Witwassen van motorschepen via een buitenlandse vennootschap in Mega Ridderkerk: veroordeling via procesafspraken, en veroordeling en gedeeltelijke vrijspraak van de medeverdachte en zijn vennootschap

/

Rechtbank Rotterdam 14 juli 2026, ECLI:NL:RBROT:2026:10424, ECLI:NL:RBROT:2026:10426 en ECLI:NL:RBROT:2026:10423

De rechtbank Rotterdam deed in het onderzoek Mega Ridderkerk drie samenhangende uitspraken over het witwassen van geld en motorschepen. De verdachte in de eerste zaak wordt via procesafspraken veroordeeld voor het medeplegen van witwassen en het feitelijk leidinggeven aan witwassen door een commanditaire vennootschap. Een medeverdachte, tevens uiteindelijk belanghebbende van een in een belastingparadijs gevestigde vennootschap, en die vennootschap zelf worden voor één zaaksdossier veroordeeld en voor het andere vrijgesproken. Die vrijspraak volgt omdat het Openbaar Ministerie de concrete en verifieerbare verklaring over de herkomst van het geld niet heeft onderzocht, zodat een legale herkomst niet is uit te sluiten. De rechtbank legt de eerste verdachte een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf op en verklaart een motorschip verbeurd. De medeverdachte krijgt vijf maanden gevangenisstraf en de vennootschap een geldboete van € 50.000, beide lager dan geëist wegens de overschrijding van de redelijke termijn en de doorwerking van artikel 63 Sr.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordelingen voor feitelijk leidinggeven aan overtreding van artikel 36 Wmg en medeplegen van gewoontewitwassen, met vrijspraak van valsheid in geschrift, valse geschriften en oplichting

/

De rechtbank Rotterdam doet in het onderzoek Hoxie uitspraak in vier samenhangende strafzaken over fraude met zorggelden bij twee ongecontracteerde thuiszorgondernemingen in Utrecht en Amsterdam. Bewezen is dat elk van de verdachten feitelijk leiding heeft gegeven aan het overtreden van de administratieplicht van artikel 36 Wmg. Drie verdachten worden daarnaast veroordeeld voor medeplegen van gewoontewitwassen van € 4.539.378 en voor deelname aan een criminele organisatie, waarvan één verdachte als leider. Alle verdachten worden vrijgesproken van valsheid in geschrift, het gebruik van valse geschriften en oplichting van zorgverzekeraars, en de bestuurster van de Amsterdamse onderneming wordt ook van de criminele organisatie vrijgesproken. De opgelegde straffen lopen uiteen van een gevangenisstraf van zestien dagen tot negen maanden, waarbij de rechtbank rekening houdt met een forse overschrijding van de redelijke termijn en met een strafbeschikking tegen een medeverdachte. De zorgverzekeraars worden als benadeelde partijen niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM publiceert boetebesluit Vodafone Financial Services twee jaar na oplegging, na uitspraak in beroep

/

De AFM heeft op 20 augustus 2026 een bestuurlijke boete gepubliceerd die zij op 15 juli 2024 oplegde aan Vodafone Financial Services B.V. wegens overtreding van artikel 4:34, tweede lid, Wft. Door een fout bij een software-aanpassing werd in augustus 2022 bij telecomkredieten de inkomsten- en lastentoets overgeslagen, waardoor in 158 gevallen krediet werd verstrekt dat niet verantwoord was. De AFM stelde de boete vast op € 375.000, na matiging van het wettelijke basisbedrag van € 2.500.000 met in totaal 85 procent. Het bezwaar van Vodafone FS is op 29 januari 2025 ongegrond verklaard; de rechtbank Rotterdam heeft het beroep op 18 juni 2026 gegrond verklaard en de boete vastgesteld op € 185.000. Uit de beslissing op bezwaar blijkt dat de AFM de publicatie van het boetebesluit in september 2024 heeft opgeschort, waarna Vodafone FS haar verzoek om een voorlopige voorziening introk. Vodafone FS heeft op 29 juli 2026 hoger beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Amerikaanse regeling brengt fiscale fraude en zorgfraude onder bij nieuwe Fraud Division

/

Het Amerikaanse Department of Justice heeft op 18 augustus 2026 een final rule gepubliceerd waarmee de National Fraud Enforcement Division formeel wordt ingericht. De regeling wijzigt 28 CFR Part 0 en voegt een nieuwe Subpart M toe. Strafzaken op grond van de internal revenue laws en zaken over fraude met health plans gaan over van de Criminal Division naar de nieuwe divisie. De assistant attorney general van de Fraud Division krijgt daarnaast bevoegdheden rond special grand juries en civiele fraudeverboden op grond van 18 U.S.C. § 1345. De regeling is op 13 augustus 2026 ondertekend door waarnemend attorney general Todd Blanche en werkt vanaf 24 augustus 2026. De divisie telt inmiddels enkele honderden medewerkers en werkt met vijf handhavingsprioriteiten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Medeplegen van oplichting bij de afgifte van twaalf pallets sneakers en schuldheling door de ingeschakelde chauffeur

/

Rechtbank Oost-Brabant 6 juli 2026, ECLI:NL:RBOBR:2026:4752 en ECLI:NL:RBOBR:2026:4753

De rechtbank Oost-Brabant deed uitspraak in twee samenhangende strafzaken over het weghalen van twaalf pallets sneakers bij een bedrijf in Veldhoven op 1 oktober 2021. De eerste verdachte regelt onder het voorwendsel van een verhuizing een vrachtwagen met chauffeur en laat de lading, met een waarde van ongeveer € 200.000, door medewerkers van het bedrijf inladen. De rechtbank acht medeplegen van oplichting bewezen en legt een taakstraf van 160 uren op naast een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. De tweede verdachte, de chauffeur van de vrachtwagen, wordt vrijgesproken van medeplegen van oplichting, van diefstal en van opzetheling. Schuldheling acht de rechtbank wel bewezen, omdat de chauffeur bij het voorhanden krijgen van de lading redelijkerwijs had moeten vermoeden dat de goederen van misdrijf afkomstig waren. Gelet op zijn persoon, de omstandigheden waaronder het feit is begaan en de overschrijding van de redelijke termijn volstaat de rechtbank in zijn zaak met een schuldigverklaring zonder oplegging van straf of maatregel.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: The Difficulties of Joint Investigation Teams and the Possible Role of OLAF

/

Joint Investigation Teams (JIT's) maken het mogelijk dat onderzoekers uit verschillende EU-lidstaten informatie uitwisselen zonder rechtshulpverzoek. Toch worden ze in de praktijk weinig opgezet. Dat komt door onbekendheid met het instrument en door onduidelijke regels: het Verdrag inzake wederzijdse rechtshulp uit 2000 laat veel over aan nationale wetgevers, wat tot uiteenlopende bepalingen leidt. OLAF kan zo'n team ondersteunen, maar niet als volwaardig lid, omdat alleen nationale autoriteiten partij kunnen zijn. De rol blijft adviserend en ondersteunend: juridisch advies, toegang tot databanken, informatie over EU-instellingen en coördinatie. Daarbij gelden grenzen rond onderzoeksgeheim, gegevensbescherming en doelbinding.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad vernietigt veroordeling voor onjuiste belastingaangiften omdat dezelfde gelden niet tegelijk bij de vennootschappen en bij de verdachte kunnen zijn genoten

/

Hoge Raad 7 juli 2026, ECLI:NL:HR:2026:1185

De Hoge Raad vernietigt op 7 juli 2026 gedeeltelijk een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een fiscale strafzaak over onjuiste aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Een consultant laat zich via een commanditaire vennootschap en een besloten vennootschap inhuren door een recruitmentbureau, dat in totaal ruim één miljoen euro aan die vennootschappen betaalt. Het hof rekent die betalingen zowel volledig toe aan de vennootschappen als winst voor de vennootschapsbelasting, als volledig aan de verdachte als inkomsten voor de inkomstenbelasting. Volgens de Hoge Raad getuigt dat oordeel van een onjuiste rechtsopvatting, omdat dezelfde gelden niet tegelijkertijd en tot hetzelfde bedrag door beide kunnen zijn genoten. De Hoge Raad merkt ambtshalve op dat uit de bewijsmiddelen niet blijkt of de commanditaire vennootschap een open commanditaire vennootschap is en dus onderworpen is aan de vennootschapsbelasting. De cassatiemiddelen slagen ten aanzien van de feiten 1, 4 en 5 en de strafoplegging, en de zaak wordt teruggewezen naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onrechtmatige verstrekking van politiegegevens aan de ANWB in strijd met artikel 19 Wet politiegegevens

/

Rechtbank Den Haag 29 juli 2026, ECLI:NL:RBDHA:2026:21977 (civiel)

De rechtbank Den Haag oordeelt dat de politie onrechtmatig heeft gehandeld door in februari 2022 politiegegevens over een ondernemer te delen met de ANWB. De politie meldt de ANWB dat de man verdachte is in een onderzoek naar een criminele organisatie die zich bezighoudt met grootschalige hennepteelt en zet de conclusies uit een proces-verbaal restinformatie uiteen. Volgens de rechtbank is die verstrekking gedaan op grond van de Wet politiegegevens en niet op grond van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, zodat de politie terecht is gedagvaard. Het door de politie gestelde zwaarwegende algemene belang bij de bestrijding van drugscriminaliteit weegt niet op tegen het belang van de betrokkene bij bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer. De politie vraagt de ANWB daarnaast om de aan de ondernemer verstrekte licentie te heroverwegen en informeert welke gegevens de ANWB nodig heeft om de procedure tegen hem te bespoedigen. De rechtbank verwijst de zaak naar de schadestaatprocedure en wijst de vorderingen van de vennootschap van de ondernemer af.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

FCPA-trial attorney Kanerva overgestapt naar exportcontrole-afdeling Department of Justice

/

Natalie Kanerva, trial attorney bij de FCPA-eenheid van de Fraud Section van het Amerikaanse Department of Justice, is overgestapt naar de Counterintelligence and Export Control Section van de National Security Division. Kanerva leidde het team dat op 19 februari 2026 een schuldigverklaring binnenhaalde in de strafzaak tegen Charles Hunter Hobson, voormalig vice-president internationale verkoop van Corsa Coal Corporation. De jury in het Western District of Pennsylvania achtte zeven feiten bewezen, waaronder samenzwering tot en schending van de Foreign Corrupt Practices Act, witwassen en samenzwering tot wire fraud. De zaak betrof betalingen aan Egyptische ambtenaren tussen 2016 en 2020, verlopen via een tussenpersoon die meer dan $ 4,8 miljoen aan vermeende verkoopprovisies ontving. De strafmaat is nog niet bepaald. De overstap valt samen met een reeks wijzigingen in de handhavingsstructuur van het Department of Justice sinds februari 2025.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Transparency International Nederland publiceert onderzoek naar klokkenluidersbescherming bij negen bevoegde autoriteiten

/

Transparency International Nederland publiceerde op 16 juli 2026 het onderzoek Whistleblowing Frameworks 2026, waarin de klokkenluidersbescherming bij de negen bevoegde autoriteiten onder de Wet bescherming klokkenluiders wordt beoordeeld. Het onderzoek kijkt naar zowel de interne meldregeling voor het eigen personeel als de externe meldregeling voor werkgerelateerde meldingen van buitenaf, en beoordeelt deze op vier dimensies: bescherming, procedure, cultuur en extern melden. De hoogste gemiddelde scores worden behaald door het Huis voor Klokkenluiders, de ANVS, de AP en de AFM, terwijl de ACM en de IGJ het laagst scoren. Extern melden scoort over de hele linie het hoogst, de dimensie cultuur het laagst. Naar aanleiding van aanbevelingen tijdens het onderzoek pasten zeven van de negen autoriteiten hun meldregeling aan. Het rapport bevat daarnaast aanbevelingen aan de autoriteiten en aan de wetgever, onder meer over het uitwerken van het sanctieregime en het mogelijk maken van anoniem melden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^