Doorzoekingen en aanhoudingen in sanctieonderzoek

/

De FIOD heeft op 2 december meerdere bedrijfspanden en woningen doorzocht in een sanctieonderzoek. Twee verdachten (39 en 60 jaar) zijn aangehouden en in verzekering gesteld. Zij en het betrokken bedrijf worden verdacht van het opzettelijk omzeilen van Rusland-sancties sinds najaar 2022. Het bedrijf zou via omzeilingslanden goederen hebben geleverd die uiteindelijk in Rusland terechtkwamen. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie en gegevensdragers.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechter-commissaris moet optreden bij beoordeling van OVC-opnames op aanwezigheid van verschoningsgerechtigde informatie

/

Rechtbank Rotterdam 6 november 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:13651

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de rechter-commissaris betrokken moet worden bij de beoordeling van OVC-opnames op aanwezigheid van verschoningsgerechtigde informatie. Klager, een rechtspersoon verdacht van sanctieschending, vraagt om rechterlijke filtering van opnames die mogelijk vertrouwelijke gesprekken bevatten. De rechter-commissaris wijst dit verzoek af, omdat het zou gaan om technisch opgenomen gesprekken. Het Openbaar Ministerie filtert de gesprekken daarop zelf, met inzet van een geheimhoudersofficier. De rechtbank verklaart het bezwaar van klager gegrond, verwijst naar de Hoge Raad en draagt de rechter-commissaris alsnog op de filtering uit te voeren. Zo wordt het verschoningsrecht afdoende gewaarborgd.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Het OM over sanctieovertredingen

/

De rechtbank Zwolle is gestart met de strafzaak tegen Damen Shipyards, dat wordt verdacht van omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en ontwijking van Ruslandsancties. In Nieuwsuur lichtte hoofdofficier Michiel Zwinkels toe hoe sanctie-omzeiling in de praktijk werkt. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn onder leiding van het OM ruim 130 sanctie-onderzoeken gestart door Douane en FIOD. Nederland profileert zich daarmee als actief in de opsporing van sanctie-ontduiking. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de Wet internationale sanctiemaatregelen, die bestuursrechtelijke handhaving uitbreidt naast strafrecht en civiel recht. De zaak-Damen past in een bredere trend waarin toezicht, regelgeving en opsporing worden versterkt om sanctie-ontduiking effectiever aan te pakken.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Drietal verdacht van verlenen diensten aan buitenlandse mogendheid

/

Drie 17-jarige mannen worden verdacht van het verlenen van diensten ten behoeve van een buitenlandse mogendheid. Het vermoeden is dat één van hen in contact stond met een aan de Russische overheid gelieerde hackersgroep. Ook gaf deze verdachte de andere twee instructies om op meerdere data in Den Haag wifi-netwerken in kaart te brengen. De verzamelde informatie is door de eerstgenoemde verdachte tegen betaling gedeeld met de opdrachtgever en kan worden gebruikt voor digitale spionage en cyberaanvallen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Illegale leveringen voor Krimbrug: miljoenenvoordeel wordt ontnomen. Rb accepteert aftrek projectgebonden kosten maar wijst overhead af.

/

Rechtbank Amsterdam 22 mei 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:4195

De rechtbank legt Naam 1 B.V. een betalingsverplichting op van 1.013.956 euro wegens wederrechtelijk verkregen voordeel. De vennootschap leverde goederen en technische bijstand voor de bouw van de Krimbrug, in strijd met Europese sancties en de Sanctiewet 1977. Het totale voordeel bedraagt oorspronkelijk 1.511.610 euro. De rechtbank accepteert aftrek van projectgebonden kosten zoals personeelsuren en onderdekking. Indirecte kosten zoals overhead en garantiekosten worden afgewezen.

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^