Cybercrime-infrastructuur blootgelegd: verdachte veroordeeld voor bezit en gebruik van phishingtools

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 24 april 2025, ECLI:NL:RBZWB:2025:2524

De rechtbank Zeeland-West-Brabant veroordeelt een 23-jarige verdachte tot 18 maanden gevangenisstraf voor het bezit van software en gegevens bestemd voor phishing, bankhelpdeskfraude en VIN-fraude. De verdachte heeft deelgenomen aan een netwerk dat zich bezighield met grootschalige digitale oplichting. Op zijn laptops en telefoons zijn onder meer datasets, phishingpanels en malware aangetroffen. De rechtbank acht bewezen dat hij deze tools met crimineel oogmerk voorhanden had. De verdediging stelde dat bestanden niet waren uitgepakt, maar dit verweer wordt verworpen. Wegens de ernst van de feiten acht de rechtbank een onvoorwaardelijke celstraf noodzakelijk.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Onverantwoord transport met gevaarlijke stoffen zonder geldige certificaten leidt tot schuldigverklaring zonder straf

/

Rechtbank Rotterdam 27 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:5072

De rechtbank Rotterdam oordeelt dat een transportbedrijf gevaarlijke stoffen heeft laten vervoeren door chauffeurs zonder geldig ADR-certificaat. De certificaten bleken ongeldig vanwege onder meer het ontbreken van een handtekening. De leidinggevende had dit kunnen en moeten onderkennen. De rechtspersoon wordt schuldig verklaard aan opzettelijke overtreding van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Vanwege direct getroffen verbetermaatregelen en overschrijding van de redelijke termijn legt de rechtbank geen straf op. Artikel 9a Wetboek van Strafrecht wordt toegepast.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak voor houthandelaren in omvangrijk teakonderzoek: geen marktdeelnemerschap vastgesteld

/

Rechtbank Amsterdam 17 april 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:2531 en ECLI:NL:RBAMS:2025:2532

In het strafrechtelijk onderzoek “Harpij” spreekt de rechtbank Amsterdam zowel een houthandel als haar bestuurder vrij van het onrechtmatig importeren van teakhout uit Myanmar. De rechtbank oordeelt dat niet zij, maar buitenlandse ondernemingen die het hout fysiek inklaarden, als marktdeelnemers gelden onder de Europese Houtverordening. Van een schijnconstructie of medeplegen is geen sprake. De importeurs hebben aantoonbaar voldaan aan de zorgvuldigheidseisen. De rechtbank acht ook geen opzet of strafbare samenwerking bewezen. Het in beslag genomen hout wordt teruggegeven.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Voorwaardelijke taakstraffen voor witwassen na vriend-in-noodfraude, maar deels OVAR omdat het bewezen verklaarde niet kan worden gekwalificeerd als witwassen

/

Rechtbank Noord-Nederland 6 mei 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:1659 en ECLI:NL:RBNNE:2025:1660

Twee mannen zijn door de rechtbank Noord-Nederland veroordeeld voor witwassen van geldbedragen afkomstig uit vriend-in-nood- en bankmedewerkerfraude. Ze ontvingen duizenden euro’s op hun bankrekeningen en namen dit contant op of gebruikten het verder. Voor de oplichtingsgelden uit eigen misdrijf volgt ontslag van rechtsvervolging omdat geen sprake is van verhullingshandelingen. Eén verdachte krijgt 80 uur taakstraf voorwaardelijk, de ander 60 uur. Beide moeten schadevergoedingen betalen van ruim 4.000 euro.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Slordigheid met verstrekkende gevolgen: feitelijk leidinggeven aan het voorhanden hebben van valse diploma’s leidt tot gevangenisstraf

/

Rechtbank Rotterdam 4 februari 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:5070

De rechtbank Rotterdam spreekt een man deels vrij en veroordeelt hem tot 26 weken cel voor feitelijk leidinggeven aan het voorhanden hebben van valse diploma’s binnen een uitzendbureau voor zorgpersoneel. De verdachte laat sollicitanten zonder controle toe, ondanks zijn verantwoordelijkheid. Gebruik maken van de documenten wordt niet bewezen verklaard vanwege gebrek aan bewijs over verzenddata. Medeplegen acht de rechtbank evenmin bewezen. De verdachte toont geen inzicht of berouw en verschijnt niet op zitting. De eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van één maand wordt alsnog ten uitvoer gelegd.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Zeer geraffineerde factuurfraude: horen 3 jaar na aanmerken als verdachte leidt tot strafvermindering

/

Rechtbank Noord-Nederland 28 april 2025, ECLI:NL:RBNNE:2025:1637

De rechtbank Noord-Nederland veroordeelt een man tot 18 maanden celstraf wegens medeplegen van witwassen en het gebruik van vervalste facturen. De verdachte werkte samen met anderen in een geraffineerde factuurfraude waarbij bijna 500.000 euro werd buitgemaakt. Hij fungeerde als tussenpersoon tussen hackers en een medeverdachte en gaf instructies voor het opstellen van de valse documenten. De fraude werd in twee fasen uitgevoerd, waarbij ook via een advocaat werd geprobeerd het geld alsnog vrij te krijgen. De rechtbank acht zijn rol essentieel in het criminele proces. Ook moet hij ruim 23.000 euro schadevergoeding betalen aan het gedupeerde bedrijf.

Read More
/ /
, , , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Opzettelijke misleiding van curator tijdens faillissement leidt tot taakstraf en voorwaardelijke celstraf

/

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 mei 2025, ECLI:NL:RBZWB:2025:2803

De rechtbank veroordeelt een voormalig bestuurder van B.V. 2 voor faillissementsfraude bij het faillissement van B.V. 1. Verdachte verstrekt opzettelijk onjuiste en onvolledige informatie aan de curator en levert essentiële administratie niet aan. Hij verzwijgt onder meer het bestaan van een zeecontainer met waardevolle apparatuur. De curator wordt herhaaldelijk genegeerd bij verzoeken om informatie. De benadeelde partij, B.V. 3, wordt niet-ontvankelijk verklaard in haar schadeclaim van 2.420.000 dollar. De rechtbank legt een taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand op.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Cryptofraudeur misleidt tientallen investeerders

/

Rechtbank Rotterdam 25 april 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:5028

De rechtbank Rotterdam veroordeelt een man tot 600 dagen cel (waarvan 241 voorwaardelijk) en 240 uur taakstraf voor grootschalige oplichting en witwassen. Hij misleidt tientallen mensen met nepverhalen over een cryptohandelsalgoritme. Slachtoffers beleggen meer dan 1,3 miljoen euro, dat hij gebruikt voor privé-uitgaven en gokken. 64 benadeelden krijgen samen ruim 1,1 miljoen euro schadevergoeding toegewezen.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Miljoenenfraude rond Hotel Overamstel strandt in de rechtbank: vrijspraak in omvangrijke witwaszaak

/

Rechtbank Amsterdam 8 april 2025, ECLI:NL:RBAMS:2025:2863

De rechtbank spreekt de verdachte vrij van witwassen, valsheid in geschrift en oplichting in het onderzoek 13Doezel. De zaak draait om het vastgoedproject Hotel Overamstel en vermeende geldstromen van criminele herkomst. De verdachte geeft volgens de rechtbank plausibele, legale verklaringen voor contante geldbedragen. Het Openbaar Ministerie verricht onvoldoende aanvullend onderzoek naar deze verklaringen. Ook ziet de rechtbank geen bewijs voor opzettelijke misleiding van de gemeente Amsterdam. Vanwege gebrek aan overtuigend bewijs volgt volledige vrijspraak.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vennoten V.O.F. veroordeeld voor belastingfraude en schending fiscale bewaarplicht

/

Rechtbank Rotterdam 20 maart 2025, ECLI:NL:RBROT:2025:4919

De rechtbank Rotterdam veroordeelt een vennoot van een V.O.F. wegens belastingfraude en het schenden van de fiscale bewaarplicht. De verdachte heeft samen met een medevennoot opzettelijk gemanipuleerde kassagegevens aan de Belastingdienst verstrekt. Ook zijn omzetgegevens niet bewaard, waardoor controle onmogelijk werd. Er zijn procesafspraken gemaakt over de afdoening van de strafzaak. De verdachte krijgt een taakstraf van 120 uur, waarvan 60 uur voorwaardelijk.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^