Schijnrelatie als verblijfsroute: hof bevestigt valsheid in geschrifte en poging tot oplichting IND

/

Gerechtshof Den Haag 28 oktober 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:2297

Het gerechtshof Den Haag veroordeelt een man wegens valsheid in geschrifte en poging tot oplichting van de IND. Hij heeft in 2014 een valse relatieverklaring overhandigd om een verblijfsvergunning te verkrijgen via een schijnrelatie. De rechtbank legde aanvankelijk drie maanden celstraf op. Het hof bevestigt de bewezenverklaring, maar verlaagt de straf wegens tijdsverloop en persoonlijke omstandigheden. De man krijgt 40 dagen gevangenisstraf, gelijk aan zijn voorarrest. Het hof acht een straf ondanks het tijdsverloop nog steeds noodzakelijk.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Bitcoinbeloften en bankpasfraude: hof bevestigt oplichting en witwassen door ‘first offender’

/

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20 november 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:4202

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeelt een 25-jarige man voor oplichting en witwassen. Hij beweert te investeren in bitcoins en haalt zo 3.985,55 euro en bankgegevens los bij een bekende. Het hof acht zijn verklaring ongeloofwaardig en acht de chatberichten en bankgegevens doorslaggevend bewijs. Het witgewassen bedrag wordt door de verdachte deels opgenomen en doorgesluisd. De verdachte krijgt een taakstraf van 80 uur opgelegd. De benadeelde partij ontvangt 3.717 euro schadevergoeding, vermeerderd met rente.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vacaturefraudeur veroordeeld tot celstraf na geraffineerde oplichtingspraktijken via nepbanen

/

Rechtbank Noord-Holland 29 oktober 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:12894

De rechtbank Noord-Holland veroordeelt een man tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk, wegens medeplegen van vacaturefraude. De verdachte misleidt zes slachtoffers via nepbanen op websites zoals Indeed. Hij verzamelt persoonlijke gegevens en sluit hiermee onrechtmatig telefoonabonnementen af. De rechtbank acht medeplegen bewezen op basis van o.a. zendmastgegevens en aangetroffen bestanden. Van witwassen wordt de verdachte vrijgesproken. Twee slachtoffers krijgen deels schadevergoeding toegewezen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervalste boekhouding en onjuiste btw-aangiften: ondernemer veroordeeld na procesafspraken

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 10 oktober 2025, ECLI:NL:RBZWB:2025:7164

De rechtbank veroordeelt een vrouwelijke ondernemer voor valsheid in geschrift en belastingfraude. Zij vervalst tientallen facturen en doet onjuiste btw-aangiften namens haar vennootschap. Tussen het OM en de verdediging zijn procesafspraken gemaakt, waaronder terugbetaling en een taakstraf. Verdachte stemt vrijwillig en weloverwogen met deze afspraken in. De rechtbank acht de feiten wettig en overtuigend bewezen. Er wordt een taakstraf van 40 uur opgelegd, met aftrek van voorarrest.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Mega Kibbeling leidt tot mega-vrijspraak: hof gelooft spaargeldverhaal verdachte

/

Gerechtshof Den Haag 21 oktober 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:2233

Gerechtshof Den Haag spreekt een vrouw vrij van witwassen van ruim 229.000 euro, aangetroffen in een kluis. De verdachte verklaart dat het om spaargeld gaat, opgebouwd vanaf 2004. Het hof acht haar verklaring concreet en verifieerbaar. Uit financieel onderzoek blijkt dat zij dit bedrag daadwerkelijk van haar bankrekeningen heeft opgenomen. Bewijs dat het geld uit misdrijf afkomstig is, ontbreekt. Ook voor twee andere contante bedragen volgt vrijspraak.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bestuurder onttrekt tonnen aan zorgstichting en saboteert faillissementsafwikkeling

/

Rechtbank Amsterdam 9 oktober 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:7872

Een bestuurder van een zorgstichting wordt veroordeeld voor faillissementsfraude. Zij weigert opzettelijk informatie en administratie aan de curator te verstrekken. Daarnaast onttrekt zij ruim 267.000 euro aan de boedel, wetende dat schuldeisers hierdoor worden benadeeld. De rechtbank acht dit ernstig, maar houdt rekening met haar psychische toestand en de overschrijding van de redelijke termijn. Ze krijgt een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Ook wordt zij voor vijf jaar ontzet uit het recht bestuurder te zijn.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak in omvangrijke hypotheekfraudezaak: onvoldoende bewijs voor oplichting en witwassen

/

Rechtbank Limburg 28 augustus 2024, ECLI:NL:RBLIM:2024:6208

De rechtbank Limburg spreekt een verdachte vrij van oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Hij zou met valse documenten een hypothecaire lening van 250.000 euro hebben verkregen. Volgens de rechtbank ontbreekt echter het bewijs dat hij wist van de vervalsingen. Ook voor witwassen van de woning en een geldbedrag van ruim 62.000 euro is geen wettig bewijs. De woning is niet aantoonbaar uit misdrijf verkregen. De verdachte wordt van alle feiten vrijgesproken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Witwassen via tussenpersoon: taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf na vrijspraak voor oplichting

/

Rechtbank Limburg 29 oktober 2025, ECLI:NL:RBLIM:2025:10650

De rechtbank spreekt een vrouw vrij van oplichting via sociale media wegens het ontbreken van strafrechtelijke oplichtingsmiddelen. Zij heeft zich wel schuldig gemaakt aan witwassen van 1.899 euro, afkomstig van een frauduleuze overboeking. Hiervoor legt de rechtbank een taakstraf van tachtig uur op en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. Reclasseringstoezicht wordt opgelegd. De dertien benadeelde partijen zijn niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen. Een schadevergoedingsmaatregel wordt afgewezen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Smaad via e-mail: hof oordeelt dat verdachte bewust ruchtbaarheid geeft aan smadelijke uitlatingen

/

Gerechtshof Amsterdam 30 oktober 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2901

Het gerechtshof Amsterdam oordeelt dat de verdachte zich schuldig maakt aan smaad door een e-mail met belastende uitlatingen over zijn ex-partner te sturen naar haar nieuwe werkgever. Het hof acht bewezen dat de verdachte bewust ruchtbaarheid geeft aan deze informatie. Een verweer over het ontbreken van een geldige klacht wordt verworpen. De redelijke termijn is niet overschreden. De eerder opgelegde straf blijft in stand. De civiele schadevordering van de benadeelde partij wordt in hoger beroep afgewezen vanwege een vaststellingsovereenkomst met finale kwijting.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vervalste documenten, leasefraude en een corporate creditcard: rechtbank schat crimineel voordeel op ruim vier ton

/

Rechtbank Midden-Nederland 2 oktober 2025, ECLI:NL:RBMNE:2025:5189

De rechtbank Midden-Nederland legt een veroordeelde een betalingsverplichting op van 435.529,43 euro wegens wederrechtelijk verkregen voordeel. De man heeft drie bedrijven opgelicht met valse documenten, leaseconstructies en gefingeerde identiteiten. Het voordeel werd berekend op 440.529,43 euro. Wegens overschrijding van de redelijke termijn wordt het bedrag met 5.000 euro verminderd. De veroordeelde heeft geen inhoudelijk verweer gevoerd. Bij uitblijven van betaling geldt een vervangende hechtenis van 1.080 dagen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^