Voortgang nieuwe anti-witwasaanpak

/

Op 16 december 2025 stuurden de minister van Financiën (E. Heinen) en de minister van Justitie en Veiligheid (F. van Oosten) een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer over de nieuwe anti-witwasaanpak. De aanpak heeft twee hoofddoelen: lastenverlichting voor bonafide burgers en ondernemers en verhoging van barrières voor criminelen. De kern van de aanpak is een risicogebaseerde toepassing van de Wwft, ondersteund door maandelijkse en kwartaaloverleggen tussen overheid, poortwachters, toezichthouders en opsporingsdiensten. De brief beschrijft de voorbereiding op de implementatie van het Europese AML-pakket, waaronder de Implementatiewet en de rol van de Europese anti-witwasautoriteit (AMLA). Daarnaast worden maatregelen genoemd over toegang tot zakelijke betaalrekeningen, gegevensdeling en verbetering van het UBO-register. Tot slot wordt aangekondigd dat de nieuwe National Risk Assessment witwassen en terrorismefinanciering eind 2027 wordt verwacht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Taakstraf voor autohandelaar: geen sprake van oplichting, wel verduistering van klassieke Chevrolet

/

Een autohandelaar uit Zoetermeer wordt door de rechtbank Den Haag vrijgesproken van oplichting en verduistering van geldbedragen, omdat geen sprake is van strafrechtelijke misleiding of wederrechtelijke toe-eigening. Wel wordt hij veroordeeld voor verduistering van een Chevrolet Camaro, die hem voor spuitwerk was toevertrouwd maar zonder toestemming aan een derde is meegegeven als onderpand. De rechtbank acht dit handelen strafbaar en legt een taakstraf van 120 uur op. De eis van 18 maanden celstraf wordt daarmee niet gevolgd. Alle schadeclaims van benadeelde partijen worden afgewezen. De zaak illustreert het onderscheid tussen civielrechtelijke wanprestatie en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

‘Vetkoning van de Veluwe’ betaalt € 5,1 miljoen terug na bioticketfraude bij Biodiesel Kampen

/

Voormalig ondernemer Cees B., bij velen bekend als de ‘vetkoning van de Veluwe’, heeft 5,1 miljoen euro terugbetaald aan de overheid. Deze terugbetaling volgt uit de rechterlijke uitspraak dat hij winst moest teruggeven die hij op illegale wijze had verdiend. Het geld is afkomstig van fraude binnen zijn bedrijf Biodiesel Kampen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Langdurige verduistering in dienstbetrekking en structureel witwassen door senior accountmanager

/

Rechtbank Midden-Nederland 3 december 2025, ECLI:NL:RBMNE:2025:6482

De verdachte, werkzaam als senior accountmanager, wordt verweten dat hij gedurende meerdere jaren aanbetalingen van klanten via zijn eigen bankrekeningen laat lopen en zich ruim 257.000 euro wederrechtelijk toe-eigent. Daarnaast wordt hem verweten dat hij in de periode 2016 tot en met 2022 ongeveer 495.000 euro witwast door contant geld voorhanden te hebben, om te zetten en te gebruiken. De rechtbank oordeelt dat sprake is van verduistering in dienstbetrekking en van witwassen, omdat het geld niet uit legale inkomsten kan worden verklaard en de verklaringen van de verdachte onvoldoende concreet zijn. De verdachte maakt misbruik van zijn functie en het vertrouwen van zijn werkgever en benadeelt derden financieel. De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 18 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Autohandelaar verduistert ruim 370.000 euro en frustreert faillissementsafwikkeling

/

Rechtbank Noord-Holland 4 december 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:14163

Een autohandelaar wordt veroordeeld voor verduistering van ruim 370.000 euro van drie klanten. Hij gebruikt aankoopbedragen voor luxe auto’s voor eigen doeleinden en levert de voertuigen niet. Tijdens zijn faillissement voldoet hij niet aan zijn administratie- en inlichtingenplicht. De rechtbank acht alle feiten bewezen en rekent het de verdachte zwaar aan. Vanwege overschrijding van de redelijke termijn krijgt hij geen celstraf. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 240 uur.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De schikkingspraktijk van het OM

/

De huidige Aanwijzing hoge transacties bestaat dit jaar vijf jaar. Tijd om de balans op te maken en te kijken naar de ontwikkelingen in de schikkingspraktijk van het Openbaar Ministerie (OM). Dit artikel biedt een analyse van de (hoge) transacties en hoge strafbeschikkingen die het OM in de afgelopen vijf jaar is overeengekomen en heeft opgelegd met en aan rechtspersonen, en de inzichten die hieruit voortvloeien. Daarnaast wordt een blik geworpen op de adviezen van de Toetsingscommissie Hoge Transacties (THT), die sinds september 2020 bij hoge transacties beoordeelt of sprake is van een passende afdoening. Het artikel biedt ten slotte inzicht in de toekomstige richting van de schikkingspraktijk van het OM en sluit af met enkele beschouwende opmerkingen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Volgende stap in het wetsvoorstel internationale sanctiemaatregelen

/

Op 8 december publiceerde de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies over het wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen. Het voorstel beoogt de huidige Sanctiewet 1977 te vervangen en het Nederlandse sanctiestelsel te moderniseren. Het dictum van het advies betreft een zogenoemd B-dictum. Dit betekent dat de Afdeling advisering het wetsvoorstel in hoofdlijnen aanvaardbaar acht, maar adviseert om een aantal opmerkingen te betrekken bij verdere uitwerking voordat het voorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Grootschalige belastingfraude: Hof motiveert benadelingsbedrag ontoereikend bij deels vrijgesproken tenlastegelegde feiten

/

Hoge Raad 25 november 2025, ECLI:NL:HR:2025:1785

De Hoge Raad oordeelt dat het hof de strafoplegging ondeugdelijk heeft gemotiveerd. Het hof ging uit van een benadelingsbedrag van ruim € 400.000, maar maakte niet inzichtelijk waarop dit bedrag is gebaseerd. De berekening van de Belastingdienst lijkt mede te zien op feiten waarvoor de verdachte is vrijgesproken. De rechter mag bij straftoemeting geen rekening houden met niet-bewezenverklaarde gedragingen. Het oordeel is daarom niet zonder meer begrijpelijk. De zaak wordt terugverwezen naar het hof voor een nieuwe beoordeling van de straf.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Faillissementsfraude door bestuurder van Invicta B.V. en Invicta Holding B.V.: veroordeling blijft in stand bij de Hoge Raad

/

De Hoge Raad heeft de veroordeling van de bestuurder van Invicta B.V. en Invicta Holding B.V. wegens faillissementsfraude in stand gelaten. Bewezen is dat de bestuurder voorafgaand aan het faillissement aanzienlijke geldbedragen aan de boedel heeft onttrokken terwijl hij wist dat schuldeisers daardoor werden benadeeld. Daarnaast heeft hij niet voldaan aan de wettelijke administratie- en bewaarplicht, waardoor de afwikkeling van de faillissementen werd bemoeilijkt. Ook heeft de bestuurder tijdens het faillissement desgevraagd geen volledige en ongeschonden administratie aan de curator verstrekt. De Hoge Raad verwerpt alle cassatieklachten met toepassing van art. 81 lid 1 RO. Vanwege overschrijding van de redelijke termijn in cassatie wordt uitsluitend de opgelegde gevangenisstraf verminderd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Internationale valutafraudezaak beslecht na procesafspraken: verdachte krijgt deels voorwaardelijke gevangenisstraf en beroepsverbod

/

Gerechtshof Amsterdam 5 december 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:3250

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt een man wegens grootschalige internationale beleggingsfraude en witwassen. De verdachte werkt mee aan schadevergoeding via een Amerikaans receivership, waarbij slachtoffers voor 95% zijn gecompenseerd. Door procesafspraken krijgt hij 40 maanden gevangenisstraf, waarvan 24 maanden voorwaardelijk. Ook krijgt hij een beroepsverbod van drie jaar in de financiële sector. Het hof acht de procesafspraken passend gelet op de ernst van de feiten en het herstel. Alle schadeclaims zijn niet-ontvankelijk verklaard.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^