Serious Fraud Office kondigt onderzoek aan naar ingestort telecombedrijf IMC, samen met Manhattan parket
/De Britse Serious Fraud Office heeft op 22 juni 2026 bekendgemaakt dat zij een strafrechtelijk onderzoek voert naar Internet Mobile Communications Limited, een in 2024 ingestort telecombedrijf uit Chelmsford. Het onderzoek richt zich op verdenkingen van fraude, valsheid in geschrifte en witwassen rond een platform dat ruim twaalf jaar lang internationaal telecomdiensten verhandelde. De SFO werkt samen met het parket van de District Attorney van New York County, dat een parallel onderzoek uitvoert onder leiding van Alvin Bragg. Eerder deze maand hoorde de SFO een man van in de zestig als verdachte. De zaak draait om grensoverschrijdende handhaving van financieel-economische criminaliteit door Britse en Amerikaanse autoriteiten. Beide onderzoeken bevinden zich in het opsporingsstadium en er zijn nog geen vervolgingsbeslissingen bekendgemaakt.
Read More