FCPA-trial attorney Kanerva overgestapt naar exportcontrole-afdeling Department of Justice

/

Natalie Kanerva, trial attorney bij de FCPA-eenheid van de Fraud Section van het Amerikaanse Department of Justice, is overgestapt naar de Counterintelligence and Export Control Section van de National Security Division. Kanerva leidde het team dat op 19 februari 2026 een schuldigverklaring binnenhaalde in de strafzaak tegen Charles Hunter Hobson, voormalig vice-president internationale verkoop van Corsa Coal Corporation. De jury in het Western District of Pennsylvania achtte zeven feiten bewezen, waaronder samenzwering tot en schending van de Foreign Corrupt Practices Act, witwassen en samenzwering tot wire fraud. De zaak betrof betalingen aan Egyptische ambtenaren tussen 2016 en 2020, verlopen via een tussenpersoon die meer dan $ 4,8 miljoen aan vermeende verkoopprovisies ontving. De strafmaat is nog niet bepaald. De overstap valt samen met een reeks wijzigingen in de handhavingsstructuur van het Department of Justice sinds februari 2025.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Transparency International Nederland publiceert onderzoek naar klokkenluidersbescherming bij negen bevoegde autoriteiten

/

Transparency International Nederland publiceerde op 16 juli 2026 het onderzoek Whistleblowing Frameworks 2026, waarin de klokkenluidersbescherming bij de negen bevoegde autoriteiten onder de Wet bescherming klokkenluiders wordt beoordeeld. Het onderzoek kijkt naar zowel de interne meldregeling voor het eigen personeel als de externe meldregeling voor werkgerelateerde meldingen van buitenaf, en beoordeelt deze op vier dimensies: bescherming, procedure, cultuur en extern melden. De hoogste gemiddelde scores worden behaald door het Huis voor Klokkenluiders, de ANVS, de AP en de AFM, terwijl de ACM en de IGJ het laagst scoren. Extern melden scoort over de hele linie het hoogst, de dimensie cultuur het laagst. Naar aanleiding van aanbevelingen tijdens het onderzoek pasten zeven van de negen autoriteiten hun meldregeling aan. Het rapport bevat daarnaast aanbevelingen aan de autoriteiten en aan de wetgever, onder meer over het uitwerken van het sanctieregime en het mogelijk maken van anoniem melden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Fraud in the Digital Age: aanbevelingen over opsporing, vervolging en bestraffing van fraude in Engeland en Wales

/

Op 14 juli 2026 heeft het Britse Home Office het rapport Fraud in the Digital Age gepubliceerd, het tweede en laatste deel van de Independent Review of Disclosure and Fraud Offences onder voorzitterschap van Jonathan Fisher KC. Het rapport dateert van december 2025, telt 280 pagina's en bevat 47 aanbevelingen over de opsporing, vervolging en berechting van fraude tegen particulieren en ondernemingen in Engeland en Wales. Twee aanbevelingen kregen in de Britse vakpers de meeste aandacht: openstelling van deferred prosecution agreements voor natuurlijke personen en invoering van een nieuw strafbaar feit voor rechtspersonen die gereguleerde user-to-user diensten aanbieden en fraude op hun platform niet voorkomen. Fisher bepleit daarnaast verhoging van het strafmaximum voor de ernstigste fraude en witwassen naar twintig jaar gevangenisstraf, financiële beloningen voor klokkenluiders via de Serious Fraud Office en een antifraudeheffing voor aanbieders van digitale en communicatie-infrastructuur. Global Investigations Review berichtte dat Londense advocaten verrast reageerden op het voorstel over deferred prosecution agreements, een regeling die onder Schedule 17 van de Crime and Courts Act 2013 tot rechtspersonen beperkt is. De Britse regering heeft laten weten de aanbevelingen te bestuderen en op een later moment te reageren.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Raad voor de rechtspraak maakt documenten over functioneel verschoningsrecht in tweede aanvullingswet deels openbaar

/

De Raad voor de rechtspraak heeft op 8 juli 2026 een Woo-besluit genomen over de totstandkoming van de regeling van het functioneel verschoningsrecht in de tweede aanvullingswet bij het nieuwe Wetboek van Strafvordering. De openbaar gemaakte stukken laten zien hoe die regeling tussen november 2025 en maart 2026 vorm kreeg. De Rechtspraak schreef in januari 2026 dat het conceptontwerp de bestaande knelpunten niet oplost en vroeg om een pas op de plaats, waarna het ministerie een derde expertmeeting organiseerde. In het gewijzigde voorstel wordt de filtering een verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie en komt de rechter-commissaris pas in beeld wanneer het Openbaar Ministerie kennis wil nemen van uitgefilterde gegevens. De rechters-commissarissen stemden daarmee in, de Nederlandse orde van advocaten niet. Regeringscommissaris Geert Knigge bevestigde in de expertmeeting van 6 maart 2026 dat het voorstel afwijkt van het arrest van de Hoge Raad van 12 maart 2024.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Zomerstop BijzonderStrafrecht.nl t/m 24 augustus

/

De eerste 6,5 maand van 2026 zit er weer op. Er is het nodige gebeurd binnen ons mooie vakgebied. Tijd voor bezinning en zon. Vanaf maandag 24 augustus zijn we weer terug met nieuwe updates. Fijne zomer en graag tot dan!

Read More
/ /
, , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak van niet-ambtelijke omkoping en veroordeling voor medeplegen van valsheid in geschrift bij valse facturen tussen gelieerde ondernemingen

/

Rechtbank Oost-Brabant 18 juni 2026, ECLI:NL:RBOBR:2026:4374

De rechtbank veroordeelt een verdachte voor het medeplegen van valsheid in geschrift en spreekt hem vrij van passieve niet-ambtelijke omkoping. De verdachte laat vanuit zijn persoonlijke holding twee valse facturen sturen aan de onderneming van zijn medeverdachte, voor in totaal ruim € 100.000, zonder dat daar werkzaamheden tegenover staan. Het geld is afkomstig van de onderneming waarvan de verdachte zelf mede-eigenaar is, vlak voordat deze wordt verkocht. De rechtbank oordeelt dat de betalingen geen giften of beloften in de zin van artikel 328ter Sr zijn, maar zelfverrijking ten koste van de eigen onderneming. De facturen zijn valselijk opgemaakt omdat de vermelde werkzaamheden en specificatie ontbreken. De rechtbank legt een taakstraf van 180 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden op, lager dan de eis, mede wegens overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechter-commissaris wijst verzoek van de verdediging om digitale toegang op afstand tot een FIOD-dataroom af

/

Rechtbank Amsterdam (rechter-commissaris) 1 juni 2026, ECLI:NL:RBAMS:2026:6056

De rechter-commissaris van de rechtbank Amsterdam wijst de verzoeken van de verdediging om toegang op afstand tot een FIOD-dataroom af. In een strafzaak tegen een in het buitenland wonende verdachte vraagt de verdediging digitale toegang tot alle in het onderzoek vergaarde data die geen deel uitmaken van het procesdossier. De rechter-commissaris neemt op grond van de onderbouwde stelling van de officieren van justitie aan dat toegang op afstand tot de applicatie FTK/AdLab niet mogelijk is zonder serieuze risico's voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens. Daarnaast miskent het verzoek het systeem van artikel 34 Sv, dat een getrapte volgorde voorschrijft van eerst inzien en dan verstrekken. Digitale toegang op afstand komt neer op het in een klap verstrekken van alle data zonder onderbouwing, wat op gespannen voet staat met de wettelijke regeling. Ook de verzoeken over het fiscale dossier en de vaststellingsovereenkomst wijst de rechter-commissaris af of acht zij zonder belang.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad verklaart cassatieberoepen niet-ontvankelijk in beklagzaak over beslag op een samenwerkingsovereenkomst

/

Hoge Raad 23 juni 2026, ECLI:NL:HR:2026:1007 en ECLI:NL:HR:2026:1008

De Hoge Raad verklaart in twee samenhangende beschikkingen de cassatieberoepen van een verdachte en zijn bedrijf niet-ontvankelijk in een beklagzaak over de inbeslagneming van een samenwerkingsovereenkomst. Het beslag vindt plaats in het strafrechtelijk onderzoek Charlton naar niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrift en witwassen rond de bemiddeling in tijdelijke opvanglocaties voor asielzoekers voor het COA. De rechter-commissaris geeft de overeenkomst vrij aan het onderzoeksteam, waarna de rechtbank Amsterdam de klagers niet-ontvankelijk verklaart omdat zij geen verschoningsgerechtigden zijn. Op grond van art. 98 lid 4 Sv staat het beklag tegen de beschikking van de rechter-commissaris uitsluitend open voor de verschoningsgerechtigde zelf. Het advocatenkantoor dat de overeenkomst opstelde heeft geen klaagschrift ingediend en heeft zich niet op zijn verschoningsrecht beroepen, zodat ook het beklag tegen de inbeslagneming niet-ontvankelijk is. De Hoge Raad oordeelt dat het aan de geheimhouder zelf is om zich op zijn verschoningsrecht te beroepen en dat de rechtbank de uitkomst van de tuchtprocedure tegen het kantoor niet hoefde af te wachten.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Serious Fraud Office kondigt onderzoek aan naar ingestort telecombedrijf IMC, samen met Manhattan parket

/

De Britse Serious Fraud Office heeft op 22 juni 2026 bekendgemaakt dat zij een strafrechtelijk onderzoek voert naar Internet Mobile Communications Limited, een in 2024 ingestort telecombedrijf uit Chelmsford. Het onderzoek richt zich op verdenkingen van fraude, valsheid in geschrifte en witwassen rond een platform dat ruim twaalf jaar lang internationaal telecomdiensten verhandelde. De SFO werkt samen met het parket van de District Attorney van New York County, dat een parallel onderzoek uitvoert onder leiding van Alvin Bragg. Eerder deze maand hoorde de SFO een man van in de zestig als verdachte. De zaak draait om grensoverschrijdende handhaving van financieel-economische criminaliteit door Britse en Amerikaanse autoriteiten. Beide onderzoeken bevinden zich in het opsporingsstadium en er zijn nog geen vervolgingsbeslissingen bekendgemaakt.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Southwark Crown Court spreekt voormalig Nigeriaans minister Alison-Madueke vrij van omkoping

/

Een jury van het Southwark Crown Court in Londen heeft op 17 juni 2026 voormalig Nigeriaans minister van Petroleumzaken Diezani Alison-Madueke vrijgesproken van alle zes aanklachten van omkoping. Het ging om vijf tenlasteleggingen van het aannemen van steekpenningen en een van samenspanning tot omkoping, na een onderzoek van de National Crime Agency dat ruim tien jaar eerder was begonnen. De jury kwam na meer dan 46 uur beraad tot unanieme vrijspraken. Ook de medeverdachten, olie-executive Olatimbo Ayinde en haar broer Doye Agama, werden van alle aanklachten vrijgesproken. De aanklager stelde dat Alison-Madueke tussen 2010 en 2015 luxe voordelen ontving van figuren uit de olie- en gassector, terwijl de verdediging aanvoerde dat betalingen werden terugbetaald of door de Nigeriaanse staat werden gedragen. Met de vrijspraak eindigt de Britse strafzaak, terwijl civielrechtelijke ontnemingsprocedures in andere jurisdicties doorlopen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^