Onvoldoende onderbouwing strafoplegging wegens onherroepelijkheid eerdere veroordelingen

/

Hoge Raad 20 mei 2025, ECLI:NL:HR:2025:771

De verdachte is veroordeeld voor voorbereidingshandelingen voor het vervaardigen van heroïne (art. 10a.2 Opiumwet) en valsheid in geschrift (art. 225.1 Sr). Het hof legde een gevangenisstraf van 2 jaar en 9 maanden op en baseerde dit mede op eerdere veroordelingen uit het Justitieel Documentatieoverzicht. De Hoge Raad oordeelt dat deze veroordelingen niet onherroepelijk waren en transacties geen gelijkwaardige strafrechtelijke betekenis hebben. Daarmee is de strafmotivering onvoldoende. De Hoge Raad vernietigt het arrest voor wat betreft de strafoplegging.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

FIOD publiceert jaarverslag 2024

/

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) publiceerde onlangs haar jaarverslag over 2024. De publicatie biedt een uitgebreid overzicht van de prestaties, ontwikkelingen en prioriteiten van de dienst in een tijd waarin financiële en fiscale criminaliteit steeds complexer, internationaler en digitaler wordt. In deze blog vatten we de belangrijkste bevindingen samen en maken we – waar mogelijk – een vergelijking met het voorgaande jaar.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarbericht Openbaar Ministerie 2024: Meer zaken tegen rechtspersonen en fors meer milieuzaken

/

Op 12 mei 2025 is het OM Jaarbericht 2024 gepubliceerd. Wij hebben een blik geworpen op de cijfers met betrekking tot financieel-economisch strafrecht. Wat laten die zien?

  • Het aantal strafrechtelijke onderzoeken dat is gestart door het Functioneel Parket is in 2024 licht gestegen, van 282 naar 285. Daarmee lijkt een einde gekomen aan de forse daling van de jaren daarvoor.

  • Op het gebied van milieustrafzaken is sprake van een duidelijke trendbreuk: het aantal milieuonderzoeken is bijna verdubbeld, van 55 in 2023 naar 101 in 2024 – het hoogste niveau in vijf jaar.

  • Tegelijkertijd daalde het aantal fraudeonderzoeken door het Functioneel Parket verder, van 227 naar 184.

  • Het aantal strafzaken tegen rechtspersonen is gestegen van 3.500 in 2023 naar 3.900 in 2024, wat duidt op een hernieuwde inzet op normhandhaving in het bedrijfsleven.

  • Ook bij de ontnemingsvorderingen zet de daling in: van 1.000 in 2023 naar 990 in 2024. Tegelijkertijd steeg de waarde van het beslag van €363 miljoen naar €410 miljoen.

  • Het gebruik van de OM-strafbeschikking is met ruim 25% toegenomen, terwijl het aantal transacties verder is gedaald naar 900.

  • De transactie als afdoeningsmodaliteit is verder teruggevallen: in 2024 werden er nog maar 900 transacties toegepast in misdrijfzaken – een historisch laag cijfer en minder dan 1% van alle afdoeningen.

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Miljoenenfraude rond Hotel Overamstel strandt in de rechtbank: vrijspraak in omvangrijke witwaszaak

/

Rechtbank Amsterdam 8 april 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:2863

De rechtbank spreekt de verdachte vrij van witwassen, valsheid in geschrift en oplichting in het onderzoek 13Doezel. De zaak draait om het vastgoedproject Hotel Overamstel en vermeende geldstromen van criminele herkomst. De verdachte geeft volgens de rechtbank plausibele, legale verklaringen voor contante geldbedragen. Het Openbaar Ministerie verricht onvoldoende aanvullend onderzoek naar deze verklaringen. Ook ziet de rechtbank geen bewijs voor opzettelijke misleiding van de gemeente Amsterdam. Vanwege gebrek aan overtuigend bewijs volgt volledige vrijspraak.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

FEC Jaarverslag 2024 gepubliceerd: 25 jaar samenwerking in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit

/

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) heeft het jaarverslag over 2024 gepubliceerd. Dit bijzondere jaar markeert het zilveren jubileum van het FEC: een kwart eeuw samenwerking ter versterking van de integriteit van het financiële stelsel. Wat begon als een reactie op de gebeurtenissen rondom Operatie Clickfonds in 1997, is uitgegroeid tot een breed samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen met een gemeenschappelijk doel: het versterken van de integriteit van het financiële stelsel en het tegengaan van financieel-economische criminaliteit.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^