EOM stelt beroep in bij Hof van Justitie van de EU tegen weigering van de Europese Rekenkamer om mee te werken aan strafrechtelijk onderzoek

Op 10 februari 2025 heeft het Europees Openbaar Ministerie (EOM) een beroep ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, op grond van artikel 263, lid 4, VWEU, tegen het besluit van de Europese Rekenkamer om een verzoek van het EOM te weigeren. Dit verzoek betrof het toestaan dat een aantal medewerkers van de Rekenkamer zouden getuigen in een lopend strafrechtelijk onderzoek. De samenvatting van het beroep is vandaag gepubliceerd in het Publicatieblad.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Tussen doorgeefluik en waakhond: de rol van onlineplatforms bij misleiding

Oplichters hebben een nieuwe misleidingstechniek aan hun repertoire toegevoegd: deepfakes. Deze technologie wakkert de discussie over een zorgplicht voor onlineplatforms opnieuw aan. Recente rechtszaken, zoals die van Jort Kelder tegen Google wegens het gebruik van zijn beeltenis voor nepadvertenties over bitcoins, hebben deze discussie verder op scherp gezet. De primaire verantwoordelijkheid voor onrechtmatige advertenties ligt juridisch gezien bij de adverteerders zelf. Onlineplatforms fungeren in beginsel slechts als intermediairs en kunnen zich beroepen op aansprakelijkheidsuitsluitingen, zoals die voor hostingproviders in artikel 6 van de Digitaledienstenverordening.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoe strafrechters tot hun oordeel komen: onderzoek toont uiteenlopende werkwijzen

Hoe strafrechters tot een oordeel komen in een rechtszaak, verschilt sterk per persoon. Dit blijkt uit het onderzoek Rechterlijke oordeelsvorming: een strafrechte(r)lijk perspectief, uitgevoerd door onderzoekers van de Raad voor de rechtspraak. Tijdens interviews werden 22 strafrechters gevraagd welke invloeden er zijn op hun oordeelsvormingsproces in een strafzaak, zoals de achtergrond van de rechter, de manier waarop procesdeelnemers zich gedragen en de rol van media-aandacht. Volgens de onderzoekers illustreren de uitkomsten van het onderzoek hoe complex het proces van rechterlijke oordeelsvorming is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Economische sancties en de rol van banken

In de afgelopen decennia zijn internationale sancties in toenemende mate ingezet als politiek drukmiddel op supranationaal niveau. Banken spelen een sleutelrol in de naleving van internationale sancties. De sancties die als reactie op de Krim-annexatie door Rusland in 2014 werden opgelegd, brachten het politieke instrument al in de schijnwerpers van Nederlandse en Europese banken. Maar de inval van Rusland in Oekraïne in 2022 markeerde een kantelpunt in de internationale betrekkingen. Met de afkondiging van een ongekende reeks aan maatregelen, die niet alleen gericht waren op staten, maar ook op specifieke individuen en entiteiten, kwam het onderwerp bij banken in het centrum van de aandacht te staan. De complexiteit en omvang van de inspanningen van banken om sanctieregels na te leven, nam daarbij aanzienlijk toe. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

SFO kondigt een strategiewijziging en nieuwe guidance aan voor samenwerking bij Deferred Prosecution Agreements

Op 24 april 2025 heeft het Britse Serious Fraud Office (SFO) nieuwe richtlijnen gepubliceerd met betrekking tot de samenwerking van bedrijven in relatie tot corporate wrongdoing: External Guidance on Corporate Co-Operation and Enforcement in relation to Corporate Criminal Offending. In deze richtlijnen wordt voor het eerst bevestigd dat bedrijven die vermoedens van strafbaar handelen tijdig zelf melden en volledig meewerken aan het onderzoek van het SFO, in beginsel worden uitgenodigd om te onderhandelen over een Deferred Prosecution Agreement (DPA), tenzij sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontneming: financieel voordeel verkregen door besparing van kosten

Gerechtshof Amsterdam 17 april 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:1112

De betrokkene betreft een natuurlijk persoon, die samen met een medebetrokke gebruikmaakt van de diensten van een persoon die zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijft. Deze persoon, benadeelde, werkt gedurende meerdere jaren als inwonend oppas en huishoudelijke hulp, zonder dat aan haar loonheffingen worden afgedragen of arbeidsrechtelijke verplichtingen worden nagekomen. De strafzaak tegen de betrokkene heeft geleid tot een onherroepelijke veroordeling, waarop het openbaar ministerie een vordering tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel baseert.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Begrip 'toekomen' in beslagkwestie opnieuw uitgelegd

Hoge Raad 22 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:651

De rechtbank Den Haag had het beklag van klaagster over de verbeurdverklaring van 100.000 euro ten onrechte gegrond verklaard. Volgens de Hoge Raad is voor ontvankelijkheid vereist dat sprake is van een goederenrechtelijke aanspraak op het verbeurdverklaarde voorwerp. Een enkele betaling en het ontbreken van toegang tot het geld vormen slechts een verbintenisrechtelijke vordering, geen eigendomsrecht. Klaagster kon daardoor niet als belanghebbende worden aangemerkt. De Hoge Raad vernietigt de beschikking en wijst de zaak terug naar de rechtbank.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Developing a sanctions breach protocol

A famous quote from Benjamin Franklin reads "by failing to prepare, you are preparing to fail", emphasising the critical role of preparation in achieving success. In today's fast-paced and complex society, there are many aspects that can have a significant impact on an organisation, such as natural disasters, cyber attacks, fraud and – case in point – sanctions breaches. Sanctions breaches represent a risk that can be overcome by proper preparation. Implementing a sanctions breach protocol can greatly enhance the organisation's readiness in this respect.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rechtbank wijst slachtofferstatus toe en staat volledige inzage strafdossier toe ondanks verzet OM en verdediging

Rechtbank Den Haag 10 april 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:6481

De rechtbank Den Haag behandelt een strafzaak tegen een natuurlijk persoon, geboren in 1966 te een onbekende plaats, met een woonadres geregistreerd in Nederland. De verdachte wordt verweten dat hij vertrouwelijke informatie heeft gelekt naar de pers, hetgeen heeft geleid tot reputatieschade voor een vrouw, wier naam in de stukken bekend is. Mr. C.J. Knoops-Hamburger, optredend als gemachtigde van de vrouw, dient een verzoek in om haar als slachtoffer aan te merken in de strafzaak tegen de verdachte en verzoekt om inzage in en een afschrift van het volledige strafdossier. Eerdere verzoeken daartoe bij het Openbaar Ministerie zijn telkens afgewezen. De zaak heeft een bijzonder karakter omdat zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging zich tegen het verzoek verzetten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling Schiedams bedrijf, bestuurder en administratief medewerkster in onderzoek Chula Vista

Rechtbank Rotterdam 9 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4725 en ECLI:NL:RBROT:2025:4750

In het onderzoek Chula Vista veroordeelt de rechtbank Rotterdam een rechtspersoon en een administratief medewerkster wegens structurele valsheid in geschrift. De rechtspersoon heeft in de periode 2016-2018 kasboeken en Z-afslagen valselijk opgemaakt om omzet te verzwijgen en kasgelden buiten de administratie te houden. De medewerkster werkte bewust mee door vervalste urenlijsten, salarisspecificaties en jaaropgaven te verwerken. De rechtspersoon krijgt een geldboete van 10.000 opgelegd en het in beslag genomen contante geld en de bedrijfsadministratie worden verbeurd verklaard. De medewerkster krijgt een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaren.

Read More
Print Friendly and PDF ^