De Nederlandsche Bank publiceert Integriteitstoezicht in Beeld 2026

/

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de publicatie Integriteitstoezicht in Beeld 2026 (IiB) uitgebracht. Daarin geeft de toezichthouder een terugkoppeling van het integriteitstoezicht over het afgelopen jaar en een vooruitblik op 2026. De publicatie biedt waardevolle inzichten voor iedereen die werkzaam is in de strafrechtelijke handhaving van de financiële ordening. In deze bijdrage bespreken we de elementen die voor de (bijzonder)strafrechtpraktijk het meest relevant zijn.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Het DOJ publiceert zijn eerste departementbrede handhavingsbeleid voor corporate criminal matters

/

Op 10 maart 2026 publiceerde het Amerikaanse Department of Justice (DOJ) het eerste departementbrede Corporate Enforcement and Voluntary Self-Disclosure Policy (CEP). Het beleid geldt voor alle corporate criminal matters binnen het DOJ, met uitzondering van antitrustzaken. Het vervangt alle bestaande richtlijnen van de afzonderlijke DOJ-onderdelen en de 93 U.S. Attorney's Offices in het land.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling voormalig NCTV-analist voor het ongeoorloofd onder zich houden van staatsgeheime documenten; vrijspraak voor overdracht aan Marokkaanse inlichtingendienst

/

Rechtbank Rotterdam 11 maart 2026, ECLI:NL:RBROT:2026:2400

De rechtbank veroordeelt een voormalig senior analist van de NCTV tot twintig maanden gevangenisstraf voor het ongeoorloofd onder zich nemen en houden van staatsgeheime documenten in zijn woning en bagage. De verdachte wordt vrijgesproken van het verstrekken van staatsgeheime informatie aan de Marokkaanse inlichtingendienst DGED en van voorbereidingshandelingen daarvoor, omdat concreet bewijs voor de daadwerkelijke overdracht ontbreekt. De rechtbank oordeelt dat de bewijsdrempel in een spionagezaak niet lager komt te liggen vanwege de moeilijkheid om verstrekking van geheime informatie te bewijzen. De dagvaarding wordt op onderdelen nietig verklaard wegens het ontbreken van een omschrijving van de feitelijke uitvoeringshandelingen bij de ten laste gelegde pogingen tot overdracht. Het staatsgeheime karakter van de concreet benoemde documenten wordt vastgesteld op basis van ambtsberichten van de AIVD en MIVD in samenhang met processen-verbaal van de Landelijk officier van justitie terrorismebestrijding.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verzameling biometrische gegevens in strafrechtelijk onderzoek: HvJ EU stelt strenge eisen in zaak Comdribus

/

Op 19 maart 2026 wees het Hof van Justitie van de Europese Unie een belangrijk arrest in zaak C-371/24 (Comdribus) over de verzameling van biometrische gegevens in het kader van strafrechtelijk onderzoek. Het arrest verduidelijkt de eisen die het Unierecht stelt aan nationale autoriteiten wanneer zij vingerafdrukken en foto's willen verzamelen van verdachten. De uitspraak raakt het snijvlak van gegevensbescherming en strafrecht en is relevant voor de Nederlandse praktijk.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD houdt zeven verdachten aan in onderzoeken naar BPM‑fraude

/

In de week van 9 tot en met 13 maart 2026 heeft de FIOD in acht afzonderlijke onderzoeken zeven verdachten aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij BPM‑fraude en het plegen van valsheid in geschrift. De verdachten komen uit onder meer Amsterdam, Purmerend, Den Bosch, Doetinchem en Enschede.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Naming-and-shaming-procedures: achter gesloten deuren

/

Naming-and-shaming door toezichthouders neemt een hoge vlucht in Nederland en dat geldt ook voor het aantal rechterlijke procedures waarmee daartegen wordt opgekomen. Met naming-and-shaming wordt gedoeld op de openbaarmaking van sanctiebesluiten en toezichtsinformatie met vermelding van de identiteit van de vermeende overtreder. Hiermee worden verschillende doelen nagestreefd. Zo is er de verwachting dat consumenten zich van de overtreder zullen afkeren en wordt gewezen op de disciplinerende werking op andere marktpartijen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitzendkracht veroordeeld voor driemaal verduistering in dienstbetrekking na systematisch leeghalen van tankstations

/

Rechtbank Midden-Nederland 13 februari 2026, ECLI:NL:RBMNE:2026:890

De rechtbank veroordeelt een 25-jarige uitzendkracht voor driemaal verduistering in dienstbetrekking bij tankstations in Bunnik, Muiden en Naarden. De verdachte hanteert steeds dezelfde werkwijze: hij meldt zich aan via een uitzendbureau en haalt bij zijn eerste alleendienst kassa's en kluizen leeg en neemt grote hoeveelheden sigaretten weg. De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 365 dagen waarvan 362 dagen voorwaardelijk, een taakstraf van 240 uur en wijst de vordering van de benadeelde partij gedeeltelijk toe tot € 6.600.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Derdenbeslag van tientallen miljoenen in kansspelonderzoek sneuvelt door onjuiste maatstaf

/

Hoge Raad 10 maart 2026, ECLI:NL:HR:2026:340

De Hoge Raad vernietigt een beschikking van de rechtbank Oost-Brabant over conservatoir derdenbeslag in het strafrechtelijk onderzoek "Milwaukee". Dit onderzoek richt zich op het illegaal aanbieden van online kansspelen, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Op voorwerpen in Luxemburg, Zwitserland en België is beslag gelegd onder meerdere rechtspersonen die zelf geen verdachte zijn. De rechtbank verklaarde het beklag tegen dit beslag ongegrond, maar paste daarbij de maatstaf voor beslag onder de verdachte toe in plaats van de maatstaf voor derdenbeslag. De Hoge Raad oordeelt dat dit een onjuiste toetsing is en verwijst naar zijn beschikking in ECLI:NL:HR:2026:337 voor de juiste maatstaf. De zaak is teruggewezen naar de rechtbank Oost-Brabant voor een nieuwe behandeling.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof Den Haag gelast strafvervolging voor weigering niqabdraagster in viszaak: maatschappelijk belang bij duidelijkheid over reikwijdte artikel 429quater Sr

/

Gerechtshof Den Haag 2 maart 2026, ECLI:NL:GHDHA:2026:370

Het Gerechtshof verklaart een artikel 12 Sv-klacht gegrond en gelast de strafvervolging van een viszaakeigenaar voor beroepsmatige discriminatie wegens godsdienst. De beklaagde weigert in september 2022 een vrouw met een niqab te helpen in zijn zaak, waarna zij aangifte doet van discriminatie op grond van artikel 429quater Sr. De officier van justitie seponeert de zaak omdat een rechtvaardigingsgrond aanwezig zou zijn, maar het hof oordeelt dat voldoende aanknopingspunten bestaan voor een succesvolle strafvervolging. Het hof acht vervolging ook opportuun, omdat in de samenleving onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van de strafbaarstelling van beroepsmatige discriminatie in relatie tot gezichtsbedekkende kleding. De verschillende en wisselende gronden die het Openbaar Ministerie aanvoert voor de niet-vervolging bevestigen volgens het hof de noodzaak van rechterlijke oordeelsvorming. Het hof benadrukt dat een strafvervolging dient ter verduidelijking van de norm, zowel voor dit individuele geval als voor de samenleving als geheel.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gewoontewitwassen via Chinese voetbalclub: valse scoutingscontracten moeten geldstromen van ruim 700.000 euro verhullen

/

Rechtbank Overijssel 12 maart 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:1287

De rechtbank Overijssel veroordeelt de verdachte voor medeplegen van gewoontewitwassen en het gebruikmaken van valse geschriften tot een gevangenisstraf van 18 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De zaak draait om een witwasconstructie waarbij contant geld vanuit Nederland naar China wordt gesmokkeld en via Chinese rechtspersonen giraal wordt teruggeboekt naar de verdachte en zijn medeverdachte, onder het mom van salarisbetalingen voor voetbalscoutingswerkzaamheden. De verdachte maakt samen met de medeverdachte valse scoutingscontracten en betaalspecificaties op om de geldstromen van in totaal 732.523 euro te verantwoorden tegenover de ING Bank. De rechtbank honoreert het verweer ten aanzien van het telefoononderzoek als vormverzuim naar aanleiding van het Landeck-arrest, maar volstaat met de vaststelling daarvan zonder bewijsuitsluiting. De verdachte wordt vrijgesproken van het witwassen van een geldbedrag van 50.000 euro in een kluis en van betrokkenheid bij de aankoop van een appartement door de medeverdachte.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^