Tot 54 maanden gevangenisstraf voor gewoontewitwassen van ruim 7 miljoen euro
/De rechtbank Gelderland veroordeelt vier mannen voor gewoontewitwassen. Een 44-jarige man uit Winterswijk, een 78-jarige man uit Hengelo, een 52-jarige man uit Luttenberg en een 30-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland krijgen gevangenisstraffen van respectievelijk 54, 30, 22 en 30 maanden. De 44-jarige man moet daarnaast een geldboete van € 50.000 betalen. De drie medeverdachten mogen bovendien gedurende respectievelijk 90, 46 en 54 maanden niet optreden als bestuurder van een vennootschap.
De politie start het onderzoek op 5 oktober 2020 na meerdere meldingen van de Financial Intelligence Unit over verdachte transacties. Daaruit komt naar voren dat in de periode van september 2019 tot en met februari 2021 ruim € 7 miljoen wordt witgewassen, waarvan € 6,4 miljoen wordt omgezet in goud, contanten en bitcoins.
De 44-jarige man wast de geldbedragen samen met anderen wit door ze te ontvangen en om te zetten in goud, contanten en bitcoins. Het geld komt binnen op bankrekeningen van bedrijven en personen die tot zijn criminele netwerk behoren en is afkomstig van rekeningen van Duitse, Oostenrijkse en Nederlandse particulieren en enkele bedrijven. De rechtbank stelt vast dat het met misdrijven is verdiend. De mannen treden op als tussenpersoon voor degenen die crimineel geld in goud en bitcoins willen omzetten en helpen hen de papertrail te doorbreken, zodat het geld voor de autoriteiten niet meer te volgen is en beslaglegging onmogelijk wordt. Waar het geld, het goud en de bitcoins zijn gebleven, is onduidelijk.
De 78-, 52- en 30-jarige man helpen de 44-jarige man bij het witwassen. Waar hij op papier buiten beeld blijft, zetten zij vennootschappen en bankrekeningen op hun naam die voor het witwassen worden gebruikt. De 78-jarige man is betrokken bij de ontvangst van ruim € 1 miljoen en het omzetten van ruim € 700.000 in goud. De 52-jarige man is betrokken bij de ontvangst van ruim € 2,7 miljoen en de 30-jarige man bij de ontvangst van ruim € 1,3 miljoen en het omzetten van ruim € 37.000 in goud.
De rechtbank veroordeelt de 44-jarige man daarnaast voor het gewoontewitwassen van ruim € 350.000 die de organisatie als vergoeding voor het witwassen ontvangt. Daarin ziet zij aanleiding om hem naast de gevangenisstraf de geldboete van € 50.000 op te leggen, om het met het witwassen verdiende geld af te pakken.
Bij de strafoplegging houdt de rechtbank rekening met de ouderdom van de zaak en met de onderlinge rolverdeling. De 44-jarige man krijgt de hoogste straf, omdat hij een leidende en sturende rol heeft binnen het samenwerkingsverband en verreweg het hoogste bedrag witwast. De 78-jarige man heeft een grotere rol dan de twee andere medeverdachten; de rechtbank weegt daarbij zijn hoge leeftijd. De 30-jarige man krijgt een lagere straf, omdat zijn rol het kleinst is en hij, anders dan de overige mannen, niet eerder voor vergelijkbare feiten is veroordeeld.
De bestuursverboden dienen om te voorkomen dat de mannen opnieuw in de fout gaan. De 44-jarige man krijgt dit verbod niet, omdat de wet dat in zijn geval niet toelaat en het Openbaar Ministerie daar ook niet om heeft gevraagd.
De rechtbank wijst twee verzoeken van het Openbaar Ministerie af. Het verzoek om de vonnissen ongeanonimiseerd te publiceren honoreert zij niet, omdat de wet dat bij (gewoonte)witwassen niet toestaat. Ook het verzoek om de mannen direct na de uitspraak gevangen te nemen wijst zij af, zodat zij een eventueel hoger beroep in vrijheid mogen afwachten. De feiten zijn jaren geleden gepleegd en de mannen zijn sindsdien, voor zover bekend, niet meer met politie of justitie in aanraking gekomen; bij de drie medeverdachten heeft het Openbaar Ministerie destijds zelf geen voorlopige hechtenis nodig gevonden.
De 44-jarige man krijgt een lagere straf dan de 5,5 jaar die het Openbaar Ministerie eist, omdat de rechtbank minder bewezen acht en er samenhang bestaat tussen de twee bewezen verklaarde feiten. De straf voor de 78-jarige man is gelijk aan de eis. De 52- en de 30-jarige man krijgen minder dan geëist, eveneens omdat de rechtbank minder bewezen acht.
Bron: De Rechtspraak
