Autohandelaar verduistert ruim 370.000 euro en frustreert faillissementsafwikkeling

Rechtbank Noord-Holland 4 december 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:14163

Een autohandelaar wordt veroordeeld voor verduistering van ruim 370.000 euro van drie klanten. Hij gebruikt aankoopbedragen voor luxe auto’s voor eigen doeleinden en levert de voertuigen niet. Tijdens zijn faillissement voldoet hij niet aan zijn administratie- en inlichtingenplicht. De rechtbank acht alle feiten bewezen en rekent het de verdachte zwaar aan. Vanwege overschrijding van de redelijke termijn krijgt hij geen celstraf. Hij krijgt een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 240 uur.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De schikkingspraktijk van het OM

De huidige Aanwijzing hoge transacties bestaat dit jaar vijf jaar. Tijd om de balans op te maken en te kijken naar de ontwikkelingen in de schikkingspraktijk van het Openbaar Ministerie (OM). Dit artikel biedt een analyse van de (hoge) transacties en hoge strafbeschikkingen die het OM in de afgelopen vijf jaar is overeengekomen en heeft opgelegd met en aan rechtspersonen, en de inzichten die hieruit voortvloeien. Daarnaast wordt een blik geworpen op de adviezen van de Toetsingscommissie Hoge Transacties (THT), die sinds september 2020 bij hoge transacties beoordeelt of sprake is van een passende afdoening. Het artikel biedt ten slotte inzicht in de toekomstige richting van de schikkingspraktijk van het OM en sluit af met enkele beschouwende opmerkingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Volgende stap in het wetsvoorstel internationale sanctiemaatregelen

Op 8 december publiceerde de Afdeling advisering van de Raad van State haar advies over het wetsvoorstel Wet internationale sanctiemaatregelen. Het voorstel beoogt de huidige Sanctiewet 1977 te vervangen en het Nederlandse sanctiestelsel te moderniseren. Het dictum van het advies betreft een zogenoemd B-dictum. Dit betekent dat de Afdeling advisering het wetsvoorstel in hoofdlijnen aanvaardbaar acht, maar adviseert om een aantal opmerkingen te betrekken bij verdere uitwerking voordat het voorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Grootschalige belastingfraude: Hof motiveert benadelingsbedrag ontoereikend bij deels vrijgesproken tenlastegelegde feiten

Hoge Raad 25 november 2025, ECLI:NL:HR:2025:1785

De Hoge Raad oordeelt dat het hof de strafoplegging ondeugdelijk heeft gemotiveerd. Het hof ging uit van een benadelingsbedrag van ruim € 400.000, maar maakte niet inzichtelijk waarop dit bedrag is gebaseerd. De berekening van de Belastingdienst lijkt mede te zien op feiten waarvoor de verdachte is vrijgesproken. De rechter mag bij straftoemeting geen rekening houden met niet-bewezenverklaarde gedragingen. Het oordeel is daarom niet zonder meer begrijpelijk. De zaak wordt terugverwezen naar het hof voor een nieuwe beoordeling van de straf.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Faillissementsfraude door bestuurder van Invicta B.V. en Invicta Holding B.V.: veroordeling blijft in stand bij de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft de veroordeling van de bestuurder van Invicta B.V. en Invicta Holding B.V. wegens faillissementsfraude in stand gelaten. Bewezen is dat de bestuurder voorafgaand aan het faillissement aanzienlijke geldbedragen aan de boedel heeft onttrokken terwijl hij wist dat schuldeisers daardoor werden benadeeld. Daarnaast heeft hij niet voldaan aan de wettelijke administratie- en bewaarplicht, waardoor de afwikkeling van de faillissementen werd bemoeilijkt. Ook heeft de bestuurder tijdens het faillissement desgevraagd geen volledige en ongeschonden administratie aan de curator verstrekt. De Hoge Raad verwerpt alle cassatieklachten met toepassing van art. 81 lid 1 RO. Vanwege overschrijding van de redelijke termijn in cassatie wordt uitsluitend de opgelegde gevangenisstraf verminderd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Internationale valutafraudezaak beslecht na procesafspraken: verdachte krijgt deels voorwaardelijke gevangenisstraf en beroepsverbod

Gerechtshof Amsterdam 5 december 2025, ECLI:NL:GHAMS:2025:3250

Het gerechtshof Amsterdam veroordeelt een man wegens grootschalige internationale beleggingsfraude en witwassen. De verdachte werkt mee aan schadevergoeding via een Amerikaans receivership, waarbij slachtoffers voor 95% zijn gecompenseerd. Door procesafspraken krijgt hij 40 maanden gevangenisstraf, waarvan 24 maanden voorwaardelijk. Ook krijgt hij een beroepsverbod van drie jaar in de financiële sector. Het hof acht de procesafspraken passend gelet op de ernst van de feiten en het herstel. Alle schadeclaims zijn niet-ontvankelijk verklaard.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Fraude met inburgeringsgelden structureel en grootschalig: veroordelingen in onderzoek King City

In meerdere strafzaken binnen het strafrechtelijk onderzoek King City zijn natuurlijke personen en rechtspersonen veroordeeld voor grootschalige fraude met het financieringssysteem voor inburgeringscursussen. De betrokken instellingen, waaronder verschillende taalscholen met het keurmerk Blik op Werk, zouden op systematische wijze misbruik hebben gemaakt van het DUO-leningsstelsel. Inburgeringscursisten werden ingeschreven zonder dat daadwerkelijk onderwijs werd gevolgd, terwijl de scholen wel volledige vergoedingen declareerden bij DUO. De opbrengsten hiervan werden vervolgens witgewassen, onder meer via verbonden holdingmaatschappijen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM: Uitspraken staatssecretaris en premier niet strafbaar

Het Openbaar Ministerie komt tot de conclusie dat de uitspraken die staatssecretaris Jurgen Nobel en minister-president Dick Schoof deden na de ongeregeldheden rond de wedstrijd Ajax - Maccabi in Amsterdam niet strafbaar zijn. Volgens het OM waren de uitlatingen op zichzelf beledigend, maar mochten zij deze vanuit hun functie en binnen het maatschappelijk debat doen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: Fomo in de financiële markten

De laatste maanden is het verschijnsel van ‘pump and dump’ in de financiële markten wederom regelmatig in het nieuws: ‘Investors lost billions of dollars in July betting on a handful of small US-listed Chinese stocks that ­plunged in value shortly after being heavily promoted on social media.’ Bij ‘pump and dump’ gaat het erom dat een persoon of bedrijf, of een groep van personen of bedrijven, een aandeel of een ander financieel instrument promoot via verschillende kanalen om de koers omhoog te brengen. Dat is het ‘pump’-gedeelte van de manipulatie. De kanalen kunnen bestaan uit online fora, maar tegenwoordig wordt ook veel meer gebruikgemaakt van crossmediale strategieën. De marketing kan lopen via een combinatie van sociale en gewone media, zoals WhatsApp, Snapchat en YouTube. Zodra de koers van het aandeel of het financieel instrument op een hoger niveau is gezet doordat de ‘pump-marketing’ met name retailbeleggers heeft aangezet om te kopen, zal het consortium dat de ‘pump and dump’ heeft georganiseerd, de aangehouden aandelen of andere financiële instrumenten tegen de hogere prijs verkopen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Gevangenisstraf en boete geëist tegen producenten Stint voor dodelijk ongeval Oss

Een verschrikkelijk ongeval bij een spoorwegovergang in Oss op 20 september 2018 zorgt voor een schokgolf in Nederland en ver daarbuiten. Een elektrische bolderkar met daarin vijf jonge kinderen kan niet tot stilstand worden gebracht en komt in botsing met een trein. Het Openbaar Ministerie houdt twee directeuren van de Stint verantwoordelijk voor het drama en eist celstraffen van 5 jaar en 4 maanden tegen hen en hoge boetes van in totaal 360.000 euro tegen hun bedrijven.

Read More
Print Friendly and PDF ^