De FIOD heeft op woensdag 22 april 2026 in een strafrechtelijk onderzoek zes doorzoekingen verricht. De verdachten, een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers van 58 en 25 jaar uit de gemeente Zevenaar en Arnhem, worden verdacht van witwassen en het overtreden van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Twee bedrijfspanden, drie woningen en een opslagbox in de gemeenten Westland, Zevenaar en Arnhem zijn doorzocht. Daarbij werd beslag gelegd op contant geld, cryptovaluta, bankrekeningen, gegevensdragers en administratie.

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland eist een gevangenisstraf van 5,5 jaar tegen een 44-jarige verdachte uit Winterswijk voor het witwassen van ruim zeven miljoen euro. Hij wordt door het OM gezien als degene die van de vier verdachten in deze strafzaak een leidende en bepalende rol had in grootschalige witwaspraktijken, in de periode tussen september 2019 en februari 2021. De officier van justitie vandaag tijdens de rechtszaak: “Witwassen faciliteert, vergemakkelijkt en bewerkstelligt dat andere vormen van criminaliteit in stand blijven en ondermijnt in sterke mate het maatschappelijk economische verkeer.”

Het Financieel Expertise Centrum heeft op 6 april 2026 een factsheet gepubliceerd over het "opknippen" van trustdienstverlening, waarbij de elementen van trustdienst b (domicilieverlening en aanvullende werkzaamheden) bewust over verschillende partijen worden verdeeld om de vergunningplicht uit de Wtt 2018 te omzeilen. Het document is het resultaat van een FEC-project waarin FIOD, OM, Belastingdienst en DNB gezamenlijk informatie hebben gedeeld. De factsheet benoemt de vier bestanddelen van opknippen en geeft concrete red flags, zoals one-stop-shop-websites, referral fees, gedeelde adressen en domicilieverleners zonder online vindbaarheid. Overtreding van artikel 3, vierde lid, Wtt 2018 kwalificeert als economisch delict, met bestuurlijke boetes tot vijf miljoen euro en strafrechtelijke sancties tot twee jaar gevangenisstraf. De publicatie sluit aan op de in Integriteitstoezicht in Beeld 2026 gesignaleerde toename van signalen over illegale trustdienstverlening en het DNB-themaonderzoek dat in 2026 wordt afgerond.