Serious Fraud Office kondigt onderzoek aan naar ingestort telecombedrijf IMC, samen met Manhattan parket
/De Serious Fraud Office (SFO), de Britse dienst voor de opsporing en vervolging van ernstige en complexe fraude, corruptie en omkoping, heeft op 22 juni 2026 in een persbericht bekendgemaakt dat zij een onderzoek voert naar Internet Mobile Communications Limited (IMC). Het gaat om een Brits technologiebedrijf dat ruim twaalf jaar vanuit Chelmsford in Essex een internationaal platform exploiteerde voor de verkoop van telecomdiensten. Volgens de SFO verwerkte IMC op zijn hoogtepunt jaarlijks miljoenen minuten aan internettelefonie en SMS-transacties en presenteerde het zich als een van de grootste virtuele telecommarktplaatsen in zijn soort. Het bedrijf stortte in 2024 abrupt in en liet schuldeisers met schulden achter. De SFO meldt dat het onderzoek tot de aankondiging om operationele redenen geheim is gehouden.
De juridische kern: fraude, valsheid in geschrifte en witwassen
Het onderzoek van de SFO betreft verdenkingen van fraude, valsheid in geschrifte en witwassen. De SFO ontleent haar bevoegdheid aan de Criminal Justice Act 1987, die de dienst de bevoegdheid geeft om ernstige of complexe fraudezaken te onderzoeken en te vervolgen. Eerder in juni 2026 hoorde de SFO een man van in de zestig in een interview under caution, een verhoor waarbij de betrokkene formeel als verdachte wordt aangemerkt en op zijn zwijgrecht wordt gewezen. De SFO heeft geen naam van deze persoon openbaar gemaakt. De dienst spreekt over allegations, verdenkingen, en benadrukt dat het onderzoek nog loopt.
Samenwerking met het parket van New York County
De SFO voert het onderzoek naast het District Attorney's Office of New York, dat een eigen, parallel onderzoek uitvoert. Dit parket staat onder leiding van District Attorney Alvin Bragg en is verantwoordelijk voor de vervolging van strafbare feiten op het niveau van de deelstaat New York binnen het gebied Manhattan, oftewel New York County. Het Manhattan parket opereert los van de federale Amerikaanse vervolgingsautoriteiten, zoals het Department of Justice en de U.S. Attorney's Offices, en heeft een eigen bevoegdheid op grond van de strafwetgeving van de staat New York.
Director van de SFO Graham McNulty verklaarde in het persbericht dat ernstige financiële criminaliteit niet bij landsgrenzen ophoudt en dat de SFO nauw samenwerkt met internationale partners om te voorkomen dat verdachten van fraude een veilige haven vinden. Hij omschreef het onderzoek als grondig, onafhankelijk en op bewijs gebaseerd. Het persbericht bevat verder geen gegevens over de precieze taakverdeling tussen beide diensten, over eventuele rechtshulpverzoeken of over een gezamenlijke vervolgingsstrategie.
Achtergrond: grensoverschrijdende handhaving
Internationale samenwerking is een terugkerend element in de zaken die de SFO behandelt, omdat veel complexe financiële delicten een grensoverschrijdend karakter hebben. De SFO werkt in dergelijke zaken samen met buitenlandse opsporings- en vervolgingsinstanties, onder meer via wederzijdse rechtshulp. In dit geval lopen de Britse en de Amerikaanse procedures naast elkaar, elk onder de eigen nationale, respectievelijk deelstatelijke, jurisdictie en regelgeving. Het persbericht maakt niet duidelijk welke aanknopingspunten het onderzoek met de staat New York heeft of welke feiten precies binnen de Amerikaanse jurisdictie vallen.
Afsluiting
De SFO heeft op 22 juni 2026 het bestaan van haar onderzoek naar IMC openbaar gemaakt en daarbij vermeld dat het parket van New York County een parallel onderzoek voert. Beide onderzoeken bevinden zich in het opsporingsstadium. De SFO heeft één verdachte gehoord, een man van in de zestig, en geen namen openbaar gemaakt. Er zijn op dit moment geen vervolgingsbeslissingen of tenlasteleggingen bekendgemaakt. Het verdere verloop van beide procedures is afhankelijk van de uitkomst van het lopende opsporingsonderzoek.
Het volledige persbericht van de Serious Fraud Office is hier te raadplegen.
