Beluister onze wekelijkse podcast door hieronder naar de betreffende aflevering te gaan.
Liever de podcast op uw telefoon of in de auto beluisteren? Download dan onze BijzonderStrafrecht Podcast App:
We starten deze podcast met de uitkomsten van het onderzoek van De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Verder deze week veel rechtspraak: onder meer over beleggingsfraude met investeringsproducten van Quality Investments, vorderingen ex art. 126nda Sv gericht aan verdachte rechtspersonen en de vereisten voor het als pleger '“voorhanden hebben” van voorwerpen.
Tijdens deze dubbele carnavalspodcast tal van strafbeschikkingen in allerlei soorten en maten. Bij wetgeving bespreken we slachtofferrechten en de planning van de modernisering van de Sanctiewet. En in de rubriek rechtspraak komen uitspraken aan bod van tal van rechtscolleges over de meest uiteenlopende onderwerpen binnen het bijzonder strafrecht.
Het regent procesafspraken zo aan het begin van 2024. We bespreken de procesafspraken die het Openbaar Ministerie met vier leden van een familie is overeengekomen in een groot witwasonderzoek. Daarnaast ook die in een aantal milieustrafzaken. Verder in deze podcast de Corruption Perceptions Index 2023, fraude bij aanvragen van vaarbevoegdheidsbewijzen en vele diverse en interessante uitspraken.
In deze podcast het akkoord dat is bereikt over de alweer Zesde anti-witwasrichtlijn en de Verordening betreffende gemeenschappelijke EU-regulering. Daarnaast veel rechtspraak, waaronder een miljoenenboete voor een Limburgs chemiebedrijf en beantwoording van de vraag of er sprake kan zijn van (ambtelijke) omkoping wanneer er reële werkzaamheden zijn verricht in ruil voor giften.
In het voorjaar van 2023 deed de Afdeling uitspraken over functioneel daderschap en ging toen om. We bespreken een aantal recente uitspraken waarin dit nader vorm wordt gegeven. Verder een strafrechtelijk onderzoek naar omzeiling van sanctiewetgeving, gevangenisstraffen geëist tegen een grootverbruiker van de Genesis Market en strafbeschikkingen voor fosfine incidenten.
Eerder berichtten we al over het (afgeleid) verschoningsrecht van het BFT. In de Oranje-fraude is nu ook een uitspraak gepubliceerd over het verschoningsrecht van de deken die we bespreken. Verder strafbeschikkingen voor het handelen met voorwetenschap, de vergoeding van de kosten rechtsbijstand na een sepotmelding en de beperking van het recht van vreedzame vergadering.
In deze eerste podcast van het nieuwe jaar bespreken we een aantal jaarplannen van autoriteiten. Daarnaast weer een uitspraak in de Box-zaak rondom het verschoningsrecht. En verder komt er aan bod: nemo tenetur, strafbeschikkingen in verschillende financieel-economische strafzaken, de Cyberstrategie van DNB en nieuwe regels voor de accountancysector.
Deze week aandacht voor de conclusie van de AG bij de Hoge Raad n.a.v. prejudiciële vragen over het verschoningsrecht. Verder een uitspraak over het verschil in bewijswaardering in strafrechteliijke en civielrechtelijke procedures. Tot slot tal van nieuws van de autoriteiten, waaronder de OM Fraudemonitor die een toename laat zien van het aantal strafbeschikkingen.
In deze podcast verschillende uitspraken, waaronder een over niet-ambtelijke omkoping. Er volgt een veroordeling ondanks dat inspanningen hebben plaatsgevonden vóór de tenlastegelegde periode, maar de betalingen zijn verricht in de tenlastegelegde periode. Verder verschillende vrijspraken en een door de Kansspelautoriteit opgelegde Wwft-boete van 3 miljoen euro.
Maar liefst vijf jaar later dan de beslissing in eerste aanleg komt het Gerechtshof met het beslissende arrest in de Vestia omkopingszaak. Naast deze uitspraak bespreken we onder meer verschillende acties van de autoriteiten en het wetsvoorstel strafbaarstelling ecocide dat is ingediend bij de Tweede Kamer.
Ook in hoger beroep is aan de verdachten in de Sumo-zaak geen straf opgelegd. We vertellen er meer over in deze podcast. Ook behandelen we de uitspraak in de niet-ambtelijke omkopingszaak Pioneer en gaan we in op onderwerpen als strafrechtelijke immuniteit van een Waterschap en de verhouding tussen art. 19 WED en het nemo tenetur beginsel.
In het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar sanctieovertredingen zet het Openbaar Ministerie nu ook haar civiele bevoegdheden in. Luister daarover meer in onze podcast. Ook passeert een uitspraak van het EHRM de revue over het gebruik als bewijs van berichten en encryptiedienst. We bespreken enkele milieustrafzaken en een uitspraak van het HvJ EU.
Mag dezelfde advocaat een verdachte en ook getuigen bijstaan in hetzelfde onderzoek? We bespreken de beslissing van de Amsterdamse Raad van Discipline hierover. Verder weer een interessante art. 530 Sv-uitspraak. Daarnaast komen onderwerpen aan bod als het gelijkheidsbeginsel, corruptie via overpricing en het verschoningsrecht. Tot slot de strafzaak tegen een toonaangevend chemiebedrijf uit Zuid-Limburg.
In een grote fraudezaak is een verzoek ex artikel 530 strafvordering toegekend, waarmee de overheid overgaat tot vergoeding van de kosten tot ruim 1,5 miljoen euro. Nog een uitzonderlijkheid deze week: de veroordeling van een individu en rechtspersoon voor het schenden van Rusland sancties. Verder zorgen over de invoering van de Omgevingswet en procesafspraken.
Het EHRM heeft een klacht over schending van het lex certa beginsel ongegrond verklaard in een ambtelijke omkopingszaak. Daar staan we uitgebreid bij stil. Daarnaast een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU de voorwaarde van een ‘uitgebreid onderzoek’ met het oog op de toepassing van het beginsel ne bis in idem wordt verduidelijkt en verschillende nieuwtjes van de autoriteiten.
We bespreken een zeer interessante uitspraak over het verschoningsrecht van het BFT, maar ook de eerste sanctiezaak over onder meer de export van verboden goederen naar Rusland sinds de aanvang van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne eind februari 2022. Verder het strafrechtelijk onderzoek tegen DePont/Chemours en de buitengerechtelijke afdoening in de sanctiezaak rondom de Krimbrug.
Deze week veel nieuws van de autoriteiten, waarbij het meest in het oog springend de seponering van de Box-zaak door het Openbaar Ministerie. Verder ransomwarebestrijding, duurzaamheidsclaims, zorgfraude, BPM-fraude en documentenfraude. Ook komt aan bod rechtspraak van het Hof van Justitie van de EU over de plicht om verdachten te informeren over hun zwijgrecht.
Een wrakingsverzoek, gedaan door het OM, dat wordt afgewezen en een schrijnende zaak van een voormalig verkoper van een diamantair staan centraal tijdens onze podcast van deze week. Verder gaat het OM in gesprek met de keten over het verschoningsrecht, advies van AG Hofstee over EncroChat en herhaalt de Hoge Raad wanneer bewijsuitsluiting aan de orde kan zijn.
De Hoge Raad heeft vorige week een merkwaardige uitspraak gewezen over het verschoningsrecht. Daarover alles tijdens deze podcast. Daarnaast de wetten die faillissementsfraude moeten voorkomen die maar beperkt werken, de (on)toelaatbaarheid van het bewaren van persoonsgegevens en gebruik voor onderzoeken naar corruptie.
De Hoge raad onderstreept dat voor feitelijk leidinggeven bewijs nodig is voor opzet van de feitelijk leidinggever. Verder is afgelopen week het Wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen controversieel verklaard, is de voorlopige hechtenis met 60 dagen verlengd in een onderzoek naar omzeiling van sanctiewetgeving en hebben er doorzoekingen en aanhoudingen plaatsgevonden in een onderzoek naar omkoping.
Deze week enkel rechtspraak in onze podcast. De Rechtbank Rotterdam heeft uitspraak gedaan in een zaak waarin facturen met globale omschrijven ‘Marketing Management fee’ en ‘consultancy fees’ een centrale rol speelden. Wanneer is sprake van valsheid? In een andere uitspraak wordt antwoord gegeven op de vraag wanneer je het gerechtvaardigd vertrouwen kan krijgen niet te worden vervolgd.
Bijstandsfraude: wat is de impact van een jarenlange passieve houding van de uitkeringsinstantie? We bespreken deze en meer uitspraken tijdens onze wekelijkse update. Verder stelt het OM hoger beroep in tegen niet-ontvankelijkheid wegens schending verschoningsrecht, is afgelopen week het grootste wereldwijde botnet, Qakbot, onschadelijk gemaakt en kritiek op het voorstel voor de Wet op de politieke partijen.
We bespreken in deze podcast allereerst de laatste nieuwe tuchtrechtuitspraak, waarin opnieuw de advocaat-onderzoeker centraal staat. Van de autoriteiten de vervolging van natuurlijke en rechtspersonen na een ongeluk met een elektrische bolderkar. Rechtspraak over verschoningsrecht, internationale fraude met beleggingsproducten en niet-ambtelijke omkoping.
Hoewel wij vakantie hebben gehouden, kunnen we niet hetzelfde zeggen van de autoriteiten, de wetgever en de rechtspraak. Tijdens deze podcast bespreken we de belangrijkste ontwikkelingen die zich de afgelopen 6 weken hebben voorgedaan. Zo gaat u weer volledig op de hoogte en vol frisse moed aan de slag.
In de laatste podcast voor de zomer bespreken we onder andere de conclusie van AG Frielink waarin antwoord wordt gegeven op de vraag of het verschoningsrecht van toepassing is op de namen van geheim-houders. Verder onderzoek naar steekpenningen om een olietanker in Nigeria te bemachtigen, de nieuwe leidraad bij het Cybercrime Verdrag en geüpdatete AAFD Protocol. Tot in augustus!
Deze week tal van onderwerpen in onze podcast: hoge boetes en opruimplicht voor afvalverwerker in Den Bosch, onderzoek naar groot-schalige financiering van Hamas, persoonsgegevens ‘witte vlek’ in aan-pak cybersecurity, overheidsloket voor cybersecurityadvies, jaarverslag NVWA 2022 en toetsing aan EVRM bij verstrekken door VROM-IOD / FIOD van transscripties van telefoontaps aan NMa.
De FIOD heeft verschillende woningen en bedrijfspanden doorzocht. Op hetzelfde moment werden meer dan 400 doorzoekingen verricht als onderdeel van het onderzoek van het EOM naar internationale criminale organisaties die vermoedelijk grensoverschrijdende btw-fraude plegen. Verder deze week het hoger beroep tegen De Mos en verschillende uitspraken.
Vorige week is de AFM wetgevingsbrief 2023 gepubliceerd met “wet-gevingswensen”. Verder behandelen we deze week in de podcast het EU-scorebord met cijfers over corruptiebestrijding het geheime 'Non-paper Europees sanctieraamwerk voor aanpak ernstige corruptie', een een onafhankelijke instantie voor ethiek voor alle EU-instellingen en de Internationale Cyberstrategie 2023 - 2028.
We bespreken de uitspraak van het Hof van Discipline met het toetsingskader voor het handelen van advocaat-onderzoekers. Verder de AFM die een scherpere houding van accountants verwacht bij fraude-risicoanalyse. Aanhoudingen vanwege dividendstripping en vergoeding van advocaatkosten na seponering van de zaak in een ‘FIOD-opsporing 2.0’-zaak.
Een baanbrekende uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak, die is niet te missen in onze podcast van deze week. Daarnaast (wederom) procesafspraken, sanctieregelgeving, verschon-ingsrecht en regelgeving over de vergemakkelijking van de confiscatie van criminele vermogensbestanddelen als onderwerpen die aan bod komen.
Er worden steeds meer procesafspraken overeengekomen, ook in financieel-economische strafzaken. Wij behandelen er een van. Ook valt te luisteren over een gevangenisstraf en geldboetes tot 1,5 miljoen euro die zijn geëist voor georganiseerde milieucriminaliteit, een straf-beschikking voor een farmaceutisch bedrijf en beheersmaatschappij en diverse rechtspraak.
Deze week bespreken we de gepubliceerde jaarcijfers van het OM op het gebied van fraude, in de maak zijnde integriteitsregels voor ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers. Daarnaast rechtspraak over cameratoezicht op Tata Steel, het strafverzwarend meewegen van zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk verleden bij strafoplegging en de prejudiciële vragen in EncroChat en SkyECC-zaken.
Stibbe wordt ook in hoger beroep in het gelijk gesteld door de kort gedingrechter. Luister hierover in onze podcast die de meivakantie beslaat. Verder procesafspraken in een arbeidsomstandighedenzaak, staalslakken en gesjoemel met biodieselproducenten. Tot slot niet te missen het voorstel voor van de Europese Commissie voor een nieuwe richtlijn betreffende de strafrechtelijke bestrijding van corruptie.
Op vrijdag werd bekend dat in de omkopingszaak rondom De Mos de Rechtbank Rotterdam tot volledige vrijspraken is gekomen. En die middag kwam de aanhouding van Weski naar buiten. Verder heeft het Hof van Justitie van de EU heeft de uitzondering op ne bis in idem uit de Schengenuitvoeringsovereenkomst verduidelijkt. Daarnaast uitspraken over feitelijk leidinggeven, bankentuchtrecht en hypotheekfraude.
Nog meer kritiek op het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen. De NOvA dringt er bij de Tweede Kamer op aan om het wetsvoorstel te heroverwegen vanwege de inbreuk op de geheimhoudingsplicht van advocaten. Verder in deze podcast veel rechtspraak over onder andere de dieselfraude van Volkswagen, omkoping, witwassen, ponzifraude, phishingpanels en BTW-carrouselfraude.
Sinds de Hoge Raad er zijn zegen over uitsprak, neemt het aantal procesafspraken tussen OM en verdediging toe. Een aantal doorzoekingen in grootschalig onderzoek naar bankhelpdeskfraude. Verder veel rechtspraak in deze podcast. Daarin wordt onder meer antwoord gegeven op de vraag op een excuusbrief van de Minister President een gerechtvaardigd vertrouwen oplevert.
Hoe ver moet het OM gaan bij inzage in inbeslaggenomen (digitale) administratie van bedrijf? Op die vraag wordt antwoord gegeven. EU stemt in met nieuwe witwasregels. Bewijsuitsluiting als gevolg van onnauwkeurigheden bij verzamelen bewijs. En voorzitter van Raad van Commissarissen van een woningcorporatie benadeeld als gevolg van misstandvermoedens, aldus het Huis voor Klokkenluiders.
Het lang verwachte WODC-onderzoek naar zelfonderzoek en zelfmelden is uitgekomen. Daarnaast bespreken we deze week het openbaar maken van bestuursverboden, de Wet bescherming klokkenluiders, een terug- en vooruitblik na een jaar oorlog in Oekraïne en rechtspraak over de toepasselijkheid van het verschoningsrecht bij het afgeven van gegevensdragers bij de balie van een advocatenkantoor.
De strijd om het verschoningsrecht gaat door. De Hoge Raad dient uitsluitsel te geven in de zaak tussen Stibbe en de Staat. Deze week kwam ook naar buiten dat de NOvA zich niet kan vinden in de nieuwe door het OM voorgestelde werkwijze. Verder is deze week een transactie gesloten met een accountantskantoor, legde DNB een boete op aan Travelex en vele interessante uitspraken.
Er is weer een nieuwe hoge transactie overeengekomen. Esso Nederland B.V. betaalt 1.2 miljoen euro vanwege overtreding van hun milieuvergunning. Daarnaast in deze podcast: de politie leest (weer) met je mee en een ondernemer kocht bevoorrechte positie. En bij wetgeving bespreken we de Richtlijn Strafbaarstelling schending van beperkende maatregelen van de EU.
Onderwerpen die centraal staan in deze podcast: corruptie, zelfmelden, online kansspelen en arbeidsomstandigheden. In de podcast behandelen we verschillende rechterlijke uitspraken, acties van autoriteiten en wetgevingsinitiatieven. Niet te missen is de uitspraak over (het ontbreken van) strafrechtelijke immuniteit van een gemeente.
Deze week bespreken we de initiatieven vanuit de EU ter verbetering van corruptiebestrijding, maar ook de boete opgelegd door het OM aan Chemours, de behandeling van de Wet bescherming klokkenluiders door de Eerste Kamer. De rechtspraak van deze week ziet op omkoping, arbeidsomstandigheden en feitelijk leidinggeven.
In deze podcast bespreken we een veelheid aan gerechtelijke uitspraken, onder meer twee vrijspraken voor omkoping, en over de inkeerregeling, beslag, gegevensverstrekking door accommodatiebemiddelingsdienstverleners aan de belastingdienst en de behandeling van een bewilligingsverzoek.
Deze week bespreken we onder andere de verordening betreffende digitale operationele weerbaarheid voor de financiële sector en de NIS2 richtlijn. Maar ook de jaarplannen van de verschillende autoriteiten (BFT, FEC, AFM). We sluiten af met rechtspraak over faillissementsfraude en belastingfraude. Een uitspraak van het HvJ EU stelt het re-kenen van een uurtarief door advocaten aan de orde.
Nieuwe Rusland sancties, nieuwe andersoortige regelgeving en een aanbeveling uit Europa. Van de zijde van de autoriteiten een boete voor Tata Steel, de aanpak van sanctie-ontwijking door de FIOD en een boete van de AP voor de politie. Verder rechtspraak over EY, mestfraude, arbeidsomstandigheden en het interstatelijke vertrouwensbeginsel.
Het EOM is een onderzoek gestart naar fraude binnen het Europees Parlement en heeft verzocht om de opheffing van de immuniteit van 2 EP-leden. De AP vraagt om middelen om haar taak onder de Klokkenluidersrichtlijn uit te kunnen voeren, verschillende EU-wetgevingsinitiatieven en rechtspraak over o.a. de geheimhouding van advocaten en de meldplicht onder DAC6.
Deze week is aangekondigd dat er een strafrechtelijk onderzoek is gestart naar Rabobank. Dat komt aan bod in deze podcast met daarnaast ander nieuws van de autoriteiten en tal van rechtspraak zoals over de heroverweging van definitieve bestuurlijke boeten, feitelijk leidinggeven, arbeidsomstandigheden en overtredingen in de milieu sfeer.
In HB is in de Cymbal-zaak ingestemd met de gemaakte procesafspraken. Verder rechtspraak over het gevolg van een vormverzuim in een bestuursrechtelijk onderzoek op de strafzaak. De schouw van Tata Steel, de reikwijdte van de sanctiemeldplicht, NCBC komt eraan, schending sancties als EU-misdrijf en de aanpak van opmerkelijke belastingconstructies.
Naast de bom die het Hof van Justitie onder het UBO-register heeft gelegd is de andere meest in het oog springende uitspraak van deze week die in de ontnemingszaak van Joep van den Nieuwenhuijzen. Daarnaast in deze podcast het OM die civiele middelen inzet, een veroordeling voor feitelijk leidinggeven aan medeplegen door een rechtspersoon en het doen plegen van belastingfraude.
De strafzaak tegen EY n.a.v. de Vimpelcom-zaak is eindelijk van start. Het OM eist de maximale geldboete. Verder in deze podcast nieuwe cybersecurity vereisten, het besluit dat het vorderen en verstrekken van saldo- en transactiegegevens mogelijk moet maken en rechtspraak over de bestraffing van een rechtspersoon bij een niet-afgesloten parallelle strafprocedure tegen een vertegenwoordiger.
Door het prijsgeven van vertrouwelijkheid mag aan de Belastingdienst verstrekte informatie ook worden gebruikt in de strafzaak. De AFM handelt niet onrechtmatig bij het doen van aangifte van voorwetenschap. Verder behandelen procesafspraken in strafzaken, de kroongetuigenregeling, de hackbevoegdheid van de politie en de in tocht zijnde modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel.
De Ondernemingskamer heeft het verzoek van het OM om in te grijpen bij Centric toegewezen. Daarnaast in deze podcast een uitspraken van de Reclamecodecommissie en het College van Beroep Reclamecode over adverteren met het recht om ’titels achter namen te zetten’, voor- en tegenstanders van het wetsvoorstel Plan van Aanpak Witwassen en de vervolging van twee juridisch adviseurs voor afdreiging.
Dit keer in onze podcast: Kritiek van de OESO op Italië na de eerdere vrijspraak van Eni en Shell en een artikel 12 Sv beklagprocedure over dezelfde omkopingszaak. Het WODC dat adviseert een duidelijker juridisch kader te bieden voor de verwerking van persoonsgegevens tijdens strafrechtelijke onderzoeken. En de onmogelijkheid om te vervolgen voor feitelijk leidinggeven aan een eenmanszaak.
De uitspraak van het CBb in de zaak van Bunq tegen DNB wordt ook wel aangeduid als een overwinning voor innovatie. We bespreken deze uitspraak uitgebreid. Ook de belangrijkste elementen uit het net ingediende Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen komen aan de orde. Verder nog andere items aan wetgeving en enkele uitspraken, waaronder een van het Hof van Justitie over verkeersgegevens.
We bespreken de vervolging van de NAM door het OM, een doorzoeking van de FIOD voor Europees Openbaar Ministerie, fout hout en criminele geldstromen. Daarnaast de nieuwe Nederlandse cybersecuritystrategie en verschillende belangwekkende uitspraken van de Hoge Raad van de afgelopen tijd.
In deze podcast onder meer het 8ste sanctiepakket van de EU en een onderzoek naar overtreding van sanctiewetgeving door het OM. Verder uitspraken over faillissementsfraude, informeel verschoningsrecht en sociale zekerheidsfraude. We staan uitgebreid stil bij een beklagzaak waarin nemo tenetur centraal stond.
Tijdens de podcast van deze week bespreken we een verzoek van het Openbaar Ministerie om niet-ontvankelijk te worden verklaard in zo'n vijftig zaken. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies gegeven over een wetsvoorstel voor het uitbreiden van de strafbaarheid van spionage. Per 1 oktober 2022 treedt de gewijzigde wet Bibob in werking. De FIOD heeft doorzoekingen verricht in o.a. drie woningen.
Deze week bespreken we de uitkomst van een verkennend onderzoek naar interne meldprocessen door de Universiteit Utrecht. De FATF en INTERPOL hebben een gezamenlijk initiatief gelanceerd om criminelen hun zwart geld afhandig te maken. Tot slot heeft de HR antwoord gegeven op de vraag of er sprake is van een gewoonte maken van flessentrekkerij (artikel 326a Sr) als het meerdere malen is gepleegd.
Tijdens de podcast van deze week bespreken we een zaak waarbij de vraag naar de inspanningsverplichting bij een informatieverplichting centraal staat. De Europese Commissie komt met maatregelen om het wetgevingskader voor de bestrijding van corruptie bij te werken. Inval bij topman supermarkt Jumbo en negen aanhoudingen. Voormalig medewerker en partner veroordeeld voor oplichting van Defensie.
Deze week bespreken we een politiek akkoord dat het EP en de Raad hebben bereikt over Commissievoorstellen betreffende e-evidence. De AFM heeft onderzoek gedaan naar de naleving van sanctieregelgeving door beleggingsinstellingen. Het EU-hof heeft antwoord gegeven op vragen over dubbele strafbaarheid bij EAB's. Een hoofdaannemer wordt vervolgd na een bedrijfsongeval met een dodelijke afloop.
Tijdens deze podcast bespreken we een zaak waarbij sprake is van een ernstige schending van een belangrijk strafvorderlijk voorschrift. Aanpassing van het fiscaal verschoningsrecht is van de baan. Het hof heeft een rechtspersoon veroordeeld wegens schending van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen na staande houding door ILT-inspecteur. Rechtbank ging over tot toepassing van art. 9a Sr bij veroordeling rechtspersoon.
Deze week bespreken we allereerst een interessante tuchtrechtelijke uitspraak betreft de rol van een onafhankelijk advocaat-onderzoeker. Wederom is er beslag gelegd op diverse vermogensbestanddelen van de drie voormalig bestuurders van Stichting Hulptroepen Alliantie. De ACM legde een boete op aan de eigenaar van een webwinkel. De HR heeft geoordeeld in een zaak die een natuurgenezer betreft.
Tijdens deze podcast bespreken we wat er in de periode 4 juli tot en met 19 augustus voor belangwekkends is gebeurd. Zo heeft het OM bekendgemaakt de omkopingszaak Shell Nigeria te seponeren. Robeco heeft tijdig voldaan aan de last onder dwangsom. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet Bibob. Doxing moet strafrechtelijk kunnen worden aangepakt.
Deze week besteden we aandacht aan een uitspraak van de Hoge Raad in de Shell-zaak waarbij de Hoge Raad regels heeft gegeven over het verschoningsrecht van in-house counsels. Het OM treedt op tegen zorgfraude. Datalekken door cyberaanvallen zijn t.o.v. vorig jaar bijna verdubbeld. Gemeente Heerlen schend onschuldpresumptie. Een instagram-account is geen voorwerp dat vatbaar is voor verbeurdverklaring.
Tijdens de podcast van deze week bespreken we het rapport van de Nationaal Coördinator Sanctienaleving en Handhaving. Het ILT onderzoekt fraude met labtesten. Kamerleden Omtzigt en Dassen komen met een plan tegen corruptie. De wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders is besproken in een commissiedebat. Tot slot zijn er twee uitspraken gewezen aangaande het ne bis in idem beginsel.
Deze week bespreken we de vrijspraak van de Rechtbank Amsterdam voor internationale BTW-fraude. Het EU-Hof heeft antwoord gegeven op de vragen van een Belgische rechter. Vijf mannen worden verdacht van grootschalige fraude met TVL en valsheid in geschrifte. De ILT heeft aan onder andere KLM boetes opgelegd. BijzonderStrafrecht.nl heeft een interessante column over procesafspraken gepubliceerd.
In deze extra lange podcast zullen we het jaarbericht van het OM van 2021 bespreken. Eurojust ondersteunt voor het eerst de oprichting van een gezamenlijk onderzoeksteam. Het OM doet sinds afgelopen augustus civiel onderzoek naar de Stichting Hulptroepen Alliantie. Er is een interessante conclusie gewezen over ne bis in idem en hetzelfde feit. We sluiten af met een afwijzing van een artikel 530 Sv verzoek.
Deze week zullen we aandacht besteden aan de invoering van het UBO-register. De AFM en DNB maken in hun jaarlijkse wetgevingsbrieven hun wetgevingswensen bekend. Het OM stelt tegen een deel van de uitspraak in de Box-verschoningsrechtspraak hoger beroep in. De AP legt de Belastingdienst een boete op. Appelleren is riskeren: het hof Amsterdam legt in een beleggingsfraudezaak een hogere straf op.
Tijdens deze podcast gaan we in op de bestuurlijke boete die de AFM heeft opgelegd aan Robeco. Voormalig bestuurder van de Skihut stond voor de Rechtbank Rotterdam vanwege een faillissementsfraudezaak. We bespreken een uitspraak van de HR n.a.v. cassatie in het belang der wet. Drie mannen zijn veroordeeld voor o.a. mondkapjesfraude. Tot slot komen een groot aantal interessante conclusies van AG's aan bod.
Deze week gaan we in op het jaarverslag van het FEC van 2021. DNB gaat onderzoek doen naar de naleving van sanctieregelgeving. Zorgfraude opsporen wordt steeds ingewikkelder. Het aantal tegen EU-organen gerichte cyberaanvallen neemt fors toe. De innovatiekamer van het Gerechtshof Den Haag heeft het allereerste arrest over procesafspraken in hoger beroep gewezen, zogenaamde arrestafspraken.
Deze week gaan we in op twee kamerbrieven over het UBO-register. De NVWA heeft 750.000 euro aan contant geld in beslag genomen. Het EOM heeft zijn eerste jaarverslag gepubliceerd. Dienstverlening door trustkantoren gericht op Russische geldstromen wordt verboden. De HR wees een herzieningsaanvraag in een beleggingsfraude zaak af. Tot slot wijkt de Conclusie van de AG af van een uitspraak van de HR.
Tijdens deze podcast besteden we aandacht aan de uitkomst van het kort geding dat was aangespannen door Stibbe tegen de Staat. Er heeft een interventie plaatsgevonden door de FIOD en het OM vanwege het mogelijk overtreden van Sanctiewet. Op 23 maart is het wetsvoorstel DAC7 aangeboden aan de Tweede Kamer. De rechtbank Zwolle heeft vonnissen uitgesproken in een omvangrijke faillissementsfraudezaak.
Deze week bespreken we het antwoord van de Hoge Raad op de vraag of Post Keskin-rechtspraak van toepassing is. De EU heeft het sanctie-regime gewijzigd vanwege de situatie in Oekraïne. De Rechtbank Amsterdam heeft een vormverzuim vastgesteld. Het Gerechtshof Amsterdam heeft een art. 12 beklagprocedure toegewezen. Tot slot is een ambtenaar veroordeeld voor het omkopen van een ambtenaar.
Deze week bespreken we het antwoord van de Hoge Raad op de vraag of Post Keskin-rechtspraak van toepassing is. De EU heeft het sanctieregime gewijzigd vanwege de situatie in Oekraïne. De Rechtbank Amsterdam heeft een vormverzuim vastgesteld. Het Gerechtshof Amsterdam heeft een art. 12 beklagprocedure toegewezen. Tot slot is een ambtenaar veroordeeld voor het omkopen van een ambtenaar.
Tijdens deze podcast bespreken we het strafrechtelijk onderzoek dat het OM heeft gestart naar Stichting Hulptroepen Alliantie. Een oud-FIOD rechercheur wordt verdacht van miljoenenfraude. De AP heeft DPG Media een boete opgelegd. Er is eindelijk een ingangsdatum bekend voor de Omgevingswet. Het Gerechtshof Den Bosch heeft een verdachte vrijgesproken van schending van de afgifteplicht.
In deze extra lange podcast zal worden ingegaan op het kort geding die door Stibbe is aangespannen tegen de Staat. Het OM beëindigt het civiele onderzoek naar stichting Viruswaarheid. De Europese Commissie heeft haar langverwachte voorstel voor een richtlijn inzake corporate sustainability due diligence gepubliceerd. De HR wees een arrest over de beoordeling van verzoeken tot het horen van getuigen.
Deze keer gaan we opnieuw in op de omgang van het OM met geheimhouderinformatie die met behulp van bijzondere opsporingsbevoegdheden in beslag wordt genomen. De EDPS heeft Europol bevolen gegevens te wissen. Organisaties in de strafrechtspraktijk willen enkele onderdelen van het nieuwe wetboek van Strafvordering beproeven in de praktijk. De rechtbank heeft een verzoek ex. art. 530 Sv afgewezen.
In deze podcast bespreken we de antwoorden op de Kamervragen over de ongewenste effecten van strengere regelgeving met betrekking tot het tegen gaan van fraude. Het OM start een onderzoek naar o.a. Tata Steel. De politie komt met een nieuwe opsporingsmethode: de digispeurhond. Uitspraken beslaan het evenredigheidsbeginsel, geldezels, passieve ambtelijke omkoping en de aankoop van bitcoins.
Tijdens deze podcast besteden we aandacht aan het advies van AG Spronken over het verschoningsrecht van buitenlandse advocaten in dienstbetrekking. De Afdeling advisering van de Raad van State publiceerde een wetsvoorstel tot het verplichten van een vertrouwenspersoon. Uitspraken beslaan beleggingsfraude, belastende getuigen en een veroordeling voor valsheid in geschrifte.
Deze keer gaan we in op het kort geding dat is ingesteld door advocaten van Stibbe tegen het OM en de FIOD. De AFM introduceert een vereenvoudigde afhandeling van boetezaken. Het FEC publiceert haar jaarplan 2022. Het Gerechtshof Amsterdam heeft uitspraak gedaan naar aanleiding van een verzoek tot vergoeding van advocaatkosten in een financieel-economische strafzaak.
In de eerste podcast van het jaar bespreken we een omvangrijke fraudezaak waarin Vestia slachtoffer was. Het OM is een schikking aangegaan met reisbureau ATP. De AFM en AMF pleiten in een gezamenlijk position paper voor meer mogelijkheden voor toezichthouders. Het EHRM oordeelt over het ontbreken van procedurele waarborgen ter bescherming van het beroepsgeheim van een advocaat.
In de laatste podcast van het jaar bespreken we onder meer de stand van zaken van de Wet bescherming klokkenluiders en de nieuwe leidraden van het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst. Uitspraken beslaan het ne bis in idem en una via-beginsel, het bieden van rechtsherstel als het EHRM schending van een verdragsregel heeft vastgesteld en het vereiste oogmerk bij actieve omkoping.
Deze week bespreken we wat het regeerakkoord betekent voor het bijzondere strafrecht. Daarnaast besteden we aandacht aan de evaluaties van de AFM en DNB, het NVWA jaarplan 2022, beroepsverboden voor bankmedewerkers, de redelijke termijn bij een tweede beroep in cassatie en de publicatie van de implementatiewet UBO-register voor trust.
Is het kader uit Keskin ook van toepassing in ontnemingszaken? Tijdens deze podcast behandelen we het antwoord van de Hoge Raad op deze vraag. Verder bespreken we de toezichtsplannen van DNB voor 2022, een zaak waarbij het OM niet-ontvankelijk werd verklaard, de conclusie van AG Hofstee over het una via-beginsel en de beschermingsovereenkomst tussen het OM en de kroongetuige in het Marengo-proces.
Tijdens deze podcast behandelen we de eerste veroordeling naar aanleiding van een onderzoek van het Europees Openbaar Ministerie. Verder bespreken we een aanhouding van de FIOD, een zaak tegen een veehouder en een veroordeling van een ondernemer naar aanleiding van onjuiste aangifte omzetbelasting. Tot slot verduidelijkt de Hoge Raad wanneer er sprake is van een 'gewoonte' van een misdrijf.
Deze week heeft de Europese Commissie een voorstel aangenomen om de EU-regels voor afvaltransporten te herzien. De DNB publiceerde een concept-Q&A over sanctiescreening en de Nederlandse Arbeidsinspectie publiceerde het jaarprogramma van 2022. Tot slot gaf de Afdeling advisering van de Raad van State voorlichting aan de Eerste Kamer inzake de Wet gegevensverwerking samenwerkingsverbanden.
Afgelopen week heeft Minster Grapperhaus nieuwe afpakwetgeving in consultatie laten gaan. De Rabobank heeft een voorgenomen aanwijzing ontvangen van de DNB omtrent de naleving van de Wwft. Het gerechtshof Den Haag wijst de vordering van Stichting Privacy First af en het EHRM steekt een stokje voor een dubbele veroordeling voor hetzelfde feit wat in strijd is met art. 4 van het zevende protocol EVRM.
Tijdens deze podcast behandelen we een omkopingszaak bij de Rechtbank Rotterdam. Ook zullen we aandacht besteden aan IMVO-regelgeving, een doorzoeking van de FIOD, het voorstel voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden en beslag op cryptovaluta. De rechtbank Amsterdam deed verder nog een interessante uitspraak op het gebied van het verschoningsrecht.
Kan de private organisatie VODIOM een vergunning krijgen voor het beheren en delen van een zwarte lijst met mogelijke fraudeurs? Verder heeft het BFT het onderzoek naar een notaris bij Pels Rijcken afgerond. De rechtbank Limburg heeft een uitspraak gewezen over het nemo-teneturbeginsel en het EU-Hof geeft antwoord op een vraag van een Poolse rechter over de tenuitvoerlegging van geldboetes.
Deze week hebben zich veel actualiteiten voorgedaan op het gebied van fraude. We bespreken de door het OM opgestelde Fraudemonitor en het rapport 'Poortwachters geportretteerd' door de AFM. Daarnaast komen meerdere uitspraken aan bod waarin fraude centraal staat en wordt ook stilgestaan bij een uitspraak door het Gerechtshof Amsterdam aangaande BTW-carrouselfraude.
Tijdens deze podcast behandelen we een onderzoek naar ongevallen bij BRZO-bedrijven, de Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens, het antwoord van minister Hoekstra op kamervragen, een uitspraak van de Hoge Raad over onschuldpresumtie en bewijsregels, meerdere aanhoudingen van de FIOD en een uitspraak van de Hoge Raad over de vordering benadeelde partij.
Afgelopen week heeft de HR de rechtspraak over het gebruik van getuigenverklaringen en de eisen van een eerlijk proces verduidelijkt. AG Aben heeft in een conclusie het beoordelingskader voor het horen van getuigen in ontnemingszaken uiteen gezet en antwoord gegeven op de vraag in hoeverre de Keskin-uitspraak van het EHRM hierin verandering heeft gebracht.
Deze week behandelen we uitspraken over de verplichte suppletieaangifte en inbreuk op het nemo-teneturbeginsel, de Box-zaak en verschoningsrecht, de vereisten voor medeplichtigheid aan oplichting, de reikwijdte van de verplichting van het OM om onderzoek te doen naar een verklaring voor de aanwezigheid van grote geldbedragen en de kenmerken van BTW-carrouselfraude.
Vanwege de gevoerde verweren en uitkomsten zijn de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam van 21 september in Ennetcom zeer noemenswaardig. Daarnaast een uitspraak waarin het verschil in toetsing door de bestuursrechter en de strafrechter tot uitdrukking komt en beslissing van de HR over de uitleg van de term ‘schenden’ uit artikel 272 Sr.
Uitspraak Tuchtrecht Banken tegen Hamers: collectief falen binnen bank, geen individuele schending bankierseed. En antwoord op vragen als: Wat is de impact van een fixed fee voor een verzoek voor de vergoeding van gemaakte kosten rechtsbijstand? Mag het OM een tuchtklacht indienen hangende een strafrechtelijk onderzoek?
Kan het geautoriseerd inloggen door de verdachte in de politiesystemen worden aangemerkt als wederrechtelijk binnendringen in een geautomatiseerd werk? Huurmakelaar speelde faciliterende rol in witwassen huurpenningen en creëren van schijnconstructies. RA berispt door Accountantskamer vanwege rammelend Bibob-onderzoek. Dagvaarding nietig t.a.v. valsheid in geschrifte.
Een verzoek tot vergoeding van de kosten voor rechtsbijstand ex art. 530 Sv drastisch gematigd, PwC betaalt een transactie voor het onjuist en onvolledig informeren van de Belastingdienst en de Haagse voorzieningenrechter oordeelde dat een strafbeschikking niet geldt als een onherroepelijke rechterlijke veroordeling in de zin van de ‘verplichte uitsluitingsgronden’ uit de Aanbestedingswet.
Deze week bespreken we de vergunning voor banken en verzekeraars om gegevens over fraude te delen, aanhoudingen door de FIOD in een strafrechtelijk onderzoek naar het gebruik van afroomsoftware door supermarkten, een mogelijk verbod op trustdiensten, nieuwe wetgeving die in de maak is voor de aanpak van cybercrime en de toewijzing tot het horen van een Officier van Justitie van het Landelijk Parket.
Tijdens deze podcast bespreken we onder meer het pakket aan regels dat de Europese Commissie heeft gepresenteerd ter verbetering van de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering, het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit en een uitspraak waarin onrechtmatige overheidsdaad is aangenomen na het doorzenden van informatie uit het strafdossier aan een beroepsvereniging door de Officier van Justitie.
