Het ondernemingsstrafrecht heeft in de periode waarop deze kroniek betrekking heeft niet stilgestaan. Voordat in deze kroniek inhoudelijk aandacht wordt besteed aan de verschillende ontwikkelingen op het gebied van het ondernemingsstrafrecht, wordt eerst de actualiteit besproken ten aanzien van drie hoogleraren, die invloed hebben (gehad) op het bijzonder strafrecht en/of de bestuurlijke handhaving.
Read MoreDe Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 17 juni opnieuw een last onder dwangsom opgelegd aan Vantage Global Limited (Vantage Markets). Dit is de tweede keer dat de AFM deze maatregel neemt, omdat Vantage Markets blijft weigeren mee te werken aan het onderzoek van de AFM. Vantage Markets heeft geen vergunning van de AFM of een andere toezichthouder in de Europese Unie en bood via Nederlandse tussenpersonen mogelijk risicovolle producten aan Nederlandse beleggers aan. Door de weigering van Vantage Markets wordt de AFM gehinderd in het doen van onderzoek. Omdat Vantage Markets blijft weigeren, is de dwangsom opgelopen tot €500.000.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 24 juli 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2169
Het gerechtshof veroordeelt een bestuurder van een boekhoudkantoor voor feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift en gewoontewitwassen, en voor deelname aan een criminele organisatie. Via valse facturen en katvangers worden ruim 2,4 miljoen euro witgewassen. De verdachte blijft ondanks duidelijke signalen passief en grijpt niet in. Hij krijgt 18 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, een boete van 10.000 euro en een beroepsverbod van 5 jaar. De redelijke termijn is overschreden, wat leidt tot strafkorting.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 24 juli 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2170
Het gerechtshof veroordeelt een boekhouder tot 24 maanden cel (waarvan 4 maanden voorwaardelijk), een geldboete van 10.000 en een beroepsverbod van vijf jaar. Hij wordt schuldig bevonden aan medeplegen van belastingfraude, gewoontewitwassen en deelname aan een criminele organisatie. De fraude betrof valse facturen, katvangers en onjuiste belastingaangiften. De verdachte handelde vanuit zijn administratiekantoor en vervulde daarin een centrale rol. Wegens overschrijding van de redelijke termijn is strafkorting toegepast.
Read MoreDe FIOD heeft op woensdag 3 september een man uit Amsterdam aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrift bij de verkoop van aandelen in het bedrijf waarvan hij CEO en mede-eigenaar was. De verdachte is na verhoor heengezonden.
Read More
