Beleggingsfraude: schade vermoedelijk honderden miljoenen euro’s per jaar

De schade door beleggingsfraude is vermoedelijk honderden miljoenen euro’s per jaar en kan zelfs oplopen tot €750 miljoen. Het is een snel groeiend en ernstig maatschappelijk probleem waarvan de omvang wordt onderschat. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dit schadebedrag komt voort uit een vergelijking met andere landen en is een veelvoud van wat tot nu toe wordt geregistreerd. De AFM roept op tot een gezamenlijke en intensievere aanpak van deze vorm van financiële criminaliteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt drie mannen aan op verdenking van fraude met bpm en valsheid in geschrifte

De FIOD heeft op 11 december drie mannen (31, 35 en 36 jaar) uit Amsterdam, Weesp en Uithoorn aangehouden. Zij worden verdacht van fraude met belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) en valsheid in geschrifte. Hun woningen en bedrijfspanden zijn doorzocht. Daarbij zijn onder meer fysieke en digitale administratie, bijna 100.000 euro en ruim 20 auto’s in beslag genomen. Tevens is in een van de woningen een hennepkwekerij aangetroffen, die de politie heeft ontmanteld.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Zakelijk conflict leidt tot DDoS-aanval 112-centrale: celstraf geëist

Het Landelijk Parket (LP) van het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van acht maanden en een geldboete geëist tegen een 47-jarige man uit Delft. Hij zou vele duizenden keren onnodig naar 112 hebben gebeld, waardoor de 112-centrale langere tijd slecht bereikbaar was. De schuld probeerde hij in de schoenen te schuiven van drie zakenpartners, met wie hij een conflict had.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Eerste openbare zitting in Groningen in miljoenenfraudezaak; twee verdachten 90 dagen langer vast

Een 25-jarige man uit Groningen en een 24-jarige man uit Appingedam worden er door het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland van verdacht de leiders te zijn van een criminele organisatie die betrokken is bij grootschalige crypto- en bankhelpdeskfraude. Deze organisatie maakte in de ogen van het OM in de afgelopen jaren tientallen slachtoffers. Daarbij werd voor meerdere miljoenen aan schade berokkend. De rechtbank in Groningen heeft in een eerste openbare zitting besloten dat zij negentig dagen langer vast blijven zitten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Huis voor Klokkenluiders vraagt nieuwe Kabinet om aanvullende wetswijziging voor effectief toezicht en sancties

Het Huis voor Klokkenluiders vraagt het nieuwe Kabinet om aanvullende wetswijzigingen om toezicht en sanctionering onder de Wbk mogelijk te maken. De huidige implementatie van de Wbk is onvolledig, waardoor het benadelingsverbod in de praktijk niet effectief kan worden gehandhaafd. Melders van misstanden spelen een cruciale rol bij het signaleren van maatschappelijk relevante problemen. Met het amendement Leijten kreeg het Huis al een toezichtstaak, maar aanvullende regelgeving is nodig om deze uitvoerbaar te maken. Zonder deze regelgeving blijven melders kwetsbaar voor represailles van werkgevers. Het Huis roept de formerende partijen op de laatste implementatiestap te zetten zodat klokkenluiders daadwerkelijk worden beschermd.

Read More
Print Friendly and PDF ^