Tussenbeslissingen in onderzoek naar Rotterdamse advocaat die wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie

/

Rechtbank Rotterdam 22 mei 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:6132

De Rechtbank Rotterdam wijst in de zaak Palma deels onderzoekswensen van de verdediging toe. De verdachte verbleef negen dagen in een niet-geregistreerde detentielocatie zonder toezicht. De rechtbank acht nader onderzoek naar deze detentie noodzakelijk en laat de locatieverantwoordelijke als getuige horen. Andere verzoeken over detentie worden vooralsnog afgewezen. Verzoeken rondom de SkyECC-dataset wijst de rechtbank af, omdat reeds voldoende informatie beschikbaar is. De Duitse Encrochat-uitspraak wordt niet relevant geacht. Toegezegde gegevens van KPN hoeven niet apart opgevraagd te worden.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Klaagschriftprocedure mondkapjeszaak: aanvullend onderzoek naar omgang met verschoningsgerechtigde stukken

/

Rechtbank Rotterdam 22 mei 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:6149

In de mondkapjeszaak ligt de vraag voor of het verschoningsrecht is geschonden. Uit eerder onderzoek blijkt dat duizenden in beslag genomen bestanden mogelijk onder het verschoningsrecht vallen. De verdediging verzoekt om nader onderzoek naar de aard en verwerking van deze data. De rechtbank stemt hiermee in en geeft de rechter-commissaris opdracht tot een gerichte kwantitatieve analyse over de periode 2020-2022. Daarnaast moet het OM proces-verbalen opstellen over de omgang met de data, softwaregebruik en logfuncties. De rechtbank benadrukt het belang van waarborging van het verschoningsrecht.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Celstraf en beroepsverbod voor ambtenaar die valse paspoorten liet maken

/

De rechtbank Rotterdam veroordeelt een vrouw tot 12 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Ook mag de vrouw twee jaar niet werken als ambtenaar. Als ambtenaar maakte zij in enkele maanden als medewerkster bij twee verschillende gemeenten drie paspoorten met de pasfoto van een ander persoon.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor Nederlandse B.V.’s in internationale witwaszaken door ontbreken overtuigend bewijs criminele herkomst geldstromen

/

Rechtbank Rotterdam 3 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4903 en ECLI:NL:RBROT:2025:4899

De rechtbank Rotterdam spreekt twee B.V.’s vrij van witwassen van ruim 20 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie vermoedde dat het geld uit misdrijf afkomstig was en via offshore-structuren in vastgoed werd geïnvesteerd. De rechtbank acht dit niet wettig en overtuigend bewezen. De verdachten gaven plausibele verklaringen over legale herkomst, ondersteund met documentatie. Slechte internationale rechtshulprelaties belemmerden nader onderzoek. Daardoor blijft redelijke twijfel bestaan over de criminele herkomst van het geld.

Read More
/ /
, , , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Cybercrime-infrastructuur blootgelegd: verdachte veroordeeld voor bezit en gebruik van phishingtools

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 april 2025, ECLI:NL:RBZWB:2025:2524

De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelt een 23-jarige verdachte tot 18 maanden gevangenisstraf voor het bezit van software en gegevens bestemd voor phishing, bankhelpdeskfraude en VIN-fraude. De verdachte heeft deelgenomen aan een netwerk dat zich bezighield met grootschalige digitale oplichting. Op zijn laptops en telefoons zijn onder meer datasets, phishingpanels en malware aangetroffen. De rechtbank acht bewezen dat hij deze tools met crimineel oogmerk voorhanden had. De verdediging stelde dat bestanden niet waren uitgepakt, maar dit verweer wordt verworpen. Wegens de ernst van de feiten acht de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf noodzakelijk.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onverantwoord transport met gevaarlijke stoffen zonder geldige certificaten leidt tot schuldigverklaring zonder straf

/

Rechtbank Rotterdam 27 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:5072

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat een transportbedrijf gevaarlijke stoffen heeft laten vervoeren door chauffeurs zonder geldig ADR-certificaat. De certificaten bleken ongeldig vanwege onder meer het ontbreken van een handtekening. De leidinggevende had dit kunnen en moeten onderkennen. De rechtspersoon wordt schuldig verklaard aan opzettelijke overtreding van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Vanwege direct getroffen verbetermaatregelen en overschrijding van de redelijke termijn legt de rechtbank geen straf op. Artikel 9a Wetboek van Strafrecht wordt toegepast.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor houthandelaren in omvangrijk teakonderzoek: geen marktdeelnemerschap vastgesteld

/

Rechtbank Amsterdam 17 april 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:2531 en ECLI:NL:RBAMS:2025:2532

In het strafrechtelijk onderzoek “Harpij” spreekt de rechtbank Amsterdam zowel een houthandel als haar bestuurder vrij van het onrechtmatig importeren van teakhout uit Myanmar. De rechtbank oordeelt dat niet zij, maar buitenlandse ondernemingen die het hout fysiek inklaarden, als marktdeelnemers gelden onder de Europese Houtverordening. Van een schijnconstructie of medeplegen is geen sprake. De importeurs hebben aantoonbaar voldaan aan de zorgvuldigheidseisen. De rechtbank acht ook geen opzet of strafbare samenwerking bewezen. Het in beslag genomen hout wordt teruggegeven.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Voorwaardelijke taakstraffen voor witwassen na vriend-in-noodfraude, maar deels OVAR omdat het bewezen verklaarde niet kan worden gekwalificeerd als witwassen

/

Rechtbank Noord-Nederland 6 mei 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:1659 en ECLI:NL:RBNNE:2025:1660

Twee mannen zijn door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld voor witwassen van geldbedragen afkomstig uit vriend-in-nood- en bankmedewerkerfraude. Ze ontvingen duizenden euro’s op hun bankrekeningen en namen dit contant op of gebruikten het verder. Voor de oplichtingsgelden uit eigen misdrijf volgt ontslag van rechtsvervolging omdat geen sprake is van verhullingshandelingen. Eén verdachte krijgt 80 uur taakstraf voorwaardelijk, de ander 60 uur. Beide moeten schadevergoedingen betalen van ruim 4.000 euro.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Slordigheid met verstrekkende gevolgen: feitelijk leidinggeven aan het voorhanden hebben van valse diploma’s leidt tot gevangenisstraf

/

Rechtbank Rotterdam 4 februari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:5070

De rechtbank Rotterdam spreekt een man deels vrij en veroordeelt hem tot 26 weken cel voor feitelijk leidinggeven aan het voorhanden hebben van valse diploma’s binnen een uitzendbureau voor zorgpersoneel. De verdachte laat sollicitanten zonder controle toe, ondanks zijn verantwoordelijkheid. Gebruik maken van de documenten wordt niet bewezen verklaard vanwege gebrek aan bewijs over verzenddata. Medeplegen acht de rechtbank evenmin bewezen. De verdachte toont geen inzicht of berouw en verschijnt niet op zitting. De eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van één maand wordt alsnog ten uitvoer gelegd.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Zeer geraffineerde factuurfraude: horen 3 jaar na aanmerken als verdachte leidt tot strafvermindering

/

Rechtbank Noord-Nederland 28 april 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:1637

De rechtbank Noord-Nederland veroordeelt een man tot 18 maanden celstraf wegens medeplegen van witwassen en het gebruik van vervalste facturen. De verdachte werkte samen met anderen in een geraffineerde factuurfraude waarbij bijna 500.000 euro werd buitgemaakt. Hij fungeerde als tussenpersoon tussen hackers en een medeverdachte en gaf instructies voor het opstellen van de valse documenten. De fraude werd in twee fasen uitgevoerd, waarbij ook via een advocaat werd geprobeerd het geld alsnog vrij te krijgen. De rechtbank acht zijn rol essentieel in het criminele proces. Ook moet hij ruim 23.000 euro schadevergoeding betalen aan het gedupeerde bedrijf.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^