Vrijspraak voor Nederlandse B.V.’s in internationale witwaszaken door ontbreken overtuigend bewijs criminele herkomst geldstromen

/

Rechtbank Rotterdam 3 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4903 en ECLI:NL:RBROT:2025:4899

De rechtbank Rotterdam spreekt twee B.V.’s vrij van witwassen van ruim 20 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie vermoedde dat het geld uit misdrijf afkomstig was en via offshore-structuren in vastgoed werd geïnvesteerd. De rechtbank acht dit niet wettig en overtuigend bewezen. De verdachten gaven plausibele verklaringen over legale herkomst, ondersteund met documentatie. Slechte internationale rechtshulprelaties belemmerden nader onderzoek. Daardoor blijft redelijke twijfel bestaan over de criminele herkomst van het geld.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Cybercrime-infrastructuur blootgelegd: verdachte veroordeeld voor bezit en gebruik van phishingtools

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 april 2025, ECLI:NL:RBZWB:2025:2524

De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelt een 23-jarige verdachte tot 18 maanden gevangenisstraf voor het bezit van software en gegevens bestemd voor phishing, bankhelpdeskfraude en VIN-fraude. De verdachte heeft deelgenomen aan een netwerk dat zich bezighield met grootschalige digitale oplichting. Op zijn laptops en telefoons zijn onder meer datasets, phishingpanels en malware aangetroffen. De rechtbank acht bewezen dat hij deze tools met crimineel oogmerk voorhanden had. De verdediging stelde dat bestanden niet waren uitgepakt, maar dit verweer wordt verworpen. Wegens de ernst van de feiten acht de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf noodzakelijk.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bodem bewerkt, wet geschonden: Friese agrarische bedrijven bestraft voor illegale ontgronding

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 april 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:2576 en ECLI:NL:GHARL:2025:2577

Twee Friese agrarische bedrijven worden veroordeeld wegens het zonder vergunning ontgronden van landbouwgrond. Zij hebben op verschillende percelen de grondlagen machinaal afgegraven en in andere volgorde teruggeplaatst, met als doel grondverbetering. Het gerechtshof oordeelt dat deze werkzaamheden geen normale landbouwpraktijk zijn en dus vergunningplichtig zijn onder de Ontgrondingenwet. De verdediging beroept zich tevergeefs op een uitzondering voor landbouwgebruik. Beide bedrijven krijgen een geldboete van 25.000 euro, waarvan 17.000 euro voorwaardelijk. Het hof rekent hen aan dat zij het vergunningensysteem hebben ondermijnd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Belastingfraude binnen supermarkt-V.O.F.: boete voor vennootschap, taakstraf voor vennoten

/

Rechtbank Rotterdam 20 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4916 en ECLI:NL:RBROT:2025:4919

De rechtbank Rotterdam veroordeelt een supermarkt-V.O.F. en haar twee vennoten voor belastingfraude. De V.O.F. leverde tussen 2017 en 2020 vervalste kassabestanden aan en schond de fiscale bewaarplicht. De vennoten gaven feitelijk leiding aan deze gedragingen. De V.O.F. krijgt een geldboete van 15.000 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Eén vennoot krijgt een taakstraf van 120 uur, deels voorwaardelijk, de ander 120 uur onvoorwaardelijk. Procesafspraken en overschrijding van de redelijke termijn zijn strafmatigend meegewogen.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Misbruik van vertrouwen: verdachte veroordeeld voor oplichting van klantenkring

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 april 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:2471

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeelt een man voor oplichting van twee bekenden, aan wie hij met leugens geld afhandig maakt. Hij misbruikt hun vertrouwen door valse verhalen over een erfenis, inbraak en financiële nood te vertellen. Het hof acht bewezen dat hij handelde met het oogmerk zich wederrechtelijk te bevoordelen. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 150 uur. De benadeelde partij ontvangt deels schadevergoeding.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Onverantwoord transport met gevaarlijke stoffen zonder geldige certificaten leidt tot schuldigverklaring zonder straf

/

Rechtbank Rotterdam 27 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:5072

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat een transportbedrijf gevaarlijke stoffen heeft laten vervoeren door chauffeurs zonder geldig ADR-certificaat. De certificaten bleken ongeldig vanwege onder meer het ontbreken van een handtekening. De leidinggevende had dit kunnen en moeten onderkennen. De rechtspersoon wordt schuldig verklaard aan opzettelijke overtreding van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Vanwege direct getroffen verbetermaatregelen en overschrijding van de redelijke termijn legt de rechtbank geen straf op. Artikel 9a Wetboek van Strafrecht wordt toegepast.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Komen advocaatkosten bestuursrechtelijke procedures, die raakvlakken hebben met de strafzaak, voor vergoeding in aanmerking (art. 530 Sv)?

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 december 2024, ECLI:NL:GHARL:2024:7473

Het hof kent een gedeeltelijke vergoeding toe aan een verdachte wiens strafzaak zonder straf of maatregel is geëindigd. De verdachte had om vergoeding van ruim 72.000 euro aan advocatenkosten verzocht. Het hof kent 56.456,11 euro toe voor rechtsbijstand die direct verband houdt met de strafzaak. Kosten voor werkzaamheden in bestuursrechtelijke procedures worden afgewezen, ondanks samenhang met de strafzaak. Volgens het hof zijn die kosten mogelijk vergoedbaar binnen het bestuursrecht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Fraudezaak in riooltechnieksector: leiders veroordeeld, uitvoerende familieleden vrijgesproken

/

Rechtbank Overijssel 28 april 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:2606, ECLI:NL:RBOVE:2025:2604 en ECLI:NL:RBOVE:2025:2593

De rechtbank spreekt twee familieleden vrij en veroordeelt een derde tot 24 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 voorwaardelijk, in een omvangrijke fraudezaak in de riooltechniek. De organisatie pleegt jarenlang belastingfraude en witwassen via een netwerk van eenmanszaken en B.V.’s. De hoofdverdachte geeft feitelijk leiding en beheert de administratie. De andere verdachten zijn uitsluitend uitvoerend betrokken en missen het vereiste opzet. Hun administratie is volledig uit handen gegeven. De strafzaak maakt deel uit van het FIOD-onderzoek “Waterscheerling”.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor houthandelaren in omvangrijk teakonderzoek: geen marktdeelnemerschap vastgesteld

/

Rechtbank Amsterdam 17 april 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:2531 en ECLI:NL:RBAMS:2025:2532

In het strafrechtelijk onderzoek “Harpij” spreekt de rechtbank Amsterdam zowel een houthandel als haar bestuurder vrij van het onrechtmatig importeren van teakhout uit Myanmar. De rechtbank oordeelt dat niet zij, maar buitenlandse ondernemingen die het hout fysiek inklaarden, als marktdeelnemers gelden onder de Europese Houtverordening. Van een schijnconstructie of medeplegen is geen sprake. De importeurs hebben aantoonbaar voldaan aan de zorgvuldigheidseisen. De rechtbank acht ook geen opzet of strafbare samenwerking bewezen. Het in beslag genomen hout wordt teruggegeven.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Voorwaardelijke taakstraffen voor witwassen na vriend-in-noodfraude, maar deels OVAR omdat het bewezen verklaarde niet kan worden gekwalificeerd als witwassen

/

Rechtbank Noord-Nederland 6 mei 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:1659 en ECLI:NL:RBNNE:2025:1660

Twee mannen zijn door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld voor witwassen van geldbedragen afkomstig uit vriend-in-nood- en bankmedewerkerfraude. Ze ontvingen duizenden euro’s op hun bankrekeningen en namen dit contant op of gebruikten het verder. Voor de oplichtingsgelden uit eigen misdrijf volgt ontslag van rechtsvervolging omdat geen sprake is van verhullingshandelingen. Eén verdachte krijgt 80 uur taakstraf voorwaardelijk, de ander 60 uur. Beide moeten schadevergoedingen betalen van ruim 4.000 euro.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^