Zomerstop BijzonderStrafrecht.nl

In verband met de vakantieperiode last BijzonderStrafrecht.nl een zomerstop in van maandag 15 juli t/m vrijdag 23 augustus. Vanaf maandag 26 augustus worden er weer nieuwsberichten op de website gepubliceerd. Uiteraard zijn we wel per e-mail en telefoon bereikbaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel ter versterking van de aanpak van ondermijning in consultatie

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) wil de ondermijnende criminaliteit op verschillende manieren hard en effectief aanpakken. Daarom krijgen politie en Openbaar Ministerie meer mogelijkheden om het bedrijfsproces van criminelen te verstoren en onderzoek te doen naar veroordeelde criminelen die hoge boetes niet betalen. Ook wil de minister de kosten voor het vernietigen van inbeslaggenomen drugs op daders verhalen. Dit zijn enkele in het oog lopende elementen van een conceptwetsvoorstel dat op 11 juli in consultatie is gegaan en onderdeel is van de wetgevingsagenda ondermijning.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Twee aanhoudingen in beleggingsfraude

De FIOD heeft op 10 juli twee aanhoudingen verricht. Het gaat om twee mannen van 55 en 48 jaar uit Amsterdam en Schagen. Zij worden verdacht van witwassen, oplichting en verduistering. De FIOD doorzocht twee woningen, een bedrijfspand en een opslagbox in Amsterdam, Amstelveen en Schagen. Daarbij is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, 20 bankrekeningen, drie auto’s waaronder een Range Rover en een BWM, een goudbaar van 500 gram, contant geld, dure horloges en zes schilderijen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraffen geëist voor witwassen via nephandel in lingerie en medicijnen

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in Zwolle gevangenisstraffen tot drie jaar – waarvan een aanzienlijk deel voorwaardelijk- geëist tegen drie familieleden uit Curaçao. De verdachten wordt met hun ondernemingen stelselmatige oplichting, valsheid in geschrift en schuldwitwassen verweten. Verdachten verkochten volgens het OM op papier voor ruim 320.000.000 dollar aan lingerie en medicijnen aan Venezolanen, maar in werkelijkheid verkochten ze enkel valuta.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor witwassen begaan door een bedrijf

Rechtbank Midden-Nederland 3 juli 2019, ECLI:NL:RBMNE:2019:3025

De verdenking komt neer op witwassen van een geldbedrag van in totaal €190.000 in de periode van 3 februari 2016 tot en met 25 april 2018 in Woerden. Dit doordat bestuurder, enig aandeelhouder en bestuurder van verdachte, met contant geld veelal luxe voertuigen kocht in om deze te kunnen verhuren en verkopen via zijn onderneming.

Read More
Print Friendly and PDF ^