Een belangrijk aandachtspunt is dat de open normen in de praktijk hebben geleid tot een extra laag van leidraden en handreikingen van toezichthouders en beroepsorganisaties. Hierdoor is de beoogde flexibiliteit van de principle-based benadering in de Wwft grotendeels schijn en ontstaat juist opnieuw een rule-based omgeving met hoge nalevingslasten voor financiële instellingen, beroepsbeoefenaren en burgers.
Read MoreIn het ondernemingsstrafrecht bestaat in toenemende mate aandacht voor de opsporing en vervolging van financieel-economische criminaliteit met een grensoverschrijdend karakter, zoals ‘buitenlandse corruptie’ en de handhaving van internationale sanctie- en exportcontroleregimes. Veel van de in dit soort zaken onderliggende gedragingen – denk aan de vermeende steekpenning, onjuiste belastingaangifte of verboden export – vinden plaats op afstand van investeerders en hoofdkantoren, die daarop niet zelden beperkt zicht hebben. Dat roept de vraag op wanneer (ook) de (indirecte) aandeelhouders zich over hun eigen positie zorgen moeten maken: wanneer kan aan hen een strafrechtelijk relevante verantwoordelijkheid ten aanzien van dochtervennootschappen of portfolio-entiteiten worden toegedicht?
Read MoreFIU-Nederland heeft op 16 juni 2026 het Jaaroverzicht 2025 gepubliceerd, dat door de minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer is aangeboden. Het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties daalde van ruim 3,5 miljoen in 2024 naar 3.055.362 in 2025, terwijl het aantal verdacht verklaarde transacties terugliep naar 92.043 in 15.068 dossiers. De daling hangt samen met minder creditcardmeldingen na een eerdere inhaalslag, gewijzigde cryptowetgeving onder MiCAR en strengere regulering van kansspelen op afstand. Het overzicht beschrijft thematische analyses rond onder meer criminele geldstromen, zorgfraude, corruptie, sanctieontwijking, terrorismefinanciering en fraude, en de samenwerking binnen de Fintell Alliance. FIU-Nederland staat daarnaast in het teken van de voorbereiding op het Europese anti-witwaspakket, dat per 10 juli 2027 in werking treedt. Het jaaroverzicht plaatst de cijfers nadrukkelijk in context: het internationale karakter van het betalingsverkeer en de wijze van melden vertekenen de totalen.
Read MoreDe Algemene Rekenkamer constateert in het verantwoordingsonderzoek 2025 omvangrijke problemen bij het ministerie van Defensie en het Defensiematerieelbegrotingsfonds. Bij het begrotingsfonds gaat het om € 4,3 miljard aan fouten en onzekerheden in de aangegane verplichtingen. Daarvan hangt € 3,6 miljard samen met onvoldoende onderbouwing van uitzonderingsbepalingen in de aanbestedingsregelgeving. De Rekenkamer merkt het ontbreken van een fraude- en corruptiebeleid aan als nieuwe onvolkomenheid. Ook stelt zij vast dat het budgetrecht van de Eerste Kamer is geschonden bij de versnelde inkoop van dronebestrijding. De minister van Defensie betwist een deel van de bevindingen, waarna de parlementaire behandeling volgt.
Read MoreHet kabinet heeft op 8 juni 2026 een Kamerbrief gestuurd met een pakket maatregelen tegen zorgfraude en ondermijnende criminaliteit in de zorg. Minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport kondigt strengere toetredingseisen aan, een bredere vergunningsplicht en een verplichte verklaring omtrent het gedrag voor bestuurders, eigenaren en toezichthouders. De Wet Bibob wordt structureler en risicogericht ingezet en er komen meer fysieke controles bij risicovolle nieuwe en herstartende zorgaanbieders. De gegevensuitwisseling tussen gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en opsporingsdiensten wordt verruimd, ook tijdens lopende fraudeonderzoeken. De recherche zorgfraude van de Nederlandse Arbeidsinspectie en het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie krijgen extra capaciteit. Voor de aanpak is oplopend tot € 50 miljoen per jaar beschikbaar, op basis van het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord.
Read MoreRechtbank Rotterdam 23 april 2026, ECLI:NL:RBROT:2026:6513 en Rechtbank Rotterdam 6 mei 2026, ECLI:NL:RBROT:2026:6514
In één strafzaak tegen een verdachte rechtspersoon beoordeelt de rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam in twee samenhangende beslissingen welke bij doorzoekingen in beslag genomen fysieke stukken onder het verschoningsrecht vallen. De stukken zijn op 28 november 2025 in beslag genomen bij een doorzoeking in het kantoorpand van de rechtspersoon te Rotterdam en bij een doorzoeking in een pand te Amsterdam, waar de belastingadviseur beslagene is. De rechter-commissaris hanteert als maatstaf dat een stuk slechts verschoningsgerechtigd is als het een vertrouwelijk karakter heeft dat voor derden verborgen moet kunnen blijven, en dat zij slechts een standpunt hoeft op te vragen over stukken die mogelijk voorwerp of instrument van het strafbare feit zijn of waarvan kennisneming het beroepsgeheim zou schenden. Definitieve notariële stukken zoals aktes van aandelenoverdracht, statutenwijzigingen, gecertificeerde afschriften, een acquisition agreement en een definitieve huurovereenkomst zijn niet verschoningsgerechtigd, terwijl conceptovereenkomsten, een voorstel tot splitsing en bepaalde advocatuurlijke correspondentie dat wel zijn. Over enkele notariële registers en aktes van schenking vraagt de rechter-commissaris eerst een standpunt op bij de verschoningsgerechtigden, geeft zij de niet-verschoningsgerechtigde stukken vrij aan het onderzoeksteam en houdt zij de overige stukken in de kluis.
Read MoreHet gerechtshof Amsterdam verklaart een gedetineerde schuldig aan actieve ambtelijke omkoping omdat hij een kapster in de penitentiaire inrichting geld biedt om goederen voor hem naar binnen te smokkelen. De kapster neemt tegen betaling onder meer drank, hasj, sigaretten, een USB-stick en een telefoonoplader mee de gevangenis in. Het hof oordeelt dat de kapster als ambtenaar moet worden aangemerkt, omdat zij onder toezicht en verantwoordelijkheid van de overheid een taak met openbaar karakter uitvoert binnen de inrichting. Van het tenlastegelegde medeplegen wordt de verdachte vrijgesproken. Het hof acht de door de politierechter opgelegde taakstraf in beginsel passend, maar wijkt daarvan af. Wegens een recentelijk onherroepelijk opgelegde TBS-maatregel in een andere strafzaak, een overschrijding van de redelijke termijn met twee jaar en één maand en toepassing van artikel 63 Sr legt het hof op grond van artikel 9a Sr geen straf of maatregel op.
Read MoreDe rechtbank Gelderland veroordeelt vier mannen voor gewoontewitwassen van ruim € 7 miljoen, dat in de periode september 2019 tot en met februari 2021 wordt ontvangen en grotendeels wordt omgezet in goud, contanten en bitcoins. De 44-jarige hoofdverdachte uit Winterswijk krijgt 54 maanden gevangenisstraf en een geldboete van € 50.000 wegens zijn leidende rol. Drie medeverdachten van 78, 52 en 30 jaar stellen vennootschappen en bankrekeningen op hun naam ter beschikking en krijgen 30, 22 en 30 maanden gevangenisstraf, naast een meerjarig verbod om als bestuurder van een vennootschap op te treden. Het geld is afkomstig van Duitse, Oostenrijkse en Nederlandse particulieren en bedrijven en is volgens de rechtbank met misdrijven verdiend. De rechtbank wijst de vorderingen van het Openbaar Ministerie tot onmiddellijke gevangenneming en tot ongeanonimiseerde publicatie af.
Read MoreDe rechtbank Overijssel veroordeelt een man uit 1988 voor verduistering en medeplegen van verduistering van elektrische fietsen en voor oplichting via valse woningverhuur. De verdachte huurde of leende fietsen bij verschillende fietsenwinkels onder het mom van een proefrit en eigende zich die toe, en bewoog daarnaast meerdere personen tot betaling van huur en borg voor woningen die niet van hem waren. Van een ten laste gelegd helingsfeit wordt hij vrijgesproken, omdat het enkele aantreffen bij een gestolen fiets onvoldoende is. De rechtbank rekent de feiten zwaar aan, maar ziet bij de verdachte een mogelijke omslag en wil hem een kans geven op behandeling en begeleiding. Daarom legt zij een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaren op met een proeftijd van drie jaren en een uitgebreid pakket bijzondere voorwaarden. Verschillende benadeelde partijen krijgen hun schade geheel of gedeeltelijk vergoed, met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel.
Read MoreDe rechtbank van Parijs heeft op 8 juni 2026 zeven personen veroordeeld voor oplichting in georganiseerd verband rond het Franse subsidieprogramma voor energierenovatie MaPrimeRénov', dat mede met EU-middelen uit de Recovery and Resilience Facility wordt gefinancierd. De zaak is onderzocht door het Europees Openbaar Ministerie in Parijs en betreft een benadeling van ongeveer € 1,13 miljoen. De veroordeelden kregen gevangenisstraffen tot drie jaar, waarvan in bepaalde gevallen twee jaar voorwaardelijk, en geldboetes tussen € 10.000 en € 400.000. Zij moeten het onrechtmatig verkregen bedrag hoofdelijk terugbetalen aan de Agence nationale de l'habitat. Tijdens het onderzoek werd voor ongeveer € 595.000 aan vermogensbestanddelen in beslag genomen en verbeurdverklaard. Tegen het vonnis staat hoger beroep open.
Read More