Asbestsaneerder vrijgesproken van Arbowetovertreding, maar veroordeeld voor belastingfraude

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 augustus 2025, ECLI:NL:GHSHE:2025:2210

Het hof spreekt de verdachte vrij van overtreding van de Arbowet, maar veroordeelt hem voor belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij heeft leiding gegeven aan het vervalsen van facturen en doen van onjuiste btw-aangiften, met een fiscaal nadeel van ruim 485.000 euro. Ook vervalste hij een vrijgaverapport over asbestsanering. Hij krijgt 12 maanden cel, waarvan 8 voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Boete voor bunq B.V. wegens onvoldoende cliëntenonderzoek

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 6 mei 2025 een bestuurlijke boete van 2,6 miljoen euro opgelegd aan bunq B.V. (bunq) vanwege ernstige tekortkomingen in haar anti-witwascontroles gedurende de onderzochte periode van januari 2021 tot en met mei 2022.

Read More
Print Friendly and PDF ^

WODC gaat onderzoek naar kennisname van processtukken

Het WODC gaat onderzoek doen naar de kennisname van processtukken door slachtoffers. Slachtoffers hebben recht op kennisname – en op afschrift – van processtukken, maar er gelden ook weigeringsgronden. Het Openbaar Ministerie (OM) en de strafrechter moeten bij de beoordeling van een dergelijk verzoek een belangenafweging maken. In dat licht is het relevant om te weten hoe deze belangenafweging in de praktijk wordt uitgevoerd en in hoeverre slachtoffers dat recht daadwerkelijk kunnen effectueren. Er is momenteel onvoldoende zicht op hoe vaak slachtoffers gebruikmaken van hun recht om een verzoek tot kennisname of afschrift te doen en, indien een verzoek wordt ingediend, in welke gevallen dit (gedeeltelijk) wordt gehonoreerd of afgewezen. Vanuit de praktijk zijn er signalen dat officieren van justitie en rechters verschillend omgaan met dergelijke verzoeken. Daarnaast bestaat er tussen het OM, de slachtofferadvocatuur en sommige wetenschappers verschil van inzicht over onder meer de gronden waarop een verzoek mag worden geweigerd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Trustkantoor heeft een ongebruikelijke transactie niet tijdig gemeld

College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 juli 2025, ECLI:NL:CBB:2025:372

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelt dat een trustkantoor een ongebruikelijke transactie van ruim USD 2,6 miljoen niet tijdig bij de FIU heeft gemeld, omdat het vooraf onvoldoende onderzoek deed en daardoor over te weinig informatie beschikte. DNB mocht hiervoor een boete opleggen, waarbij het College de uiteindelijke hoogte vaststelt op € 72.500 in plaats van de door DNB opgelegde € 100.000. De boete is verlaagd wegens een beperkte overschrijding van de redelijke termijn. DNB moet opnieuw beslissen over de publicatie van het boetebesluit en de beslissing op bezwaar, omdat zij bij die afweging niet de juiste toets heeft toegepast.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Meerderheid werkgevers heeft nog steeds geen (goede) klokkenluidersregeling

40% van de 2650 werkgevers, die mee hebben gewerkt aan de Werkgevers Enquête Arbeid 2024 (WEA), heeft een aangepaste meldprocedure aan de Wet bescherming klokkenluiders. 26% is helemaal niet bekend met een meldprocedure, ondanks dat dit al sinds 2016 verplicht is voor werkgevers met meer dan 50 werknemers. Opvallend is dat organisaties zonder een CAO vaker een interne meldregeling hebben dan organisaties met een CAO. Dit blijkt uit een verdiepende analyse van de tweejaarlijkse WEA van TNO over de naleving van de interne meldprocedure Wet bescherming klokkenluiders.  

Read More
Print Friendly and PDF ^

Geen rechtsmacht: valsheid in geschrift in Syrië buiten bereik van Nederlands strafrecht

Gerechtshof Den Haag 28 juli 2025, ECLI:NL:GHDHA:2025:1566

Het gerechtshof verklaart het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging wegens het ontbreken van Nederlandse rechtsmacht. De verdachte, geen Nederlander, zou in Syrië een vals document hebben opgesteld voor gebruik in een IND-procedure. Volgens het hof is dit geen daad ‘tegen’ een Nederlandse instelling zoals vereist voor extraterritoriale rechtsmacht. De zaak wordt daarmee zonder inhoudelijke beoordeling beëindigd.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Illegale export van PVC-afval naar ontwikkelingslanden bestraft

Rechtbank Rotterdam 22 juli 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:9656

De rechtbank veroordeelt een recyclingbedrijf tot een geldboete van 40.000 euro wegens het opzettelijk en structureel medeplegen van illegale export van afvalstoffen naar Nigeria, Thailand en Turkije. De rechtspersoon vormde een essentiële schakel in de verboden afvaltransporten, zonder vereiste EVOA-meldingen. Verweren over onwetendheid worden verworpen. Overschrijding van de redelijke termijn leidt tot strafmatiging.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Grootschalige belastingfraude door voormalig ambtenaar leidt tot gevangenisstraf van twee jaar

Rechtbank Rotterdam 4 augustus 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:9699

Een voormalig ambtenaar wordt veroordeeld voor jarenlange belastingfraude als zzp’er, met een fiscaal nadeel van ruim 1,3 miljoen euro. Hij dient opzettelijk onjuiste aangiften omzet- en inkomstenbelasting in en draagt belasting niet af. Ook pleegt hij valsheid in geschrift met gefingeerde urendeclaraties aan gemeenten. De rechtbank acht hem volledig strafbaar en legt een gevangenisstraf van 24 maanden op, waarvan 12 maanden voorwaardelijk. Een geldboete blijft achterwege wegens lopende fiscale afwikkeling.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Woningzoekenden opgelicht met vakantiewoningen

Een 32-jarige man uit Noordwijk heeft volgens het Openbaar Ministerie grof misbruik gemaakt van de woningnood. Hij huurde vakantiewoningen voor een paar dagen en streek vervolgens grof geld op door die zogenaamd als huurwoning in de markt te zetten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Actieplan 2025 Integrale aanpak online fraude

Het Actieplan 2025 Integrale aanpak online fraude zet in op verdieping, verscherping en verbreding van de publiek-private samenwerking. Zes thema’s staan centraal: kennisagenda, gegevensdeling, technische barrières, opvolging door politie en OM, weerbaarheid en slachtofferhulp. Speerpunten zijn proeftuinen voor gegevensdeling en ‘suspicious devices’, versterkte monitoring en concrete implementatie van maatregelen. De partners bereiden zich in 2025 ook voor op de voortzetting van de aanpak vanaf 2026.

Read More
Print Friendly and PDF ^