Impact nieuwe Britse fraude-wet op Nederlandse ondernemingen
/De nieuwe Britse fraudewet (Failure to Prevent Fraud Offence) maakt grote organisaties sinds 1 september 2025 strafbaar als zij geen effectieve fraudepreventieprocedures hebben. De aansprakelijkheid geldt wanneer een “associated person” (zoals werknemer, agent of dochteronderneming) fraude pleegt waar de organisatie voordeel bij heeft. Het gaat om een breed scala aan fraudevormen, waaronder boekhoud- en beleggingsfraude en misleidende verkooppraktijken. De wet richt zich uitsluitend op grote ondernemingen die aan minstens twee omvangcriteria voldoen (werknemers, omzet of activa). Ook Nederlandse bedrijven met een UK-nexus, zoals activiteiten gericht op Britse klanten, kunnen onder de wet vallen.
Lees verder:
