Franse en Belgische parketten melden conservatoir beslag van € 65,2 miljoen in belastingfraudeonderzoek McKinsey

Het Belgische parket van Brussel heeft op 19 augustus 2026 op verzoek van het Franse Parquet national financier (PNF) € 65.244.757,07 in conservatoir beslag genomen in het onderzoek naar het adviesbureau McKinsey. De beide parketten maakten dit op 4 september 2026 bekend in een gezamenlijk persbericht. Het beslag vindt plaats in het Franse vooronderzoek wegens witwassen van de opbrengst van verzwaarde belastingfraude, dat het PNF op 31 maart 2022 opende na een onderzoekscommissie van de Franse Senaat. Volgens het PNF dekt het beslag 96 procent van het door het parket geschatte fiscale nadeel. McKinsey betwist iedere fout en wijst erop dat het beslag een procedurele maatregel is en geen rechterlijke beslissing. Het vooronderzoek in Frankrijk loopt door.

Read More
Print Friendly and PDF ^

SFO-vervolging van zes voormalige Glencore-medewerkers: laatste twee verdachten ontkennen omkoping in Nigeria, Kameroen en Ivoorkust

Op 10 september 2026 zijn de voormalige head of oil van Glencore en zijn toenmalige plaatsvervanger, de voormalige head of oil operations, bij Southwark Crown Court in Londen gearraigneerd in de strafzaak die de Britse Serious Fraud Office (SFO) voert tegen zes voormalige medewerkers van de grondstoffenhandelaar. Beiden pleitten niet schuldig aan samenzwering tot het doen van corrupte betalingen aan ambtenaren en medewerkers van staatsoliebedrijven in Nigeria, Kameroen en Ivoorkust. Volgens Global Investigations Review, dat over de zitting berichtte, ziet de verdenking op samenzwering met een Nigeriaanse oliehandelaar. De verdachten zijn in augustus 2024 aangeklaagd in verband met de gunning van oliecontracten in West-Afrika in de periode van 2007 tot 2014, dezelfde feiten waarvoor de Britse dochtervennootschap Glencore Energy UK Ltd in 2022 schuld bekende en tot betaling van ruim £ 280 miljoen werd veroordeeld. De vier overige verdachten pleitten in november 2025 al niet schuldig. De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen alle zes verdachten begint op 4 oktober 2027 en is gepland voor een duur tot zes maanden.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag Agence française anticorruption 2025: aantal meldingen verdrievoudigd, elf procent binnen bevoegdheid

De Agence française anticorruption ontving in 2025 2.257 meldingen over integriteitsschendingen, tegen 802 in 2024. Van dat totaal viel 89 procent buiten de bevoegdheid van de instantie; 242 meldingen waren ontvankelijk, tegen 202 in 2024 en 109 in 2023. Driekwart van de ontvankelijke meldingen betrof publieke actoren, en binnen die groep vooral gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Onrechtmatige belangenverstrengeling was met 28 procent het meest gemelde feit, gevolgd door verduistering van publieke middelen en favoritisme. De AFA zond achttien meldingen door aan het parket op grond van artikel 40 Code de procédure pénale en 41 aan andere autoriteiten en partnerdiensten. Het jaarverslag verscheen op 6 juli 2026 en kondigt voor 2026 een herziening van het online meldformulier aan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

DOJ verzet zich tegen verzoeken om vernietiging van FIFA-veroordelingen

Vijf voormalige voetbalbestuurders die in het Amerikaanse FIFA-onderzoek zijn veroordeeld, hebben de federale rechtbank in het Eastern District of New York gevraagd hun veroordelingen te vernietigen. Zij gebruiken daarvoor de writ of error coram nobis, een buitengewoon rechtsmiddel voor veroordeelden die hun straf al hebben uitgezeten en dus geen beroep meer kunnen doen op de gebruikelijke procedures. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft in augustus 2026 een reactie ingediend waarin het zich tegen alle vijf verzoeken verzet: de verzoeken zijn volgens het Department of Justice te laat ingediend en de verzoekers voldoen niet aan de eis dat zij een voortdurend rechtsnadeel aannemelijk maken. De verzoeken volgen op de beslissing van het Department of Justice om de zaak tegen Hernán López en Full Play Group S.A. te laten vallen, waarna rechter Pamela K. Chen die zaak op 27 mei 2026 beëindigde. Volgens het Openbaar Ministerie betrof die beslissing een uitoefening van vervolgingsdiscretie en prioriteitstelling, en geen oordeel dat de bewezen gedragingen geen strafbaar feit opleveren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag HMRC 2025/26: 494 strafrechtelijke onderzoeken en nieuwe bevoegdheden tegen belastingadviseurs

HM Revenue and Customs (HMRC), de belasting- en douanedienst van het Verenigd Koninkrijk, heeft op 9 juli 2026 het jaarverslag over het boekjaar 2025/26 gepubliceerd. Uit de technische toelichting van de Fraud Investigation Service (FIS), de dienst binnen HMRC die belastingfraude opspoort, blijkt dat FIS in dat jaar 494 strafrechtelijke onderzoeken formeel in behandeling nam, tegen 446 in 2024/25. Dat is een stijging van bijna elf procent in het aantal geopende onderzoeken. HMRC heeft in Engeland en Wales geen eigen vervolgingsbevoegdheid en draagt zaken over aan onafhankelijke vervolgingsautoriteiten, in de eerste plaats de Crown Prosecution Service (CPS), die over de tenlastelegging beslist. Naast de strafrechtelijke cijfers bevat het jaarverslag gegevens over de civiele fraudeonderzoeken onder Code of Practice 8 en Code of Practice 9 en over het optreden tegen belastingadviseurs die niet-naleving bij hun cliënten faciliteren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Commissie des sanctions van de AFA legt voor het eerst een geldboete op onder de loi Sapin II

De commissie des sanctions van de Agence française anticorruption legde op 9 juli 2026 voor het eerst een geldboete op wegens tekortkomingen in een anticorruptieprogramma. De boete bedraagt € 350.000 voor de vennootschap en € 60.000 voor haar bestuurder. Het betreft beslissing nr. 25-01, gewezen op grond van artikel 17 van de wet van 9 december 2016 (loi Sapin II). Anders dan in de twee eerdere zaken koos de autoriteit voor een rechtstreekse sanctievordering, zonder voorafgaande injonctie tot naleving. De commissie stelde vast dat zeven van de acht wettelijke verplichtingen niet waren nageleefd op de datum van het controlerapport. De beslissing is in geanonimiseerde vorm gepubliceerd in het register van de autoriteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Franse anticorruptieautoriteit brengt handreiking uit over interne meldregelingen bij integriteitsschendingen

De Franse anticorruptieautoriteit AFA heeft op 16 juli 2026 een praktische handreiking gepubliceerd over interne meldsystemen voor integriteitsschendingen. De handreiking, met de titel Signaler, c'est protéger, is voorzien van een voorwoord van de Défenseure des droits. Het document bouwt voort op het juridische kader dat sinds de wet Sapin II van 9 december 2016 geldt en dat in 2022 door de wet Waserman is versterkt. Die wet Waserman zet Richtlijn (EU) 2019/1937 om in Frans recht en verruimt de bescherming van klokkenluiders. De handreiking is opgebouwd rond zeven thema's, van de reikwijdte van meldingen tot de bescherming van betrokkenen en de bestendiging van het meldsysteem. Zij richt zich op bestuurders, meldpuntfunctionarissen, juridische afdelingen, compliance en personeelsdiensten binnen publieke en private organisaties.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Amerikaanse regeling brengt fiscale fraude en zorgfraude onder bij nieuwe Fraud Division

Het Amerikaanse Department of Justice heeft op 18 augustus 2026 een final rule gepubliceerd waarmee de National Fraud Enforcement Division formeel wordt ingericht. De regeling wijzigt 28 CFR Part 0 en voegt een nieuwe Subpart M toe. Strafzaken op grond van de internal revenue laws en zaken over fraude met health plans gaan over van de Criminal Division naar de nieuwe divisie. De assistant attorney general van de Fraud Division krijgt daarnaast bevoegdheden rond special grand juries en civiele fraudeverboden op grond van 18 U.S.C. § 1345. De regeling is op 13 augustus 2026 ondertekend door waarnemend attorney general Todd Blanche en werkt vanaf 24 augustus 2026. De divisie telt inmiddels enkele honderden medewerkers en werkt met vijf handhavingsprioriteiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FCPA-trial attorney Kanerva overgestapt naar exportcontrole-afdeling Department of Justice

Natalie Kanerva, trial attorney bij de FCPA-eenheid van de Fraud Section van het Amerikaanse Department of Justice, is overgestapt naar de Counterintelligence and Export Control Section van de National Security Division. Kanerva leidde het team dat op 19 februari 2026 een schuldigverklaring binnenhaalde in de strafzaak tegen Charles Hunter Hobson, voormalig vice-president internationale verkoop van Corsa Coal Corporation. De jury in het Western District of Pennsylvania achtte zeven feiten bewezen, waaronder samenzwering tot en schending van de Foreign Corrupt Practices Act, witwassen en samenzwering tot wire fraud. De zaak betrof betalingen aan Egyptische ambtenaren tussen 2016 en 2020, verlopen via een tussenpersoon die meer dan $ 4,8 miljoen aan vermeende verkoopprovisies ontving. De strafmaat is nog niet bepaald. De overstap valt samen met een reeks wijzigingen in de handhavingsstructuur van het Department of Justice sinds februari 2025.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fraud in the Digital Age: aanbevelingen over opsporing, vervolging en bestraffing van fraude in Engeland en Wales

Op 14 juli 2026 heeft het Britse Home Office het rapport Fraud in the Digital Age gepubliceerd, het tweede en laatste deel van de Independent Review of Disclosure and Fraud Offences onder voorzitterschap van Jonathan Fisher KC. Het rapport dateert van december 2025, telt 280 pagina's en bevat 47 aanbevelingen over de opsporing, vervolging en berechting van fraude tegen particulieren en ondernemingen in Engeland en Wales. Twee aanbevelingen kregen in de Britse vakpers de meeste aandacht: openstelling van deferred prosecution agreements voor natuurlijke personen en invoering van een nieuw strafbaar feit voor rechtspersonen die gereguleerde user-to-user diensten aanbieden en fraude op hun platform niet voorkomen. Fisher bepleit daarnaast verhoging van het strafmaximum voor de ernstigste fraude en witwassen naar twintig jaar gevangenisstraf, financiële beloningen voor klokkenluiders via de Serious Fraud Office en een antifraudeheffing voor aanbieders van digitale en communicatie-infrastructuur. Global Investigations Review berichtte dat Londense advocaten verrast reageerden op het voorstel over deferred prosecution agreements, een regeling die onder Schedule 17 van de Crime and Courts Act 2013 tot rechtspersonen beperkt is. De Britse regering heeft laten weten de aanbevelingen te bestuderen en op een later moment te reageren.

Read More
Print Friendly and PDF ^