De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 april 2025 twee bestuurlijke boetes van in totaal €1.700.000 opgelegd aan Achmea Real Estate B.V., de opvolger van Syntrus Achmea Real Estate & Finance B.V. (SAREF). De boetes zijn opgelegd vanwege het niet naleven van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Read MoreAFC Ajax NV en Alex Kroes zijn door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geïnformeerd over onderzoeken die door de AFM, als toezichthouder van de financiële markten, zijn afgerond. De AFM heeft laten weten geen sancties op te leggen. Met betrekking tot Ajax deed de AFM onderzoek naar de rol van de club bij zowel het proces van de voorgenomen benoeming als de schorsing van Kroes, in relatie tot de geldende vereisten omtrent voorwetenschap. Bij Kroes deed de AFM onderzoek naar vermeende handel met voorwetenschap in de periode van zijn voordracht.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft besloten Damen Shipyards Gorinchem en Damen Naval Shipyards strafrechtelijk te vervolgen voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Dat gebeurde volgens het OM rondom de verkoop van schepen in het buitenland. Ook (voormalig) directieleden worden vervolgd voor het feitelijk leidinggeven aan deze strafbare gedragingen. Daarnaast heeft het OM besloten om Damen Shipyards Gorinchem te dagvaarden voor het overtreden van de Sanctiewet. Die verdenking ziet op het overtreden van sanctiemaatregelen ingesteld naar aanleiding van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Read MoreTwee maanden geleden was er een actiedag in een groot internationaal ondermijningsonderzoek. De inspanningen van het onderzoeksteam zijn daarna onverminderd voortgezet. Dat heeft inmiddels geresulteerd in de aanhouding van nog vijf personen en diverse inbeslagnames.
Read MoreHet Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft het jaarverslag over 2024 gepubliceerd. Dit bijzondere jaar markeert het zilveren jubileum van het FEC: een kwart eeuw samenwerking ter versterking van de integriteit van het financiële stelsel. Wat begon als een reactie op de gebeurtenissen rondom Operatie Clickfonds in 1997, is uitgegroeid tot een breed samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen met een gemeenschappelijk doel: het versterken van de integriteit van het financiële stelsel en het tegengaan van financieel-economische criminaliteit.
Read More
