Internationale valutafraudezaak beslecht na procesafspraken: verdachte krijgt deels voorwaardelijke gevangenisstraf en beroepsverbod

/

Gerechtshof Amsterdam 5 december 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:3250

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt een man wegens grootschalige internationale beleggingsfraude en witwassen. De verdachte werkt mee aan schadevergoeding via een Amerikaans receivership, waarbij slachtoffers voor 95% zijn gecompenseerd. Door procesafspraken krijgt hij 40 maanden gevangenisstraf, waarvan 24 maanden voorwaardelijk. Ook krijgt hij een beroepsverbod van drie jaar in de financiële sector. Het hof acht de procesafspraken passend gelet op de ernst van de feiten en het herstel. Alle schadeclaims zijn niet-ontvankelijk verklaard.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Toereikend gemotiveerd oordeel over witwassen via valse hypotheekstukken houdt stand ondanks eerdere vrijspraak oplichting

/

Hoge Raad 9 december 2025, ECLI:NL:HR:2025:1866

De Hoge Raad bevestigt de veroordeling van de verdachte voor medeplegen van gewoontewitwassen en gebruik van valse geschriften. De straf betrof een voorwaardelijke gevangenisstraf en een taakstraf, waarvan de duur is verminderd wegens overschrijding van de redelijke termijn. In cassatie werd onder meer geklaagd over de toereikendheid van de motivering dat de hypothecaire lening van € 450.000 is verkregen via valse documenten. Ook werd betoogd dat dit oordeel niet verenigbaar is met een eerdere vrijspraak voor oplichting. De Hoge Raad oordeelt dat het hof zijn oordeel voldoende heeft gemotiveerd. De overige klachten falen eveneens.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Kroniek Straf­(proces)­recht 2025

/

De Kroniek Straf(proces)recht 2025 geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het strafrecht op basis van rechtspraak en wetgeving. De Hoge Raad benadrukt dat voorlopige hechtenis ook na veroordeling geen automatisme is en steeds concreet moet worden gemotiveerd. Op het terrein van opsporing zijn de grenzen aan smartphoneonderzoek aangescherpt, met een centrale rol voor rechterlijke toetsing. In de post-Keskin-jurisprudentie is het ondervragingsrecht verder uitgewerkt, met duidelijke kaders voor (late) getuigenverzoeken. Materieelrechtelijk valt de verfijning op bij opzet, voorbereiding, deelnemingsvormen en witwaszaken. Daarnaast laat 2025 een duidelijke doorwerking zien van het nieuwe zedenrecht en ingrijpende ontwikkelingen in het penitentiaire recht.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Contante betalingen vanaf 3.000 euro verboden per 1 januari 2026: Wet plan van aanpak witwassen treedt in werking

/

Met de publicatie van Staatsblad 2025, 362 is bevestigd dat de Wet plan van aanpak witwassen op 1 januari 2026 in werking treedt. Vanaf die datum geldt een belangrijke beperking voor handelaren: het is verboden om voor goederen contante betalingen van € 3.000 of meer te verrichten of te accepteren. Dit verbod vormt een van de kernmaatregelen waarmee de wetgever het risico op witwassen via contante transacties wil verkleinen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Voormalig CEO ING Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd

/

Gerechtshof Den Haag 3 december 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:2436

Het gerechtshof Den Haag besluit dat de voormalige CEO van ING Group niet verder strafrechtelijk wordt vervolgd. Klaagster SOBI verwijt hem feitelijk leiding te hebben gegeven aan Wwft-overtredingen, maar volgens het OM ontbreekt strafbare betrokkenheid. De verdediging benadrukt dat de verdachte adequaat handelt en vertrouwt op collega's. Het hof acht vervolging juridisch niet haalbaar en wijst op het gebrek aan bewijs voor opzet of nalatigheid. Verder spelen het lange tijdsverloop, capaciteitsbelasting en publieke normbevestiging mee. Om die redenen acht het hof verdere vervolging ook niet opportuun.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rondetafelgesprekken over nieuwe Europese anti-witwas- en anti-terrorismefinancieringsregels van start

/

Op 25 november 2025 organiseerde de Autoriteit Financiële Markten (AFM) het eerste rondetafelgesprek met sectorvertegenwoordigers van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen over de komst van nieuwe Europese regels ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering. Het doel van deze rondetafelgesprekken is om de sector te informeren over en inzicht te geven in de verwachte stappen richting verdere harmonisatie van de Europese anti-witwas- en anti-terrorismefinancieringsregelgeving en het toezicht daarop. Meer gesprekken met de financiële sector zullen volgen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechter-commissaris moet optreden bij beoordeling van OVC-opnames op aanwezigheid van verschoningsgerechtigde informatie

/

Rechtbank Rotterdam 6 november 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:13651

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de rechter-commissaris betrokken moet worden bij de beoordeling van OVC-opnames op aanwezigheid van verschoningsgerechtigde informatie. Klager, een rechtspersoon verdacht van sanctieschending, vraagt om rechterlijke filtering van opnames die mogelijk vertrouwelijke gesprekken bevatten. De rechter-commissaris wijst dit verzoek af, omdat het zou gaan om technisch opgenomen gesprekken. Het Openbaar Ministerie filtert de gesprekken daarop zelf, met inzet van een geheimhoudersofficier. De rechtbank verklaart het bezwaar van klager gegrond, verwijst naar de Hoge Raad en draagt de rechter-commissaris alsnog op de filtering uit te voeren. Zo wordt het verschoningsrecht afdoende gewaarborgd.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Het OM over sanctieovertredingen

/

De rechtbank Zwolle is gestart met de strafzaak tegen Damen Shipyards, dat wordt verdacht van omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en ontwijking van Ruslandsancties. In Nieuwsuur lichtte hoofdofficier Michiel Zwinkels toe hoe sanctie-omzeiling in de praktijk werkt. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn onder leiding van het OM ruim 130 sanctie-onderzoeken gestart door Douane en FIOD. Nederland profileert zich daarmee als actief in de opsporing van sanctie-ontduiking. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de Wet internationale sanctiemaatregelen, die bestuursrechtelijke handhaving uitbreidt naast strafrecht en civiel recht. De zaak-Damen past in een bredere trend waarin toezicht, regelgeving en opsporing worden versterkt om sanctie-ontduiking effectiever aan te pakken.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad verduidelijkt wanneer advocaatkosten als vermogensschade gelden

/

Hoge Raad 25 november 2025, ECLI:NL:HR:2025:1681

De Hoge Raad verduidelijkt wanneer kosten van rechtsbijstand als buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand voor vergoeding in aanmerking komen en dus als vermogensschade die rechtstreeks is geleden door het strafbare feit. In zo’n geval kunnen deze kosten in het strafproces worden toegewezen als onderdeel van de schade van de benadeelde partij en dan kunnen deze kosten ook in aanmerking worden genomen bij de oplegging van een schadevergoedingsmaatregel. Dat geldt niet voor door de benadeelde partij gemaakte kosten voor rechtsbijstand die behoren tot de proceskosten waarover de rechter een afzonderlijke beslissing moet geven.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt vijf verdachten aan in internationaal witwasonderzoek

/

De FIOD heeft op woensdag 19 november vijf mannen aangehouden op verdenking van witwassen en het feitelijk leidinggeven aan strafbare activiteiten binnen hun ondernemingen in de metaalhandel. De verdachten zijn tussen 37 en 58 jaar oud en komen uit de gemeente Beekdaelen, Sittard, Venlo en het buitenland. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^