Belastingdienst versterkt weerbaarheid tegen ondermijning

De Belastingdienst gaat meer doen om de organisatie weerbaarder te maken tegen criminele ondermijning. Bijvoorbeeld door het oprichten van een eigen veiligheidsbureau, het verder verbeteren van de gebruikersregistratie - logging - van applicaties die door medewerkers van verschillende dienstonderdelen worden gebruikt en door het versterken van de screenen van eigen en extern personeel. Dat staat in de Kamerbrief over dit onderwerp van staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit & Belastingdienst) die vandaag naar de Tweede Kamer is verstuurd. In de brief wordt ook ingegaan op het aan de Kamer toegezegde onderzoeksrapport over het verbeteren van de weerbaarheid binnen de dienst door KPMG.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Transactie overeengekomen met scheepseigenaar voor overtreding EVOA

Het Seatrade-concern en twee bestuurders betalen het Openbaar Ministerie ter buitengerechtelijke afdoening een bedrag  van in totaal 2.650.000 euro voor het overbrengen van vier schepen naar respectievelijk India, Bangladesh en Turkije, zonder dat daarbij de voorschriften uit de EVOA in acht zijn genomen. Daarnaast treft het OM een schikking van 3.000.000 euro met de reder. Dit is het bedrag dat de reder volgens het OM met de overbrengingen zou hebben verdiend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag AIVD 2023

Welke dreigingen onderzocht de AIVD het afgelopen jaar? En wat hebben ze ertegen gedaan? Deze week presenteerden ze hun jaarverslag over 2023. Daarin belicht de AIVD hun onderzoeken naar jihadistisch terrorisme, criminele ondermijning van de democratische rechtsorde, en de dreigingen die uitgaan van China. Ook schrijven ze over Ruslands oorlog in Oekraïne, extremisme, en de vraag van mensen en organisaties hoe ze weerbaarder kunnen worden tegen dreigingen, en meer.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM neemt afdoeningsbeslissingen in onderzoek misstanden zorgboerderij Wedde: seponering zaak klokkenluider

Het Openbaar Ministerie seponeert de zaken tegen vijf medewerksters van zorgboerderij Wedde. Vier anderen moeten zich bij de officier van justitie verantwoorden. In het onderzoek Wolfsklauw naar de misstanden op de voormalige zorgboerderij in Wedde heeft het openbaar ministerie de strafzaken tegen vijf medewerksters geseponeerd. Het openbaar ministerie acht weliswaar bewezen dat vier van hen zich in meer of mindere mate schuldig hebben gemaakt aan mishandeling van één of meer bewoners van de zorgboerderij, maar acht hun aandeel in de misstanden zo klein, dat vervolging niet op zijn plaats is.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Verdenking: ondergronds bankieren van ruim 45 miljoen

Een man die eerder deze maand werd aangehouden in Rotterdam wordt verdacht van het ondergronds bankieren ter waarde van ruim 45 miljoen euro. Ook zijn echtgenote wordt verdacht van witwassen. Op dinsdag 23 april is daarnaast een minderjarig familielid aangehouden wegens betrokkenheid bij het witwassen van ruim 1,5 miljoen euro. De Rotterdamse toko van de verdachten fungeerde volgens het Openbaar Ministerie (OM) onder andere als plek waar criminelen misdaadgeld kunnen laten versturen.

Read More
Print Friendly and PDF ^