OM eist celstraf voor ondergronds bankieren miljoenen

/

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag voor de rechtbank in Dordrecht een celstraf van 32 maanden geëist tegen een man (29) uit Amsterdam die verdacht wordt van crimineel ondergronds bankieren. De man heeft al 1,5 ton wederrechtelijk verkregen voordeel terugbetaald aan de staat. Volgens het OM had hij een coördinerende rol bij het verplaatsen van ongeveer 16 miljoen euro aan misdaadgeld. Het OM en de verdediging hebben procesafspraken gemaakt.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof mag op grond van de onschuldpresumptie niet de criminele herkomst van de Mercedes vaststellen nu de voormalige eigenaar/bezitter is overleden

/

Gerechtshof Amsterdam 21 augustus 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2233

Het gerechtshof veroordeelt een man uit Amstelveen tot een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, wegens het structureel witwassen van grote contante geldbedragen, het plegen van langdurige uitkeringsfraude, het gebruik van valse documenten bij een leningaanvraag en het doen van een valse aangifte. Ook wordt bewezen dat hij een geladen vuurwapen en munitie voorhanden heeft gehad. De verdachte wordt vrijgesproken van witwassen van horloges en een Mercedes, omdat de criminele herkomst daarvan niet vastgesteld kan worden zonder in strijd te handelen met de onschuldpresumptie ten aanzien van een inmiddels overleden derde. De verklaringen van de verdachte over de legale herkomst van het geld, zoals schenkingen, leningen en vastgoedverkopen, acht het hof onvoldoende concreet en niet verifieerbaar. Door de aanzienlijke overschrijding van de redelijke termijn wordt de straf met drie maanden gematigd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Leergang Het Nieuwe Wetboek van Strafvordering | Start 11 november 2025

/

Er komt een nieuw Wetboek van Strafvordering aan – en de impact op de strafrechtspraktijk is groot. Tijdens de praktijkgerichte leergang van BijzonderStrafrecht Academie maken deelnemers uitgebreid kennis met de wijzigingen in het nieuwe wetboek en de gevolgen daarvan voor hun dagelijkse werk als strafrechtprofessional.

Read More
/ /
, , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ondergronds bankieren ontwikkelt zich tot versie 2.0

/

Ondergronds bankieren — het uitwisselen van geld of andere middelen buiten het zicht van reguliere financiële instellingen en toezichthouders om — heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een versie 2.0. De netwerken van ondergrondse bankiers zijn dynamischer en de werkwijzen complexer geworden. Dat maakt de aanpak ervan lastig. Dat is één van de conclusies van nieuw WODC-onderzoek naar een selectie van bij politie bekende netwerken van ondergrondse bankiers.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Zware straffen en hoge boetes in de Mega Carnaliet-zaak: omvangrijke milieudelicten, faillissementsfraude en witwassen

/

De Mega Carnaliet-zaak draait om illegale export van afval naar o.a. Nigeria, Thailand en Turkije, aangevuld met faillissementsfraude en witwassen. De hoofdverdachte (1985) krijgt een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van 1 jaar, een beroepsverbod van 5 jaar en moet ruim 140.000 euro betalen. Zijn echtgenote en een medebestuurder worden voor witwassen en faillissementsfraude veroordeeld tot taakstraffen van 60 en 80 uur. Drie rechtspersonen krijgen geldboetes van 10.000, 40.000 en 60.000 euro voor hun rol in de illegale afvalstromen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Proefschrift: Doorbreking van vertrouwelijkheid door banken

/

Op vrijdag 6 juni jl. verdedigde mr. Michiel van Eersel, als advocaat en partner verbonden aan Birkway, met succes aan de Open Universiteit zijn proefschrift ‘De verplichting tot wantrouwen in een vertrouwensrelatie, Over de verhouding tussen verplichtingen van banken tot doorbreking van vertrouwelijkheid ter bestrijding van financieel-economische criminaliteit en de tegengestelde verplichting van banken tot bewaring van vertrouwelijkheid’.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Boete voor bunq B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek

/

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 mei 2025 een bestuurlijke boete van 2,6 miljoen euro opgelegd aan bunq B.V. (bunq) vanwege ernstige tekortkomingen in haar anti-witwascontroles gedurende de onderzochte periode van januari 2021 tot en met mei 2022.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Trustkantoor heeft een ongebruikelijke transactie niet tijdig gemeld

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 juli 2025, ECLI:NL:CBB:2025:372

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelt dat een trustkantoor een ongebruikelijke transactie van ruim USD 2,6 miljoen niet tijdig bij de FIU heeft gemeld, omdat het vooraf onvoldoende onderzoek deed en daardoor over te weinig informatie beschikte. DNB mocht hiervoor een boete opleggen, waarbij het College de uiteindelijke hoogte vaststelt op € 72.500 in plaats van de door DNB opgelegde € 100.000. De boete is verlaagd wegens een beperkte overschrijding van de redelijke termijn. DNB moet opnieuw beslissen over de publicatie van het boetebesluit en de beslissing op bezwaar, omdat zij bij die afweging niet de juiste toets heeft toegepast.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaaroverzicht Criminele Geldstromen 2024: recordbeslag en nieuwe witwasmethoden

/

Het Openbaar Ministerie heeft het Jaaroverzicht Criminele Geldstromen 2024 gepubliceerd. Dit document laat zien hoe de aanpak van crimineel vermogen en witwassen zich verder ontwikkelt, met zowel cijfers als nieuwe trends in methoden. Het verslag benadrukt de samenwerking tussen opsporingsdiensten, het OM, de FIU en private partners in de strijd tegen criminele geldstromen. Tegelijkertijd maakt het duidelijk dat er, ondanks de geboekte successen, nog een forse kloof bestaat tussen de omvang van het illegale vermogen en het daadwerkelijk afgepakte bedrag. Het overzicht bevat daarom ook een vooruitblik op wetgeving die dit verschil moet helpen verkleinen, met name de EU Confiscatierichtlijn.

Read More
/ /
, , , ,
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Trustkantoor heeft een ongebruikelijke transactie niet tijdig gemeld

/

College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 juli 2025, ECLI:NL:CBB:2025:372

Het CBb heeft uitspraak gedaan in een hoger beroep dat zowel door een trustkantoor als de Nederlandsche Bank (DNB) was ingesteld. Een trustkantoor is een kantoor dat zich bezig houdt met het beheer van vennootschappen. In het hoger beroep van het trustkantoor gaat het om de vraag of een betaling die het trustkantoor voor een cliënt had gedaan wegens verrichte consultancydiensten als een ongebruikelijke transactie gemeld had moeten worden aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU). Het trustkantoor betoogde dat zij voorafgaand aan die betaling onderzoek had gedaan en tot de conclusie was gekomen dat de transactie niet ongebruikelijk was. Volgens het trustkantoor had DNB haar ten onrechte voor het niet melden van de transactie een boete van € 100.000 opgelegd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^