Witwasconstructies met luxewagens leiden tot veroordeling rechtspersoon

/

Rechtbank Rotterdam 30 september 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:11500

De rechtbank veroordeelt een BV tot een boete van 50.000 euro wegens gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en het niet voeren van een juiste administratie. De rechtspersoon gebruikte schijnconstructies met andere BV’s om dure auto’s aan te schaffen met contant geld uit illegale bron. Valse facturen werden in de administratie verwerkt om de herkomst van de gelden te verhullen. De rechtbank verklaart onder meer twee voertuigen verbeurd. Medeplegen wordt niet bewezen geacht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

AFM legt boete op aan TSAF wegens overtreden medewerkingsplicht Wwft/Sw vragenlijst

/

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 24 oktober 2023 een bestuurlijke boete opgelegd van €500.000 aan Tradition Securities and Futures S.A. (TSAF). In de uitspraak van 2 juni 2025 acht de rechtbank Rotterdam, wegens de ernst en de duur van de overtreding, een matiging tot €100.000 echter passend en geboden. Het Franse beleggingsbedrijf, dat in Nederland een bijkantoor had, heeft de door de AFM gevorderde vragenlijsten die zien op naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw) niet tijdig ingediend en daarmee de medewerkingsplicht geschonden.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II aangenomen door de Tweede Kamer

/

Op 2 oktober 2025 is het wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II door de Tweede Kamer aangenomen. Een van de meest prominente wijzigingen betreft de uitbreiding van de bevoegdheden van de Financiële inlichtingen- eenheid (FIU-Nederland) binnen het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Luxe juwelier niet strafbaar voor betaling uit criminele gelden: werknemer vrijgesproken van witwassen

/

Gerechtshof Amsterdam 21 augustus 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2629

Een verkoopmedewerker van een luxe juwelier in Amsterdam wordt verdacht van (gewoonte)witwassen vanwege de verkoop van sieraden voor ruim 500.000 euro aan een klant met crimineel verkregen geld. De facturen vermelden vennootschappen in plaats van de werkelijke koper. Het gerechtshof oordeelt dat de verdachte geen wetenschap had van de illegale herkomst van het geld. Ook vindt het hof het gebruik van andere namen op facturen in deze branche niet ongebruikelijk. De verdachte wordt volledig vrijgesproken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG over toerekening van strafbare gedragingen aan rechtspersonen

/

De zaak ECLI:NL:PHR:2025:946 draait om het feitelijk leiding geven aan door vier uitzendbureaus onjuist of onvolledig gedane aangiften loonheffing. Het hof stelde vast dat bij [F] en [G] nihilaangiften waren ingediend terwijl personeel werkte, en dat bij [B] en [D] werknemers wel op facturen voorkwamen maar niet op de verzamelloonstaten. Deze gedragingen werden aan de rechtspersonen toegerekend, waarbij opzet werd afgeleid uit de administratieve gang van zaken en de verdachte als feitelijk leidinggever fungeerde door zijn centrale rol. De cassatiemiddelen over aangiftebegrip, opzet en feitelijk leidinggeven falen volgens de procureur-generaal. Alleen de strafmotivering schiet tekort omdat het hof ook te weinig verloonde uren meenam in het benadelingsbedrag; de zaak moet daarom enkel voor straftoemeting worden teruggewezen.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tweede Kamer wil bevoegdheid FIU om transacties aan te houden uitbreiden naar alle meldingsplichtige instellingen

/

De Financial Intelligence Unit (FIU) kan in de toekomst mogelijk niet alleen banken, maar ook andere meldingsplichtige instellingen, zoals notarissen en advocaten, verzoeken om verdachte transacties te blokkeren. De Tweede Kamer heeft op 30 september 2025 het amendement van de leden Van Nispen en Mutluer aangenomen, dat deze uitbreiding van de FIU-bevoegdheid regelt. Het amendement maakt onderdeel uit van het wetsvoorstel Versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hypotheek- en vastgoedfraude: reactie kabinet op gezamenlijke paper KNB, NVB, SFH en politie

/

De Minister van Financiën reageerde op 2 september 2025 op een gezamenlijk paper van KNB, NVB, SFH en politie over hypotheek- en vastgoedfraude. Volgens de politie zijn meer dan 8.000 panden betrokken, wat grote financiële en maatschappelijke schade veroorzaakt. Het kabinet onderzoekt maatregelen zoals inkomensverificatie via de Belastingdienst, sterkere poortwachtersrollen voor KvK en notarissen en betere gegevensdeling. Veel voorstellen vereisen wetswijzigingen of een stevige wettelijke grondslag, bijvoorbeeld bij gegevensuitwisseling. De uitkomsten van het lopende FEC-onderzoek naar hypotheekfraude worden eind 2025 verwacht.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Leergang Het Nieuwe Wetboek van Strafvordering | Start 11 november 2025

/

Er komt een nieuw Wetboek van Strafvordering aan – en de impact op de strafrechtspraktijk is groot. Tijdens de praktijkgerichte leergang van BijzonderStrafrecht Academie maken deelnemers uitgebreid kennis met de wijzigingen in het nieuwe wetboek en de gevolgen daarvan voor hun dagelijkse werk als strafrechtprofessional.

Read More
/ /
, , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechtspersoon (ook in hoger beroep) veroordeeld voor medeplegen van witwassen

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 augustus 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:5330

Het veroordeelt een Arubaanse rechtspersoon op 20 augustus 2025 voor medeplegen van witwassen. De verdachte heeft samen met haar bestuurder grote contante geldbedragen, afkomstig uit misdrijf, geïnvesteerd in vastgoed op Aruba. Er is geen legale herkomst van deze gelden aangetoond, terwijl verklaringen daarover vaag en niet verifieerbaar zijn. Het hof acht bewezen dat de verdachte de herkomst van de gelden en de identiteit van de rechthebbende heeft verborgen en verhuld. De rechtbank had eerder een geldboete van 47.500 euro opgelegd. Vanwege overschrijding van de redelijke termijn verlaagt het hof deze straf tot een geldboete van 35.000 euro.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering in de Miljoenennota 2026

/

De Miljoenennota 2026 en de JenV-begroting 2026 maken duidelijk dat deze vernieuwing niet alleen juridisch, maar ook organisatorisch en financieel van groot belang is. De implementatie vraagt forse investeringen in capaciteit, scholing en digitalisering, en raakt alle schakels van de strafrechtketen.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^