Witwasconstructies met luxewagens leiden tot veroordeling rechtspersoon

/

Rechtbank Rotterdam 30 september 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:11500

De rechtbank veroordeelt een BV tot een boete van 50.000 euro wegens gewoontewitwassen, valsheid in geschrift en het niet voeren van een juiste administratie. De rechtspersoon gebruikte schijnconstructies met andere BV’s om dure auto’s aan te schaffen met contant geld uit illegale bron. Valse facturen werden in de administratie verwerkt om de herkomst van de gelden te verhullen. De rechtbank verklaart onder meer twee voertuigen verbeurd. Medeplegen wordt niet bewezen geacht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geld uit failliete thuiszorginstelling verdampt: bestuurder krijgt taakstraf en beroepsverbod

/

Rechtbank Overijssel 22 september 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:5661

De rechtbank veroordeelt een bestuurder van een failliete thuiszorginstelling voor faillissementsfraude. Hij onttrekt ruim 276.000 euro aan de boedel en voldoet niet aan zijn administratie- en inlichtingenplicht. De afhandeling van het faillissement wordt daardoor ernstig bemoeilijkt. De rechtbank legt een taakstraf van 240 uur, een voorwaardelijke celstraf van zes maanden en een beroepsverbod van drie jaar op. Mentaal welzijn van verdachte weegt mee, maar sluit straf niet uit.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Illegaal online gokken via criminele organisatie: hof bevestigt schuld en verlaagt straf wegens lange duur procedure

/

De casus maakt deel uit van de omvangrijke zaak ‘Rykiel’, waarin meerdere verdachten worden vervolgd voor betrokkenheid bij een criminele organisatie rond online kansspelen, witwassen en frauduleuze structuren. De verdachte is een natuurlijk persoon, geboren in 1973, woonachtig in Nederland. In eerste aanleg is hij door de rechtbank Oost‑Brabant veroordeeld voor deelneming aan een organisatie met als oogmerk het plegen van misdrijven én medeplegen van overtreding van de Wet op de kansspelen (Wok), tot een taakstraf van 120 uur (alternatief 60 dagen gevangenisstraf). Zowel de verdediging als het Openbaar Ministerie zijn in hoger beroep tegen dit vonnis gegaan.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Luxe juwelier niet strafbaar voor betaling uit criminele gelden: werknemer vrijgesproken van witwassen

/

Gerechtshof Amsterdam 21 augustus 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2629

Een verkoopmedewerker van een luxe juwelier in Amsterdam wordt verdacht van (gewoonte)witwassen vanwege de verkoop van sieraden voor ruim 500.000 euro aan een klant met crimineel verkregen geld. De facturen vermelden vennootschappen in plaats van de werkelijke koper. Het gerechtshof oordeelt dat de verdachte geen wetenschap had van de illegale herkomst van het geld. Ook vindt het hof het gebruik van andere namen op facturen in deze branche niet ongebruikelijk. De verdachte wordt volledig vrijgesproken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onvoldoende bewijs bij kasontvangsten: vrijspraak verduistering in dienstbetrekking voor buurtwerker

/

Gerechtshof Amsterdam 4 september 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2630

Het gerechtshof Amsterdam spreekt een buurtwerker vrij van verduistering en witwassen van bijna 99.000 euro. De vrouw zou geld uit de kas van haar werkgever, een gesubsidieerde organisatie, hebben toegeëigend. Het hof oordeelt dat niet kan worden vastgesteld dat zij daadwerkelijk het geld heeft ontvangen. De administratie was chaotisch en meerdere personen hadden toegang tot de kas. De vordering tot schadevergoeding van de werkgever wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Conclusie AG over toerekening van strafbare gedragingen aan rechtspersonen

/

De zaak ECLI:NL:PHR:2025:946 draait om het feitelijk leiding geven aan door vier uitzendbureaus onjuist of onvolledig gedane aangiften loonheffing. Het hof stelde vast dat bij [F] en [G] nihilaangiften waren ingediend terwijl personeel werkte, en dat bij [B] en [D] werknemers wel op facturen voorkwamen maar niet op de verzamelloonstaten. Deze gedragingen werden aan de rechtspersonen toegerekend, waarbij opzet werd afgeleid uit de administratieve gang van zaken en de verdachte als feitelijk leidinggever fungeerde door zijn centrale rol. De cassatiemiddelen over aangiftebegrip, opzet en feitelijk leidinggeven falen volgens de procureur-generaal. Alleen de strafmotivering schiet tekort omdat het hof ook te weinig verloonde uren meenam in het benadelingsbedrag; de zaak moet daarom enkel voor straftoemeting worden teruggewezen.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf vrouw na oplichting voor ruim 850.000 euro

/

De rechtbank Den Haag heeft een 51-jarige verdachte veroordeeld voor oplichting van haar destijds goede vriendin voor ruim 850.000 euro. Dit gebeurde in een periode van 2015 tot 2022. De verdachte woonde toen in Pijnacker. De rechtbank legt de vrouw een celstraf op van 40 maanden. De zoon van de verdachte is vrijgesproken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Leidinggevende en bedrijf veroordeeld voor overlijden van werknemer in Boxtel

/

De rechtbank Oost-Brabant heeft een 53-jarige man uit Rosmalen veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. De man was leidinggevende van een logistiek bedrijf in ’s-Hertogenbosch toen een van de werknemers op de vestiging in Boxtel overleed. Het bedrijf zelf moet een boete van 150.000 euro betalen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitspraken Hoge Raad in ontnemingszaken ‘diamantroof’

/

Op 30 september 2025 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in drie ontnemingszaken die voortvloeien uit de beruchte diamantroof op Schiphol in 2005. Het ging om de cassatieberoepen van drie veroordeelden tegen uitspraken van het gerechtshof Amsterdam van 12 april 2024. Het hof had ontnemingsmaatregelen opgelegd variërend van bijna € 265.000 tot bijna € 3.000.000. De Hoge Raad heeft de uitspraken van het hof in stand gelaten.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Mag een reclasseringsmedewerker een doodsbedreiging melden ondanks zijn geheimhoudingsplicht?

/

Hoge Raad 30 september 2025, ECLI:NL:HR:2025:1432

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van een verdachte die via een reclasseringsmedewerker dreigde een ander te doden. In cassatie werd betoogd dat de reclasseringsmedewerker gebonden was aan geheimhouding. Het hof oordeelde echter dat deze plicht niet in de weg staat aan het melden van ernstige bedreigingen, zeker als de veiligheid van personen in het geding is. De Hoge Raad acht dit oordeel niet onjuist of onbegrijpelijk.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^