standaarden volgens het voorstel van AMLA zes maanden na inwerkingtreding van toepassing. Voor voetbalmakelaars en betaaldvoetbalorganisaties geldt volgens AMLA 10 juli 2029 als datum van toepassing. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wijst erop dat de nieuwe Europese regels grotendeels per 10 juli 2027 in werking treden.

Op 22 en 23 september 2026 kwamen in Straatsburg opsporings-, vervolgings- en rechterlijke autoriteiten uit de lidstaten van de Raad van Europa bijeen voor een rondetafel over crypto-assets en DeFi bij witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financieel-economische criminaliteit. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Economic Crime and Cooperation Division (ECCD) van de Raad van Europa. Zo'n praktijkuitwisseling verandert het strafrecht niet. Wat wel telt, staat in de slotalinea van het persbericht: de verwijzing naar het recent aangenomen Aanvullend Protocol bij de Warschau-conventie.

Het Openbaar Ministerie legde op 21 februari 2024 een strafbeschikking op aan de investeringsmaatschappij M.C.L. Netherlands B.V. wegens witwassen, volgens Het Financieele Dagblad voor in totaal € 70 miljoen. In de strafbeschikking was opgenomen dat het OM geen persberichten over de zaak zou verspreiden en dat reacties op publicaties van derden vooraf aan het bedrijf zouden worden voorgelegd. De afdoening werd pas bekend nadat het FD er vragen over stelde en een afschrift opvroeg op grond van artikel 257h lid 2 Sv. De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag wees op 17 september 2026 de vordering van MCLN af om verstrekking van het afschrift aan het FD te verbieden, omdat openbaarheid van de strafrechtspleging zwaarder weegt dan de gevreesde reputatieschade. De voorzitter van de Raad voor de rechtspraak vraagt zich in het FD af of het OM dergelijke hoge strafbeschikkingen moet kunnen uitvaardigen, en hoogleraar strafprocesrecht Joep Lindeman noemt de gang van zaken vanuit rechtsstatelijk perspectief problematisch. De kwestie raakt aan het verschil in waarborgen tussen de hoge transactie, met toetsingscommissie en verplicht persbericht, en de hoge strafbeschikking, waarvoor zulke regels ontbreken.