De FIOD heeft op 11 februari in het kader van een strafrechtelijk onderzoek een woning in Amstelveen en een bedrijfspand in Amsterdam doorzocht. Een man en een vrouw, beiden woonachtig in Amstelveen, worden verdacht van witwassen en verduistering. Zij zijn niet aangehouden. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op meerdere bankrekeningen, acht panden en vijftienduizend euro contant geld.
Read MoreRechtbank Den Haag 28 januari 2026, ECLI:NL:RBDHA:2026:1400
Rechtbank Den Haag veroordeelt een man wegens medeplegen van witwassen en valsheid in geschrift. De verdachte stort samen met anderen ruim 129.000 euro aan contant geld op diverse bankrekeningen. Deze geldbedragen worden vervolgens overgemaakt naar het buitenland met gebruik van valse facturen. De verdediging stelt dat sprake is van legale Hawala-transacties, maar dit wordt door de rechtbank verworpen. De verdachte krijgt 270 dagen gevangenisstraf, waarvan 173 dagen voorwaardelijk, mede wegens termijnoverschrijding. De rechtbank acht bewezen dat de verdachte bewust en structureel heeft bijgedragen aan een criminele geldstroom.
Read MoreRechtbank Den Haag 28 januari 2026, ECLI:NL:RBDHA:2026:1399
Een boekhouder wordt veroordeeld voor het witwassen van 8.050 euro en het medeplegen van valsheid in geschrift. Hij maakt een valse factuur op voor een parfumlevering van 20.000 euro die nooit heeft plaatsgevonden. De factuur wordt gebruikt om een verdachte banktransactie te rechtvaardigen. In zijn ouderlijk huis wordt contant geld aangetroffen, waarvan de herkomst niet aannemelijk wordt verklaard. De rechtbank acht beide feiten bewezen ondanks het blanco strafblad van de verdachte. Hij krijgt 65 dagen gevangenisstraf opgelegd, met aftrek van voorarrest en strafvermindering wegens termijnoverschrijding.
Read MoreRechtbank Oost-Brabant 3 februari 2026, ECLI:NL:RBOBR:2026:697
De rechtbank veroordeelt een voormalig bestuurder van een accijnsgoederenbedrijf wegens grootschalige accijnsfraude. De verdachte geeft feitelijk leiding aan het opmaken, gebruiken en administreren van valse documenten zoals e-AD’s, CMR’s en facturen. Het doel is om fictieve alcoholtransporten binnen de EU te simuleren en zo accijnzen te ontwijken. De rechtbank acht bewezen dat verdachte bewust heeft bijgedragen aan deze papieren werkelijkheid en internationale misleiding. Wegens de ernst, omvang en het ondermijnende karakter van de fraude legt de rechtbank 14 maanden cel op, waarvan 7 voorwaardelijk. De straf valt lager uit door medewerking van verdachte en overschrijding van de redelijke termijn.
Read MoreIn deze kroniek wordt aandacht besteed aan de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het ondernemingsstrafrecht in de tweede helft van 2025. Een belangrijke actor in het ondernemingsstrafrecht is het Openbaar Ministerie. Joep Lindeman sprak op 10 oktober 2025 aan de Universiteit Utrecht zijn oratie uit met als titel ‘Criminele politiek’. In zijn oratie besteedt hij onder andere aandacht aan incidentgedreven criminele politiek en aan de oplossingen die vanuit de criminele politiek en de strafrechtswetenschap worden aangedragen. Zijn oratie is ook relevant voor het thema ‘bijzonder strafrecht en handhaving’.Daarnaast heeft Piet Hein van Kempen afscheid genomen van de Radboud Universiteit Nijmegen als gewoon hoogleraar Straf(proces)recht. Zijn afscheidsrede, die plaatsvond op 14 november 2025, heeft als titel ‘Strafrechtelijke aansprakelijkheid voor nalaten’. Ook zijn afscheidsrede heeft relevantie voor het bijzonder strafrecht; zo kan worden gedacht aan het verkeersstrafrecht.
Read More