FIU-NL Jaaroverzicht 2024 gepubliceerd

In 2024 ontving FIU-Nederland ruim 3,4 miljoen meldingen van ongebruikelijke transacties, terwijl het aantal verdachte transacties daalde naar 118.408. Fraude, corruptie en sanctieontwijking bleven prominente thema’s in de tactische analyses. Buitenlandse informatieverzoeken tonen de toegenomen internationale samenwerking. Meldingen via betaaldienstverleners en crypto-aanbieders namen sterk toe. FIU-Nederland blijft inzetten op risicogestuurd werken, gegevensdeling en versterking van de meldketen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Matiging bestuurlijke boetes in financieel-economisch bestuursrecht: CBb stelt grens bij € 2.500

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft op 30 juni 2025 bevestigd dat bij overschrijding van de redelijke termijn in financieel-economische boetezaken de matiging van de boete gemaximeerd blijft tot € 2.500 bij een termijnoverschrijding van ten hoogste twaalf maanden. Daarmee wijkt het CBb af van de hogere matigingsbedragen die de rechtbank Rotterdam sinds 2024 hanteert, oplopend tot € 100.000. Volgens het CBb is de matiging bedoeld als compensatie voor spanning en frustratie, ongeacht de hoogte van de boete. In dezelfde uitspraak werd de uiteindelijke boete vastgesteld op € 797.500, na matiging van een eerder vastgestelde boete van € 800.000. De uitspraak draagt bij aan rechtseenheid en bevestigt dat het basisbedrag bij boetes een startpunt is, niet een ondergrens.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering is in consultatie

De Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering vervangt de Wwft en implementeert AMLD6. De AMLR geldt voortaan rechtstreeks voor meldingsplichtige entiteiten. De wet wijzigt de Wtt 2018, behoudt artikel 23a, en introduceert verscherpt cliëntenonderzoek voor trustdiensten. Domicilieverleners vallen voortaan onder registratieplicht. Nederland meldt de stichting niet als trust-equivalent. De Iwt regelt tevens toezicht, sancties, FIU-bevoegdheden en gegevensdeling.

Read More
, ,
Print Friendly and PDF ^

Boete van 50.000 euro voor op- en overslagbedrijf wegens dodelijk arbeidsongeval

Het Openbaar Ministerie legt een op- en overslagbedrijf uit Rotterdam een strafbeschikking op in de vorm van een boete van 50.000 euro. De strafbeschikking volgt op een arbeidsongeval waarbij een 47-jarige werknemer van het bedrijf is omgekomen. Het OM vindt dat het bedrijf is tekortgeschoten in haar verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor een veilige werkomgeving voor de werknemer en heeft zich daarmee schuldig gemaakt aan het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarop berustende bepalingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad over niet-ontvankelijkheid OM na ‘ongeoorloofd gebruik’ van gegevens die fiscus uit het buitenland verkreeg

Hoge Raad 1 juli 2025, ECLI:NL:HR:2025:1033

De Hoge Raad vernietigt een uitspraak van het hof waarin het Openbaar Ministerie (OM) niet-ontvankelijk was verklaard. Het ging om een zaak waarin de verdachte weigerde informatie over buitenlands vermogen te verstrekken. Die informatieplicht vloeide voort uit gegevens die Duitsland aan Nederland had verstrekt. Volgens het hof mochten die gegevens niet voor strafvervolging worden gebruikt. De Hoge Raad oordeelt dat dit gebruik wel is toegestaan op grond van het belastingverdrag en de EU-richtlijn. Er is daarom geen sprake van ongeoorloofd gebruik van buitenlandse gegevens. De zaak wordt terugverwezen naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch voor inhoudelijke behandeling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Vormverzuim leidt tot strafvermindering bij gebruik gewasbeschermingsmiddel en valse factuur

Rechtbank Amsterdam 6 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3853

De rechtbank Amsterdam veroordeelt een teler voor het opzettelijk verkeerd toepassen van het gewasbeschermingsmiddel Score en het valselijk opmaken van een factuur. De NVWA beging vormverzuimen door verdachte niet tijdig op zijn rechten te wijzen. Ondanks dit, acht de rechtbank het bewijs toelaatbaar. Wel leidt dit, samen met overschrijding van de redelijke termijn, tot strafvermindering. De verdachte krijgt een geldboete van 2.500 euro.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad ziet verjaring waar advocaat-generaal dat niet doet: partiële niet-ontvankelijkheid OM

Hoge Raad 24 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:951

De Hoge Raad oordeelt dat het recht tot strafvervolging voor het bezit van munitie is verjaard en verklaart het OM op dat punt niet-ontvankelijk. De opgelegde gevangenisstraf wordt verminderd van 21 naar 20 maanden wegens overschrijding van de redelijke termijn. Voor het overige blijft de veroordeling in stand. De advocaat-generaal concludeerde anders: volgens hem was geen sprake van verjaring. De Hoge Raad wijkt daarmee af van zijn advies.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Leidinggevende van ‘facturenfabriek’ krijgt onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor fiscale fraude in kledingbranche

Rechtbank Amsterdam 10 juni 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3875

Rechtbank Amsterdam veroordeelt een 68-jarige man tot vijf jaar gevangenisstraf voor grootschalige belastingfraude via valse facturen. Hij stond aan het hoofd van een netwerk met katvangers en fictieve kledinghandel, actief tussen 2017 en 2023. De Belastingdienst liep minstens 12 miljoen euro mis. Ook werd ruim 1,4 miljoen euro witgewassen via contant geld, luxeauto’s en vastgoed. Verdachtes medische toestand leidt niet tot strafvermindering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanhoudingen op verdenking van subsidiefraude en verduistering

Op 18 juni heeft het IFI-combiteam, een gezamenlijk opsporingsteam van FIOD en politie, een 23-jarige man en een 26-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden in een onderzoek naar vermoedelijke subsidiefraude en verduistering van gemeentelijke subsidiegelden alsmede witwassen. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

Grote structurele verwaarlozing op melkveebedrijf leidt tot forse geldboete en dreigende bedrijfsstillegging

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 juni 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:3847

Een melkveehouder wordt veroordeeld wegens structurele verwaarlozing van runderen. De dieren leefden onder slechte hygiënische omstandigheden, kregen onvoldoende voer en medische zorg, en kadavers werden niet tijdig gemeld. Het hof acht alle feiten bewezen en rekent verdachte zijn verantwoordelijkheid als veehouder zwaar aan. Hij krijgt een geldboete van 8.000 euro, deels voorwaardelijk. Ook wordt een voorwaardelijke stillegging van zijn onderneming opgelegd voor één jaar.

Read More
Print Friendly and PDF ^