De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 mei 2025 een bestuurlijke boete van 2,6 miljoen euro opgelegd aan bunq B.V. (bunq) vanwege ernstige tekortkomingen in haar anti-witwascontroles gedurende de onderzochte periode van januari 2021 tot en met mei 2022.
Read MoreCollege van Beroep voor het bedrijfsleven 15 juli 2025, ECLI:NL:CBB:2025:372
Het CBb heeft uitspraak gedaan in een hoger beroep dat zowel door een trustkantoor als de Nederlandsche Bank (DNB) was ingesteld. Een trustkantoor is een kantoor dat zich bezig houdt met het beheer van vennootschappen. In het hoger beroep van het trustkantoor gaat het om de vraag of een betaling die het trustkantoor voor een cliënt had gedaan wegens verrichte consultancydiensten als een ongebruikelijke transactie gemeld had moeten worden aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). Het trustkantoor betoogde dat zij voorafgaand aan die betaling onderzoek had gedaan en tot de conclusie was gekomen dat de transactie niet ongebruikelijk was. Volgens het trustkantoor had DNB haar ten onrechte voor het niet melden van de transactie een boete van € 100.000 opgelegd.
Read MoreDe Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) publiceerde onlangs haar jaarverslag over 2024. De publicatie biedt een uitgebreid overzicht van de prestaties, ontwikkelingen en prioriteiten van de dienst in een tijd waarin financiële en fiscale criminaliteit steeds complexer, internationaler en digitaler wordt. In deze blog vatten we de belangrijkste bevindingen samen en maken we – waar mogelijk – een vergelijking met het voorgaande jaar.
Read MoreHet Openbaar Ministerie heeft besloten Rabobank te dagvaarden. De bank heeft volgens het OM structureel de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) overtreden. “Jarenlang schoot de bank tekort in het doen van klantonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties”.
Read MoreHet BFT is de afgelopen periode bezig geweest met het actualiseren van de Specifieke Leidraden voor de naleving van de Wwft. In het kader van de transparantie organiseren ze nu een openbare consultatie. Op deze manier krijgen belanghebbenden de gelegenheid om input te leveren op documenten die relevant zijn voor hun bedrijfsvoering, zodat deze helder en begrijpelijk worden opgesteld.
Read More
