Southwark Crown Court spreekt voormalig Nigeriaans minister Alison-Madueke vrij van omkoping

Een jury van het Southwark Crown Court in Londen heeft op 17 juni 2026 voormalig Nigeriaans minister van Petroleumzaken Diezani Alison-Madueke vrijgesproken van alle zes aanklachten van omkoping. Het ging om vijf tenlasteleggingen van het aannemen van steekpenningen en een van samenspanning tot omkoping, na een onderzoek van de National Crime Agency dat ruim tien jaar eerder was begonnen. De jury kwam na meer dan 46 uur beraad tot unanieme vrijspraken. Ook de medeverdachten, olie-executive Olatimbo Ayinde en haar broer Doye Agama, werden van alle aanklachten vrijgesproken. De aanklager stelde dat Alison-Madueke tussen 2010 en 2015 luxe voordelen ontving van figuren uit de olie- en gassector, terwijl de verdediging aanvoerde dat betalingen werden terugbetaald of door de Nigeriaanse staat werden gedragen. Met de vrijspraak eindigt de Britse strafzaak, terwijl civielrechtelijke ontnemingsprocedures in andere jurisdicties doorlopen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Italiaanse cassatierechter vernietigt veroordeling van twee officieren van justitie in OPL 245-zaak

De Italiaanse Corte di Cassazione heeft op 18 juni 2026 de Milanese officieren van justitie Fabio De Pasquale en Sergio Spadaro vrijgesproken in de zaak rond Eni en Nigeria. Beiden waren in eerste aanleg en in hoger beroep in Brescia veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijke gevangenisstraf wegens rifiuto di atti d'ufficio. De aanklacht hield in dat zij stukken die gunstig konden zijn voor de verdediging niet hadden ingebracht in het corruptieproces tegen Eni en Shell. De hoogste Italiaanse rechter vernietigde de veroordeling zonder terugwijzing met de formule perché il fatto non sussiste. Het onderliggende proces over de verwerving van het olieveld OPL 245 eindigde in maart 2021 met vrijspraak van alle verdachten. De procureur-generaal bij de Corte di Cassazione had eveneens om volledige vrijspraak gevraagd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Sanctions internal investigations

An internal investigation is a structured process by which an organisation establishes the facts relating to a specific allegation or concern and assesses potential breaches of applicable laws, regulations, or internal policies. Internal investigations related to breaches of international sanctions ("Sanctions Internal Investigations") conducted by organisations' own initiative are becoming a core element of compliance frameworks. As enforcement intensifies, regulators are likely to place greater reliance on companies to proactively detect, investigate, and remediate potential breaches in a structured manner, in line with internal investigation practices developed in other areas of regulatory compliance.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Noorwegen: richtsnoeren voor boetebepaling bij internationale corruptie door ondernemingen

ØKOKRIM, de Noorse autoriteit voor opsporing en vervolging van economische en milieucriminaliteit, heeft op 12 juni 2026 richtsnoeren gepubliceerd voor het bepalen van ondernemingsboetes in internationale corruptiezaken die onder het OESO-verdrag vallen. De richtsnoeren zijn opgesteld in opdracht van de Riksadvokaten, de Noorse procureur-generaal, en volgen aanbevelingen van de OESO-werkgroep tegen omkoping van buitenlandse ambtenaren. Ze geven de vervolgende autoriteit houvast bij de berekening van de boete en beschrijven drie rekenmodellen, gebaseerd op de verwachte winst, het bedrag aan steekpenningen of de omzet van de onderneming. Daarnaast benoemen de richtsnoeren strafkortingen voor ondernemingen die zichzelf melden, meewerken aan het onderzoek of preventieve maatregelen treffen. ØKOKRIM noemt een korting tot vijftig procent bij zelfrapportering en stelt dat in het uiterste geval geen ondernemingsboete wordt opgelegd. De richtsnoeren richten zich vooral op de grootste Noorse ondernemingen met internationale activiteiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Franse advocatuur signaleert behoefte aan richtsnoeren voor de schikking in milieuzaken

Franse vervolgingsautoriteiten passen sinds eind 2020 de milieuvariant van de convention judiciaire d'intérêt public toe, het Franse equivalent van de deferred prosecution agreement voor rechtspersonen. Deze CJIP environnementale werd ingevoerd door de loi n° 2020-1672 van 24 december 2020 en is neergelegd in de artikelen 41-1-3 en 180-3 van de Code de procédure pénale. Een recent bericht meldt dat in ongeveer vijf jaar bijna vijftig schikkingen met ondernemingen zijn gesloten ter afdoening van milieudelicten. De geraadpleegde Franse advocaten noemen het instrument bruikbaar, maar signaleren behoefte aan nadere richtsnoeren over de toepassing. De regeling maakt afdoening zonder schulderkenning mogelijk, met een geldboete tot 30 procent van de gemiddelde jaaromzet, een nalevingsprogramma en herstel van de milieuschade. De afdoening behoeft rechterlijke validatie door de voorzitter van het tribunal judiciaire.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Zwitsers Openbaar Ministerie doorzoekt kantoren Gunvor in onderzoek naar omkoping buitenlandse ambtenaren

Het Zwitserse federale Openbaar Ministerie, het Ministère public de la Confédération (MPC), heeft in mei 2026 de kantoren van grondstoffenhandelaar Gunvor in Genève laten doorzoeken in het kader van een strafrechtelijk onderzoek tegen onbekende daders wegens verdenking van omkoping van buitenlandse ambtenaren. De doorzoeking werd op 2 juni 2026 bekendgemaakt door de Zwitserse ngo Public Eye en bevestigd door het MPC. Het onderzoek houdt volgens Public Eye verband met een olietransactie die Gunvor in 2024 in Gabon financierde, waarbij een parallel betalingssysteem voor tussenpersonen zou zijn opgezet. Gunvor verklaart geen voorwerp van het onderzoek te zijn, volledig mee te werken en de autoriteiten zelf een jaar eerder te hebben geïnformeerd. Het bedrijf werd eerder in Zwitserland in corruptiezaken beboet en kwam in 2024 tot een schikking met Amerikaanse en Zwitserse autoriteiten over Ecuador.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OFSI beboet Deutsche Bank London Branch voor schending Russische sancties

Op 30 april 2026 legde OFSI een civielrechtelijke geldboete (civil monetary penalty) van £165.000 op aan Deutsche Bank AG London Branch wegens schending van het Britse Russische sanctieregime. De boete betreft twee betalingen van in totaal £635.618,75 in juni en juli 2022 aan Okko LLC, dat eigendom was van de gesanctioneerde JSC New Opportunities. DBLB's externe screeningleverancier beschikte ten tijde van de betalingen niet over de relevante eigendomsdata, waardoor geen alert werd gegenereerd. Na vrijwillige melding in september 2022 en een Notice of Intention in september 2025 werd de zaak op 30 april 2026 afgedaan via een schikking onder de overgangsregeling van het nieuwe OFSI-handhavingskader, met een korting van 45 procent op de basisboete van £300.000. Het is de tweede OFSI-zaak die via het nieuwe Settlement Scheme is afgedaan en illustreert het strict liability-regime onder section 146 PACA en de risico's van afhankelijkheid van derdenleveranciers voor eigendoms- en zeggenschapsdata.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Van "geen reactie" naar "indirect antwoord": de positionering van de Europese anti-corruptietaskforce na de FCPA-pauze

Voormalig PNF-chef Jean-François Bohnert noemde in een GIR-interview van 8 mei 2026 de in maart 2025 opgerichte International Anti-Corruption Prosecutorial Taskforce een "indirect answer" op de Amerikaanse FCPA-pauze. Dat is een opvallende nuance, want bij de aankondiging stelde SFO-directeur Ephgrave nadrukkelijk dat het initiatief géén reactie op de FCPA-pauze was. De taskforce, een samenwerking tussen SFO, PNF en de Zwitserse OAG, ontstond ruim een maand na Trumps Executive Order 14209 die FCPA-handhaving voor 180 dagen opschortte. Onder de herziene FCPA-richtsnoeren van juni 2025 hanteert het DOJ duidelijk versmalde prioriteiten, gericht op Amerikaanse belangen en kartel-/TCO-gerelateerde zaken. Voor de Europese praktijk betekent dit dat ondernemingen met activiteiten in het VK, Frankrijk of Zwitserland zich niet langer uitsluitend op FCPA-normen kunnen verlaten, terwijl aansluiting van andere "like-minded agencies" zoals het Nederlandse OM of de FIOD nog openstaat.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Crime and Policing Act 2026: senior manager-aansprakelijkheid uitgebreid naar alle delicten

Op 29 april 2026 heeft de Crime and Policing Act 2026 in het Verenigd Koninkrijk Royal Assent ontvangen, waarmee de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen aanzienlijk wordt verbreed. De wet vervangt de regeling uit de Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, die senior manager-aansprakelijkheid beperkte tot een limitatieve lijst economische delicten, en past die toerekeningsroute voortaan toe op élk strafbaar feit. Een onderneming kan strafrechtelijk aansprakelijk worden gehouden zodra een senior manager, zoals gedefinieerd in de Corporate Manslaughter and Corporate Homicide Act 2007, binnen de actuele of schijnbare reikwijdte van zijn bevoegdheid een delict pleegt. Anders dan bij de "failure to prevent"-delicten in de Bribery Act 2010 en Criminal Finances Act 2017 kent de regeling geen wettelijk adequate procedures-verweer, al kan de effectiviteit van compliance-programma's wel meewegen bij het public interest-criterium en de straftoemeting. De relevante bepaling treedt naar verwachting op 29 juni 2026 in werking en raakt onder meer milieudelicten, computermisbruik, datamisbruik en mensenhandel.

Read More
Print Friendly and PDF ^

SFO sluit eerste DPA in vijf jaar: Ultra Electronics betaalt bijna £15 miljoen voor falen in bestrijding omkoping

Op 1 mei 2026 heeft de Britse rechter een deferred prosecution agreement (DPA) bekrachtigd tussen het Serious Fraud Office en defensieconcern Ultra Electronics, ter afsluiting van een acht jaar lopend omkopingsonderzoek. Ultra betaalt £10,08 miljoen boete plus £4,8 miljoen aan onderzoekskosten voor drie tenlasteleggingen van failure to prevent bribery (section 7 Bribery Act 2010), gerelateerd aan contracten in Oman en Algerije. Het is de eerste DPA van de SFO in vijf jaar en de dertiende sinds invoering van het regime in 2014. Bijzonder is dat de SFO eerdere onderhandelingen in november 2022 had afgebroken en pas hervatte na ingrijpende wijzigingen in eigendom en leiding van de onderneming. De SFO ziet af van individuele vervolgingen; de DPA loopt door tot 1 mei 2029, met jaarlijkse compliance-rapportages.

Read More
Print Friendly and PDF ^