Uit de krant

In juli en augustus kwamen diverse fraude- en witwaszaken in het nieuws, variërend van belastingfraude bij een paardenfokkerij en miljoenenclaims rond goudbeleggingen tot zorgsubsidiefraude en de vervolging van Louis Vuitton in een witwaszaak. Grote organisaties en prominente personen stonden onder druk, zoals Sywert van Lienden, Damen Shipyards en oud-Jumbo-topman Frits van Eerd. Ook toezichthouders en accountants stonden tegenover elkaar in de rechtszaal, met name in de zaak waarin BDO de opgelegde BFT-boete van €1,3 miljoen betwist. Daarnaast kwamen nieuwe risico’s aan het licht, zoals fraude met digitale wegwerpkaarten bij NS en grootschalige cyberaanvallen op kritieke organisaties via een Citrix-lek.

Fiod valt binnen bij paardenfokkerij van dochter Lee Towers in onderzoek naar belastingfraude (1 juli)

De Fiod heeft maandag een inval gedaan bij een paardenfokkerij in de Achterhoekse gemeente Lochem. De fiscale opsporingsdienst richtte zijn pijlen bij de doorzoeking op Rens V., de echtgenoot van staleigenaar Claudia Huijzer, dochter van zanger Lee Towers. Dit blijkt uit onderzoek van het FD.

Remco van Palm Invest toont zich onverbeterlijk als handelaar in mooie praatjes (4 juli)

Hij zat meerdere keren vast vanwege miljoenenzwendel, maar Remco Voortman blijft ‘gewoon’ doorgaan. Hij troggelde tonnen af bij vrienden en bekenden. ‘Werkelijk alles was gelogen.’

Slachtoffers goudfraude claimen miljoenenschade bij ING en Bunq (6 juli)

700 Nederlanders zijn vermoedelijk voor zo’n €40 mln opgelicht met niet-bestaande goudbeleggingen. Na zeven jaar onderzoek heeft het Openbaar Ministerie nu besloten meerdere verdachten te vervolgen. De banken ING en Bunq zijn gedagvaard, omdat ze ondanks ‘een stortvloed aan red flags’ niet zouden hebben ingegrepen.

OM en Arbeidsinspectie: vrij spel voor criminelen bij fraude met zorgsubsidies (9 juli)

Het Openbaar Ministerie en de Arbeidsinspectie bepleiten in een brief strengere toezicht om misbruik van zorgsubsidies te voorkomen. Toezicht op de regelingen ontbreekt volgens de – niet openbare – brief aan topambtenaren, waardoor criminelen voor miljoenen kunnen frauderen. Ministeries erkennen het risico op fraude en werken aan nieuwe preventieve maatregelen.

Accountant BDO en toezichthouder tegenover elkaar in rechtszaak om Vitesse-boete (13 juli)

BDO betwist een boete van €1,3 mln van toezichthouder BFT wegens overtreding van de antiwitwaswet. Nadat een bezwaar bij de BFT werd afgewezen, is BDO naar de rechtbank Rotterdam gestapt. De boete heeft betrekking op de periode dat BDO accountant was van Vitesse.

Rechter wil dat OM uitlegt hoe Sywert van Lienden de staat oplichtte (15 juli)

De rechtbank wil nu al bewijs van het OM zien voor Sywert van Liendens veronderstelde oplichting van de staat. De rechter uit openlijk twijfel over de belangrijkste verdenking tegen de mondkapjeshandelaren. Het OM moet opnieuw onderzoek doen naar de omgang van de Fiod met vertrouwelijke advocaten-correspondentie.

Fiscalist Butselaar overgebracht naar ICE-detentiecentrum (16 juli)

De Nederlandse fiscalist Frank Butselaar is overgebracht naar een detentiecentrum van immigratiepolitie ICE. Woensdag konden Butselaars advocaten voor het eerst weer contact krijgen met hun cliënt. Het is onduidelijk wanneer de Nederlandse belastingadviseur terug zal kunnen keren naar Nederland.

OM wijst Louis Vuitton aan als verdachte in Nederlandse witwaszaak (18 juli)

Louis Vuitton zou zich te makkelijk hebben laten gebruiken voor vermeend witwassen door een klant. Een Chinese vrouw uit Lelystad gaf grote bedragen uit in Nederlandse winkels van het luxemerk. Het geld had waarschijnlijk een criminele herkomst.

Damen vraagt seponering van de strafzaak rond levering aan Rusland (18 juli)

Damen heeft bij het Openbaar Ministerie een verzoek ingediend om van vervolging af te zien in een deel van de strafzaak die het OM is begonnen tegen het scheepsbouwconcern. Het gaat om de verdenking van het OM dat Damen Shipyards Gorinchem de sanctiewetgeving tegen Rusland heeft overtreden. Daarnaast vervolgt het OM de scheepsbouwer en enkele (oud-)bestuurders wegens omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen bij het binnenslepen van orders in de periode 2006 tot begin 2017.

Britse toezichthouder start onderzoek naar Deloitte voor rol bij omkoopschandaal Glencore (23 juli)

De Britse Financial Reporting Council (FRC) begint een onderzoek naar de rol van Deloitte als accountant bij het Zwitserse grondstoffenbedrijf Glencore in de periode van 2013 tot 2020. Dit meldt de Britse accountantswaakhond op woensdagochtend in een verklaring op zijn website. FRC zegt te onderzoeken of Deloitte ‘voldoende rekening heeft gehouden met het risico van niet-naleving van wet- en regelgeving’. De toezichthouder kan fikse boetes opleggen, als hij vindt dat hier geen sprake van is.

Wegwerpkaarten geblokkeerd na fraude bij NS (5 augustus)

Sinds deze zomer blokkeert Translink - het bedrijf achter OVpay - de betaalpassen van Revolut, Paysafe en Vivid Money. Vanwege hun digitale 'wegwerpkaarten’, die de afgelopen twee jaar door fraudeurs gebruikt werden om gratis te reizen. Deze fraude met tijdelijke digitale betaalpassen werd mogelijk na de introductie van het betalen van reizen met een betaalpas, telefoon of smartwatch. Dat doet inmiddels één op de zes treinreizigers.

‘Jumbo kan na vonnis-Van Eerd niet volhouden dat het een privézaak is’ (8 augustus)

Jumbo houdt vol dat de veroordeling van oud-topman Frits van Eerd een privézaak is. Experts in het ondernemingsrecht denken daar anders over, omdat het bedrijf is gedupeerd. Jumbo kan het vonnis gebruiken om de geleden schade op Van Eerd te verhalen.

Veroordeling Frits van Eerd goede les voor bestuurders en commissarissen (10 augustus)

De zaak-Van Eerd is studiemateriaal voor bestuurders en commissarissen. Vooral voor familiebedrijven kan de affaire leerzaam zijn. Bij dit soort ondernemingen hebben directeuren-grootaandeelhouders immers vaak veel vrijheid.

Hoe ‘beleggingsgoeroe’ Rienk Kamer de Nederlandse schatkist wist te plunderen (12 augustus)

Rienk Kamer is eerst journalist en wordt later een zelfbenoemde ‘beleggingsgoeroe’. Voor het American Land Program vindt hij een slimme belastingtruc voor investeringen in woestijngrond. Die truc wordt al snel verboden. Voor zijn handelswijze zit hij in de VS zestien maanden in de gevangenis. In Nederland wordt hij vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Naast OM nog meer organisaties slachtoffer van cyberaanvallen (13 augustus)

Kritieke organisaties in Nederland zijn via een lek in Citrix-software door cybercriminelen aangevallen. De aanvallers hebben sporen gewist, waardoor de volledige impact van de digitale aanval niet goed vast te stellen is. Eerder werd vermoed dat Chinese hackers verantwoordelijk zijn voor de aanval op Citrix-systemen wereldwijd.