Voormalig CEO ING Ralph Hamers wordt niet verder strafrechtelijk vervolgd

/

Gerechtshof Den Haag 3 december 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:2436

Het gerechtshof Den Haag besluit dat de voormalige CEO van ING Group niet verder strafrechtelijk wordt vervolgd. Klaagster SOBI verwijt hem feitelijk leiding te hebben gegeven aan Wwft-overtredingen, maar volgens het OM ontbreekt strafbare betrokkenheid. De verdediging benadrukt dat de verdachte adequaat handelt en vertrouwt op collega's. Het hof acht vervolging juridisch niet haalbaar en wijst op het gebrek aan bewijs voor opzet of nalatigheid. Verder spelen het lange tijdsverloop, capaciteitsbelasting en publieke normbevestiging mee. Om die redenen acht het hof verdere vervolging ook niet opportuun.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

LLM’s in forensisch onderzoek: hints, herleidbaarheid en juridische toetsing

/

LLM’s ondersteunen forensisch onderzoek door patronen te herkennen in grote datasets, maar leveren zelf geen bewijs; hints mogen alleen worden gebruikt als de onderzoeker sporen onafhankelijk terugvindt en vastlegt. In de VS geldt de Daubert-standaard die transparantie en reproduceerbaarheid vereist, terwijl Nederland geen Daubert kent maar wel strikte eisen stelt aan traceerbaarheid en methodologische controle. De Robin-pilot van het NFI toont aan dat LLM’s praktisch waardevol kunnen zijn bij het analyseren en structureren van complexe dossiers. Gebruik van LLM’s moet voldoen aan de EU AI Act: AI is ondersteunend, gebruik moet worden gelogd en bevindingen moeten altijd verifieerbaar zijn.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Rechter-commissaris moet optreden bij beoordeling van OVC-opnames op aanwezigheid van verschoningsgerechtigde informatie

/

Rechtbank Rotterdam 6 november 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:13651

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat de rechter-commissaris betrokken moet worden bij de beoordeling van OVC-opnames op aanwezigheid van verschoningsgerechtigde informatie. Klager, een rechtspersoon verdacht van sanctieschending, vraagt om rechterlijke filtering van opnames die mogelijk vertrouwelijke gesprekken bevatten. De rechter-commissaris wijst dit verzoek af, omdat het zou gaan om technisch opgenomen gesprekken. Het Openbaar Ministerie filtert de gesprekken daarop zelf, met inzet van een geheimhoudersofficier. De rechtbank verklaart het bezwaar van klager gegrond, verwijst naar de Hoge Raad en draagt de rechter-commissaris alsnog op de filtering uit te voeren. Zo wordt het verschoningsrecht afdoende gewaarborgd.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Het OM over sanctieovertredingen

/

De rechtbank Zwolle is gestart met de strafzaak tegen Damen Shipyards, dat wordt verdacht van omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en ontwijking van Ruslandsancties. In Nieuwsuur lichtte hoofdofficier Michiel Zwinkels toe hoe sanctie-omzeiling in de praktijk werkt. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne zijn onder leiding van het OM ruim 130 sanctie-onderzoeken gestart door Douane en FIOD. Nederland profileert zich daarmee als actief in de opsporing van sanctie-ontduiking. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de Wet internationale sanctiemaatregelen, die bestuursrechtelijke handhaving uitbreidt naast strafrecht en civiel recht. De zaak-Damen past in een bredere trend waarin toezicht, regelgeving en opsporing worden versterkt om sanctie-ontduiking effectiever aan te pakken.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad verduidelijkt wanneer advocaatkosten als vermogensschade gelden

/

Hoge Raad 25 november 2025, ECLI:NL:HR:2025:1681

De Hoge Raad verduidelijkt wanneer kosten van rechtsbijstand als buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand voor vergoeding in aanmerking komen en dus als vermogensschade die rechtstreeks is geleden door het strafbare feit. In zo’n geval kunnen deze kosten in het strafproces worden toegewezen als onderdeel van de schade van de benadeelde partij en dan kunnen deze kosten ook in aanmerking worden genomen bij de oplegging van een schadevergoedingsmaatregel. Dat geldt niet voor door de benadeelde partij gemaakte kosten voor rechtsbijstand die behoren tot de proceskosten waarover de rechter een afzonderlijke beslissing moet geven.

Read More
/ /
, , , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Tweede Kamer stemt in met Wetsvoorstel verval bijzondere aanwijzingsbevoegdheid OM

/

De bijzondere aanwijzingsbevoegdheid van de Minister van Justitie ten aanzien van het Openbaar Ministerie vervalt volgens het wetsvoorstel-Sneller. Het OM gaat zijn taken in individuele zaken voortaan uitoefenen zonder ondergeschiktheid aan de minister. Ook wordt de inlichtingenplicht beperkt, zodat het College geen informatie over concrete zaken meer verstrekt tenzij wettelijk verplicht. De verplichting om bepaalde voorgenomen beslissingen aan de minister voor te leggen vervalt eveneens. Aanleiding vormt onder meer overleg in zaken als Wilders en Shell en Europese jurisprudentie over de onafhankelijkheid van het OM. De Raad van State vraagt om zorgvuldige motivering, maar constateert geen strijd met de Grondwet.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Effectief ingrijpen bij bedrijfsschandalen, ook als het lastig is

/

De strafzaak tegen de voormalig topman van Jumbo roept fundamentele vragen op over de grens tussen privé en professioneel handelen. Wat als niet alleen de individu, maar ook de organisatie zelf eerder serieus was bevraagd?

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

AP: streng beleid nodig voor overheid die informatie over burgers verzamelt via OSINT

/

De overheid wil informatie op internet over burgers gebruiken voor de uitvoering van toezicht en handhaving. Het gaat om het verzamelen van persoonsgegevens via zogeheten open source intelligence onderzoek (OSINT). Dat blijkt uit diverse wetgevingsvoorstellen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet grote risico’s voor mensen.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM transigeert met twee bestuurders in belastingfraudeonderzoek naar detacheringsbureau

/

Het Openbaar Ministerie heeft met twee bestuurders van een Noord-Nederlands detacheringsbureau transactieovereenkomsten gesloten, waardoor verdere strafvervolging wordt voorkomen. De verdachten betalen een geldsom van 100.000 euro en zullen 120 uur onbetaalde arbeid verrichten. Daarmee wordt een langlopend onderzoek naar belastingfraude beëindigd.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Melden met vertrouwen: de Amsterdamse integriteitsstructuur onder de loep

/

Het rapport laat zien dat het aantal meldingen over sociale onveiligheid bij de gemeente Amsterdam sterk is toegenomen, terwijl er nauwelijks onderzoeken worden gestart. Medewerkers ervaren het meldsysteem als onduidelijk en krijgen vaak weinig tot geen terugkoppeling, wat leidt tot onzekerheid en wantrouwen. Vooral meldingen over leidinggevenden lopen vast doordat zij vaak zelf worden betrokken bij de oplossing. Het geldende onderzoeksprotocol is vooral gericht op zakelijke integriteit en sluit onvoldoende aan op sociale-integriteitskwesties zoals pesten, intimidatie en discriminatie. Daardoor voelen melders zich niet beschermd en kan sociale onveiligheid voortduren. De ombudsman adviseert ingrijpende herziening, waaronder externe beoordeling van sociale-integriteitsmeldingen en een onafhankelijke integriteitscommissie.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^