Wie leert de stagiaire het vak als AI het dossier leest?

/

AI neemt het werk over waaraan beginnende juristen het vak leerden: zoeken, samenvatten, eerste analyses maken, concepten opstellen en stukken controleren. Op het congres Wat AI vraagt van de juridische praktijk, op dinsdag 8 december 2026 in Den Haag, heet dat de opleidingsparadox. Eva Bosma behandelt haar in de keynote en Franka Rolvink Couzy wijdt er de workshop Opleiden en werven in een AI-praktijk aan. Beiden werken bij &samhoud.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

OM eist twee jaar gevangenisstraf voor oplichting met reisverzekeringen en valse ID-bewijzen in Groningen

/

Het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland heeft tegen twee uit Groningen afkomstige mannen (29 en 28 jaar) celstraffen geëist van twee jaar. Zij worden verdacht van grootschalige  fraude met kortlopende reisverzekeringen. Dit tussen 29 juni 2019 en 31 mei 2023. Van de opbrengsten leefden de mannen volgens de officier van justitie een luxeleven. “De wijze waarop zij hun zwendel hadden opgezet was georganiseerd, slim en slinks.”

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

EHRM stelt schending van artikel 6 EVRM vast in Belgische fiscale procedure die ruim veertien jaar loopt

/

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft op 8 oktober 2026 in de zaak SIRVA NV tegen België een schending van artikel 6 lid 1 EVRM vastgesteld wegens overschrijding van de redelijke termijn in een fiscale procedure. De procedure betrof de fiscale aftrekbaarheid van een kartelboete van de Europese Commissie en een belastingverhoging van 10 procent wegens een onvolledige aangifte. Het Hof laat de redelijke termijn aanvangen op 7 december 2011, de datum waarop de Belgische fiscus het voornemen meedeelde de aangifte te wijzigen en een belastingverhoging op te leggen. Op het moment dat de schriftelijke behandeling in Straatsburg eindigde, liep de procedure ruim veertien jaar en was zij nog aanhangig bij het hof van beroep te Gent. Het Hof verwierp het verweer van België dat de vennootschap eerst een aansprakelijkheidsvordering tegen de Staat had moeten instellen of de termijnoverschrijding in cassatie had moeten aanvoeren. België moet de vennootschap € 5.000 betalen als vergoeding voor immateriële schade.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM actualiseert beleidsregel voor de hoogte van bestuurlijke boetes

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft het Boetetoemetingsbeleid AFM 2026 vastgesteld, dat op 15 oktober 2026 in werking is getreden en het Boetetoemetingsbeleid AFM 2021 vervangt. De beleidsregel bepaalt hoe de AFM de hoogte van bestuurlijke boetes vaststelt binnen drie wettelijke regimes: de boete op basis van een wettelijk basisbedrag, de omzetgerelateerde boete en de voordeelgerelateerde boete. Volgens de AFM zijn de wijzigingen overwegend technisch en verduidelijkend van aard en ingegeven door wetswijzigingen, jurisprudentie en voortschrijdende inzichten over boetehoogtes. Het wettelijk basisbedrag geldt in het nieuwe beleid als globaal uitgangspunt, waarvan de AFM zo nodig vergaand kan afwijken. Voor zwaardere zaken onder het omzetgerelateerde regime hanteert de AFM een beleidsmatig basisbedrag van drie tot tien keer het wettelijk basisbedrag, afhankelijk van de netto-jaaromzet. Op overtredingen waarover vóór 15 oktober 2026 een onderzoeksrapport is opgesteld en gedateerd, blijft het beleid uit 2021 van toepassing.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt twee verdachten aan in onderzoek naar mogelijke fraude met herstelregeling toeslagenaffaire

/

Op 13 oktober heeft de FIOD twee mannen uit Rotterdam van 50 en 39 jaar aangehouden. De 50-jarige man wordt verdacht van valsheid in geschrift. De 39-jarige man wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan verboden gedragingen binnen zijn onderneming. Daarnaast zijn meerdere personen verhoord die mogelijk betrokken zijn geweest bij de vermoedelijke fraude. Verdere aanhoudingen in het onderzoek worden niet uitgesloten.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voor faillissementsfraude en feitelijk leidinggeven aan het niet doen van aangiften omzetbelasting op basis van aangepaste procesafspraken

/

Rechtbank Amsterdam 17 september 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:9790

De rechtbank Amsterdam veroordeelt een feitelijk bestuurder voor het onttrekken van ruim € 1,2 miljoen aan de boedel van zijn later failliet verklaarde vennootschap en voor feitelijk leidinggeven aan het niet doen van zeven aangiften omzetbelasting. De zaak wordt afgedaan op basis van procesafspraken tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging, nadat de rechtbank een eerder afdoeningsvoorstel in januari 2026 niet volgde. De rechtbank toetst het aangepaste voorstel aan het kader van de Hoge Raad van 27 september 2022 en ziet formeel geen beletsel om daarop acht te slaan. Zij merkt daarbij op dat de verdachte door de afspraken geen strafkorting krijgt en dat de procesefficiëntie beperkt is. De overeengekomen straf ligt onder het LOVS-oriëntatiepunt van 18 tot 24 maanden, wat de rechtbank aanvaardt gelet op de gokverslaving, de baan en de schuldhulpverlening van de verdachte. Zij legt twaalf maanden gevangenisstraf op waarvan tien voorwaardelijk, een taakstraf van 360 uur en een ontzetting uit het beroep van bestuurder voor drie jaar.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De geopolitiek van anti-corruptie: over het nieuwe FCPA-handhavingslandschap

/

Op 10 februari 2025 schortte president Trump met Executive Order 14209 de handhaving van de Foreign Corrupt Practices Act voor 180 dagen op. Op 9 juni 2025 hervatte het Department of Justice de handhaving met nieuwe richtsnoeren van Deputy Attorney General Todd Blanche, gericht op omkoping die verband houdt met kartels en transnationale criminele organisaties, de nationale veiligheid en de concurrentiepositie van Amerikaanse ondernemingen. Nieuwe FCPA-onderzoeken vereisen sindsdien goedkeuring van de leiding van de Criminal Division en de handhaving richt zich primair op individuele gedragingen. In de tweede helft van 2025 volgden de eerste afdoeningen onder de nieuwe koers, waaronder in november 2025 de eerste deferred prosecution agreement. In Europa richtten het Britse Serious Fraud Office, het Franse Parquet National Financier en het Zwitserse Office of the Attorney General in maart 2025 een gezamenlijke taskforce op en trad op 31 mei 2026 de EU-anticorruptierichtlijn in werking. Op het Anti-Corruptie Congres 2026 op 19 november in Den Haag bespreekt Kyomi Bottse, advocaat bij Allen Overy Shearman Sterling, hoe deze ontwikkelingen het internationale anti-corruptielandschap herschikken.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: The Developments in the Case Law of the Community Courts with Regard to OLAF Investigations

/

De rechtspraak van de Gemeenschapsrechters onderwerpt OLAF-onderzoeken aan effectieve rechterlijke controle. Eindrapporten en het doorgeven van informatie aan nationale autoriteiten zijn voorbereidende, niet-bindende handelingen en kunnen daarom niet met een beroep tot nietigverklaring worden aangevochten. Toch blijft toetsing mogelijk: via een schadevergoedingsactie op grond van de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Gemeenschap. In zaken als Camós Grau, Giraudy, Nikolaou en Franchet & Byk kende de rechter schadevergoeding toe wegens schending van de onschuldpresumptie, de vertrouwelijkheidsplicht, de rechten van verdediging en het beginsel van behoorlijk bestuur, vaak na lekken naar de pers. Zo ontstond een indirecte controle op de waarborgen rond OLAF-onderzoeken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Advies College van procureurs-generaal over de tweede aanvullingswet: voorselectie onder leiding van de officier van justitie

/

Het College van procureurs-generaal heeft op 15 oktober 2026 positief geadviseerd over de regeling van het functioneel verschoningsrecht in het wetsvoorstel voor de tweede aanvullingswet nieuw Wetboek van Strafvordering. Het voorstel legt de voorselectie van mogelijk verschoningsgerechtigde gegevens onder leiding van de officier van justitie, terwijl de beslissing over kennisneming bij de rechter-commissaris blijft. Volgens het College duurt de huidige filteringsprocedure gemiddeld 211 dagen vanaf de doorzoeking tot de beschikking van de rechter-commissaris, met daarna nog gemiddeld 200 dagen voor beklag en cassatie. Het College vraagt de minister de gedeelde verantwoordelijkheid van overheid en geheimhouders in de wet vast te leggen, bijvoorbeeld via afgeschermde communicatiekanalen of watermerken. Daarnaast stelt het College vragen over het redelijk vermoeden, het begrip “overgrote deel” van een gegevensverzameling, de bewaarplicht, de beklagprocedure en het bewijsgebruik. Het advies van 68 pagina’s behandelt ook de codificatie van de Prokuratuur- en Landeck-rechtspraak, slachtofferrechten, mediation en biometrische gegevens.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt negen verdachten aan in onderzoek naar grootschalig witwassen

/

De FIOD heeft op 12 oktober drie vrouwen en zes mannen uit Barendrecht, Den Haag en de gemeente Lansingerland aangehouden. Zij worden verdacht van witwassen van uit misdrijf afkomstig geld en deelname aan een criminele organisatie. Ook zijn daarnaast elf woningen en vijf bedrijfspanden doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op negentien panden, fysieke en digitale administratie en andere gegevensdragers.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^