Bestuurder onttrekt geld aan failliete vennootschap en weigert medewerking aan curator

/

Gerechtshof Amsterdam 8 oktober 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2696

Een voormalig bestuurder van een failliete BV wordt veroordeeld wegens faillissementsfraude. Hij onttrekt ruim 22.000 euro aan de boedel terwijl schuldeisers onbetaald blijven. Ook weigert hij, ondanks herhaalde verzoeken, informatie aan de curator te verstrekken. Het gerechtshof legt een taakstraf van 180 uur op en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Daarnaast wordt een beroepsverbod van 5 jaar opgelegd.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Uitspraak Hoge Raad over getuigenverzoeken van de verdediging die pas bij de inhoudelijke behandeling van de zaak worden gedaan terwijl dat eerder mogelijk was

/

In drie uitspraken van vandaag gaat de Hoge Raad in op gevallen waarin de verdediging pas bij de inhoudelijke behandeling van de zaak op zitting verzoekt een getuige te horen, terwijl de verdediging al in een eerder stadium van de procedure de mogelijkheid heeft gehad zo’n verzoek te doen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Advies AG aan Hoge Raad n.a.v. beklag tegen inbeslaggenomen geluidsbanden van gesprekken die door twee advocaten en Peter R. de Vries zijn gevoerd

/

Advocaat-generaal (AG) Van Wees heeft een conclusie genomen in de cassatieprocedure naar aanleiding van inbeslaggenomen geluidsbestanden van gesprekken die door Peter R. de Vries zijn gevoerd met onder andere twee (toenmalige) advocaten. De rechtbank oordeelde dat het Openbaar Ministerie (OM) een aantal fragmenten van die geluidsbestanden mag gebruiken in de strafzaak tegen een van de twee advocaten. Tegen die beslissing is door de twee advocaten cassatie ingesteld bij de Hoge Raad.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Levert eerste aanbetaling (waarvan hof heeft vrijgesproken wegens ontbreken oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling) rechtstreekse schade op van oplichting?

/

Hoge Raad 7 oktober 2025, ECLI:NL:HR:2025:1490

De verdachte is veroordeeld voor oplichting met betrekking tot twee aanbetalingen voor verf, maar vrijgesproken voor de eerste aanbetaling van 500 euro. Het hof kende desondanks de volledige schadevergoeding van 2.820 euro toe. De Hoge Raad oordeelt dat het hof niet voldoende heeft gemotiveerd waarom de schade van 500 euro rechtstreeks voortvloeit uit het bewezenverklaarde. Voor die betaling ontbreekt het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling. Het cassatiemiddel slaagt. De zaak wordt terugverwezen voor hernieuwde beoordeling van de schadevordering.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

HR herhaalt overwegingen m.b.t. bewijs van bestanddeel “afkomstig is uit enig misdrijf” in witwasbepalingen

/

Hoge Raad 7 oktober 2025, ECLI:NL:HR:2025:1499

De Hoge Raad herhaalt in deze zaak zijn vaste jurisprudentie over het bewijs van witwassen. De verdediging stelde dat het geldbedrag van € 27.490 een legale herkomst had, afkomstig van familieleden met als doel aankoop van grond in Turkije. Die verklaring werd door het hof als onvoldoende concreet en verifieerbaar beoordeeld, wat volgens de Hoge Raad niet zonder meer begrijpelijk is. Verdachte had immers stukken en verklaringen overgelegd. Toch leidt dit niet tot cassatie, omdat het hof aanvullend onderzoek heeft laten verrichten. Mede op basis daarvan mocht het hof concluderen dat het geld uit misdrijf afkomstig was. Dat oordeel is juridisch correct en voldoende gemotiveerd.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Man veroordeeld voor structurele toeslagenfraude en witwassen

/

Gerechtshof Amsterdam 26 september 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2597

Het Gerechtshof Amsterdam veroordeelt een man voor grootschalige fraude met kinderopvangtoeslag ter waarde van 573.758 euro. Hij maakt jarenlang valse documenten op en laat de Belastingdienst geld uitkeren aan zichzelf en andere ouders zonder recht op toeslag. Een groot deel van het geld wast hij wit. De verdediging stelt dat een ander verantwoordelijk was, maar het hof acht dit ongeloofwaardig. De straf bedraagt 18 maanden cel, waarvan 6 voorwaardelijk, wegens ook overschrijding van de redelijke termijn.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vergissing met verboden kruidenpreparaat leidt tot ontslag van rechtsvervolging

/

Gerechtshof Amsterdam 26 september 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2595

Een man brengt op Schiphol een Chinees geneesmiddel binnen dat het verboden ingrediënt Saussurea costus bevat. Hij dacht dat het middel legaal was, omdat hij in Chinese regelgeving alleen een andere benaming (‘Yun Mu Xiang’) als verboden vond. Het gerechtshof oordeelt dat hij zich vergist heeft, maar dat deze vergissing verontschuldigbaar is. Er is geen sprake van opzet. De man wordt ontslagen van alle rechtsvervolging.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Illegale leveringen voor Krimbrug: miljoenenvoordeel wordt ontnomen. Rb accepteert aftrek projectgebonden kosten maar wijst overhead af.

/

Rechtbank Amsterdam 22 mei 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:4195

De rechtbank legt Naam 1 B.V. een betalingsverplichting op van 1.013.956 euro wegens wederrechtelijk verkregen voordeel. De vennootschap leverde goederen en technische bijstand voor de bouw van de Krimbrug, in strijd met Europese sancties en de Sanctiewet 1977. Het totale voordeel bedraagt oorspronkelijk 1.511.610 euro. De rechtbank accepteert aftrek van projectgebonden kosten zoals personeelsuren en onderdekking. Indirecte kosten zoals overhead en garantiekosten worden afgewezen.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Levert eerste aanbetaling waarvan hof heeft vrijgesproken wegens ontbreken van oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling rechtstreekse schade op van bewezenverklaarde oplichting?

/

Hoge Raad 7 oktober 2025, ECLI:NL:HR:2025:1490

In deze zaak staat centraal of de eerste aanbetaling van € 500 – waarvoor de verdachte is vrijgesproken wegens het ontbreken van het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling – kan worden aangemerkt als rechtstreekse schade van de wél bewezenverklaarde oplichting. De Hoge Raad oordeelt dat het hof onvoldoende heeft gemotiveerd waarom die eerste betaling in causaal verband staat tot de latere oplichtingshandelingen, namelijk de twee aanbetalingen voor verf die nooit zijn geleverd. Omdat het hof dit verband niet inzichtelijk heeft gemaakt, is het oordeel dat sprake is van rechtstreekse schade niet begrijpelijk. De Hoge Raad vernietigt daarom het arrest gedeeltelijk en verwijst de zaak terug. De centrale rechtsvraag is dus ontkennend beantwoord: zonder nadere motivering levert de vrijgesproken aanbetaling geen rechtstreekse schade op van het bewezenverklaarde feit.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bezwaarschriften tegen dagvaardingen wegens valsheid in geschrift en overtreding Sanctieregeling Oekraïne en EU-sanctieverordening verworpen: topfunctionarissen en bedrijf moeten zich verantwoorden

/

Rechtbank Overijssel 11 september 2025, ECLI:NL:RBOVE:2025:5780, ECLI:NL:RBOVE:2025:5781, ECLI:NL:RBOVE:2025:5782 en ECLI:NL:RBOVE:2025:5786

De rechtbank Overijssel verklaart vier bezwaarschriften tegen dagvaardingen ongegrond. Drie topfunctionarissen van een internationaal concern worden verdacht van feitelijk leidinggeven aan het plegen van valsheid in geschrift binnen een corruptiegevoelig agentenbeleid. De betrokken vennootschap wordt daarnaast verdacht van het schenden van EU-sancties door strategische goederen aan Rusland te leveren en valse uitvoeraangiften te doen. De verdediging stelt dat geen sprake is van wetenschap of betrokkenheid bij de strafbare feiten. De rechtbank acht de vervolging echter niet lichtvaardig. De zaken worden inhoudelijk behandeld op een openbare terechtzitting.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^