Impact nieuwe Britse fraude-wet op Nederlandse ondernemingen

De nieuwe Britse fraudewet (Failure to Prevent Fraud Offence) maakt grote organisaties sinds 1 september 2025 strafbaar als zij geen effectieve fraudepreventieprocedures hebben. De aansprakelijkheid geldt wanneer een “associated person” (zoals werknemer, agent of dochteronderneming) fraude pleegt waar de organisatie voordeel bij heeft. Het gaat om een breed scala aan fraudevormen, waaronder boekhoud- en beleggingsfraude en misleidende verkooppraktijken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geen witwasveroordeling ondanks miljoenen aan crypto: Hof acht legale herkomst aannemelijk

Gerechtshof Den Haag 27 augustus 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1766

Het Gerechtshof Den Haag spreekt een man vrij van witwassen, ondanks miljoenen aan cryptovaluta en contanten, omdat hij een plausibele verklaring gaf voor de legale herkomst uit PGP-telefoonhandel. Deze verklaring wordt ondersteund door bewijs uit Colombia. Wel wordt hij veroordeeld voor valsheid in geschrift bij hypotheekaanvragen en voor voorbereidingshandelingen voor drugshandel via versleutelde communicatie. Het hof legt 24 maanden gevangenisstraf op. Alle in beslag genomen goederen worden teruggegeven. Cryptovaluta die niet in beslag zijn genomen worden niet verbeurd verklaard.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Bestuurlijke verplaatsing zonder wettelijke grondslag leidt tot vrijspraak wegens onrechtmatig noodbevel

Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2037

Het gerechtshof spreekt een demonstrant vrij van het niet opvolgen van een noodbevel bij de ontruiming van een kraakpand. Het bevel van de burgemeester is onrechtmatig omdat er geen sprake was van ernstige wanordelijkheden. Bovendien was het gericht op bestuurlijke verplaatsing, wat volgens het hof neerkomt op vrijheidsbeneming. Voor zulke maatregelen ontbreekt een wettelijke grondslag in de Gemeentewet. Daarmee is het bevel niet verbindend onder artikel 184 Sr. De verdachte wordt volledig vrijgesproken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wetsvoorstel integere sport

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bereidt een wetsvoorstel voor dat moet bijdragen aan een sociaal veilige en eerlijke sport. Het voorstel voorziet hierin onder andere door het oprichten van Integere Sport Nederland (ISN). ISN draagt bij aan een sociaal veilige en eerlijke sport door het bieden van onafhankelijke en effectieve ondersteuning bij het voorkomen en aanpakken van (mogelijke) integriteitsschendingen in de sport, te weten doping, manipulatie van sportwedstrijden en schending van de sociale veiligheid.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Misleiding met taxatierapport: makelaar drukt waarde agrarische gronden met vals geschrift

Rechtbank Rotterdam 6 augustus 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1757

Verdachte en zijn medeverdachte hebben een bewindvoerder misleid door een valse taxatie van landbouwgrond te overleggen, terwijl zij een veel hogere waardebepaling verzwegen. De gronden werden via een door hen opgerichte commanditaire vennootschap gekocht voor 185.000 euro, terwijl de marktwaarde ruim 629.000 euro bedroeg. Vervolgens verkochten zij de gronden door met aanzienlijke winst. Het gerechtshof acht bewezen dat sprake is van oplichting en gebruik van een vals geschrift. De verdachte handelde vanuit zijn rol als makelaar en misbruikte het vertrouwen van zijn cliënt. Hij krijgt 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Opzettelijk niet verstrekken van informatie en bescheiden over buitenlands vermogen aan de Belastingdienst: Geen strijd met nemo tenetur-beginsel en geen sprake van noodtoestand

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 8 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:8651

Een man wordt veroordeeld wegens het opzettelijk niet verstrekken van informatie over buitenlands vermogen aan de Belastingdienst. Zijn verweer dat eerst een informatiebeschikking had moeten worden afgegeven, wordt verworpen. Ook het beroep op het nemo tenetur-beginsel en artikel 6 EVRM slaagt niet. De rechtbank oordeelt dat verdachte bewust zijn medewerkingsplicht heeft genegeerd. Hij wordt schuldig bevonden aan belastingontduiking door nalaten. De rechtbank legt een onvoorwaardelijke geldboete van 10.000 euro op.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad verduidelijkt eerdere rechtspraak over het bestanddeel ‘werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening’

Hoge Raad 16 september 2025, ECLI:NL:HR:2025:1278

De Hoge Raad vernietigt een arrest waarin de verdachte is veroordeeld voor wederspannigheid met lichamelijk letsel. Het hof had ten onrechte geoordeeld dat normschendingen door de verbalisant geen invloed hebben op de rechtmatigheid van diens optreden. De Hoge Raad benadrukt dat ernstige schendingen van proportionaliteit of subsidiariteit wél kunnen afdoen aan het bestanddeel “rechtmatige uitoefening van zijn bediening”. De zaak wordt terugverwezen naar het gerechtshof Den Haag.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Financieel-economische criminaliteit in de Miljoenennota 2026 en JenV-begroting

De Miljoenennota 2026 en de JenV-begroting laten zien dat financieel-economische criminaliteit op meerdere manieren structureel wordt geadresseerd. Het OM krijgt in 2026 extra middelen voor apparaatsuitgaven en ondermijningszaken, terwijl FINEC in de begroting apart wordt benoemd binnen de Strategische Evaluatie Agenda, met een monitor en onderzoek naar interventies. Daarnaast wordt in de begroting uitgebreid ingegaan op de aanpak van criminele geldstromen, uitgewerkt in vijf subdoelen: het voorkomen van witwassen, het verstoren van ondergronds bankieren, het afpakken van vermogen, maatschappelijk herbestemmen (MaHer) en internationale samenwerking. Internationale samenwerking krijgt bijzondere nadruk, met focus op Europa, Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en West-Afrika. Tot slot wordt gewezen op nieuwe wetgeving – de implementatiewet Wwft en de implementatie van de Europese Confiscatierichtlijn – die het juridisch instrumentarium voor de bestrijding van FINEC verder versterken.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Het Openbaar Ministerie in 2026: middelen, productie en prioriteiten uit de Miljoenennota

Het Openbaar Ministerie (OM) staat al jaren onder druk: stijgende zaaksinstroom, groeiende complexiteit en de noodzaak tot vernieuwing van werkprocessen vragen om voortdurende aanpassing. De Miljoenennota 2026 en de JenV-begroting 2026 bieden inzicht in hoe het kabinet deze uitdagingen adresseert. Voor experts in het strafrecht en beleidsmakers in de keten is relevant dat de documenten niet alleen financiële ruimte schetsen, maar ook de prioriteiten uittekenen voor de komende jaren. Wat betekenen de geraamde middelen concreet voor de apparaatsuitgaven?

Read More
Print Friendly and PDF ^

Prinsjesdag: structureel 50 miljoen euro per jaar meer voor Rechtspraak

De Rechtspraak krijgt vanaf 2026 een bedrag dat oploopt tot ongeveer 50 miljoen euro per jaar extra. Dit is het resultaat van de driejaarlijkse prijsbesprekingen tussen de Raad voor de rechtspraak en de staatssecretaris Rechtsbescherming dat – als onderdeel van de Rijksbegroting –  met Prinsjesdag bekend is gemaakt.

Read More
Print Friendly and PDF ^