Artikel: An exploration of best teaching practices in white-collar crime

White-collar crime (WCC) courses extend beyond the boundaries of one title and often involve expansive content coverage. Many scholars believe these areas are fundamental to criminology and criminal justice curricula. This research seeks to advance knowledge by exploring professors’ perspectives and examining syllabi to assist in identifying commonalities in academics’ views and underscoring pedagogical practices in WCC courses. The research compiled 32 undergraduate syllabi from members of the American Society of Criminology’s White-Collar and Corporate Crime Division who have taught the course to ascertain which textbooks are used, what prominent cases are reviewed, and how they engage students. Additionally, interviews with 23 professors were conducted to explore their teaching experiences. The findings highlight that while some standard practices are associated with WCC courses, each course is unique. Professors integrate a variety of assessments, reading materials, topics, and interactive activities in their courses. Four major themes emerged, including the frequency of course offerings, student investment, course content, and types of assignments.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Uit de krant

In juli en augustus kwamen diverse fraude- en witwaszaken in het nieuws, variërend van belastingfraude bij een paardenfokkerij en miljoenenclaims rond goudbeleggingen tot zorgsubsidiefraude en de vervolging van Louis Vuitton in een witwaszaak. Grote organisaties en prominente personen stonden onder druk, zoals Sywert van Lienden, Damen Shipyards en oud-Jumbo-topman Frits van Eerd. Ook toezichthouders en accountants stonden tegenover elkaar in de rechtszaal. Daarnaast kwamen nieuwe risico’s aan het licht, zoals fraude met digitale wegwerpkaarten bij NS en grootschalige cyberaanvallen op kritieke organisaties via een Citrix-lek.

Read More
,
Print Friendly and PDF ^

Oud-topman Jumbo veroordeeld wegens langdurige corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen

Rechtbank Noord-Nederland 7 augustus 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:3234

De rechtbank Noord-Nederland veroordeelt de voormalig CEO van Jumbo tot 24 maanden gevangenisstraf wegens passieve niet-ambtelijke omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Verdachte ontvangt jarenlang privégoederen en contant geld van een medeverdachte, die daarvoor via valse sponsorfacturen betalingen van Jumbo ontvangt. De rechtbank acht bewezen dat verdachte zijn positie ernstig heeft misbruikt en daarmee het vertrouwen in de bedrijfsvoering van Jumbo heeft ondermijnd. Ook het witwassen van ruim 427.000 euro in contanten wordt bewezen geacht, waarbij verdachte geen geloofwaardige verklaring geeft voor de herkomst.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Jaaroverzicht Criminele Geldstromen 2024: recordbeslag en nieuwe witwasmethoden

Het Openbaar Ministerie heeft het Jaaroverzicht Criminele Geldstromen 2024 gepubliceerd. Dit document laat zien hoe de aanpak van crimineel vermogen en witwassen zich verder ontwikkelt, met zowel cijfers als nieuwe trends in methoden. Het verslag benadrukt de samenwerking tussen opsporingsdiensten, het OM, de FIU en private partners in de strijd tegen criminele geldstromen. Tegelijkertijd maakt het duidelijk dat er, ondanks de geboekte successen, nog een forse kloof bestaat tussen de omvang van het illegale vermogen en het daadwerkelijk afgepakte bedrag. Het overzicht bevat daarom ook een vooruitblik op wetgeving die dit verschil moet helpen verkleinen, met name de EU Confiscatierichtlijn.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Rechtbank: Stellantis-diesels uitgerust met verboden sjoemelsoftware

Rechtbank Amsterdam 7 augustus 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:5572

De rechtbank Amsterdam oordeelt in een collectieve actie dat dieselvoertuigen van Opel, Peugeot, Citroën en DS, verkocht vanaf 2009, zijn uitgerust met verboden sjoemelsoftware. Deze software zorgt ervoor dat het emissiecontrolesysteem alleen tijdens tests volledig werkt, waardoor de stikstofuitstoot in de praktijk te hoog is. Voor voertuigen van de Euro 5- en Euro 6b-generaties is vastgesteld – of wordt vermoed – dat deze software is toegepast. De zaak wordt voortgezet en Stellantis krijgt nog de kans om tegenbewijs te leveren voor een deel van de voertuigen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

OM gaat stapsgewijs weer online na hack – impact en achtergrond

Midden juli 2025 werd het Openbaar Ministerie geconfronteerd met een ernstige cyberaanval. Uit voorzorg werden vrijwel alle systemen volledig losgekoppeld van het internet. Daarmee viel een groot deel van de digitale infrastructuur van het OM stil, met ingrijpende gevolgen voor lopende strafzaken, de communicatie met advocaten en de informatievoorziening richting slachtoffers. Inmiddels is op 4 augustus een begin gemaakt met een gecontroleerde herstart. In dit artikel wordt uitgebreid uiteengezet wat er is gebeurd, welke gevolgen dat had en hoe het herstelproces verloopt.

Read More
Print Friendly and PDF ^

PG vordert cassatie in belang der wet over getuigenverhoor door gerechtsjurist

De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft cassatie in het belang der wet ingesteld tegen een pilot van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden waarbij getuigen werden gehoord door een senior gerechtsjurist in plaats van door de raadsheer-commissaris. Volgens PG Bleichrodt ontbreekt hiervoor een wettelijke grondslag, omdat het horen van getuigen in het kabinet van de raadsheer-commissaris een exclusieve rechterlijke taak is die niet kan worden gedelegeerd. Instemming van verdediging en advocaat-generaal herstelt dit gebrek niet, mede gelet op de waarborgen uit artikel 6 EVRM. De uitspraak van de Hoge Raad heeft geen gevolgen voor de betrokken strafzaak, maar kan wel van invloed zijn op toekomstige inzet van gerechtsjuristen bij getuigenverhoren.

Read More
Print Friendly and PDF ^

De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING: een eerste observatie van de standpunten van Milieudefensie

Op 28 maart 2025 dagvaardde Milieudefensie samen met 30.000 mede-eisers ING om haar beleid in lijn te brengen met het Akkoord van Parijs, omdat de bank via financiering van CO₂-intensieve sectoren substantieel bijdraagt aan de mondiale uitstoot. Zij beroept zich op de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm van artikel 6:162 BW en de indirecte horizontale werking van mensenrechten uit artikel 2 en 8 EVRM. De eisen zijn onder meer halvering van de gefinancierde uitstoot in 2030, stop op financiering van nieuwe olie- en gasprojecten en verplichte klimaatplannen voor grote klanten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Hoge Raad bevestigt: bewijsvermoedens toegestaan bij opleggen vergrijpboete

Op 18 juli 2025 heeft de Hoge Raad in een reeks arresten duidelijkheid gegeven over het gebruik van bewijsvermoedens bij het opleggen van fiscale vergrijpboeten. Kern van de uitspraken is dat, ondanks de zware bewijslast die op de inspecteur rust, bewijsvermoedens een toegestane rol kunnen spelen. Daarmee zet de Hoge Raad een belangrijke lijn uit voor de fiscale boetepraktijk.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Financiën tornt niet aan fiscale geheimhoudingsplicht

Het ministerie van Financiën ziet geen reden om de fiscale geheimhoudingsplicht te versoepelen, ook niet in zaken die verband houden met belastingontwijking. Dit blijkt uit een brief van staatssecretaris Van Oostenbruggen (Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane) van 21 juli 2025 aan de Tweede Kamer, naar aanleiding van vragen van Kamerlid Stultiens (GroenLinks/PvdA) tijdens de behandeling van het pakket Belastingplan 2025. In die brief stelt de staatssecretaris dat het huidige wettelijke kader – verankerd in artikel 67 AWR – voldoende mogelijkheden biedt om per geval te beoordelen of informatie kan worden gedeeld, maar dat het belang van geheimhouding vrijwel altijd zwaarder weegt.

Read More
Print Friendly and PDF ^