De AFM heeft op 4 juni 2026 de analyse Aandacht voor de risicogebaseerde benadering van PEPs bij cliëntenonderzoek blijft belangrijk gepubliceerd. Daarin koppelt de toezichthouder de overkoepelende bevindingen terug van een thematisch onderzoek naar de omgang met politiek prominente personen onder de Wwft. De juridische kern raakt aan de verplichting van een onderneming om vast te stellen of een cliënt of de uiteindelijk belanghebbende (UBO) een PEP is, en om in dat geval aanvullende, op het risico afgestemde maatregelen te treffen. De AFM stelt vast dat ondernemingen die aanvullende maatregelen treffen niet altijd kijken naar de specifieke risico's van de individuele PEP, dat sommige ondernemingen nationaliteit gebruiken als zelfstandig criterium in de risicobeoordeling, en dat het PEP-begrip binnen ondernemingen niet altijd eenduidig wordt toegepast. De uitkomsten zijn eerder individueel met de betrokken ondernemingen gedeeld; met de publicatie geeft de AFM de bevindingen terug aan de sector en deelt zij enkele good practices.

Een 41-jarige verdachte uit Losser die niet blij was met de afhandeling van het faillissement van zijn bedrijf, wordt ervan verdacht in maart 2023 welbewust een valse MMA-melding (Meld Misdaad Anoniem) te hebben gedaan. In die melding wendde hij voor dat hij wist van plannen om de betrokken curator te liquideren. De curator in kwestie vreesde voor haar leven. Zij moest veiligheidsmaatregelen ondergaan en kon haar praktijk enige tijd niet op normale wijze uitoefenen. De officier eiste tijdens de zitting van de rechtbank in Almelo, een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 8 maanden met een proeftijd van 3 jaar.

De Nederlandsche Bank (DNB) kan partijen de mogelijkheid bieden om een boetezaak vereenvoudigd af te doen. Als een onderneming of een persoon bereid is de feiten van de overtreding te erkennen en de boete te accepteren, kan DNB de boete verlagen met 15% en volstaan met een verkort boetebesluit.