Rechtspersoon (ook in hoger beroep) veroordeeld voor medeplegen van witwassen

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 20 augustus 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:5330

Het veroordeelt een Arubaanse rechtspersoon op 20 augustus 2025 voor medeplegen van witwassen. De verdachte heeft samen met haar bestuurder grote contante geldbedragen, afkomstig uit misdrijf, geïnvesteerd in vastgoed op Aruba. Er is geen legale herkomst van deze gelden aangetoond, terwijl verklaringen daarover vaag en niet verifieerbaar zijn. Het hof acht bewezen dat de verdachte de herkomst van de gelden en de identiteit van de rechthebbende heeft verborgen en verhuld. De rechtbank had eerder een geldboete van 47.500 euro opgelegd. Vanwege overschrijding van de redelijke termijn verlaagt het hof deze straf tot een geldboete van 35.000 euro.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Grensoverschrijdend vervoer vangt al aan bij vertrek: ritmachtiging vereist ook bij tussenstops binnen Nederland

/

Gerechtshof Den Haag 6 augustus 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1756

Het Gerechtshof oordeelt dat sprake is van grensoverschrijdend vervoer zodra een rit met buitenlandse bestemming aanvangt, ook als er nog een tussenstop binnen Nederland plaatsvindt. Een ritmachtiging is dan direct vereist. De verdachte, een Marokkaanse vervoerder, wordt staande gehouden in Den Haag terwijl hij onderweg is naar Marokko, zonder over een ritmachtiging te beschikken. Het hof verwerpt het verweer dat pas sprake is van grensoverschrijdend vervoer na het passeren van de grens. De eerder opgelegde boete van 4.400 euro wordt gematigd naar 500 euro. Het hof houdt daarbij rekening met de financiële situatie van de verdachte.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf voor kernfiguur in grensoverschrijdende oplichtingszaak

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 23 april 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:1623

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch veroordeelt een man voor feitelijk leidinggeven aan oplichting door de rechtspersoon benadeelde 3. De verdachte geeft zich uit als contactpersoon en zorgt dat twee buitenlandse bedrijven goederen leveren op basis van valse garanties en betalingsbewijzen. Beide bedrijven worden hierdoor bewogen tot afgifte van goederen zonder betaling. De verdachte wordt herkend als de centrale figuur binnen de fraudeconstructie. Hij krijgt zes maanden gevangenisstraf opgelegd. De benadeelde partij benadeelde 2 ontvangt ruim 50.000 schadevergoeding.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Corona-oplichting met nepmondkapjes leidt tot veroordeling voor oplichting en witwassen

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 2 september 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:5344

Het Gerechtshof veroordeelt een man voor medeplegen van oplichting en witwassen. Tijdens de coronapandemie richt hij samen met anderen een nepbedrijf op en verkoopt mondkapjes die nooit geleverd worden. Twee buitenlandse bedrijven worden voor ruim 141.000 euro opgelicht. De verdachte speelt een actieve rol in het klantencontact en de financiële afhandeling. Het hof acht bewezen dat hij bewust samenwerkt en strafwaardig handelt. Hij krijgt een gevangenisstraf van 12 maanden.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Geen witwasveroordeling ondanks miljoenen aan crypto: Hof acht legale herkomst aannemelijk

/

Gerechtshof Den Haag 27 augustus 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1766

Het Gerechtshof Den Haag spreekt een man vrij van witwassen, ondanks miljoenen aan cryptovaluta en contanten, omdat hij een plausibele verklaring gaf voor de legale herkomst uit PGP-telefoonhandel. Deze verklaring wordt ondersteund door bewijs uit Colombia. Wel wordt hij veroordeeld voor valsheid in geschrift bij hypotheekaanvragen en voor voorbereidingshandelingen voor drugshandel via versleutelde communicatie. Het hof legt 24 maanden gevangenisstraf op. Alle in beslag genomen goederen worden teruggegeven. Cryptovaluta die niet in beslag zijn genomen worden niet verbeurd verklaard.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Bestuurlijke verplaatsing zonder wettelijke grondslag leidt tot vrijspraak wegens onrechtmatig noodbevel

/

Gerechtshof Amsterdam 19 juni 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2037

Het gerechtshof spreekt een demonstrant vrij van het niet opvolgen van een noodbevel bij de ontruiming van een kraakpand. Het bevel van de burgemeester is onrechtmatig omdat er geen sprake was van ernstige wanordelijkheden. Bovendien was het gericht op bestuurlijke verplaatsing, wat volgens het hof neerkomt op vrijheidsbeneming. Voor zulke maatregelen ontbreekt een wettelijke grondslag in de Gemeentewet. Daarmee is het bevel niet verbindend onder artikel 184 Sr. De verdachte wordt volledig vrijgesproken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Frauduleus boekhoudkantoor in netwerkconstructie: bestuurder krijgt forse straf

/

Gerechtshof Amsterdam 24 juli 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2169

Het gerechtshof veroordeelt een bestuurder van een boekhoudkantoor voor feitelijk leidinggeven aan valsheid in geschrift en gewoontewitwassen, en voor deelname aan een criminele organisatie. Via valse facturen en katvangers worden ruim 2,4 miljoen euro witgewassen. De verdachte blijft ondanks duidelijke signalen passief en grijpt niet in. Hij krijgt 18 maanden cel, waarvan 4 maanden voorwaardelijk, een boete van 10.000 euro en een beroepsverbod van 5 jaar. De redelijke termijn is overschreden, wat leidt tot strafkorting.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Dierenarts veroordeeld voor onzorgvuldig antibioticagebruik bij melkvee

/

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 24 juni 2025, ECLI:NL:GHARL:2025:5189

Een dierenarts wordt veroordeeld voor het herhaaldelijk verkeerd toepassen en administreren van diergeneesmiddelen bij melkvee. Hij mengt antibiotica en dient deze via een uierinfuus toe, in strijd met de bijsluiters. Het hof oordeelt dat geen sprake is van een noodgeval of gerechtvaardigde afwijking. Verweren over overmacht, afwezigheid van schuld en beleid van de NVWA worden verworpen. De straf: een voorwaardelijke geldboete van 5.000 euro.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Frauderende administrateur krijgt 24 maanden gevangenisstraf en beroepsverbod

/

Gerechtshof Amsterdam 24 juli 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:2170

Het gerechtshof veroordeelt een boekhouder tot 24 maanden cel (waarvan 4 maanden voorwaardelijk), een geldboete van 10.000 en een beroepsverbod van vijf jaar. Hij wordt schuldig bevonden aan medeplegen van belastingfraude, gewoontewitwassen en deelname aan een criminele organisatie. De fraude betrof valse facturen, katvangers en onjuiste belastingaangiften. De verdachte handelde vanuit zijn administratiekantoor en vervulde daarin een centrale rol. Wegens overschrijding van de redelijke termijn is strafkorting toegepast.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Getuigenverklaring overleden medeverdachte onbruikbaar: vrijspraak wegens faillissementsfraude

/

Gerechtshof Den Haag 23 juli 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1418

Het gerechtshof Den Haag spreekt een man vrij van faillissementsfraude en witwassen, wegens het ontbreken van toelaatbaar bewijs. De zaak draaide om de verwerving van een luxe boot in het kader van een faillissement. Het belangrijkste bewijsmiddel, een verklaring van een inmiddels overleden medeverdachte, mag niet worden gebruikt. Hierdoor is niet vast te stellen dat de verdachte wist van het faillissement. Het hof vernietigt daarom het eerdere vonnis van de rechtbank Rotterdam.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^