OM eist celstraf voor ondergronds bankieren miljoenen

/

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Dordrecht een celstraf van 32 maanden geëist tegen een man (29) uit Amsterdam die verdacht wordt van crimineel ondergronds bankieren. De man heeft al 1,5 ton wederrechtelijk verkregen voordeel terugbetaald aan de staat. Volgens het OM had hij een coördinerende rol bij het verplaatsen van ongeveer 16 miljoen euro aan misdaadgeld. Het OM en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Getuigenverklaring overleden medeverdachte onbruikbaar: vrijspraak wegens faillissementsfraude

/

Gerechtshof Den Haag 23 juli 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1418

Het gerechtshof Den Haag spreekt een man vrij van faillissementsfraude en witwassen, wegens het ontbreken van toelaatbaar bewijs. De zaak draaide om de verwerving van een luxe boot in het kader van een faillissement. Het belangrijkste bewijsmiddel, een verklaring van een inmiddels overleden medeverdachte, mag niet worden gebruikt. Hierdoor is niet vast te stellen dat de verdachte wist van het faillissement. Het hof vernietigt daarom het eerdere vonnis van de rechtbank Rotterdam.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof mag op grond van de onschuldpresumptie niet de criminele herkomst van de Mercedes vaststellen nu de voormalige eigenaar/bezitter is overleden

/

Gerechtshof Amsterdam 21 augustus 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2233

Het gerechtshof veroordeelt een man uit Amstelveen tot een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, wegens het structureel witwassen van grote contante geldbedragen, het plegen van langdurige uitkeringsfraude, het gebruik van valse documenten bij een leningaanvraag en het doen van een valse aangifte. Ook wordt bewezen dat hij een geladen vuurwapen en munitie voorhanden heeft gehad. De verdachte wordt vrijgesproken van witwassen van horloges en een Mercedes, omdat de criminele herkomst daarvan niet vastgesteld kan worden zonder in strijd te handelen met de onschuldpresumptie ten aanzien van een inmiddels overleden derde. De verklaringen van de verdachte over de legale herkomst van het geld, zoals schenkingen, leningen en vastgoedverkopen, acht het hof onvoldoende concreet en niet verifieerbaar. Door de aanzienlijke overschrijding van de redelijke termijn wordt de straf met drie maanden gematigd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Lening op naam van ex-schoonvader leidt tot veroordeling voor valsheid in geschrift

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 16 februari 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:469

Een man vraagt in 2015 op frauduleuze wijze een lening van 13.000 euro aan op naam van zijn schoonvader. Hij vervalst documenten en dient deze in bij een kredietverstrekker. Het geld wordt op de rekening van zijn stiefdochter gestort en grotendeels naar hemzelf overgemaakt. Het gerechtshof acht hem schuldig aan valsheid in geschrift. Hij krijgt een taakstraf van 140 uur en moet het volledige bedrag terugbetalen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Noodbevel onder de loep: bestuurlijke verplaatsing zonder wettelijke grondslag leidt tot vrijspraak

/

Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2032

Het Gerechtshof Amsterdam spreekt een demonstrant vrij van het niet opvolgen van een noodbevel bij de ontruiming van een kraakpand. Het hof oordeelt dat het bevel onrechtmatig is, omdat er geen sprake was van ernstige wanordelijkheden. De demonstratie was vreedzaam en het inzetten van een noodbevel was disproportioneel. Bovendien kwalificeert het hof de bestuurlijke verplaatsing als vrijheidsbeneming zonder wettelijke grondslag. Hierdoor ontbreekt de strafrechtelijke basis voor vervolging.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Miljoenenfraude met lege BV’s: 18 maanden gevangenisstraf voor feitelijk leidinggevende

/

Rechtbank Rotterdam 18 augustus 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:10094

Een 67-jarige man is door de rechtbank Rotterdam veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, wegens belastingfraude. Hij gaf als feitelijk leidinggevende van lege bv’s opzettelijk onjuiste btw-aangiften door. Het beoogde fiscale voordeel bedroeg ruim 7 miljoen euro. Het daadwerkelijk benadelingsbedrag is vastgesteld op ruim 104.000 euro. De rechtbank wijst de vordering tot onmiddellijke gevangenneming af.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Leergang Het Nieuwe Wetboek van Strafvordering | Start 11 november 2025

/

Er komt een nieuw Wetboek van Strafvordering aan – en de impact op de strafrechtspraktijk is groot. Tijdens de praktijkgerichte leergang van BijzonderStrafrecht Academie maken deelnemers uitgebreid kennis met de wijzigingen in het nieuwe wetboek en de gevolgen daarvan voor hun dagelijkse werk als strafrechtprofessional.

Read More
/ /
, , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Advies AG aan Hoge Raad: gemeente Zoetermeer heeft strafrechtelijke immuniteit in zaak over uitstoot schadelijke stof door een bedrijf

/

De beslissing van het gerechtshof Den Haag dat het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk is in de vervolging van de gemeente Zoetermeer wegens het niet ingrijpen bij een bedrijf dat meerdere jaren een te hoge concentratie van de schadelijke stof ethyleenoxide uitstootte dient in stand te blijven. Dat adviseert advocaat-generaal (AG) Keulen in zijn conclusie van vandaag.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ondergronds bankieren ontwikkelt zich tot versie 2.0

/

Ondergronds bankieren — het uitwisselen van geld of andere middelen buiten het zicht van reguliere financiële instellingen en toezichthouders om — heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een versie 2.0. De netwerken van ondergrondse bankiers zijn dynamischer en de werkwijzen complexer geworden. Dat maakt de aanpak ervan lastig. Dat is één van de conclusies van nieuw WODC-onderzoek naar een selectie van bij politie bekende netwerken van ondergrondse bankiers.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Administratiekantoor schuldig bevonden aan langdurige belastingfraude, witwassen en deelname aan criminele organisatie

/

Gerechtshof Amsterdam 24 juli 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2167

Een administratiekantoor is door het gerechtshof Amsterdam veroordeeld voor belastingfraude, valsheid in geschrift, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Het kantoor maakte valse facturen op en gebruikte katvangers om belastingaangiften te manipuleren. Grote geldbedragen werden witgewassen via schijnconstructies. Het hof legt een geldboete op van 45.000 euro wegens de ernst en duur van de feiten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^