Cursus Tweedaagse Leergang Bestuurlijke Boete

/

De bestuurlijke boete vormt een essentieel punitief handhavingsinstrument binnen het bestuursrecht. In de afgelopen decennia heeft zich een duidelijke ontwikkeling voorgedaan waarbij sanctionering in toenemende mate plaatsvindt via het bestuursrecht in plaats van het strafrecht. De bestuurlijke boete wordt inmiddels toegepast binnen uiteenlopende rechtsgebieden, waaronder de sociale zekerheidswetgeving, het economisch bestuursrecht en het fiscale recht. Veel bestuursorganen beschikken over een zelfstandige boetebevoegdheid en zijn daarnaast bevoegd tot het opleggen van reparatoire sancties, zoals de last onder bestuursdwang en de last onder dwangsom. In bepaalde wettelijke kaders is bovendien sprake van een samenloop van bestuursrechtelijke en (economisch) strafrechtelijke handhaving.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding op Schiphol: natuurlijke persoon en twee rechtspersonen verdacht van faciliteren van malwarecriminaliteit

/

Op Schiphol is zondagavond een 33-jarige Nederlander aangehouden die internationaal stond gesignaleerd. Het Landelijk Parket (LP) verdenkt hem en twee van zijn bedrijven ervan criminelen in staat te hebben gesteld om ontwikkelde malware te testen op de detecteerbaarheid ervan door antivirusprogramma's. De man stelde criminelen in staat om met de door hun ontwikkelde malware zoveel mogelijk slachtoffers te maken

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Miskenning van einde-afvalstatus leidt tot veroordeling producent bouwstof

/

Rechtbank Rotterdam 23 december 2024, ECLI:NL:RBROT:2024:14115

Een producent van immobilisaat wordt veroordeeld voor het foutief melden van afvalstoffen als afval in plaats van als bouwstof. De rechtbank oordeelt dat het materiaal bij afgifte geen afvalstof meer is en dus gemeld had moeten worden met een GN-code. Daarnaast zijn afvalstoffen ontvangen met begeleidingsbrieven waarop een andere rechtspersoon stond vermeld dan de werkelijke ontvanger. De verdediging stelt dat sprake is van vergissingen zonder milieu-impact, maar de rechtbank verwerpt die verweren. De rechtspersoon krijgt een voorwaardelijke geldboete van 3.000 euro met een proeftijd van één jaar.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Cassatie leidt tot herkansing voor buitenlandse vennootschap: verkeerde wettelijke grondslag bij beslagklacht

/

Hoge Raad 6 januari 2026, ECLI:NL:HR:2026:35

Een Bulgaarse vennootschap diende een klaagschrift ex art. 552a Sv in over een woning die onder een derde in beslag was genomen en later verbeurd verklaard. Het hof wees het klaagschrift ongegrond, maar de verbeurdverklaring werd pas in cassatie onherroepelijk. De Hoge Raad oordeelt dat het klaagschrift daardoor had moeten worden behandeld als een klacht ex art. 552b Sv. Het hof had moeten toetsen of het daartoe bevoegd was en zo niet, de stukken moeten doorzenden. Omdat dit niet is gebeurd, vernietigt de Hoge Raad de beschikking. De zaak wordt verwezen naar het gerechtshof voor verdere behandeling.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Ondergronds bankieren leidt tot langdurige gevangenisstraf: medeplegen van gewoontewitwassen en deelneming aan criminele organisatie

/

Rechtbank Overijssel 9 januari 2026, ECLI:NL:RBOVE:2026:75

De Rechtbank Overijssel veroordeelt een vrouw tot vier jaar cel en een boete van 100.000 euro wegens medeplegen van gewoontewitwassen en deelname aan een criminele organisatie. Zij maakte jarenlang deel uit van een ondergronds bankiersnetwerk dat wereldwijd miljoenen witwaste. De verdachte coördineerde en verrichtte zelf meerdere contante geldoverdrachten, vaak vanuit haar eigen toko. Communicatie verliep versleuteld via SkyECC en later via WeChat. De rechtbank acht haar rol substantieel en leidend in diverse transacties. Persoonlijke omstandigheden wogen niet op tegen de ernst van de feiten.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad laat veroordeling De Mos wegens schending geheimhoudingsplicht blijft in standin stand

/

Hoge Raad 13 januari 2026, ECLI:NL:HR:2026:32

Op 13 januari 2026 heeft de Hoge Raad arrest gewezen in de strafzaak tegen voormalig wethouder van Den Haag Richard de Mos. De uitspraak maakt een einde aan een langlopend traject dat begon met een integrale vrijspraak door de rechtbank, gevolgd door een (kleine) veroordeling in hoger beroep, namelijk enkel voor schending van zijn geheimhoudingsplicht en uiteindelijk nu de bevestiging van die veroordeling in cassatie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Verklaringen over buitenlandse contante inkomsten voldoende: geen bewijs voor witwassen

/

Rechtbank Rotterdam 3 december 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:14899

Rechtbank spreekt een man vrij van witwassen van 77.760 euro aan contante stortingen. De verdachte voert aan dat het geld afkomstig is uit contant betaald werk in Italië, Duitsland en Nederland, en uit familiegiften. Zijn verklaring wordt door de rechtbank als concreet, verifieerbaar en niet op voorhand onaannemelijk beoordeeld. Het Openbaar Ministerie verricht geen nader onderzoek naar deze verklaring, ondanks daartoe bestaande aanknopingspunten. Daardoor kan niet worden vastgesteld dat het geld (on)middellijk uit enig misdrijf afkomstig is. De verdachte wordt volledig vrijgesproken; de eis van vier maanden gevangenisstraf wordt afgewezen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Beslag op miljoenenwallet deels onrechtmatig: rechtbank gelast gedeeltelijke teruggave cryptovaluta

/

Rechtbank Rotterdam 14 november 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:14887

De rechtbank oordeelt over een beklag ex artikel 552a Sv van een crypto-investeerder wiens wallet met ruim 1 miljoen euro aan bitcoin in beslag is genomen. Het OM vermoedt witwassen, mede op basis van Sky ECC-chats waarin sprake is van drugsgerelateerde cryptotransacties met een link naar Nederland. De rechtbank acht Nederland bevoegd en het beslag deels rechtmatig, ook zonder rechtshulpverzoek richting de Kaaimaneilanden. Voor een deel van de wallet (ter waarde van 3.209,50 dollar) is het beslag gerechtvaardigd; voor het overige ontbreekt bewijs van criminele herkomst. De rechtbank gelast daarom gedeeltelijke teruggave van de in beslag genomen bitcoins aan de klager.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Fraude met taxi-bv’s leidt tot zware straffen voor twee feitelijke bestuurders

/

Rechtbank Amsterdam 18 december 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:10661 en ECLI:NL:RBAMS:2025:10663

Twee feitelijke bestuurders van taxibedrijven zijn door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor grootschalige fraude. Zij trokken tussen 2016 en 2019 via katvanger-bv’s geld en voertuigen weg uit de vennootschappen zonder zakelijke tegenprestatie. De vennootschappen raakten hierdoor leeg en gingen failliet. In één zaak is daarnaast sprake van faillissementsfraude en het structureel onjuist opgeven van loonheffingen. De rechtbank acht beide verdachten strafbaar en legt gevangenisstraffen op van respectievelijk 18 en 24 maanden. De benadeling van de fiscus bedraagt ruim 1,3 miljoen euro.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II: een overzicht van de wijzigingen per 2026

/

De Wet versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit II is per 1 januari 2026 grotendeels in werking getreden en wijzigt strafrecht en strafprocesrecht. Nieuw is de strafbaarstelling van verborgen ruimten in vervoermiddelen die de opsporing belemmeren (artikel 189a Sr), met verruimde opsporingsbevoegdheden. De FIU kan banken verplichten transacties tijdelijk aan te houden, met vrijwaring voor banken en strafrechtelijke handhaving bij niet-naleving (artikel 17a en 20c Wwft, WED). Het openbaar ministerie krijgt ruimere mogelijkheden voor conservatoir beslag ter verzekering van kostenverhaal op grond van bijzondere wetten. De ontnemingsregeling maakt hoofdelijke ontneming bij economische eenheden ook mogelijk op basis van artikel 36e lid 3 Sr. Verder zijn boetecategorieën verhoogd en is ontzetting van rechten en beroepsuitoefening uitgebreid bij ondermijningsdelicten. Tot slot zijn regels over relatieve competentie en wraking aangepast om concentratie van zaken en voortgang van procedures te bevorderen.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^