AFM waarschuwt: beleggers doelwit van oplichting via chatgroepen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ziet een sterke toename van beleggingsfraude via chatgroepen, waarin oplichters zich voordoen als ervaren beleggingsexperts met ‘exclusieve tips’. Slachtoffers worden via misleidende advertenties of zelfs zonder toestemming toegevoegd aan deze groepen. Hoewel deelname gratis lijkt, is het doel duidelijk: mensen geld afhandig maken via nepbeleggingen in bijvoorbeeld crypto of aandelen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fraude onder de loep in Criminaliteit en Rechtshandhaving 2024

Het rapport Criminaliteit en Rechtshandhaving 2024 laat zien dat het totaal aantal misdrijven in 2024 met 1% daalde en het aantal verdachten met 6%. Binnen de vermogenscriminaliteit, waaronder fraude, is sinds 2014 een daling van circa 25% zichtbaar. Traditionele vormen zoals uitkerings- en belastingfraude blijven stabiel of dalen licht, terwijl digitale fraude zoals phishing, marktplaatsfraude en bankhelpdeskfraude sterk toeneemt. Het aantal ingestroomde fraudezaken bij het OM steeg in 2024 met 9%. De meeste sancties betreffen geldboetes en taakstraffen, maar bij grootschalige fraude volgt vaker gevangenisstraf. Rechtspersonen zijn relatief vaak verdachte bij economische delicten. Over tien jaar bezien is sprake van een algemene daling, maar met een duidelijke verschuiving naar online fraudevormen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geld uit failliete thuiszorginstelling verdampt: bestuurder krijgt taakstraf en beroepsverbod

Rechtbank Overijssel 22 september 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:5661

De rechtbank veroordeelt een bestuurder van een failliete thuiszorginstelling voor faillissementsfraude. Hij onttrekt ruim 276.000 euro aan de boedel en voldoet niet aan zijn administratie- en inlichtingenplicht. De afhandeling van het faillissement wordt daardoor ernstig bemoeilijkt. De rechtbank legt een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een beroepsverbod van drie jaar op. Mentaal welzijn van verdachte weegt mee, maar sluit straf niet uit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Illegaal online gokken via criminele organisatie: hof bevestigt schuld en verlaagt straf wegens lange duur procedure

De casus maakt deel uit van de omvangrijke zaak ‘Rykiel’, waarin meerdere verdachten worden vervolgd voor betrokkenheid bij een criminele organisatie rond online kansspelen, witwassen en frauduleuze structuren. De verdachte is een natuurlijk persoon, geboren in 1973, woonachtig in Nederland. In eerste aanleg is hij door de rechtbank Oost‑Brabant veroordeeld voor deelneming aan een organisatie met als oogmerk het plegen van misdrijven én medeplegen van overtreding van de Wet op de kansspelen (Wok), tot een taakstraf van 120 uur (alternatief 60 dagen gevangenisstraf). Zowel de verdediging als het Openbaar Ministerie zijn in hoger beroep tegen dit vonnis gegaan.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De fraudebestrijdende faillissementscurator. Een onderzoek naar de taken en bevoegdheden van de curator in het faillissement van een rechtspersoon bij de bestrijding van fraude

Het in november 2012 aangekondigde programma ‘Herijking Faillissementsrecht’ rustte op drie pijlers, waaronder de pijler fraudebestrijding. Deze pijler heeft geleid tot de inwerkingtreding van drie wetten: de Wet civielrechtelijk bestuursverbod (WCB) en de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude (WHSF) in 2016, en de Wet versterking positie curator (WVPC) in 2017. Met de introductie van de WVPC en de WCB zijn de fraudesignalerende en -bestrijdende taken van de curator in de Faillissementswet verankerd (art. 68 lid 2 en art. 106a Fw e.v.). Nog voor de invoering van die wetten kwam hierop kritiek. Kort gezegd, omdat de nieuwe - in beginsel op kosten van de boedel uit te voeren - taken zich niet zouden verenigen met de kerntaak van de curator om de failliete boedel te beheren en te vereffenen ten behoeve van de gezamenlijk schuldeisers. Het belang van de gezamenlijk schuldeisers impliceert voor de curator immers een streven naar boedelmaximalisatie.Het proefschrift van R.E. (Robin) de Vries haakt aan bij deze discussie.

Read More
Print Friendly and PDF ^