Inzagevordering op grond van artikel 19 WED gerechtvaardigd: afwijzing beklag ondanks beroep op nemo tenetur en gebrek aan betrokkenheid

/

Rechtbank Rotterdam 2 juni 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:6928

De rechtbank verklaart het beklag van een staalverwerkend bedrijf ongegrond. Het bedrijf verzette zich tegen een vordering tot inzage in documenten door de ILT-IOD op basis van de Wet op de economische delicten. De rechtbank oordeelt dat er voldoende aanwijzingen zijn voor een milieustrafrechtelijke verdenking. De gevraagde documenten zijn specifiek en noodzakelijk voor de opsporing. Volgens de rechtbank is geen sprake van schending van het nemo-tenetur-beginsel of het recht op een eerlijk proces. Het bedrijf moet inzage geven in alle gevorderde stukken.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak na gebrek aan bewijs in belastingfraudezaak

/

Rechtbank Amsterdam 28 mei 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:3694

Rechtbank Amsterdam spreekt een man vrij van belastingfraude. Hem wordt verweten dat hij valse administraties aan de Belastingdienst heeft verstrekt en feitelijke leiding gaf aan soortgelijke gedragingen binnen zijn B.V. De officier van justitie vordert vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De rechtbank acht de feiten evenmin wettig en overtuigend bewezen. Er is geen sprake van opzet of feitelijke leiding. Verdachte wordt van alle feiten vrijgesproken.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Maatwerk nodig voor effectieve aanpak economische vuurwerkcriminaliteit

/

De kenmerken van daders van economische vuurwerkcriminaliteit - het illegaal maken, invoeren, verkopen, bezitten en afsteken van vuurwerk - verschillen nogal. Ze variëren van een klein aantal grote internationale handelaren tot heel veel kleine lokale en vaak jonge handelaren die ook eindgebruiker kunnen zijn. Om economische vuurwerkcriminaliteit tegen te gaan, moeten deze verschillende dadergroepen op verschillende manieren worden aangepakt. De kennis over wat daarbij het beste werkt bij welke groep moet worden uitgebreid. De capaciteit die beschikbaar is voor het effectief aanpakken van economische vuurwerkcriminaliteit is niet voldoende.  Dat blijkt uit onderzoek van Atlas Research en Bureau Bruinsma in opdracht van het WODC.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

VOG-fouten, maatschappelijke risico’s en het belang van doordachte screening

/

Afgelopen week kwam in het nieuws: door een systeemfout bij Justitie behielden veroordeelde personen mogelijk onterecht hun Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Zij konden aan de slag blijven in beroepen als de kinderopvang, door onvolledige informatie over hun strafblad (false negatives). Het omgekeerde gebeurt ook: soms krijgen sommige mensen juist géén VOG, terwijl ze geen risico vormen (false positives). De gevolgen voor deze mensen èn voor de samenleving zijn groot. Hoe komen zulke afwegingen tot stand? En wat zegt dit over hoe we in Nederland screenen?

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Rijksbrede aanpak van corruptie: focus op kwetsbaarheden, weerbaarheid en handhaving

/

Op 20 juni 2025 presenteerde het kabinet een rijksbrede anti-corruptieaanpak die zowel de publieke als de private sector bestrijkt. De aanpak steunt op vier pijlers: risicogestuurde focus op kwetsbaarheden, versterking van overheidsprocessen, vergroting van weerbaarheid in het bedrijfsleven en intensivering van strafrechtelijke handhaving. Overheden en bedrijven worden verplicht hun integriteitsrisico’s systematisch in kaart te brengen en passende maatregelen te treffen. De transport- en logistieksector krijgt bijzondere aandacht vanwege haar strategische kwetsbaarheid voor criminele inmenging. Jaarlijks wordt €5 miljoen geïnvesteerd in opsporing, vervolging en implementatie van onder meer de komende EU-anti-corruptierichtlijn. De aanpak markeert een omslag in beleid waarbij preventie, integriteit en strafrechtelijke interventie in samenhang worden ingezet tegen corruptie.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Klimhal en directeuren veroordeeld voor dodelijke val 11-jarige jongen

/

Op 3 november 2023 viel een 11-jarige jongen tijdens een kinderfeestje van een 14 meter hoge klimmuur, waarna hij overleed. Dit gebeurde in een klimhal in het centrum van Amsterdam. De rechtbank oordeelt dat de klimhal onvoldoende controle en adequaat toezicht uitoefende, en concludeert dat sprake is van dood door schuld. De rechtbank legt de klimhal een geldboete van €60.000 op, waarvan de helft voorwaardelijk. De twee directeuren van de klimhal zijn veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Varkensboer en ambtenaar vervalst documenten voor subsidie: werkstraf en voorwaardelijke celstraf na procesafspraak

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 juni 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:1718

Een voormalig wethouder wordt veroordeeld voor medeplegen van valsheid in geschrift en misbruik van subsidies. Hij dient valse documenten in om ruim één miljoen euro aan VIV-subsidie te verkrijgen, bedoeld voor verplaatsing van een varkensbedrijf dat hij feitelijk beëindigt. De subsidie is inmiddels terugbetaald. Het hof legt 324 dagen gevangenisstraf op, waarvan 323 dagen voorwaardelijk, en een taakstraf van 320 uur. De straf is onderdeel van procesafspraken met het Openbaar Ministerie. De publieke functie van de verdachte maakt het handelen extra ernstig.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

De rol van procesafspraken & NCBC bij de aanpak van financieel-economische criminaliteit

/

Het Openbaar Ministerie en de FIOD pleiten voor bredere inzet van procesafspraken en vermogensontneming zonder veroordeling. Beide instrumenten maken efficiëntere afdoening van complexe FEC-zaken mogelijk. Ze delen het spanningsveld tussen effectiviteit en rechtsbescherming. Voorwaarde is transparante wetgeving met toetsing en duidelijke grenzen. Als dat lukt, versterken deze instrumenten juist de legitimiteit van de rechtsstaat.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

Bankrekening als crimineel doorgeefluik: verdachte had geld ‘voorhanden’ maar niet ‘verworven’

/

Hoge Raad 10 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:871

De verdachte stelde zijn bankpas en pincode beschikbaar aan een derde, waarna crimineel geld op zijn rekening werd gestort en direct werd opgenomen. Het hof veroordeelde hem voor schuldwitwassen (artikel 420quater lid 1 onder b Sr) wegens het ‘verwerven’ en ‘voorhanden hebben’ van € 9.958. De Hoge Raad oordeelt dat het oordeel over ‘voorhanden hebben’ juridisch juist en begrijpelijk is. Voor het ‘verwerven’ ontbreekt echter motivering over feitelijke zeggenschap. Toch leidt dit niet tot cassatie, omdat ‘voorhanden hebben’ zelfstandig de veroordeling draagt. De redelijke termijn is overschreden, maar zonder rechtsgevolg.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Het cash compensatie model: hoe zwart geld legaal loon wordt

/

Het cash compensatie model is een witwasmethode waarbij zwart geld wordt gebruikt om personeel contant te betalen. Onderaannemers leveren arbeid, criminelen leveren cash, en de girale betaling legitimeert het circuit. De maatschappelijke schade is enorm: belastingontduiking, uitbuiting en verweving van onder- en bovenwereld. De aanpak vereist betere gegevensdeling, meldrechten en ketensamenwerking. Zonder systeemverandering blijft zwart loon legaal witgewassen.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^