Begrip 'toekomen' in beslagkwestie opnieuw uitgelegd

Hoge Raad 22 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:651

De rechtbank Den Haag had het beklag van klaagster over de verbeurdverklaring van 100.000 euro ten onrechte gegrond verklaard. Volgens de Hoge Raad is voor ontvankelijkheid vereist dat sprake is van een goederenrechtelijke aanspraak op het verbeurdverklaarde voorwerp. Een enkele betaling en het ontbreken van toegang tot het geld vormen slechts een verbintenisrechtelijke vordering, geen eigendomsrecht. Klaagster kon daardoor niet als belanghebbende worden aangemerkt. De Hoge Raad vernietigt de beschikking en wijst de zaak terug naar de rechtbank.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Developing a sanctions breach protocol

A famous quote from Benjamin Franklin reads "by failing to prepare, you are preparing to fail", emphasising the critical role of preparation in achieving success. In today's fast-paced and complex society, there are many aspects that can have a significant impact on an organisation, such as natural disasters, cyber attacks, fraud and – case in point – sanctions breaches. Sanctions breaches represent a risk that can be overcome by proper preparation. Implementing a sanctions breach protocol can greatly enhance the organisation's readiness in this respect.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rechtbank wijst slachtofferstatus toe en staat volledige inzage strafdossier toe ondanks verzet OM en verdediging

Rechtbank Den Haag 10 april 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:6481

De rechtbank Den Haag behandelt een strafzaak tegen een natuurlijk persoon, geboren in 1966 te een onbekende plaats, met een woonadres geregistreerd in Nederland. De verdachte wordt verweten dat hij vertrouwelijke informatie heeft gelekt naar de pers, hetgeen heeft geleid tot reputatieschade voor een vrouw, wier naam in de stukken bekend is. Mr. C.J. Knoops-Hamburger, optredend als gemachtigde van de vrouw, dient een verzoek in om haar als slachtoffer aan te merken in de strafzaak tegen de verdachte en verzoekt om inzage in en een afschrift van het volledige strafdossier. Eerdere verzoeken daartoe bij het Openbaar Ministerie zijn telkens afgewezen. De zaak heeft een bijzonder karakter omdat zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging zich tegen het verzoek verzetten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling Schiedams bedrijf, bestuurder en administratief medewerkster in onderzoek Chula Vista

Rechtbank Rotterdam 9 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4725 en ECLI:NL:RBROT:2025:4750

In het onderzoek Chula Vista veroordeelt de rechtbank Rotterdam een rechtspersoon en een administratief medewerkster wegens structurele valsheid in geschrift. De rechtspersoon heeft in de periode 2016-2018 kasboeken en Z-afslagen valselijk opgemaakt om omzet te verzwijgen en kasgelden buiten de administratie te houden. De medewerkster werkte bewust mee door vervalste urenlijsten, salarisspecificaties en jaaropgaven te verwerken. De rechtspersoon krijgt een geldboete van 10.000 opgelegd en het in beslag genomen contante geld en de bedrijfsadministratie worden verbeurd verklaard. De medewerkster krijgt een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Brits onderzoek naar omkoping bij Microsoft-datacenter in Hollands Kroon

Op 30 april 2025 heeft het Britse Serious Fraud Office (SFO) een grootschalig onderzoek aangekondigd naar vermeende omkoping bij de bouw van een Microsoft-datacenter in Middenmeer, gemeente Hollands Kroon. Het onderzoek richt zich op het Britse civieltechnisch bedrijf Blu-3 en voormalige medewerkers van het internationale bouwbedrijf Mace Group.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Crossing boundaries

The European Union's stance on the extraterritorial reach of its sanctions has evolved recently, particularly in response to the need to prevent circumvention of restrictive measures against Russia. This article examines the legal basis and challenges associated with the "Best Efforts" obligation and the "No Re-export clause". While these provisions impose contractual and compliance obligations on EU-based companies, they also raise questions about their extraterritorial enforcement, legal consistency, and the potential for legal challenges before EU and international courts. By analyzing the intersection between EU sanctions laws, international jurisdiction principles, and corporate liability, this article explores how these new measures might be challenged and what legal arguments could be used to contest their enforcement beyond EU borders.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM publiceert Aanwijzing waarborgen professioneel verschoningsrecht

Het OM heeft op 1 mei de Aanwijzing waarborgen professioneel verschoningsrecht (2025A001) gepubliceerd. Deze treedt 1 juni a.s. in werking. In deze aanwijzing is beschreven welke regels er voor het Openbaar Ministerie (OM) en de opsporing gelden als zij bij het onderzoek in aanraking komen met gegevens die vallen onder het professioneel verschoningsrecht van een geheimhouder, zoals artsen en advocaten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Aanvulling Wwft/Sw-leidraad voor aanbieders van cryptoactivadiensten

Aanbieders van cryptoactivadiensten (crypto-assets service providers (CASPs)) zijn gehouden aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sanctiewet). Daarnaast moeten CASPs voldoen aan de Transfer of Funds Regulation (TFR). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft een aanvullende bijlage (annex) voor CASPs opgesteld in aanvulling op de Leidraad Wwft en Sanctiewet. In deze annex zijn sectorspecifieke aandachtspunten voor CASPs opgenomen, die volgen uit de genoemde wetgeving. 

Read More
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt afbakening tussen medeplegen en medeplichtigheid

Hoge Raad 22 april 2025, ECLI:NL:HR:2025:640

De Hoge Raad overweegt dat voor medeplegen een nauwe en bewuste samenwerking vereist is, waarbij de bijdrage van de verdachte van voldoende gewicht moet zijn. Indien geen sprake is van gezamenlijke uitvoering, moet de rechter nauwkeurig motiveren waarom toch van medeplegen wordt uitgegaan. Daarbij kan worden gekeken naar onder meer de intensiteit van samenwerking, rolverdeling, aanwezigheid op cruciale momenten en het belang van de rol van de verdachte.

Read More
Print Friendly and PDF ^

A new EU Anti-Corruption Directive on the horizon: What it entails and how it’s relevant

A new EU directive on combating corruption is being developed. The draft directive aims, for the first time at an EU level, to combine rules on corruption in the public and private sectors under one legal act. It will replace two separate EU legal instruments – a 2003 Council framework decision1 on corruption in the private sector and an EU Convention from 1997 on corruption involving EU officials. It will also amend a 2017 directive on fraud and other criminal offences that affect the EU’s financial interests. The objective of the new anticorruption directive is to increase effectiveness of anti-corruption efforts across the EU.

Read More
Print Friendly and PDF ^