Fraud in the Digital Age: aanbevelingen over opsporing, vervolging en bestraffing van fraude in Engeland en Wales

Op 14 juli 2026 heeft het Britse Home Office het rapport Fraud in the Digital Age gepubliceerd, het tweede en laatste deel van de Independent Review of Disclosure and Fraud Offences onder voorzitterschap van Jonathan Fisher KC. Het rapport dateert van december 2025, telt 280 pagina's en bevat 47 aanbevelingen over de opsporing, vervolging en berechting van fraude tegen particulieren en ondernemingen in Engeland en Wales. Twee aanbevelingen kregen in de Britse vakpers de meeste aandacht: openstelling van deferred prosecution agreements voor natuurlijke personen en invoering van een nieuw strafbaar feit voor rechtspersonen die gereguleerde user-to-user diensten aanbieden en fraude op hun platform niet voorkomen. Fisher bepleit daarnaast verhoging van het strafmaximum voor de ernstigste fraude en witwassen naar twintig jaar gevangenisstraf, financiële beloningen voor klokkenluiders via de Serious Fraud Office en een antifraudeheffing voor aanbieders van digitale en communicatie-infrastructuur. Global Investigations Review berichtte dat Londense advocaten verrast reageerden op het voorstel over deferred prosecution agreements, een regeling die onder Schedule 17 van de Crime and Courts Act 2013 tot rechtspersonen beperkt is. De Britse regering heeft laten weten de aanbevelingen te bestuderen en op een later moment te reageren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad over de toetsbaarheid van deskundigenbewijs

Hoge Raad 7 juli 2026, ECLI:NL:HR:2026:1195

De Hoge Raad vernietigt een arrest van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een zaak over de voorbereiding van het teweegbrengen van een ontploffing. Het hof wijst een verzoek van de verdediging af om een NFI-rapport aan te vullen met de onderzoeksopzet en de resultaten van een eerder NFI-experiment. Dat experiment vormt de basis waarop de NFI-deskundige zijn hypothesen toetst. Het hof legt aan de afwijzing uitsluitend ten grondslag dat uit de onderbouwing van het verzoek niet blijkt dat de onderzoeksmethode of de resultaten worden betwist. Volgens de Hoge Raad is dat oordeel niet zonder meer begrijpelijk, gelet op het recht van de verdachte op grond van artikel 6 EVRM om de betrouwbaarheid van een belastende deskundigenverklaring te laten onderzoeken. De zaak wordt teruggewezen naar het hof.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak en ontslag van alle rechtsvervolging bij verwijdering van asbest zonder nieuwe sloopmelding

Rechtbank Noord-Nederland 13 juli 2026, ECLI:NL:RBNNE:2026:2765

De economische politierechter van de rechtbank Noord-Nederland beoordeelt twee gevoegde zaken tegen een rechtspersoon die asbest heeft verwijderd zonder een nieuwe sloopmelding te doen bij het bevoegd gezag. In de eerste zaak gaat het om twee losse asbesthoudende buizen die tijdens sloopwerkzaamheden in De Westereen worden aangetroffen. De rechter kan niet vaststellen dat deze buizen deel hebben uitgemaakt van een bouwwerk en spreekt de verdachte daarom vrij. In de tweede zaak, over een asbesthoudende buis in panden in Grou, staat wel vast dat de buis uit een bouwwerk is verwijderd. De verdachte doet daarover een aanvullende melding onder verwijzing naar een eerdere sloopmelding, wat de rechter aanmerkt als een melding in de zin van art. 7.11 lid 3 Bbl. Omdat die bepaling een exceptie op de hoofdregel van art. 7.10 Bbl vormt, volgt voor dat feit ontslag van alle rechtsvervolging.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Eurojust and its role in Joint Investigation Teams

Joint Investigation Teams kwamen binnen bereik met de Conventie van 29 mei 2000 over wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen EU-lidstaten. Wat begon als een idee waar praktijkmensen aanvankelijk sceptisch tegenover stonden, wordt nu vaker gebruikt voor snellere en bredere grensoverschrijdende onderzoeken. Eurojust behandelt jaarlijks meer dan 1000 zaken en houdt ruim 100 coördinatievergaderingen, waarin autoriteiten afspreken JITs op te zetten. Het nieuwe Raadsbesluit van 16 december 2008 maakt Eurojust tot centraal aanspreekpunt voor JITs in Europa. Eurojust adviseert wanneer een JIT meerwaarde heeft, helpt bij conceptovereenkomsten, ondersteunt operaties en begeleidt aanvragen voor financiering bij de Commissie.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Raad voor de rechtspraak maakt documenten over functioneel verschoningsrecht in tweede aanvullingswet deels openbaar

De Raad voor de rechtspraak heeft op 8 juli 2026 een Woo-besluit genomen over de totstandkoming van de regeling van het functioneel verschoningsrecht in de tweede aanvullingswet bij het nieuwe Wetboek van Strafvordering. De openbaar gemaakte stukken laten zien hoe die regeling tussen november 2025 en maart 2026 vorm kreeg. De Rechtspraak schreef in januari 2026 dat het conceptontwerp de bestaande knelpunten niet oplost en vroeg om een pas op de plaats, waarna het ministerie een derde expertmeeting organiseerde. In het gewijzigde voorstel wordt de filtering een verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie en komt de rechter-commissaris pas in beeld wanneer het Openbaar Ministerie kennis wil nemen van uitgefilterde gegevens. De rechters-commissarissen stemden daarmee in, de Nederlandse orde van advocaten niet. Regeringscommissaris Geert Knigge bevestigde in de expertmeeting van 6 maart 2026 dat het voorstel afwijkt van het arrest van de Hoge Raad van 12 maart 2024.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaaroverzicht criminele geldstromen 2025: € 433 miljoen beslag, instroom witwasverdachten daalt naar 2.999

Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor € 433 miljoen conservatoir beslag gelegd op geld en goederen, tegenover een doelstelling van € 316 miljoen. Het is het vierde jaar op rij dat het beslagresultaat stijgt; bij de Landelijke Beslag Autoriteit staat inmiddels € 2,9 miljard aan beslag in beheer. De instroom van witwasverdachten daalde naar 2.999, het laagste aantal sinds 2020, terwijl het OM 3.882 zaken afdeed. Het jaaroverzicht beschrijft witwasmethoden als trade based money laundering, ondergronds bankieren en het Cash Compensatie Model, waarbij het OM combinaties ziet met belastingfraude, zorgfraude en illegale tewerkstelling. Het afpakresultaat van de keten kwam uit op € 170 miljoen, tegen € 99,2 miljoen in 2024. Het OM wijst op de Confiscatierichtlijn, die uiterlijk 23 november 2026 moet zijn geïmplementeerd en een procedure tegen een goed mogelijk maakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

NVWA-IOD verdenkt handelaar van verkoop gestroopte tapijtschelpen

De Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA-IOD) heeft woensdag 19 augustus een Zeeuwse handel in schaal- en schelpdieren doorzocht. Het bedrijf wordt verdacht van het inkopen en weer doorverkopen van illegaal gevangen tapijtschelpen. Bij de doorzoeking hebben rechercheurs van de NVWA-IOD onder andere 100 kilo tapijtschelpen en bedrijfsadministratie in beslag genomen. Het strafrechtelijk onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hof van Justitie stelt voorwaarden aan inbeslagneming van e-mails en persoonlijke gegevensdragers door een mededingingsautoriteit

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 16 juli 2026 arrest gewezen in de gevoegde zaken C-258/23, C-259/23 en C-260/23 over inspecties door de Portugese mededingingsautoriteit. De zaken betreffen de inbeslagneming van zakelijke e-mails tussen werknemers en bestuurders van ondernemingen tijdens onderzoeken naar overtredingen van de artikelen 101 en 102 VWEU. Het Hof oordeelt dat zulke e-mails onder het begrip communicatie in de zin van artikel 7 van het Handvest van de grondrechten vallen. Het Unierecht verzet zich er niet tegen dat een nationale mededingingsautoriteit deze e-mails in bedrijfsruimten in beslag neemt zonder voorafgaande toestemming van een rechter, mits het nationale recht voorziet in een strikt wettelijk kader en in passende waarborgen tegen misbruik en willekeur, waaronder een effectieve rechterlijke toetsing achteraf. Voor de toegang tot mobiele telefoons, computers of andere gegevensdragers die aan natuurlijke personen toebehoren, verlangt het Hof wel een voorafgaande toetsing door een rechter of een onafhankelijke bestuurlijke instantie. De verwijzende Portugese rechter moet met inachtneming van deze uitleg beoordelen of de betrokken inbeslagnemingen rechtmatig zijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Effective Remedies for the Violation of the Right to Trial Within a Reasonable Time in Criminal Proceedings

Artikel 6.1 EVRM waarborgt het recht op berechting binnen een redelijke termijn, maar schendingen en het ontbreken van een effectief nationaal rechtsmiddel leiden tot duizenden klachten bij het EHRM. Het Comité van Ministers van de Raad van Europa nam op 24 februari 2010 een aanbeveling aan over effectieve rechtsmiddelen, met niet-financiële vormen van herstel zoals het staken van de vervolging of strafvermindering. Spanje voerde in 2010 onredelijke vertraging in als strafverminderende omstandigheid (artikel 21.6 Sr). Ramos Tapia toetst de Spaanse regeling aan de aanbeveling, bespreekt of niet-tenuitvoerlegging van de straf een rechtsmiddel kan zijn, en wijst op de gevolgen voor de wederzijdse erkenning binnen de EU.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur legt DeJongCeba boete op van € 101.250,-

Uit onderzoek van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) blijkt dat DeJongCeba B.V. de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) heeft overtreden. De RDI legt DeJongCeba daarom een boete op van 101.250 euro. De RDI houdt toezicht op de Wibon. Bij graafwerkzaamheden door DeJongCeba heeft de RDI geconstateerd dat mechanische graafwerkzaamheden in de ondergrond zijn verricht zonder tijdig met een betrokken netbeheerder wettelijk verplichte afspraken te maken over de te treffen voorzorgsmaatregelen bij een gasleiding. Zulke overtredingen kunnen leiden tot gevaarlijke situaties, zoals explosies, lekkages van gevaarlijke stoffen en milieuschade. Ook kan het zorgen voor storingen in gas-, water- of stroomvoorziening, met veel overlast en hoge kosten als gevolg.

Read More
Print Friendly and PDF ^