DOJ verzet zich tegen verzoeken om vernietiging van FIFA-veroordelingen

Vijf voormalige voetbalbestuurders die in het Amerikaanse FIFA-onderzoek zijn veroordeeld, hebben de federale rechtbank in het Eastern District of New York gevraagd hun veroordelingen te vernietigen. Zij gebruiken daarvoor de writ of error coram nobis, een buitengewoon rechtsmiddel voor veroordeelden die hun straf al hebben uitgezeten en dus geen beroep meer kunnen doen op de gebruikelijke procedures. Het Amerikaanse Openbaar Ministerie heeft in augustus 2026 een reactie ingediend waarin het zich tegen alle vijf verzoeken verzet: de verzoeken zijn volgens het Department of Justice te laat ingediend en de verzoekers voldoen niet aan de eis dat zij een voortdurend rechtsnadeel aannemelijk maken. De verzoeken volgen op de beslissing van het Department of Justice om de zaak tegen Hernán López en Full Play Group S.A. te laten vallen, waarna rechter Pamela K. Chen die zaak op 27 mei 2026 beëindigde. Volgens het Openbaar Ministerie betrof die beslissing een uitoefening van vervolgingsdiscretie en prioriteitstelling, en geen oordeel dat de bewezen gedragingen geen strafbaar feit opleveren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling vrouw voor mensenhandel, vrijspraak overtreding Arbeidsomstandighedenwet en toewijzing van de vordering benadeelde partij wegens gemist nettoloon, vakantiegeld en immateriële schade

Rechtbank Oost-Brabant 13 juli 2026, ECLI:NL:RBOBR:2026:4876

De rechtbank Oost-Brabant veroordeelt een vrouw tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor mensenhandel en dwang. Zij huisvest en neemt een kwetsbare vrouw op met het oogmerk van uitbuiting en laat haar ruim elf jaar dagelijks zwaar fysiek werk verrichten op haar paardenbedrijf zonder haar daarvoor te betalen. Het slachtoffer woont in die periode onder erbarmelijke omstandigheden in een chalet op het erf en ondergaat verbaal en fysiek geweld. Van het overtreden van de Arbeidsomstandighedenwet volgt vrijspraak, omdat de rechtbank niet kan vaststellen dat daardoor levensgevaar of ernstig gevaar voor de gezondheid ontstaat of te verwachten is. De vordering van de benadeelde partij wordt toegewezen tot € 201.523,71 aan gemist nettoloon, vakantiegeld en immateriële schade. Over het gestelde overbeslag laat de rechtbank zich niet uit, omdat de actieve onderzoeksplicht uit het arrest van de Hoge Raad van 10 maart 2026 volgens haar alleen geldt voor de beklagrechter in procedures op grond van artikel 552a Wetboek van Strafvordering.

Read More
Print Friendly and PDF ^

AI helpt politie nieuwe onderzoekslijnen vinden in milieuzaken

De pilotfase van Al Capone, een AI-prototype dat de Nederlandse politie ondersteunt bij onderzoek naar milieucriminaliteit, is afgerond. KickstartAI en de Nationale Politie maakten vandaag de resultaten bekend. Uit de pilot blijkt dat de tool rechercheurs kan helpen breder te zoeken en mogelijke juridische aanknopingspunten te vinden die anders mogelijk buiten beeld waren gebleven.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Veertig maanden gevangenisstraf voor woonbemiddelaar die op naam van woningzoekenden kredieten en leaseauto's aanvraagt

Rechtbank Den Haag 6 juli 2026, ECLI:NL:RBDHA:2026:19093

De rechtbank Den Haag veroordeelt een man tot een gevangenisstraf van veertig maanden voor oplichting van kredietverstrekkers, een creditcardmaatschappij en een leasemaatschappij. Hij benadert particulieren als woonbemiddelaar en gebruikt de persoonsgegevens en financiële stukken die zij hem verstrekken zonder hun toestemming voor kredieten, creditcards en leaseauto's. Bij die aanvragen maakt hij gebruik van vervalste loonspecificaties, bankafschriften, jaarrekeningen en identiteitsbewijzen. Twaalf particulieren blijven achter met schulden, aanmaningen en BKR-registraties, terwijl de rechtspersonen voor ruim € 125.000 zijn benadeeld. De rechtbank acht daarnaast het voorhanden hebben van een gaspistool met munitie bewezen en spreekt vrij van medeplegen. Bij de straftoemeting houdt zij rekening met artikel 63 Sr en met een eerdere onherroepelijke veroordeling tot 52 maanden gevangenisstraf voor soortgelijke feiten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Artikel: What Can Management Science Teach Criminology?

Culturele verklaringen worden routinematig aangevoerd in toezichtsrapporten, journalistieke reconstructies en wetenschappelijke analyses van organisatieschandalen. Ondanks brede consensus dat organisatiecultuur ertoe doet, heeft de organisatiecriminologie relatief weinig systematisch onderzoek naar het begrip opgeleverd. Vakgebieden als managementwetenschappen, organisatiepsychologie en veiligheidsonderzoek ontwikkelden wel een omvangrijke conceptuele en empirische literatuur over de relatie tussen organisatiecultuur en wangedrag. Via een integratieve literatuurstudie toetsen de auteurs vier cultuurconstructen, te weten ethische cultuur, veiligheidscultuur, masculiniteitscultuur en risicocultuur, aan vier dimensies van criminologisch relevant wangedrag: deviantie, intentionaliteit, beoogd doelwit en impact. De bestudeerde uitkomsten blijven doorgaans achter bij het deviante, opzettelijke en schadelijke gedrag dat centraal staat in de organisatiecriminologie. De auteurs zien daarin een kans en schetsen een onderzoeksagenda.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie in een nieuwe ontnemingsvordering na onherroepelijke niet-ontvankelijkverklaring

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 juli 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:1827

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch buigt zich in hoger beroep over de vraag of het Openbaar Ministerie een nieuwe ontnemingsvordering mag aanbrengen nadat de officier van justitie eerder onherroepelijk niet-ontvankelijk is verklaard in een ontnemingsvordering. Het hof oordeelt dat artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht daaraan niet in de weg staat zolang de onderliggende strafzaak nog niet onherroepelijk is afgedaan. De enige voorwaarde is dat de nieuwe vordering binnen de tweejaarstermijn van artikel 511b van het Wetboek van Strafvordering wordt ingediend, en daaraan is voldaan. Ook het beroep op het vertrouwensbeginsel wordt verworpen, omdat de veroordeelde aan de uitlatingen van de toenmalige advocaat-generaal geen gerechtvaardigd vertrouwen kon ontlenen. Het hof vernietigt het vonnis en stelt het wederrechtelijk verkregen voordeel vast op € 65.948,67, na aftrek van een bedrag waarvoor in de strafzaak vrijspraak volgt en van een reeds terugbetaald bedrag. Aan de veroordeelde wordt de verplichting opgelegd dat bedrag aan de Staat te betalen, met een gijzeling van ten hoogste 659 dagen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaarverslag HMRC 2025/26: 494 strafrechtelijke onderzoeken en nieuwe bevoegdheden tegen belastingadviseurs

HM Revenue and Customs (HMRC), de belasting- en douanedienst van het Verenigd Koninkrijk, heeft op 9 juli 2026 het jaarverslag over het boekjaar 2025/26 gepubliceerd. Uit de technische toelichting van de Fraud Investigation Service (FIS), de dienst binnen HMRC die belastingfraude opspoort, blijkt dat FIS in dat jaar 494 strafrechtelijke onderzoeken formeel in behandeling nam, tegen 446 in 2024/25. Dat is een stijging van bijna elf procent in het aantal geopende onderzoeken. HMRC heeft in Engeland en Wales geen eigen vervolgingsbevoegdheid en draagt zaken over aan onafhankelijke vervolgingsautoriteiten, in de eerste plaats de Crown Prosecution Service (CPS), die over de tenlastelegging beslist. Naast de strafrechtelijke cijfers bevat het jaarverslag gegevens over de civiele fraudeonderzoeken onder Code of Practice 8 en Code of Practice 9 en over het optreden tegen belastingadviseurs die niet-naleving bij hun cliënten faciliteren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Commissie des sanctions van de AFA legt voor het eerst een geldboete op onder de loi Sapin II

De commissie des sanctions van de Agence française anticorruption legde op 9 juli 2026 voor het eerst een geldboete op wegens tekortkomingen in een anticorruptieprogramma. De boete bedraagt € 350.000 voor de vennootschap en € 60.000 voor haar bestuurder. Het betreft beslissing nr. 25-01, gewezen op grond van artikel 17 van de wet van 9 december 2016 (loi Sapin II). Anders dan in de twee eerdere zaken koos de autoriteit voor een rechtstreekse sanctievordering, zonder voorafgaande injonctie tot naleving. De commissie stelde vast dat zeven van de acht wettelijke verplichtingen niet waren nageleefd op de datum van het controlerapport. De beslissing is in geanonimiseerde vorm gepubliceerd in het register van de autoriteit.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Notariële organisaties wijzen in consultatie EU Inc. op risico's van fraude en witwassen

De KNB, de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht en de Vereniging Ondernemingsrechtspecialisten Notariaat hebben de Europese Commissie laten weten dat het voorstel voor een EU Inc. volgens hen onvoldoende waarborgen bevat tegen fraude, misbruik en witwassen. De Commissie presenteerde dat voorstel op 18 maart 2026 als onderdeel van het zogenoemde 28e regime, met een volledig digitale oprichting binnen 48 uur, zonder minimumkapitaal en zonder preventieve controle bij latere aandelenoverdrachten. De drie organisaties reageerden vóór het sluiten van de consultatie op 26 juni 2026. De kritiek richt zich op het ontbreken van voorafgaande controle in de levenscyclus van de rechtspersoon, op de onduidelijke afbakening tussen Unierecht en nationaal recht en op de gedeeltelijke harmonisatie van liquidatie en insolventie. De VON wijst daarbij op de poortwachtersfunctie van de notaris onder de Wwft en op de lijn van het Europese anti-witwaskader. Het voorstel ligt bij het Europees Parlement en de Raad, die volgens de Commissie eind 2026 tot een akkoord zouden moeten komen.

Read More
, ,
Print Friendly and PDF ^

Geen terugwijzing onder de kernroljurisprudentie en veroordeling van een bewindvoerder voor diefstal en verduistering, met taakstraf en voorwaardelijke gevangenisstraf

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 9 juli 2026, ECLI:NL:GHSHE:2026:1826

De verdachte is jarenlang bewindvoerder en budgetbeheerder van tientallen kwetsbare, veelal oudere mensen en maakt in die hoedanigheid geld van hen weg. Het gerechtshof 's-Hertogenbosch wijst het verzoek tot terugwijzing naar de rechtbank af en doet de zaak onder de kernroljurisprudentie zelf af. Het verklaart het Openbaar Ministerie ontvankelijk en acht diefstal en verduistering in dienstbetrekking bewezen ten nadele van 34 slachtoffers. Anders dan de rechtbank en de advocaat-generaal legt het hof geen onvoorwaardelijke gevangenisstraf op, maar een taakstraf van 180 uren en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden. Reden is dat schadeloosstelling van de benadeelden bij vrijheidsbeneming illusoir zou worden. Het hof wijst de materiële vorderingen van de benadeelde partijen toe en legt de schadevergoedingsmaatregel op.

Read More
Print Friendly and PDF ^