Gevangenisstraf na 17 gevallen van oplichting met verhuur woningen

/

Rechtbank Den Haag 2 september 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:16297

De rechtbank Den Haag heeft een 32-jarige man veroordeeld voor in totaal 17 gevallen van oplichting in plaatsen als Amsterdam, Leiden en Noordwijk in een periode van 5 januari 2025 tot en met 25 maart 2025. De slachtoffers dachten een woning van de verdachte te gaan huren en maakten geld naar hem over, maar in werkelijkheid waren dit woningen die hij zelf voor korte termijn had gehuurd, bijvoorbeeld via Airbnb. De rechtbank legt hem een celstraf op van 24 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Miljoenenfraude met lege BV’s: 18 maanden gevangenisstraf voor feitelijk leidinggevende

/

Rechtbank Rotterdam 18 augustus 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:10094

Een 67-jarige man is door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, wegens belastingfraude. Hij gaf als feitelijk leidinggevende van lege bv’s opzettelijk onjuiste btw-aangiften door. Het beoogde fiscale voordeel bedroeg ruim 7 miljoen euro. Het daadwerkelijk benadelingsbedrag is vastgesteld op ruim 104.000 euro. De rechtbank wijst de vordering tot onmiddellijke gevangenneming af.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

'Schaamteloos misbruik van publieke middelen' door stichtingsbestuurder bestraft

/

Rechtbank Overijssel 25 augustus 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:5276

Een voormalig bestuurder van een zorgstichting is door de rechtbank Overijssel veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf wegens fraude. Hij onttrekt ruim 450.000 aan de boedel vóór het faillissement, houdt administratie achter en gebruikt valse facturen. Ook gebruikt hij subsidie uit de NOW-regeling en zorgbonus voor privédoeleinden. De rechtbank rekent hem het misbruik van publieke middelen zwaar aan. De valse documenten worden onttrokken aan het verkeer.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Voormalig ambtenaar veroordeeld voor jarenlange belastingfraude van 1,3 miljoen euro

/

Rechtbank Rotterdam 4 augustus 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:9699

Voormalig ambtenaar pleegt jarenlang belastingfraude als zzp’er en benadeelt de Staat voor ruim 1,3 miljoen euro. Hij doet onjuiste aangiften, draagt geen btw af en dient valse facturen in. De rechtbank acht hem volledig strafbaar en veroordeelt hem tot 24 maanden cel, waarvan 12 voorwaardelijk. Een geldboete blijft achterwege vanwege lopende fiscale terugvorderingen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Zware straffen en hoge boetes in de Mega Carnaliet-zaak: omvangrijke milieudelicten, faillissementsfraude en witwassen

/

De Mega Carnaliet-zaak draait om illegale export van afval naar o.a. Nigeria, Thailand en Turkije, aangevuld met faillissementsfraude en witwassen. De hoofdverdachte (1985) krijgt een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar, een beroepsverbod van 5 jaar en moet ruim 140.000 euro betalen. Zijn echtgenote en een medebestuurder worden voor witwassen en faillissementsfraude veroordeeld tot taakstraffen van 60 en 80 uur. Drie rechtspersonen krijgen geldboetes van 10.000, 40.000 en 60.000 euro voor hun rol in de illegale afvalstromen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^