Rechtspersoon (ook in hoger beroep) veroordeeld voor medeplegen van witwassen

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 augustus 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:5330

Het veroordeelt een Arubaanse rechtspersoon op 20 augustus 2025 voor medeplegen van witwassen. De verdachte heeft samen met haar bestuurder grote contante geldbedragen, afkomstig uit misdrijf, geïnvesteerd in vastgoed op Aruba. Er is geen legale herkomst van deze gelden aangetoond, terwijl verklaringen daarover vaag en niet verifieerbaar zijn. Het hof acht bewezen dat de verdachte de herkomst van de gelden en de identiteit van de rechthebbende heeft verborgen en verhuld. De rechtbank had eerder een geldboete van 47.500 euro opgelegd. Vanwege overschrijding van de redelijke termijn verlaagt het hof deze straf tot een geldboete van 35.000 euro.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Dodelijk arbeidsongeval in suikersilo: werkgever veroordeeld tot geldboete

/

Rechtbank Oost-Brabant 4 september 2025, ECLI:NL:RBOBR:2025:5522

De Rechtbank Oost-Brabant veroordeelt een suikerfabrikant tot een geldboete van 50.000 euro vanwege grove nalatigheid bij een dodelijk bedrijfsongeval. Een werknemer raakt in 2023 bedolven onder suiker in een silo en overlijdt. De werkgever heeft nagelaten om risico’s te inventariseren, instructies te geven en toezicht te houden. De rechtbank acht zowel opzet als schuld bewezen. De onderneming erkent aansprakelijkheid en heeft inmiddels maatregelen getroffen. De straf valt lager uit dan geëist vanwege de constructieve houding van de werkgever.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Grensoverschrijdend vervoer vangt al aan bij vertrek: ritmachtiging vereist ook bij tussenstops binnen Nederland

/

Gerechtshof Den Haag 6 augustus 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1756

Het Gerechtshof oordeelt dat sprake is van grensoverschrijdend vervoer zodra een rit met buitenlandse bestemming aanvangt, ook als er nog een tussenstop binnen Nederland plaatsvindt. Een ritmachtiging is dan direct vereist. De verdachte, een Marokkaanse vervoerder, wordt staande gehouden in Den Haag terwijl hij onderweg is naar Marokko, zonder over een ritmachtiging te beschikken. Het hof verwerpt het verweer dat pas sprake is van grensoverschrijdend vervoer na het passeren van de grens. De eerder opgelegde boete van 4.400 euro wordt gematigd naar 500 euro. Het hof houdt daarbij rekening met de financiële situatie van de verdachte.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak in kinderopvangtoeslagfraude

/

Rechtbank Amsterdam 6 juni 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:5976

Een vrouw wordt verdacht van fraude met kinderopvangtoeslag door het vervalsen en indienen van formulieren bij de Belastingdienst. De officier van justitie vordert vrijspraak van feit 1 en ontslag van rechtsvervolging voor feit 2 wegens gebrek aan bewijs. De verdediging pleit voor integrale vrijspraak omdat de betrokkenheid van verdachte niet kan worden aangetoond. De rechtbank oordeelt dat er geen bewijs is dat verdachte de documenten heeft vervalst of verzonden. De verdachte wordt daarom volledig vrijgesproken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor kernfiguur in grensoverschrijdende oplichtingszaak

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 23 april 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:1623

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeelt een man voor feitelijk leidinggeven aan oplichting door de rechtspersoon benadeelde 3. De verdachte geeft zich uit als contactpersoon en zorgt dat twee buitenlandse bedrijven goederen leveren op basis van valse garanties en betalingsbewijzen. Beide bedrijven worden hierdoor bewogen tot afgifte van goederen zonder betaling. De verdachte wordt herkend als de centrale figuur binnen de fraudeconstructie. Hij krijgt zes maanden gevangenisstraf opgelegd. De benadeelde partij benadeelde 2 ontvangt ruim 50.000 schadevergoeding.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Advies AG aan Hoge Raad: laat veroordeling van dakdekker voor oplichting van zeven klanten in stand

/

Een dakdekker is door het hof veroordeeld tot 31 maanden cel en een beroepsverbod van vijf jaar wegens oplichting van zeven klanten. Hij gebruikte een valse naam, liet voorschotten betalen en voerde vervolgens de werkzaamheden niet of niet volledig uit. De verdediging stelde cassatie in en klaagde onder meer over de bewezenverklaring en de hoogte van de straf. Advocaat-generaal Sinnige adviseert de Hoge Raad de klachten te verwerpen: het hof heeft de bewezenverklaring en straftoemeting voldoende gemotiveerd. Alleen de gevangenisstraf moet volgens de AG iets worden verminderd wegens overschrijding van de redelijke termijn; uitspraak volgt op 2 december 2025.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Corona-oplichting met nepmondkapjes leidt tot veroordeling voor oplichting en witwassen

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 september 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:5344

Het Gerechtshof veroordeelt een man voor medeplegen van oplichting en witwassen. Tijdens de coronapandemie richt hij samen met anderen een nepbedrijf op en verkoopt mondkapjes die nooit geleverd worden. Twee buitenlandse bedrijven worden voor ruim 141.000 euro opgelicht. De verdachte speelt een actieve rol in het klantencontact en de financiële afhandeling. Het hof acht bewezen dat hij bewust samenwerkt en strafwaardig handelt. Hij krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hof motiveert afwijzing getuigenverzoek ontoereikend: onvindbaarheid getuige onvoldoende onderbouwd

/

Hoge Raad 2 september 2025, ECLI:NL:HR:2025:1216

De Hoge Raad vernietigt een arrest van het hof ’s-Hertogenbosch wegens een ontoereikend gemotiveerde afwijzing van een getuigenverzoek. Het hof had geoordeeld dat een medeverdachte niet binnen aanvaardbare termijn kon worden gehoord. De Hoge Raad herhaalt zijn rechtspraak uit HR:2022:466 over artikel 288 lid 1 onder a Sv. Daarbij staat voorop of de getuige binnen afzienbare termijn kan worden gehoord. Het hof heeft ten onrechte niet vastgesteld of de politie bij de opsporing is betrokken. Ook ontbreekt inzicht in aanvullende inspanningen na april 2022. De zaak wordt teruggewezen voor nieuwe behandeling.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen witwasveroordeling ondanks miljoenen aan crypto: Hof acht legale herkomst aannemelijk

/

Gerechtshof Den Haag 27 augustus 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1766

Het Gerechtshof Den Haag spreekt een man vrij van witwassen, ondanks miljoenen aan cryptovaluta en contanten, omdat hij een plausibele verklaring gaf voor de legale herkomst uit PGP-telefoonhandel. Deze verklaring wordt ondersteund door bewijs uit Colombia. Wel wordt hij veroordeeld voor valsheid in geschrift bij hypotheekaanvragen en voor voorbereidingshandelingen voor drugshandel via versleutelde communicatie. Het hof legt 24 maanden gevangenisstraf op. Alle in beslag genomen goederen worden teruggegeven. Cryptovaluta die niet in beslag zijn genomen worden niet verbeurd verklaard.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bestuurlijke verplaatsing zonder wettelijke grondslag leidt tot vrijspraak wegens onrechtmatig noodbevel

/

Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2037

Het gerechtshof spreekt een demonstrant vrij van het niet opvolgen van een noodbevel bij de ontruiming van een kraakpand. Het bevel van de burgemeester is onrechtmatig omdat er geen sprake was van ernstige wanordelijkheden. Bovendien was het gericht op bestuurlijke verplaatsing, wat volgens het hof neerkomt op vrijheidsbeneming. Voor zulke maatregelen ontbreekt een wettelijke grondslag in de Gemeentewet. Daarmee is het bevel niet verbindend onder artikel 184 Sr. De verdachte wordt volledig vrijgesproken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^