Cryptofraudeur misleidt tientallen investeerders

/

Rechtbank Rotterdam 25 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:5028

De rechtbank Rotterdam veroordeelt een man tot 600 dagen cel (waarvan 241 voorwaardelijk) en 240 uur taakstraf voor grootschalige oplichting en witwassen. Hij misleidt tientallen mensen met nepverhalen over een cryptohandelsalgoritme. Slachtoffers beleggen meer dan 1,3 miljoen euro, dat hij gebruikt voor privé-uitgaven en gokken. 64 benadeelden krijgen samen ruim 1,1 miljoen euro schadevergoeding toegewezen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Recht op rechtsbijstand in het punitieve bestuursrecht: adequate rechtsbescherming?

/

Sinds 2024 kan niemand in handhavingsland er meer omheen: het recht op rechtsbijstand in punitieve bestuursrechtelijke procedures. De Hoge Raad was op 6 september 2024 de eerste hoogste bestuursrechter die het recht van toepassing verklaarde in een bestuursrechtelijke (fiscale) boetezaak. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) volgde op 24 december 2024 met onderhavige uitspraak. Deze uitspraak is annotatiewaardig, omdat de Afdeling duidelijk maakt in hoeverre een overtreder in het bestuursrecht recht heeft op rechtsbijstand, vanaf welk moment een overtreder moet worden gewezen op het recht en wat het gevolg is als een bestuursorgaan hier ten onrechte niet op wijst.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Jaarbericht Openbaar Ministerie 2024: Meer zaken tegen rechtspersonen en fors meer milieuzaken

/

Op 12 mei 2025 is het OM Jaarbericht 2024 gepubliceerd. Wij hebben een blik geworpen op de cijfers met betrekking tot financieel-economisch strafrecht. Wat laten die zien?

  • Het aantal strafrechtelijke onderzoeken dat is gestart door het Functioneel Parket is in 2024 licht gestegen, van 282 naar 285. Daarmee lijkt een einde gekomen aan de forse daling van de jaren daarvoor.

  • Op het gebied van milieustrafzaken is sprake van een duidelijke trendbreuk: het aantal milieuonderzoeken is bijna verdubbeld, van 55 in 2023 naar 101 in 2024 – het hoogste niveau in vijf jaar.

  • Tegelijkertijd daalde het aantal fraudeonderzoeken door het Functioneel Parket verder, van 227 naar 184.

  • Het aantal strafzaken tegen rechtspersonen is gestegen van 3.500 in 2023 naar 3.900 in 2024, wat duidt op een hernieuwde inzet op normhandhaving in het bedrijfsleven.

  • Ook bij de ontnemingsvorderingen zet de daling in: van 1.000 in 2023 naar 990 in 2024. Tegelijkertijd steeg de waarde van het beslag van €363 miljoen naar €410 miljoen.

  • Het gebruik van de OM-strafbeschikking is met ruim 25% toegenomen, terwijl het aantal transacties verder is gedaald naar 900.

  • De transactie als afdoeningsmodaliteit is verder teruggevallen: in 2024 werden er nog maar 900 transacties toegepast in misdrijfzaken – een historisch laag cijfer en minder dan 1% van alle afdoeningen.

Read More
/ /
, , , , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Miljoenenfraude rond Hotel Overamstel strandt in de rechtbank: vrijspraak in omvangrijke witwaszaak

/

Rechtbank Amsterdam 8 april 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:2863

De rechtbank spreekt de verdachte vrij van witwassen, valsheid in geschrift en oplichting in het onderzoek 13Doezel. De zaak draait om het vastgoedproject Hotel Overamstel en vermeende geldstromen van criminele herkomst. De verdachte geeft volgens de rechtbank plausibele, legale verklaringen voor contante geldbedragen. Het Openbaar Ministerie verricht onvoldoende aanvullend onderzoek naar deze verklaringen. Ook ziet de rechtbank geen bewijs voor opzettelijke misleiding van de gemeente Amsterdam. Vanwege gebrek aan overtuigend bewijs volgt volledige vrijspraak.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vennoten V.O.F. veroordeeld voor belastingfraude en schending fiscale bewaarplicht

/

Rechtbank Rotterdam 20 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4919

De rechtbank Rotterdam veroordeelt een vennoot van een V.O.F. wegens belastingfraude en het schenden van de fiscale bewaarplicht. De verdachte heeft samen met een medevennoot opzettelijk gemanipuleerde kassagegevens aan de Belastingdienst verstrekt. Ook zijn omzetgegevens niet bewaard, waardoor controle onmogelijk werd. Er zijn procesafspraken gemaakt over de afdoening van de strafzaak. De verdachte krijgt een taakstraf van 120 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^